合公告-有P延L授嗍褂蒙aO施之公告_(00148)_公告正文
合公告-有P延L授嗍褂蒙aO施之公告
公告日期：
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
KINGBOARDCHEMICAL
KINGBOARDLAMINATES
HOLDINGS LIMITED
HOLDINGSLIMITED
建滔化工集团有限公司
建滔积层板控股有限公司
（於开曼群岛注册成立之有限公司）
（於开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：148）
（股份代号：1888）
有关延长授权使用生产设施
本公告乃依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条之规定作出，仅供参考。
KingboardCopperFoilHoldingsLimited（「建滔铜箔」）为一间由建滔积层板控股有限公司（「建滔积层板」）间接拥有65.50%权益之附属公司，而建滔积层板为建滔化工集团有限公司（「建滔化工」）拥有74.59%权益之附属公司。建滔化工及建滔积层板均为在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市之公司。
以下转载建滔铜箔於二零一五年八月二十八日就建滔铜箔全资附属公司香港铜箔有限公司延长授权使用生产设施在新加坡证券交易所有限公司网站刊发之相关公告。
「KINGBOARDCOPPERFOILHOLDINGSLIMITED
（於百慕达注册成立）
（公司登记号码26998）
延长授权使用生产设施
KingboardCopperFoilHoldingsLimited（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此提述日期为二零一一年八月三日、二零一一年八月八日、二零一一年十一月十八日及二零一三年八月三十日之公告，内容有关本公司全资附属公司香港铜箔有限公司（「授权人」）与威擘投资有限公司（「威擘投资」或「获授权人」）於二零一一年八月三日订立授权使用协议。
延长授权使用协议
1.1届满。董事会谨此通知本公司股东（「股东」），授权使用协议（经日期为二零一三年八月三十日延长函件及修订所修订）（「授权使用协议」）将於二零一五年八月三十一日届满。本公司管理层（「管理层」）正就现有授权使用协议届满考虑多个可行选择，包括但不限於延长授权使用协议。
由於股东现时并无批准授权，允许本公司及其附属公司（「本集团」）与本公司最终控股公司建滔化工集团有限公司（「建滔化工」）及其联系人（定义见新加坡证券交易所有限公司上市手册）订立有利益关系人士交易，延长与威擘投资订立的授权使用协议或与新独立第三方订立相类的授权使用安排（「建议授权使用安排」）将为本公司最合适的临时措施，以确保本集团获取稳定收入来源。
除建议授权使用安排外，董事会将继续就长线安排积极考虑其他可行选择，包括多元化发展本公司业务之机会。
1.2投标程序。有见授权使用协议即将届满，本公司发起投标程序，邀请潜在获授权人就於二零一五年九月一日至二零一七年八月三十一日期间获授权使用佛冈建滔实业有限公司及建滔（连州）铜箔有限公司之工厂物业（「物业」）、存货及机器（统称「资产」）提交投标文件。
本公司主席林家宝先生根据其广泛的业务网络及行业知识（在电子行业积逾20年工作经验），已识别五名潜在获授权人，包括威擘投资。本公司与该等潜在获授权人就（其中包括）与本公司订立授权使用安排的意愿进行初步讨论。根据该等讨论，本公司已接获该五名潜在获授权人的投标文件（由授权人发出）。
董事会已按以下基准评估由潜在获授权人提交之建议书：
潜在获授权人就授权使用安排建议之商业条款及其吸引力；
潜在获授权人是否合适及是否具备专业知识营运设施；及
潜在获授权人是否独立於建滔化工及其附属公司，
基於上述条件，董事会选择威擘投资按授权使用协议所载相同条款及条件延续授权使用协议（延长授权使用协议项下授权使用安排之必要更新除外）。
董事会认为威擘投资之建议具有吸引力乃基於多项因素。威擘投资准备按相同授权使用月费10,000,000港元（「授权使用费」）延续授权使用协议，有关费用为五名潜在获授权人之中所提供最高的授权使用费金额，尽管面对竞争激烈之营商环境，且预期电子产品的需求较为波动。
