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www.zhengquankaihu.net 证券开户网-股票开户流程预约第一平台 上海融钥金融信息服务有限公司 七莘路财富108广场南楼19楼白银投资与股市一样同样有风险
作者：央广网
　　【导读】投资者状告大圆银泰违规开展白银交易，致使投资者亏损严重。大圆银泰回应，下属会员违规操作将受处罚，而投资者也应更加谨慎、理性。《天天315》再聚焦：白银交易的是是非非。
　　央广网北京7月1日消息
据经济之声《天天315》报道，白银交易的是是非非，投诉线索来自百度口碑。现在，股票市场轰轰烈烈，高潮迭起，很是夺人眼球。还有没有其他的金融投资品种受人追捧呢？答案是有，比如白银。从接到的投诉情况来看，投诉白银现货交易的投资者不在少数。可是，关于现货白银交易中违规操作、夸大宣传的投诉仍然经常出现。投资者胡先生就向我们投诉江苏南京大圆银泰涉嫌违规操作、夸大宣传，致使大量投资者投资亏损。
　　胡先生：首先它属于诈骗模式，它是买来我们电话号码，给我们打电话介绍一个叫现货投资方式，说现货白银理财，投资是风险低收益还高，而且它会安排一个老师带领你去指导操作。把钱放进去，没多久在他们老师指导下，交易软件的帐面资金可能在一个月或者都不到的时间，迅速给你刷光。你一进去基本上是一两个月90%钱全都损失掉，他再打电话说再给你安排一个高级分析师，再让你入进去，入了之后，结果是一样的，他说带领你把钱赚回来，实际上没多久这钱都没有了。
　　胡先生说，发现自己的钱迅速减少，他开始调查这家投资公司的操作手法。首先发现自己投资白银现货的钱的去向存在问题。
　　胡先生：后来了解这个事情之后，到银行打流水单，发现我们的钱在没有参与任何交易的时候，已经转移到大圆银泰公司账户。它对我们宣称像证券公司一样，有银行给我们去做资金的三方托管，但是对比一下股票和，银行资金三方托管，这笔资金入到三方托管账户的话，所有权还是我们的。每隔一段时间，它会结算活期利息，活期利息会结给我们。而像大圆银泰的资金情况根本就没有存在银行资金，银行三方资金活期结算利息从就是入金到大圆银泰账户，所有的钱都已经发生转移，入到大圆银泰的账户。经过了解，不光我们，有一个会员单位也参与维权，这个会员单位表示大圆银泰擅自修改交易规则也不通知，等于导致合作方也亏损。所以不管是普通的客户者，还是会员，所有钱在一开始的时候全部都转移到大圆银泰公司账户，这有点涉及到非法集资。他们给我们一个虚拟的数字，在他们自己的交易软件上会有金额呈现，比如你入30万，在软件上会显示30万，但这个钱可能就是虚拟资金。
　　胡先生又发现，这家公司的交易也不规范。
　　胡先生：这个盘子根本没有跟国际盘接轨，比如在大圆银泰下面50、60个会员单位，其中一家把我们拉入平台做现货白银投资。拉进去之后，实际情况是因为没有去介入国际盘，国际盘每一笔成交会有一个行情数据，会报，这个时间的时间点、价格以及成交量。他们就是跟会员单位对赌，一比一的对赌。银泰的会员单位把我们拉入局中，这个会员单位再安排个老师去指导我们去跟他对赌，最终的结果是指导我们跟他对赌，他肯定是不会亏钱的。
　　还有合同，是一个文本合同，自己从电脑上下载，签字，传真给公司。公司通过这个文本合同想法设法规避可能遇到的风险。
　　胡先生：所谓说现货白银投资，刚开始入局，所签的合同。就是签字页照片，发给我们让我们打印出来，在上面签个字，然后回传过去，这就叫签了协议，很多的条款也不跟我们讲，后面我们拿到所谓的协议，把所有责任推给我们，投资人，它所有都免责。
　　而交易费用高昂，也是以胡先生为代表的投资者们不满的地方。
　　胡先生：到后面了解这些东西，发现这边跟期货有点类似，会有杠杆，有风险率，以前都没接触过这东西，他们就叫经济师给我们指导，实际上是拉着你入局，跟它对赌，很明确的交易双方，而像期货和股票交易双方非常不明确，这是所有参与者都在交易，相对比较公平，不存在出老千猫腻的情况。像它这种情况，我们再跟它交易的话，这种交易的费用非常的高，可能是你一进去就亏了将近10%，比如你放进10万块钱，一进去可能就变成9000块钱，你一入这个局，参与交易，就要向交易对手方去支付高昂的手续费，它们所谓的顶叉，还有什么过夜费，这样本身就是不平等的。
