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贵金属现货交易陷阱：会员单位涉嫌对赌绞杀
11:01 新浪财经 微博 版权反馈问题：toutiao@
　　(文章来源：无界新闻苏建军)　　近几年，贵金属现货交易的投资宣传如雨后春笋般冒了出来，从“伦敦金交易”到“现货白银交易”、再到“原油交易”的推介，都宣称在短期内可以获利数倍甚至数十倍，在利益的驱使下许多人罔顾风险匆忙“下海”。但人们等到的不是随之而来的造富神话，而是跌入了贵金属现货投资的陷阱，在这个贵金属投资的小圈子中，时有投资者败光身家，或因背负巨额债务轻生的新闻传出。无界新闻记者通过对投资者投资贵金属现货交易的真实案例的深入采访，为大众揭开风险的盖子，在表面光鲜的贵金属投资盛宴背后有着怎样的操作黑幕，希望投资者能够警惕此类风险，切勿重蹈覆辙。　　文丨无界新闻记者 苏建军　　“现货白银让我经历了一场噩梦，所有积蓄几乎亏损殆尽。”贵金属现货交易投资者周先生见到无界新闻记者后说的第一句话便无比沉重。　　周先生向记者介绍，今年5月，经朋友介绍自己便通过一家叫“吉林省中科万银贵金属经营有限公司”(下称中科万银)在吉林贵金属交易中心(下称吉贵金)开户开始投资现货白银，但截至到7月，自己非但没有赚到一分钱，几十万的本金业已亏损殆尽。中科万银亏掉客户近300万让周先生郁闷的是，亏损的原因并非自己的交易问题，而是来自交易平台。周先生说，交易平台很不稳定，在行情好的时候，平台数据突然中断，自己正常下单未能交易，而到行情向下时，交易平台数据恢复，使得本来赚钱的行情一下变成了严重亏损。　　与周先生有相同遭遇的另一投资者万某讲述，“7月12日凌晨1点多，现货白银行情向好，但交易平台数据却突然断开，直到三个小时候，大约2小时后，才恢复正常，但此时行情已向下，是的我账户几乎亏净。”　　现货白银，又称国际现货白银或者伦敦银，是一种是利用资金杠杆原理进行的一种合约式买卖。它不像我们通常所说的一手交钱一手交货，而是要求在交易成交后1～2个工作日内完成交割手续，但有些投资者并不在交易后进行白银的实际交割，而只是到期平仓以赚取差价利润。现货白银交易以美元为货币单位，以盎司为合约单位，价格随市场的变化而变化。交易重量以1盎司为单位，即为1手，交易以100盎司或其倍数为交易单位，投资者可利用1盎司的价格购买100盎司的白银的交易权并利用这100盎司的白银的交易权进行买涨卖跌，赚取中间的差额利润。　　吉林省中科万银贵金属经营有限公司官方网站上称，自己是吉林省贵金属交易中心首批综合类会员(编号115)。并与中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等国内大型银行保持着良好的合作关系，以银行对资金实行第三方监管，利用电子商务平台，通过互联网直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现交易。并且在官网首页位置上放置了吉政函【2014】53号文件及延州政报【2014】11号文件证明吉林省贵金属交易中心获省、州两级批文。　　但这些宣传与中科万银客户资金的安全毫无关系。介绍上述投资者开户的宁夏名亨投资管理有限公司(下称宁夏名亨)负责人杨童杰向无界新闻证实中科万银的确存在问题。他称，截至发生“断网事件”，公司总入金量(客户投资资金)300多万，只剩下了20多万，每个客户都损失惨重。　　根据工商资料显示，吉林省中科万银贵金属经营有限公司注册成立于日，是自然人股东独资公司，股东张长青也是公司法人代表。7月8日公司进行过一次经营范围变更，增加了黄金制品、白银制品的订货、转让业务、贵金属信息咨询服务业务。　　换言之，严格追究起来，在7月8日前，吉林省中科万银贵金属经营有限公司开展的现货白银投资业务属于超范围经营。与客户对赌在杨童杰看来，中科万银的问题远不止“网络故障”那么简单。　　中央电视台在2012年的4月14日和2014年的315晚会，分别曝光了伦敦金和现货白银交易的骗局。杨童杰说，现在我客户遭遇与晚会曝光的情形相差无几。　　央视315晚会曝光的情形中，违规公司坑害投资者的最明显手段就是利用互联网技术实行“风控”和修改行情的K线图，以控制投资者和误导投资者的投资行为。　　杨童杰说，“宁夏名亨是日与中科万银签订的代理协议，之后便开始为中科万银招揽客户。