此外，董事会对威擘投资在现行授权使用协议下之表现感满意。威擘投资已遵守其於授权使用协议之责任，包括准时支付授权使用费，且并无未偿还款项或逾期欠付款项。另者，威擘投资将资产维持於良好状况，并於授权使用协议之年期期间进行维修。为此，本公司进行物业实地视察，核实反映於本公司固定资产登记册的所有固定资产，本公司概无为威擘投资持有存货。
延长授权使用协议之主要条款
授权人於今日订立延长函件及修订，以（其中包括）延长授权使用期间两年至二零一七年八月三十一日（「授权使用期间」）。除上文所述者外，所有授权使用协议之条款及条件维持不变及具十足效力及作用。
2.1授权使用费。授权使用费须於授权使用期间各历月首日预付。
2.2按金。先前於订立授权使用协议时由获授权人支付的按金20,000,000港元（「按金」）於授权使用期间将继续由授权人为获授权人保留，不计利息，以确保获授权人妥善履行及遵守延长授权使用协议。
倘获授权人违反或不遵守或不履行授权使用协议内所提及任何协议、规定或条件，则授权人将有权终止授权使用协议，在此情况下，授权人或会没收按金。
根据授权使用协议之条款，除非依照上段所述或下文2.3段所述情况没收按金，否则授权人应不计任何利息将按金（或作出授权人有权作出之扣除後余额）退还获授权人。
2.3终止及重收。授权使用期间首十二个月内，授权人或获授权人可透过事先向另一方发出不少於一个月之书面通知，并向另一方支付1,000,000港元或订约各方互相协定之其他金额，全权酌情终止授权使用协议。
於授权使用期间首十二个月届满後，授权人可透过事先向获授权人发出不少於一个月之书面通知，全权酌情终止授权使用协议。
授权人及获授权人均同意，於任何时间，倘：
授权使用费或其任何部分於到期後十四日内尚未支付（无论是否
有正式提出之要求）；
获授权人严重违反授权使用协议中之条款；
(iii)获授权人将破产或进行清盘（视情况而定），或倘获授权人遭呈请破产或清盘（视情况而定）；
(iv)获授权人将与债权人签立任何补偿或安排；或
获授权人之货品现时或将会因法庭命令而遭扣押，
则在不损害授权人或获授权人可能应有之任何权利之情况下，且基於获授权人或授权人先前违反授权使用协议项下任何责任之理由，授权人将有权重收物业，且授权使用将予终止。授权人亦将没收按金，惟授权人有权就授权人已经或可能蒙受之进一步损害索偿。
2.4雇员借调。本公司将继续借调所有本公司雇员（不包括管理层主要成员）（「雇员」）至威擘投资，以降低本公司营运成本，雇员工资届时将会由威擘投资支付。在支付安排方面，威擘投资将於每月特定日期先转账薪金金额予本公司用以支付雇员薪金，其後，本公司会向雇员发放薪金。
2.5违约追索。倘威擘投资拖欠授权人每月之汇款，授权人有权终止授权使用协议及没收按金。
董事及控股股东於授权使用协议之权益
董事及控股股东权益。本公司董事及控股股东概无於授权使用协议
中拥有任何直接或间接权益。
与威擘投资之关系。本公司董事及控股股东并无直接或间接与威擘
投资、其董事及u或其股东有任何关系。
承董事会命
二零一五年八月二十八日」
承董事会命
承董事会命
建滔化工集团有限公司
建滔积层板控股有限公司
香港，二零一五年八月二十八日
於本公告日期，建滔化工之董事会（「董事会」）由执行董事张国荣先生、郑永耀先生、张广军先生、何燕生先生、张伟连女士、张家成先生及陈茂盛先生以及独立非执行董事黎忠荣先生、郑维志先生、谢锦洪先生及邓竟成先生组成。
於本公告日期，建滔积层板之董事会由执行董事张国华先生、张国强先生、张国平先生、林家宝先生、张家豪先生、刘敏先生及周培峰先生；非执行董事罗家亮先生以及独立非执行董事梁体超先生、叶澍蚁壬⒄怕撤蛳壬傲醣孪壬槌伞
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& 建滔化工：乐善好施、济贫助困
建滔化工：乐善好施、济贫助困
中国环氧树脂行业在线&&&& 10:55:59&&&&阅读次数：2678&&&&
&&& 建滔化工集团作为为全球最大覆铜面板生产商之一，自1988年成立第1家覆铜面板工厂以来，一直积极进行垂直和横向双线扩展，至今分厂超过40家，经营范围已由覆铜面板发展至印刷线路板、化工产品、铜箔、玻璃纤维布、玻璃纱、漂白木浆纸、液晶体显示屏及磁电产品等多个领域。排名国际华裔500强76位，成为全球200家最佳小型企业之一。据中国环氧树脂行业协会专家介绍，目前这家公司正在形成酚酮、环氧树脂、双酚A、覆铜板、印刷线路板的完整产业链。在自身发展的同时，建滔化工乐善好施、济贫助困，以真情奉献社会而博得各界高度赞誉。