　　最后，胡先生提出自己的诉求。
　　胡先生：其实我们诉求很简单，只是拿回我们损失。令人很咽不下气的是他们恶劣手段导致了我们的损失，希望把这些损失拿回来。
　　在大圆银泰的官方网站，我们看到对公司的介绍是这样的：江苏大圆银泰商品合约交易市场是根据国家、法规和政策设立，参照中华人民共和国国家标准，运用电子商务信息技术组织中国境内的合法生产和经营，通过优质、畅通的物流服务，利用电子商务平台直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现订货和回购交易。大圆银泰交易部总监汤先生就投资者的问题接受了我们的采访。
　　首先，就交易方式的问题，汤先生是这样回复的：
　　记者：大圆银泰的汤先生先生是吧？
　　汤先生：是。
　　记者：您好，我是中央人民广播电台，现在他们认为你们这边存在着一定不是合理和不规范的这种交易，您怎么看？
　　汤先生：这个怎么理解，它是指哪方面不规范？
　　记者：比如存在着客户与客户之间对赌。
　　汤先生：我们的政策可以去翻国家的37、38号文件，我们交易也是非类似于期货的一种交易，所有交易都是有一个对赌方的，交易是采取场外逐级对冲方式。简单的理解就是说，就好比你买进，我卖出，我们两个就是一对一的交易对手双方，多出来怎么办？在其他证券上面多出来的部分，第二个就是导致价格会上涨或者下跌。而我们这个多出来是跟国际市场上或者其他市场上进行对冲，我们称之为就是说场外资金交易，这叫逐级对冲式的交易，所以不存在他赔了钱是我挣的钱，或者他挣的钱就是我赔的钱，如果是指定某一个对象会产生这种现象，但是如果是不确定对手是谁，这种情况下，严格来说它亏的钱应该是相反方向。
　　关于是否与国际银价对接的问题，汤先生说：
　　记者：你们这边就根本没有跟国际的银价做对接？
　　汤先生：有，我们报价是按照每一秒来报价，这个取价是根据国际就是白银的现货报价，通过汇率的转换和单位的转换，变成人民币的报价，所以它的每一秒钟跟国际报价都是一一对应的。
　　记者：您认为完全是对应的，绝对没有脱节的可能性存在？
　　汤先生：对。
　　记者：您怎么证明这一点呢？
　　汤先生：我们从现在的报价和国际报价，就是你随取任何当中的一秒去来比对，就是包括历史的，包括现在的，包括接下来的，都可以。
　　既然公司的一切操作都合法合规，为什么还有那么多投资者投诉呢？
　　记者：既然咱们这边都是合法合规的，而且遵照了国际上相关的条例，现在为什么会出现这样的情况？
　　汤先生：有几种情况，一个是采用会员式的经营模式，包括市场推广模式，这些代理商分一级一级，这种代理商的实际运营当中有几种情况，一种是夸大宣传，把他这几年风险性避而不谈，那它收益部分说的很大。另外一种就是代客理财，把对方的账号和密码要过来，然后我帮你来做，这两种那么导致客户亏损了以后，客户是不太能接受的，加上市场上有一些传闻，情绪觉得亏损就是到你这了，你没有教我怎么做，觉得裁判员、运动员都是一个人，是不是存在一种欺骗的行为，他是这么来联系起来的，所以导致了一些市场上亏损的客户有这样的一个反映。
　　汤总监承认，公司下属的会员单位有可能存在虚假宣传等违规行为，从2013年开始，公司就在对违规的下属单位进行处罚。同时，汤总监认为，投资者自己也应该调整好心态，切记投资有风险，入市须谨慎。
　　记者：现在就是这些亏损的客户，数量还不少，要求你们这边至少回本金，你们这边怎么看呢？
　　汤先生：对于这个问题的话，首先我们是区别对待的，如果客户在实际的操作过程当中，存在我上次讲的这种情况，首先我们要对我们的会员进行一定的处罚，轻的是口头警告，重的是停业整顿。在这种情况下，另外我们也要求比如有的客户家庭情况比较困难，拿了收据借款的，这种实际情况下要求代理商根据实际情况跟客户进行一定的赔偿。
　　记者：现在这个赔偿已经开始了吗？
　　汤先生：从年我们几乎都有。
　　记者：也就是说你们一直在这样做的对吧？