直到发生“断网”他才发现自己使用的后台和客户使用的后台数据差异很大，自己后台显示的数据中客户亏损远没有客户账户(后台)那么大。”　　对此，杨童杰认为是中科万银从中做了手脚。杨童杰说，中科万银的收入是来自客户的亏损。杨童杰进一步解释说，中科万银应该是租赁了吉贵金的平台，自己坐庄，和投资者“对赌”，从而赚钱。　　至于自己后台和客户后台数据不一致的原因，杨童杰认为是源于自己和中银万科的《居间协议》。　　在杨童杰提供的该协议中，无界新闻记者注意到，中科万银给宁夏名亨的居间报酬为总交易手续费净收入税前的100% 。客户被强制平仓的，宁夏名亨同意中科万银不支付任何居间报酬。且宁夏名亨自愿承担居间所产生的一切费用。　　杨童杰还说，按照居间协议，如宁夏名亨发展的客户发生除手续费以外的亏损，中科万银还会再奖励宁夏名亨30%(头寸)。　　杨童杰举例说，以1个客户1手亏损10000元为例，假如客户的手续为950元，那么中科万银给宁夏的报酬是手续费570元，外加头寸(15元)，总共为3200多元。　　因此，杨童杰认为，中科万银并没有什么实质业务，就是和客户对赌，“吃客户”。而且很可能与央视曝光的黑箱操作手法类似，利用后台技术造假，在吃他的代理商。挡不住的系统风险？杨童杰对无界新闻表示，中科万银的问题并不是单一公司的问题。他透露，“同一核心人员班底”还运作着一家兰州锦东尚投商品交易有限公司(下称锦东尚投)，这家公司以同样的手法在运作青海省铭爵大宗商品交易中心平台(下称青海铭爵)。　　兰州锦东尚投商品交易有限公司也是自然人控股的公司，工商资料显示，该公司成立于日，有5位股东，分别为：于吉恩、景强、高亚峰、杨靖、刘旋。其中于吉恩还担任该公司法人代表。　　吉林贵金属交易中心有限公司成立于日，股东为3家法人企业：延边长吉图科技企业孵化有限公司、世华鑫达投资(深圳)有限公司、北京吉鑫投资有限公司。除延边长吉图科技企业孵化有限公司为国有企业之外，另外两家企业均为民营企业。其中，北京吉鑫投资有限公司股东为2位自然人：王子体和杨健。世华鑫达投资(深圳)有限公司的股东也为2位自然人：姚龙保及张晓雄。　　青海省铭爵大宗商品交易中心有限公司则是一家自然人投资控股的公司，成立于日，股东分别为5位自然人：张开元、李小飞、王彬彬、刘勇、刘占彪。　　杨童杰介绍，中科万银、锦东尚投、吉贵金和青海铭爵这四家公司均无原油交易资质，但在中科万银和锦东尚投的宣传中，以及吉贵金和青海铭爵的交易软件中，均有原油交易的业务。　　无界在登录了上述四公司的官网和吉贵金、青海铭爵的交易软件后证实，杨童杰所言属实。其中，中科万银和在锦东尚投在其官网明显位置宣传拥有现货原油或石化业务。而吉贵金和青海铭爵官网虽未有上述宣传，但登录其软件后显示可以进行原油交易，并有投资者进行了多笔交易。　　另锦东尚投在其宣传单上宣传与国内多家银行合作并获支持。但据知情人提供的录音资料显示，其只与中国银行一家有贵金属交易业务方面的合作关系。　　不但如此，杨童杰还告诉无界新闻，上述公司还涉及严重的偷漏税情况。他说，他与锦东尚投是从去年8月份开始合作，与中科万银是从今年5月份开始合作，两家公司财务十分混乱。曾有多笔业务款项包括客户的交易税是通过5个不同的个人账户进行的，其中包括两家公司的总经理韩明升(两公司总经理同为韩明升)的个人账户。　　杨童杰还说，手续费的交易税从未走过上述两家公司的对公账户，一直都是走个人账户。　　而类似的不规范情况，在其他的贵金属现货交易平台上的会员单位、居间商、投资者身上也时有发生，并不罕见。赚不到钱的秘密锦东尚投是青海铭爵首批综合类会员(编号108)，中科万银是吉贵金115号会员。两公司注册地均在外地，但却在北京三里屯的商业办公楼中设置了相邻的运营中心。杨童杰称，至今自己发展的客户还没有一个人赚到过钱。和去年315晚会曝光的情形相似，客户把钱投进去后就会成为实验室里的小白鼠，任人宰割。　　杨童杰的“反水”还源于一个工作上的细节，他向无界详细描述了锦东尚投和中科万银分析师培训他的场景。他说，曾有锦东尚投的韩姓总监在酒醉后告诫他，不要把自己的亲戚朋友拉进来。　　上述总监还暗示，如果有500万以上的大客户，可以交由其来操作，称用不了多少时间，客户的钱就会被他们“分掉”。　　杨童杰再次举例证实，在2014年11月份，锦东尚投运作的青海铭爵就曾发生“穿仓事故”，客户的资金一夜归零，虽然锦东尚投后来做了补救，但自己还是损失了十几万。　　无界新闻就上述平台是否存在与客户对赌赚钱的情况致电同为上述两家公司总经理的韩明升，其表示，可以询问交易平台或当地金融办。　　