&&& 去年8月16日建滔化工暨荣信公司捐款200万元兴学助教——为广东恩平一中、江门职业技术学校捐款200万元作为其教学发展资金。江门市市长王南健、市委副书记谭继祖，及江门市教育局主要官员出席了捐款仪式。建滔化工董事会主席张国荣、董事兼总经理陈永锟、董事张国华，荣信公司总裁叶钢华，亲手将2张100万元现金支票交给江门市相关负责人手里。市长王南健高度称赞建滔化工乐善好施的义举，并对多年来为地方经济建设做出巨大贡献的荣信厂、江门建滔积层板厂、江门建滔溶剂厂等多家建滔属下的企业表示感谢。王市长称：建滔化工是一家知名度高、信誉度高，遵纪守法，诚信经营，热心社会公益事业的企业，此次的捐资助教，足以证明建滔集团以社会发展的根本——教育和人才为本。王南健市长代表市政府表示：将大力支持建滔化工集团在江门的投资发展。张国荣表示，今后将继续支持江门职业技术学校的发展，计划由荣信公司每年拿出100万元，共持续5年时间，其中6成用于助学，4成用于奖学。
&&& 几天后的8月22日建滔化工再次捐资500万赠予清远职业技术学院。集团董事会借清远市委市政府答谢之际，参观走访了清远职业技术学院。之后张国荣主席向陪同参观的院校领导表示，从今年至未来5年内，建滔化工将每年捐款100万元，用于该院奖教奖学助学资金，从而真正做到奖励教得好的老师和教授们，帮助贫穷的山区孩子能读上书。及此，这是该集团第2次向清远职业技术学院进行捐赠，以支持其教育事业的发展和壮大，培育更多的优秀人才。据了解早在2004年，清远职业技术学院筹资建设新校园时期，该集团就率先捐款500万元支持建造教学楼，并希望与学校建立一个长期人才供需、培养等方面的良好协作关系，尤其针对该集团在清远地区工厂对大学生的需求，开设诸如化工、机械制造、机电一体化、财会外贸等方面课程，为集团输送一批优秀人才。对此，清远职业技术学院表示同意考虑这一建议。清远职业技术学院院长赵鹏飞感言说：在这里特别感谢建滔集团、特别感谢张国荣先生，是你们带头捐资建设新校园，现在又每年出资100万，作为建滔集团奖教奖学助学资金推动学校的内涵建设。还诚恳地表示：建滔集团是高科技的企业，在清远投资大、实力雄厚，非常愿意为清远经济的发展、为建滔集团的发展合作办学，开办“建滔线路板”班，为建滔集团培养人才。
&&& 建滔化工集团创办人于成立制造业务前，自1970年代从事电器及电子元件贸易。历年商贸中建成客户网，并从中认识本地生产之电器及电子元件，例如覆铜面板，在急速扩展之市场中有广泛用途。凭藉贸易经验及触觉，集团创办人在深圳莲塘设立覆铜面板生产设施，并于1988年开始生产覆铜面板。自此建滔化工集团迅速扩展，增长仅受生产力增加速度所限。1991年在深圳龙华设立另一覆铜面板生产设施，而次年再设立第3条生产线。1992年与上海2家国有单位订立合营协议，经过建滔化工集团的管理层及工程人员，对原来国营厂生产过程引进改良及调动后，该合营企业于1993年3月开始全面投产。2005年1月集团管理层决定把有关的生产线迁移至江苏昆山市。
&&& 在不断的投资厂房设施，加上优秀的市场人员及垂直生产策略下，建滔生产成本得以控制、产能得以提高，市场占有率从而扩大。现今建滔化工拥有雇员超过30000人，已挤身于每年销售额超过8亿美元之跨国企业。建滔化工于1993年在香港交易所上市，并于1999年12月成功分拆其子公司建滔铜箔集团有限公司在新加坡证券交易所上市。作为策略性扩展计划之一，更于2004年11月成功收购依利安达国际集团有限公司。建滔化工的成功源于其科学决策、团队凝聚，而其乐善好施、济贫助困的奉献精神，也使其树立了良好的社会形象和口碑。
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建滔化工迎来发展春天
核心提示：&&& 化工易贸网讯 面对金融海啸，建滔化工及建滔积层板于去年第四季起业绩均受冲击，不过集团管理层相信，最艰苦的时刻已经过去，集团将可“平安渡过”这场金融海啸。随著多个项目可于今年投入生产，建滔化工主席张国荣相......