　　汤先生：对。
　　记者：为什么从年开始就有这么好的管理体系，到现在还会有这么多人来反映相关的情况呢？您觉得问题出现在哪？
　　汤先生：我觉得大部分投资者有一个从众心理，因为投资者唯一的顾虑就是亏损。他是受了很多网上的，甚至不客气的说一些媒体的影响，媒体报道的是有一点这个现象，但是不能把所有的相关企业一棒子打死。广大投资者的分辨能力相对比较弱，在这种情况下，都觉得“哎呀我亏了钱，我去投诉一下，我去闹一闹，甚至我去上访一下，我这个钱就有可能会得到。我如果就默默这样下去，那就肯定是没有了。”大部分人采取这种方式。对于这种高风险、高收益的这种行业来说，无论你多么奉公守法，或者怎样都会遇到这种亏损的投资现象，包括证监会，包括证券、期货都一样，它多少都会这样，因为牵扯到(,)的利益了嘛。
　　记者调查就到这里，微信平台上朋友们的留言显示，“岁月无痕”是这样说的，他说很多交易都是有两套报价系统，至于什么时候给客户接入的是哪个系统那就不好说了。“朱东起”他说我也是石油交易所的受害人，亏损和大圆银泰当时非常类似，半个月我亏了70多万。“天蓝蓝”说听了大圆银泰的案例很气愤，简直这个就是金融诈骗。“小张”说不光大圆银泰有问题，还有很多的交易所也是对堵的平台。“自由的有方僧”这些投资者本身也是有缺陷的，自己啥都不懂，还敢轻易买进，进入这样的局，胆也是确实太大了一些。
　　白银交易的方式，它和股票的交易的区别到底在哪里？经济之声特约评论员张立栋以及中国消费者律师团律师进行了分析与解读。
　　张立栋：白银投资实际上就分两种，一种是实物投资，一种是电子交易，也就是基于合约的一种交易。比如说，白银交易是以基本的产品形式，有的地方它是以一千克为最低单位，所谓的一手，比如每克3块钱，就是3000块钱买一手，它按照1：10的保证金，你只要花300块钱就可以买3000块钱的东西。如果这一克的白银涨了1毛钱，你就有了100块钱的盈利，但实际你投入了300块钱，这100块钱盈利就超过了30%的收益，看起来还是不错。但是反过来，如果这个白银每克降了3毛钱，这一下子，你的300块钱基本上，因为加上手续费之后全部都亏损了，这就是它的一个特点。它和现在股票的差异，一是它是保证金的交易，或者你用很少的钱就能做很大的生意。第二，它是T+0的，就是说在一个交易日之内它是可以连续多次的进行交易，很多的投资人听了各种各样的宣传之后就是非常容易的进入到这个市场。另外就是它的交易时间也不像股市固定早晨有一两个小时，下午有一两个小时，而白银交易理论上是可以全天交易。所以它的特点就是看起来是门槛比较低，也比较容易去挣钱。白银交易相对于股票的投资来说，它的风险会更大一些。
　　实际汤先生的这个解释我觉得从理论上讲，它的交易方式没有太大问题，也是客观存在的。现在主要的问题是，在它这个看似正常的交易之下，可能下面的一些公司，即他所谓的下面的会员企业，在实际操作过程中存在一些包括虚假宣传，包括在交易软件上有可能出现一些限制交易，不能保证资金的正常出入等做了手脚的情况。如果这个情况存在，前面所讲的正常的、所谓合法的这些都是站不住的。
　　投资者主要投诉的问题比如违规操作资金使用违规，还有虚假宣传，合同上的霸王条款，交易手续费高昂等这样的一些问题，从法律层面上来说，他们能不能得到法律的支持？
　　胡钢：我想说一下大的背景，2011年，国务院专门下发了一个决定，叫做关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定。
2012年国务院又有一个批复，就是同意建立清理整顿各类交易场所部际联席会议制度的批复。这两个规范性文件对本案具有重要的参考的价值。我们涉及到是这么一个繁荣的交易场所，国务院的文件里专门提到，自2011年从依法设立的证券交易所或者国务院批准的从事金融传统交易的交易场所之外，任何交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中定价等。特别还规定从依法经国务院或国务院期货监管机构基本设立同时期货的交易场所外，任何单位一律不得以集中定价电子撮合和匿名交易、做市商等，集中交易形势进行标准化合约交易。从事、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，黄金等金融传统交易的场所必须经过国务院相关金融管理部门批准设立。还有专门有一句话，名称里面含有交易所字样的交易场所，如经国务院或国务院金融管理部门批准之外还要报省级人民政府批准，未经批准等工商部不得办理工商登记。