杨童杰大量的客户都是自己身边的朋友或亲属，在遭遇严重亏损后，他家就时常被人堵门要债。在与韩明升沟通未果后，杨童杰曾当场报警。面对投资者维权和中科万银的推诿，夹在中间的杨童杰说的最多的一句话就是想“跳楼解决”。行业规范和监管缺失亟待补位一家贵金属交易中心分析师王洋在接受无界新闻采访时表示，目前国内贵金属现货交易市场中除了上海黄金交易所的贵金属延期T+D业务以及天津贵金属交易所、广东贵金属交易中心和大连贵金属交易中心等有实力的交易平台外，很多地方性开办的交易平台中确实存在着交易环境的人为恶化以及对OTC现货柜台交易模式的运作中没有充分实现公平交易和风险对冲的模式。这不仅让先进的交易模式没有发挥最大的见价成交特性，反而成为了一些不良会员单位与居间相互勾结绞杀散户的利器。尤其是在行业已经具有一定的交易量且蓬勃发展之际，国内现货贵金属行业立法和管理制度等尚未出台的监管空白和缺失，给了一些不法的运营商钻营之机。他说，还有就是开办这些交易平台的设立手续批复过于简单，只要在当地工商部门注册且有当地金融办的批文就能堂而皇之的迈入现货贵金属或大宗商品现货电子盘交易的市场级交易平台设立级别殿堂。这种无门槛，缺失监管，以及行业自律尚在形成过程中的时期风险极高，需要投资者学会事先防范风险，在开户前要仔细甄别平台，事中和事后通过维权来维护自身权益。[ 相关商品 ]
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　　近日，广西听众覃女士给新闻910报料说：自己在一个名叫“现货白银交易”的投资平台上投资，短短一个月亏损了30多万元，而让覃女士感到不解的是，这家自称有政府批文和营业执照的交易公司，在她开户不到一个月时间就宣布关门停业。事情的真相如何？批着合法外衣的现货白银交易究竟隐藏着怎样的骗局？
　　新闻910 听众爆料
　　今年6月15号，覃女士通过福建省福州市某代理商业务员小李介绍，在安徽省合肥市恒基世通商贸有限公司开户参加现货白银交易，先后投入资金37.3万元。
　　令覃女士没有想到的是：7月2号，这家公司突然通知她，因公司经营出现问题，所有客户要在7月8号前完成交割并全部出金。此时，覃女士的投资处于亏损状态，停仓出金意味着将造成亏损33.46万元。覃女士认为，这种不正常的经营行为给自己造成了巨大损失。
　　“半个月以前你要求我开户的时候你为什么不提醒我们有关门停业可能，营业可能不是很久的话为什么不提醒我们，而是极力地叫我们开户？真的没想到他会利用客户进去了，这么短的时间，套在里面了，他就叫你提资金出来。”
　　新闻910 记者调查
　　记者随后采访了这家位于安徽合肥市的交易公司，公司负责人拱先生表示，在关门停业的前一个月就已经通知了覃女士，而且覃女士的损失属于正常交易风险：“我们又不是说关门就关门，我们就是提前出通告的。而且我们还跟她说你不要在这个会员做了，可以转到其他会员做，我立马帮你转过去。那当时她没有这样去解决，我们跟她说完之后还有一个月的时间，她所交易的东西在盘点里面还存在一个月的时间。”
　　交易公司是否在关门停业前一个月通知了客户做好应对？并帮助客户把资金及时转入其他交易公司？记者联系到了为覃女士开户的福州代理商业务员小李，小李对此进行了否认，并表示，交易公司临时关门让自己也很受伤，不仅令自己背黑锅，连原本说好的900元手续费也泡汤了。
　　“他没有任何通知，只是简单地说要停仓，要出金，从头到尾都没有通知，他只是这样说，你要转到其他会员单位，必须也要停仓出金，而再重新开户，我也很受伤的，会员单位钱也没给我。”
　　交易公司及其操纵的现货白银交易是否合法？
　　据业务员小李称，自己随机拨打手机号码联系上覃女士纯粹是为上线交易公司推销业务，获取百分之九的手续费，其他关于上层的运作信息一概不知。
　　对于小李是自己旗下业务员的说法，安徽合肥市的这家交易公司的拱先生给予了否认：“你说业务员存在的什么风险和我们根本没有什么关系，我们只属于一个招商的平台，其实说实话我们跟他已经隔了好几级了。”
　　拱先生还表示，自己的公司是合法的交易公司，属于四川禄宏商品现货市场有限公司的008号会员：“四川省的批文我们都有的，它是属于正常交易的，不管怎样，亏损它是属于正常的，而且她亏了钱跟我们没有关系的，又不是亏了钱到我的口袋里来。”
　　记者随即联系了拱先生所说的四川禄宏商品现货市场有限公司，公司的一位戴先生面对记者的提问显得吱吱唔晤：“因为这个还是不太适合……你还是让她跟我们这边或者找其他人联系好吧。”