易贸网讯 面对金融海啸，建滔化工及建滔积层板于去年第四季起业绩均受冲击，不过集团管理层相信，最艰苦的时刻已经过去，集团将可“平安渡过”这场金融海啸。随著多个项目可于今年投入生产，建滔化工主席张国荣相信，将可为集团在今年新增逾30亿元的生意额，至于今年两集团的资本开支，亦会较去年大幅减少。
多个项目今年投产
受到去年第四季营业额及盈利均有所下降的影响，集团去年纯利减少近4成至17.06亿元，张国荣表示，去年第四季的经营急剧转坏，不过相信最困难时刻已经过去。他指，农历新年过后，集团生意已有所回稳，2月的销售额较最差时期上升40％至50％，至3月后销售额又再比2月上升20％至30％，相信集团将平安渡过这场金融海啸。
资本开支大幅减少
张国荣指，去年集团收购苏州线路板厂，估计一年将带来3亿至4亿元生意额，连同江苏杨州的丙稀项目等其它厂房陆续投产，预计将可为建滔化工在今年新增逾30亿元的生意额。随著金融海啸令市场整合，执行董事张家豪指，按目前建滔化工的产能及销售量估计，相信目前集团于线路板市场市占率将由去年平均的11.5％提升至约13％，惟实质数据有待5月调查报告完成才能落实。
觅购台资线路板厂
虽然市场有渐见回稳迹象，不过张国荣指，集团今年并未有大幅扩产的计划，加上多数资本已于去年投入，集团今年的资本开支就由去年的44亿元减少至13亿至14亿元，主要用于手头上未完成的项目。截至去年底，集团手头现金为42亿元，净负债比率为23％。张国荣又指，集团将会物色全球的收购机会，尤对于台资线路板厂有兴趣，由于资本充足，在收购上并无资金困难。另外他又指，因市况不佳，集团去年已暂缓于山西产能200万吨的焦化厂及20万吨甲醇项目，待内地钢铁市场及焦化市场好转再重新投放资金。虽然油价下跌亦令甲醇价格大减，不过目前甲醇的价格已由去年12月每吨1450元升回近2000元水平，虽然短期仍有波动，惟他仍看好甲醇的发展。
至于旗下建滔积层板，去年纯利就下跌34％至12.03亿元。建滔积层板主席张国华表示，集团今年资本开支亦会缩减至3亿至5亿元，亦会物色收购机会，惟由于同行的资产规模不大，相信收购亦无资金压力。而建滔积层板董事总经理张国强表示，2月积层板使用率占50％，至3月已提升至约90％，而价格方面，2、3月单价有5％至10％调升，可见市场已逐步稳定下来。
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董事会主席，执行董事
报酬：18.97百万港元
截止日期：
张国华先生,建滔积层板控股有限公司执行董事兼主席.彼为执行董事张国强先生及张国平先生之弟;执行董事张家豪先生之叔父.张先生于一九八八年加盟建滔化工集团 (「建滔化工」) 对多种工业产品之市场推广拥有逾26年经验.张先生负责本集团整体策略规划,并为本集团设定总体方针及目标.张先生于二零零六年七月获委任为执行董事.
报酬：6.91百万港元
截止日期：
张家豪先生,执行董事.张先生为执行董事张国华先生、张国强先生及张国平先生之侄.张先生于二零零四年加盟建滔化工,现参与华南地区覆铜面板市场推广之工作.彼于二零零六年七月获委任为执行董事.
执行董事，董事总经理
报酬：15.22百万港元
截止日期：
张国强先生,建滔积层板控股有限公司执行董事兼董事总经理.张先生为执行董事张国华先生及张国平先生之兄,及执行董事张家豪先生之伯父.张先生于一九九一年加盟建滔化工,在覆铜面板行业有逾23年经验.彼负责整体执行本集团之策略计划及目标的工作.张先生于二零零六年七月获委任为执行董事.