　　请特别注意一下，本案涉及到的这家公司的名称叫做江苏某某商品合约交易市场有限公司，实际上它从事的是交易所的业务，它的名称就是有意的规避了交易所这么一个法律的限制。因为2012年国务院成立部际联席会议的制度的批复里面专门有一条，如果省级政府批准名字里面含有交易所的，应当提供交易所章程投资人盖戳，交易品种业务规则等说明文件和受理文件，证监会汇总联席会议，相关成员单位意见后出具反馈意见。也就是说它不用管交易所，这些程序性的重要的文件都逃避了审查。所以在这种情况下，相关的投资者发生了一些损失，或者说投资者诉称他受到了不公平的待遇，都是有了一些前提性的基础。
　　来源：
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11-05-27 &
与传统现货交易市场的区别&　　现货交易是指买卖双方根据商定的支付方式与交货方式采取即时或在较短时间内进行实物商品交收的一种交易方式。&　　主要区别在于：　　（1）交收时间不同：现货交易一般是即时或在很短时间内完成，而现货电子交易的交收日期是事先规定好的。　　（2）交易对象不同：现货交易的对象主要是实物商品，而现货电子交易的对象是标准化合约，是合同。　　（3）交易目的不同：现货交易的目的是让渡商品所有权；而现货电子交易的对象目的是获取差价或者是规避风险。　　（4）交易场所不同：现货交易不受交易时间、地点、对象的限制，随机性强，而现货电子交易的这些条件都是固定的。　　（5）结算方式不同：现货交易的结算方式有一次性结清、货到付款或分期付款，而现货电子交易市场实行每日结算制度。&　　与证券市场比较&　　证券市场上流通的股票、债券、分别是股份公司所有权的标准化合同和债券发行者的债权、债务标准化合同。&　　主要区别：　　（1）基本经济职能不同：证券市场的基本职能是资源配置和风险定价，现货电子交易市场的基本职能是规避风险和发现。　　（2）交易目的不同：证券市场的交易目的是让渡证券的所有权，获得差价；现货电子交易的目的是规避现货风险和发现或获取投资利润。　　（3）市场结构不同：证券市场分为一级市场和二级市场，现货电子交易市场没有这样的界定。　　(4）保证金规定不同：证券现货交易必须缴纳全额资金，现货电子交易只需缴纳一定比例的保证金。&　　与期货的比较&　　期货交易也是远期标准化合同的买卖，这点同现货电子交易有些类似，它们的主要区别在于：&　　（1）范围不同期货市场涉及商品的范围更广，参与交易的投资者更多，吸收的资金更大，从这个意义上来讲，泡沫的成份就更大，风险更大。　　（2）保证金比例不同：期货市场保证金比例在5％－10％左右，保证金比例比较低，杠杆更大，这样就放大了投资的风险跟收益。对于初次接触市场的投资者来讲风险更大，一个没有学会游泳的人到大海里去冲浪，其结果可想而知。　　（3）交易单位不同：期货市场的最小交易单位是手，一般情况下，每手是10吨，也就是说，期货市场最小的交易单位是10吨，相对来讲进入的门槛比较高，而现货仓单电子交易市场最小的交易单位是1吨，进入门槛相对来说较低.这些希望对你有用，还有什么不明白的&，加我QQ&咱们可以共同解决问题啊。
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&&&&现货市场的T+0&即时买卖&风险波动范围补充&现货市场最大的特点：对冲机制和双向交易备注：1、（相比现货市场的T+0,证券市场若改成T+0，股民是无法接受的，他们进场一般都是跟风形式的，我们这种日内的交易，他们接受不了，而且证券的T+1是为了保护股民的利益，若行情下跌，庄家也跑不了，这就给股民以反应的时间，而我国的证券市场还不够完善，美国的股票市场是T3的形式。）2、T+0并不是说非要即时买卖，也可以像股票一样长期持有，在我们的现货市场，单边的行情只占15%，70%是震荡行情。比如说你判断行情是下跌的，而你也做了卖出订立，但若行情稍微反弹，我们有可能就会被吓跑，但事后我们就会发现，行情又回到了下跌趋势中）3、现货&1手=1吨&&&&期货&&&1手=5吨或10吨&4、交易方向补充：&期货反转速度很快，要求交易人员反应要快，手要快，而我们的现货，一旦形成某种趋势就不会轻易改变，现货与期货相比更具稳定性。5、风险波动范围补充：股票与现货相比，控制风险更具灵活性，因为它是双向交易，可以进行对冲。但不论是哪个市场都会有风险，但市场本身并没有风险，问题在于我们如何控制自己的亏损，风险来源于操纵市场的人。6、现货、期货市场买卖的是合约，股票市场买卖的是股权，但我们与现货商的本质是一样的都是为了挣取差价，比如说有一个现货商从山西买了1500远的煤炭，然后运到山西去卖，到了山西他肯定不能再卖1500，那就比如说他卖了1600，但是这其中要扣掉运费，人力资源费，仓储费，其它的一些税等，最终只剩20元的利润，而同样换作是我们，只需要交手续费和网费，而我们赚的90元的利润7、现货市场最大的特点：对冲机制和双向交易&&&&1、&对冲机制：对冲：由于合约的标准化所以交易者可以通过反方向交易解除履约责任的行为。比如说你做的是买入订立&，即和一方签订了买入合同&那么当你把合同卖出转让给别人之后，你手中的合同就给别人了，&而你就不需要去承担买入责任了&&&再比如说在这个市场中有A、B、C三方，假如A向B定了一批焦炭，价格是1600，那么A买入的价格便是1600，同样的B卖出的价格也是1600，但是过了一段时间，焦炭的价格跌到了1400，而这时B就赔了，这样B肯定不会做的，此时他就会向C订货，价格是1400，然后再转手卖A,这样B卖了C一个人情，还赚取了其中的差价。&&&&2、双向交易：(1)&先买后卖&做多&(2)先卖后买&做空&在现货市场中由三部分组成，生产商、中间商、使用商。中间商也叫投机商，但是在这里投机不是贬义的，商人若不投机他就赚不到钱。
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&&& &&正文
现货交易黑平台疯狂吸金真相调查
　　山东、天津、内蒙、湖南、广西、云南、贵州……数不清的黑市场、黑代理如旋风般席卷大半个中国
　　●文／《中国证券期货》记者黄振坤
　　最近一段时间，关于“现货交易”的投诉，甚至谩骂开始频频出现在网络上，在论坛、在股吧、在打假网站、在各类聊天群中……这些毫不掩饰申诉者内心愤怒与无奈的发帖，正如同蓄势待发的山洪从一个个上当受骗悲剧的原发地奔涌而来，自北而南，山东、天津、内蒙、陕西、甘肃、湖南、广西、云南、贵州……数不清的黑市场、黑代理如旋风般席卷大半个中国，每一个平台背后都有无法计量的人被精心设计的陷阱害得财尽家破，少则被骗数万，多则被骗数百万，绝大部分受害人的损失至今无法追回，也无从追回。
　　历史上，商务部一直是大宗商品电子交易市场(俗称电子盘)的监管主体之一。早在2007 年，为贯彻落实《期货交易管理条例》中关于禁止变相期货交易的有关规定，维护商品市场秩序，商务部专门就大宗商品交易市场进行整改的有关问题明确提出要求。并明确凡未经中国证监会批准，而采用集中交易方式进行标准化合约交易的机构或者市场，统称大宗商品电子交易市场。2010 年商务部、证监会等六部委联合下发了《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(俗称“国六条”)对市场进行规范和指导，内容包括禁止新上品种、禁止自然人和无行业背景的企业入市交易、禁止代理业务、保障资金安全、规范保证金缴纳形式、限定每个交易品种和每个交易商的最大订货量。