报酬：15.20百万港元
截止日期：
张国平先生,执行董事.张先生为执行董事张国华先生及张国强先生之兄弟,及执行董事张家豪先生之叔父.张先生于一九八八年加盟建滔化工,对市场推广有逾26年经验.张先生主要负责本集团之市场推广业务,并为中国佛冈及韶关纸覆铜面板厂房总经理.张先生同时出任 Kingboard Copper Foil Holdings Limited (「KBCF」)(于报告期间结束日由建滔积层板控股有限公司拥有64.57%股权的附属公司,其股份于新加坡证券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市)之执行董事一职.张先生于二零零六年五月获委任为执行董事.
报酬：14.91百万港元
截止日期：
林家宝先生,执行董事.林先生为建滔化工联合创办人之一,在销售及分销覆铜面板方面有逾26年经验.林先生同时出任KBCF之执行董事一职.彼于二零零六年十一月获委任为执行董事.
男 47岁 本科
报酬：2.15百万港元
截止日期：
刘敏先生,执行董事,刘先生于一九九八年加盟建滔化工.刘先生于哈尔滨大学毕业,获化学工程学士学位.加盟建滔化工前,刘先生于铜箔行业有逾7年经验.彼于二零零六年十一月获委任为建滔积层板控股有限公司执行董事.
男 47岁 硕士
报酬：2.12百万港元
截止日期：
周培峰先生,执行董事.彼于一九九九年加盟建滔化工,现为中国深圳、佛冈、江门及江阴四家环氧玻璃纤维覆铜面板厂之总经理.周先生持有重庆大学的机械工程学士学位及吉林工业大学(现称吉林大学) 之材料加工工程硕士学位.彼于二零零六年十一月获委任为执行董事.
独立非执行董事
男 70岁 本科
报酬：19.20万港元
截止日期：
梁体超先生,于二零一一年八月十一日获委任为环科国际集团有限公司之独立非执行董事.彼亦为环科国际集团有限公司审核委员会之主席及薪酬委员会之成员.梁先生于一九六九年毕业于香港大学.梁先生为英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员.彼于会计及审计方面拥有逾30年之丰富经验及曾担当国际知名会计师事务所审计合伙人达20年之久.于二零零五年,梁先生在罗兵咸永道会计师事务所荣休.彼曾于一九八六年及一九九八年担任域多利狮子会主席,并于一九九五年至一九九七年担任仁爱堂总理.彼现为香港董事学会成员,亦为于香港联合交易所有限公司主板上市之建滔积层板控股有限公司及亿和精密工业控股有限公司之独立非执行董事.
独立非执行董事
男 64岁 本科
报酬：48.00万港元
截止日期：
叶澍堃GBS太平绅士，为六福集团(国际)有限公司之独立非执行董事、薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。叶先生于1973年于香港大学社会科学系毕业，其后曾赴牛津大学及哈佛商学院深造。叶先生于1973年11月加入香港政府政务主任职级，亦曾服务多个政府部门。叶先生于1997年4月升任局长级。彼由1997年7月至2007年6月出任香港特别行政区政府主要官员。叶先生曾经出任的高层职位包括保险业监理专员、劳工处处长、经济局局长（前称经济司）及财经事务局局长。叶先生自日起出任经济发展及劳工局局长。在经济发展方面，叶先生的职责范畴包括海空交通、物流发展、旅游、能源、邮政服务、气象服务、竞争及保障消费者权益。此外，叶先生亦负责劳工政策，处理的事宜包括就业服务，劳资关系和雇员权益。叶先生过去以经济发展及劳工局局长身份出任香港机场管理局、强制性公积金计划管理局及香港国际主题乐园公司董事局成员，及香港物流发展局、香港港口发展局、香港航运发展局及航空发展咨询委员会主席。叶先生于2007年7月退休离开香港特别行政区政府。叶先生于2001年获香港特别行政区政府颁发金紫荆勋章，及于2007年7月获委任为非官守太平绅士。叶先生现时为香港联合交易所有限公司主板上市的华润水泥控股有限公司（股份代号︰1313）、新昌管理集团有限公司（股份代号︰2340）、丽新发展有限公司（股份代号︰0488）及建滔积层板控股有限公司（股份代号︰1888）之独立非执行董事。
独立非执行董事
男 58岁 硕士
截止日期：