　　然而，由于管理划分上的不明晰和法律法规制定的不够完善，不少非法大宗商品电子交易市场如今改头换面，再度死灰复燃，将贪婪的目光瞄向一些在股市中损失惨重的投资者，用精心营造的荐股团队和聊天群，鼓吹低门槛、高回报，最终通过虚拟资金操纵行情，将投资者的血汗钱洗劫一空。加之此类“现货交易”绝大多数并无相应的实物交割能力、与现货需求脱钩的虚旺交易量、保证金监管盲点、代理商为获佣金而替客户恶意刷单等不规范经营，在滑向纯投机性陷阱的同时，这些黑平台如同一颗颗定时炸弹，成为巨大的金融隐患。
　　黑平台遍地花开
　　“采用20% 保证金交易方式，5 倍交易资金杠杆使资金成本被大大节约，资金的利用率得到了提高。”“采用T+0
　　交易方式，资金在当天的交易中可以反复使用。”“不仅可以做多，也可以做空。不论是牛市还是熊市，对投资者来说，都有赢利的机会。”
　　如果你是一位在股市折戟沉沙的小散户，有人告诉你有这样一个发财的投资工具，只要提供身份证影印件和指定的银行卡号就能完成开户，资金第三方管存，投资门槛低，而且还有料事如神的专业人员进行带队操作，跟着主力包赚不亏，利润三七分账，你是否会动心？
　　北京的张先生就因为经不住代理商深圳华夏投资理财公司工作人员的诱惑，开通了湖南沃赢商品交易所的电子现货交易账户。“一开始特准，过几天中午告诉我有一波大的行情，要我全仓买进操作，还让我多加钱。”因为担心风险，张先生起初没有完全听从对方的意图。后来，张先生的心理防线被攻破，按照代理商人员的指令全仓买进，谁知在对方看完他的成交单截图之后，“行情立马反的走，几分钟时间资金全没有了，还不让止损”。直到此时，张先生方才大梦初醒，眼看着自己3 万多元的资金凭空消失却无计可施。
　　据受骗者自发统计，像张先生这样因为做湖南沃赢商品交易所盘子而被骗的人至少有50 多位，他们少者有损失几万元的，多者有损失100 多万元的，累计损失已逾千余万元，这些钱几乎都是在眨眼之间被反向拉升而蒸发。
　　《中国证券期货》杂志记者在网上加入了一个名为“沃赢受骗者维权群”的QQ 聊天群，该群近100 名成员中，大部分都是在湖南沃赢商品交易所开户而被骗，但代理商的名目则五花八门。目前该群每天都有新的成员加入进来，这些新来的人无一例外的都会以“群里有做某某盘子被骗的吗？”作为自己第一条发言。
　　当一心想要讨回自己损失的受骗者赶到原在湖南省文化厅对面大楼907 房办公的湖南沃赢商品交易公司，却发现那里早已是人去楼空。张先生告诉《中国证券期货》记者，湖南沃赢的受骗者曾在7月份派出代表到长沙市公安局天心分局报案，并且每人都写了一份报案材料快递给该局负责警官。“开始警官还主动调查，多次电话联系也方便，到后来一听沃赢的案件电话也不接了。”
　　《中国证券期货》杂志记者登录湖南沃赢商品交易所网站发现，所谓的现货交易平台除了简单的公司介绍和市场信息资讯之外，对于具体的交易品种的介绍信息和行情走势等都没有，而在交割仓库方面则信息全无。
　　据了解，随着现货市场期货化，场内交易场外化，监管的缺位使得现货交易平台的运作任意妄为，随便哪个公司都能注册一个交易市场，采用和期货类似的电子盘交易。有受骗者曾对山东某交易市场11月19日一天的成交额进行了统计，结果发现当日盘面总成交额竟达到令人瞠目结舌的478
　　亿元，如果属实这样一个电子市场一天的成交额跟中国的股票市场相比竟也毫不逊色。然而和如此巨大的成交量形成鲜明对比，每种产品的持仓量和换手率却小的十分可怜，例如二道棉短绒(DR2)成交额37亿多，成交量578 万，持仓量却只有8.5 万，换手率却只有0.69% ；新疆棉籽(MZXJ)成交额180多亿，成交量2100 万，持仓量却只有6.7 万，换手率 3.81%……
　　“他们市场本身在后台可以看到散户的开单情况，他们拿虚拟资金跟客户的真金对赌，散户哪边多，就往相反的方向做，资金量大的客户只要没有出来那么行情就会一直反着走，直到你割肉，不割的直到让你爆仓强平出局为止，来回洗盘，再牛的人，做到最后都是赔光光。”一位受骗者表示。
　　目前，像湖南沃赢商品交易市场这样的黑平台和黑代理正如蝗虫一般席卷全国各地，仅拿广东来说，资料显示该省98 家大宗商品电子交易市场仅有22
　　家合法。而那些存在于灰色地带之间的交易所无异于埋在投资者脚下的地雷一样，一旦引爆不亚于一场地震。
　　正规交易平台到底多正规？
　　今年七八月份浙江温州的陶心被几位自称是天津万银商品交易服务有限公司员工的人加入了一个QQ 群，“每天不断的发信息过来，说是免费股票交流，并发来呱呱房间号，在群里推荐股票，平时也就时不时的看一些，有些准有些不准。”因为类似的荐股QQ 群十分常见，陶心加入以后也没有往心里去，“可十月份的时候股票行情不好了，他们就宣传天津万银、渤海商品，在股票群里，在呱呱语音房间里夸大宣传天津万银、渤海商品的收益和投资回报，同时找很多的同伙诱导我们。”
　　陶心告诉《中国证券期货》杂志记者，上述__天津万银员工在夸大宣传的同时，还称开户后有老师免费带盘操作，并告诉他，只要有银行卡和身份证号，就可以在网上开户，也不需要去实地代理公司去签合同。经不住再三诱惑，陶心在群里“小秘书”的QQ远程指导下在天津万银官方网站上开了户，注册成功后的三四天，账户被激活了，“小秘书”又通过电话帮他绑定工行网上银行。“整个开户注册就是在他们这样的诱惑和热情的帮忙下开户的。开户后叫我们先不要操作，等着房间的老师统一操作，资金要达到后才能统一有老师带盘操作。”就这样陶心先后通过拆借投入100 万资金进去，最终逃出时只剩下84
　　万余元，而这当中真正亏掉的钱只有1 万多，其余12 万多元全部为手续费。
　　一位熟悉此类QQ群和呱呱房间如何运作的人士表示，这些群其实就是一个个精心设计的陷阱，并且是团队分组合作。所谓“资源部”的人专门负责接近客户，按教师人头算奖金；而所谓“销售部”则靠客户交易手续费和入金金额拿提成。
　　“之前我从来没有了解过什么现货商品，对风险一点不了解，后来了解了怎么亏的，我才知道，他这个是五倍的杠杆，亏也是五倍的亏，而且手续费用是超高的，之前他们一点没有跟我说这些只是说赚钱比股票好赚，过年能翻翻，没有跟我签定书面的风险控制协议书。”陶心表示，那些在QQ 群中带他们进行现货交易操作的老师的网名曾经一度被挂在天津万银的官网上，然而等到他自知受骗再去查看时，那网站现在更新改版，又找不到了。
　　陶心认为天津万银为了赚取巨额服务费引诱其进行频繁的交易，致使其在不知情的情况下支付巨额的手续费，并多次向天津渤海商品交易所反映受骗情况，结果都不了了之。在渤海商品交易所的官方网站公布的渤商所月交易额的排行榜中，天津万银商品仅2013 年就已经连续11 个月排名第一。
　　《中国证券期货》记者登陆天津万银官方网站时发现，该网首页通过小窗弹出一段“郑重声明”，并在数秒内自动消失。声明称“万银商品旗下所有授权营业厅和个人(经纪人)不得进行代客理财等违规操作、不得对商品交易做出盈利承诺，不得经营除万银商品业务之外的任何业务，由此引起的一切责任和后果由其自行承担，与万银商品无关。”
　　一位跟陶心经历相似的天津受骗者刘先生告诉《中国证券期货》记者，他曾经在网上认识了一位自称渤商所某授权服务机构前员工的网友，在QQ聊天中该网友向他罗列了老东家“绝对不正规”的六条理由：
　　“首先员工工作时间是早上8 点，到晚上差不多12 点，都是90 后和80 后。老手不招，只招新手。因为老手容易看出公司正不正规，新手好控制。第二，一上班，开始播放音乐，都是DJ。没有几分钟，就有一个员工带头喊加油。然后其他人必须跟着喊，为了让员工保持亢奋。第三，讲课的老师，多数是刚刚进去3 个月左右的新人，之前完全不知道什么是K线图。第四，走势，价位，行情什么的，随便乱蒙，蒙对了，拼命重复群发，炫耀；错了，有人反驳，刷屏，刷广告刷过去。第五，所谓的呱呱教室，里面员工小号多于客户，互动的几乎都是员工号，有人退出教室，立马广告刷过来，避免别人跟风退出。第六，地址绝不告诉客户，东莞的客户，就说公司在天津，天津的就说在东莞，反正就是说远的地方，你不会过来参观……除了员工，公司不允许别的人进入，客户都是一次性的，当你运气好，小赚一点了，就让你加大资金，然后，到等你把钱亏得差不多了，就拉黑，不管你，客户100 万亏剩10万的一堆。”