张鲁夫先生,彼自一九八七年起先后在中央政府包括新华社香港分社(中联办)等多个部门任职。自二零零零年起,张先生先后以全职及兼职形式服务过香港数家上市公司和慈善机构,担任国内事务首席代表、中国事务顾问、基金会(国内事务)秘书长、执行总裁等。张先生自二零零八年起担任香港友好协进会总干事。于二零零六年,张先生获委任为深圳市海外联谊会理事。于二零零八年,张先生获委任为深圳市中国人民政治协商会议委员及于二零一三年出任中华海外联谊会理事。张先生持有北京师范大学哲学硕士学位和副研究员职衔。于二零一一年,张先生获香港管理学院及香港金融管理学院委聘担任兼职教授。彼获委任为建滔积层板控股有限公司董事会独立非执行董事,自二零一五年一月一日起生效。获委任为中国生物制药有限公司之独立非执行董事、薪酬委员会之主席及提名委员会之委员,于二零一五年四月二十日生效。
独立非执行董事
男 64岁 硕士
截止日期：
刘炳章先生为特许测量师,毕业于前香港理工学院,并持有香港大学建筑工程管理硕士学位;担任香港测量师学会前会长及资深会员、皇家特许测量师学会(香港分会)前主席及资深会员、香港专业测量师注册管理局前主席、香港立法会前任议员、市区重建局前任非执行董事、香港城市大学校董会前任校董、香港理工大学校董会现任校董及香港特区政府经济发展委员会现任委员。刘先生在香港及国内从事建筑及物业发展工作累积逾四十年经验。刘炳章先生(‘刘先生’)获委任为建滔积层板控股有限公司独立非执行董事,自二零一五年八月三日起生效。自日起,刘炳章先生已获委任为香港铁路有限公司的独立非执行董事。
非执行董事
男 42岁 本科
报酬：1.07百万港元
截止日期：
罗家亮先生,非执行董事.罗先生亦为建滔积层板控股有限公司审核委员会成员.彼持有香港中文大学专业会计学学士学位,并为香港会计师公会资深会员.罗先生于一九九九年五月加盟建滔化工,负责处理建滔化工之公司秘书工作.加盟建滔化工前,罗先生于一家国际会计师行任职会计师.罗先生于二零零六年七月获委任为非执行董事.
男 40岁 本科
截止日期：
蔡建龙先生,二零零三年十一月加盟建滔化工.加入建滔化工前,曾于一家国际会计师行任职会计师.蔡先生现为香港会计师公会会员,并持有香港中文大学的工商管理学士学位.彼现负责处理本集团之公司秘书工作及财务管理.
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兹提述建滔化工集团（「本公司」）所发出日期均为二零一三年十一月二十八日之通函（「通函」）及股东特别大会通告（「通告」），内容关於（其中包括）新持续关连交易及建议年度上限。除文义另有所指外，通函所界定词汇与本公告所用者具有相同涵义。
董事会欣然宣布，於二零一三年十二月十六日举行之股东特别大会上，独立股东以按股数投票表决方式正式通过获提呈批准新持续关连交易及建议年度上限之普通决议案（「该等决议案」）。
按股数投票表决结果如下：
於股东特别大会上提呈之决议案
1. 批准新建滔化工购买框架协议、
其项下拟进行的交易以及建议
年度上限。
418,261,176(100.00%)
418,261,176
2. 批准新建滔积层板购买框架协
议、其项下拟进行的交易以及建
议年度上限。
418,261,176(100.00%)
418,261,176
3. 批准新建滔积层板供应框架协
议、其项下拟进行的交易以及建
议年度上限。
418,261,176(100.00%)
418,261,176
由於超过50%之票数投票赞成该等决议案，故此所有该等决议案已获独立股东以按股数投票表决方式正式通过。
於股东特别大会日期，已发行股份数目为1,025,600,236股。根据通函所述，於新持续关连交易中拥有重大权益之任何关连人士及於新持续关连交易中拥有重大权益之任何股东及其联系人均须於股东特别大会放弃表决。於股东特别大会日期，Hallgain、张国荣先生、陈永锟先生、张广军先生、郑永耀先生、何燕生先生、张国华先生、张国强先生、张国平先生及林家宝先生直接或间接合共持有391,453,677股股份，皆已就该等决议案放弃投票。授权股份持有人出席股东特别大会并於会上就该等决议案投票的股份总数为634,146,559股。并无股份赋予任何股东权利出席股东特别大会并须於股东特别大会上放弃表决赞成或仅表决反对该等决议案。
根据上市规则，须以按股数投票方式进行表决。股东特别大会上之投票表决由本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司监察进行。(责任编辑：finet)