　　刘先生表示，自己因为投资股票多年，因此面对荐股QQ 群糖衣炮弹的狂轰滥炸时显得淡定的多，对于群里那些被吹捧的神乎其神的带队老师，他起先并不以为意。见利诱不成功，群里的人又对他大打亲情牌，经不住软磨硬泡，他最终在自称天津渤海商品交易所派出的工作人员的帮助下开了户，并特意要了一份纸质的协议书。在这份“天津渤海商品交易所入市协议”中，除了甲方天津渤海商品交易所，乙方刘先生本人外，还有一个丙方，即天津万银商品交易服务有限公司。
　　刘先生告诉《中国证券期货》记者，那些拉他开户做交易的人都声称自己是渤海商品交易所派出的工作人员，其中一位姓陈的投资顾问QQ 的自我介绍显示为“渤海商品交易所六星级服务专员”，最后通过追查，刘先生拿到的却是天津万银人事部对此人的辞退声明。
　　跟陶心不同的是，刘先生在开户后一直对带队老师的推荐保持审慎的态度，实际上据他观察带队老师还出现过几次较大的错误预测，他内心是将现货交易作为股票之外的另一种投资。国庆节之前，作为一种投资习惯刘先生想做一次平仓处理，这是他从股票投资中延续下来的习惯。出人意外的是，其平仓操作不仅不能正常执行，并且受到投资顾问陈某的种种敷衍和诱导，致使他在这种高杠杆的交易中亏损10 万余元。
　　据了解，天津的渤海商品交易所被投资者普遍看作具有强大官方背景、且“创新能力”极强的典范。就在今年12 月份，渤海商品交易所董事长阎东升还与雷军、董明珠等一起获选为中央电视台年度经济人物，在其获奖辞中，有这样一段表述，“全世界的交易所都是为投资者、投机者服务，唯有渤海商品交易所是为生产者、消费者、经营者服务的。2009 年，阎东升授命组建渤交所，并建立了一套前所未有的现货交易体系。”
　　刘先生表示，目前现货交易的安全和规范程度还远远没有达到投资者的期望，而在现货交易能够像股票交易一样获得国家认可之前，他不认为阎东升是真正的“创业家”。
　　现货交易路在何方？
　　国际上发展的好的市场都是从现货交易、再到中远期交易，最后发展到期货期权市场，这是一个渐近的过程，而国内规范的中远期交易这个阶段，并没有发展好。国内中远期交易逐渐成为地方和个人追逐利益的工具。
　　上世纪90 年代中期，现货市场属于商业部市场建设司管辖。随着国家部委的改革，市场建设司先后并入内贸部、经贸委、国家发改委，最后又进入商务部。如今，大宗商品中远期电子交易市场监管处于模糊地带。
　　现有大宗商品电子交易市场基本是按照2003年由国家质量监督检验检疫总局发布的《大宗商品电子交易规范》设立的，它只是一个行业性的参考标准，本身不具有法律的权威性，在交易商或市场出现违约行为时，无法依据它对违约方进行处罚。
　　由于各类交易市场的无序发展，不仅造成老百姓财产的大量损失，而且为市场的发展埋下隐患。政府于2011 年和2012 年先后出台了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国发〔2012〕37 号)文件，对市场进行清理整顿。
　　为了增加地方政府大积极性，“国办发37 号文”中，不仅将不带“交易所”字样的交易场所的监管办法制定权下放，并且明确将交易所整顿的工作成效与各省级人民政府的政绩挂钩。实际上，在上一轮电子盘交易市场清理整顿中，前证监会主席郭树清曾引入了清理整顿各类交易场所的部际联席会议制度，结果收效甚微。
　　《中国证券期货》杂志记者手中有一份反映“上海标合电子商务有限公司”利用网络平台在全国范围进行金融诈骗的上诉信，该平台的受骗者涉及全国二十多个省市，人数多达数百人，金额近亿元。该案目前已经在浙江、江西和山东等地立案，但由于实际办案中各地警方只能各自为战，未形成合力，给此案的办理带来重重困难。
　　“所有的整顿，都剑指交易所本身，却很少有人提及市场的违规行为该由谁来查处？以及如何惩处？”一位业内人士表示，现货交易乱象的根本杜绝还有待监管的进一步明晰，以及相关法律法规的进一步出台和完善。“尽管各种交易所存在行业的差别，但就投资风险的防范而言，可以像证券交易所一样，虽然会有不同行业的上市公司，但仍然可以实施统一的交易监管规则。”(文中陶心为化名)
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