　　现货白银交易背后的真相是什么？
　　从记者的采访报道可以看出，这个现货白银交易实际上存在不少漏洞。比如：业务员和交易公司之间存在着层层代理的复杂关系；而这一连串的跨越省际的交易关系和过程都是通过网络和手机完成，投资人覃女士甚至连业务员的基本信息和交易公司的背景、人员信息和经营状况都一无所知。
　　面对30多万元的巨大损失，覃女士把责任归结于安徽合肥这家交易公司。“交易风险我懂，如果是我做的，可能会亏也可能有赢，但是你现在是关门，关门停业不给人家再去做，是另外一回事，我开户到你那里才做十几天，怎么不提前一个月跟我说？”
　　对于覃女士的损失，当初介绍覃女士开户的业务员小李也认为自己是个受害者。“我觉得这个问题你应该问交易所，为什么找到会员单位没有进行审核，还有为什么它要关闭交易所没有站出来做一种处理，而是直接说让客户去停仓出金。”
　　那么，这家合肥的交易公司和它的上级平台四川禄宏商品现货市场有限公司所从事的现货白银交易是否真正合法呢？记者采访了四川省金融办。
　　四川省金融办一位工作人员回答说：“我们没有发过任何的批文，实际上四川这边，据我了解都没有批过一家这种商品现货公司做这样的业务的，我们没有批准过这样的事项，我只能说个人建议，比如他说他有什么资格许可最好是让他提供一下，本身是在四川的然后是绕了几圈的，保持下警惕吧，我觉得他这是算诈骗了吧。”
　　新闻910主页菌提醒各位小伙伴，投资有风险，一定要擦亮眼睛，提高警惕。
　　新闻910记者彭龙
　　编辑：张鸿飞、实习生 骆敬伊
　　监制执行：姚莉
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客服邮箱：现货原油投资骗局揭秘
&2014年底，山东祁女士反映，她因为听信了&开户&老师的指导，在北京石油交易所股份有限公司（以下简称北油所）开通了交易账号，进行&93#汽油（吨）（代码：ULP1）&的买卖。在不到一个月的时间里，所投入的资金全部亏损。祁女士感觉其中有诈，将相关资料递交给我们。经分析，可以认定这是一种交易所和会员、代理商及联合起来，绞杀散户的新型投资陷阱，其交易本质与&现货&并无二致。
&现货石油投资骗局揭秘
　　经查，日，北京石油交易所股份有限公司经北京市工商行政管理局注册设立，核定经营范围为：组织石油石化产品、专用设备的交易服务（不含交易）；能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；货物进出口，代理进出口，技术进出口；投资及投资管理；销售石油制品（不含成品油）、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、化工原料、化学制剂、生物制剂、油漆、焦炭、机械设备、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、燃料油、溶剂油、润滑油。（以上经营范围中属行政许可的，应取得行政许可后方可经营）。北油所的发起人包括众多央企：北京国宇伟业资产运营有限公司、中海石油投资控股有限公司、北京中油房山燕宾油料销售有限公司、中国中化股份有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、中国石油(601857,股吧)天然气股份有限公司。
　　北油所的&现货石油&通过其向会员统一提供的&成品油现货交易系统交易端&进行。&成品油现货交易系统交易端&作为交易平台，本质是电子盘。现其交易品种有：93#汽油（吨）（代码：ULP1）、 93#汽油（升）(代码：ULP2)；93#汽油（50）（代码：ULP3）、93#汽油100（代码：ULP4）。根据公开的交易结构，北油所实行会员制，其会员有北油所会员分为：驻场会员、交易会员、授权服务机构会员。驻场会员是指登记注册在北油所且享受北油所综合服务（包括登记注册、交易交收、融资结算、资讯信息、财政奖励等）的企业法人或其他经济组织。交易会员是指按照北油所相关规定开展现货交易业务并享受北油所交易交收、融资结算、资讯信息服务的企业法人或其他经济组织。授权服务机构会员是指经北油所审核批准，依据北油所制定的相关规则规定，在北油所授权范围内从事市场开发和会员服务的企业法人或其他经济组织。
　　北油所的&现货石油&交易有现货挂牌交易和现货竞价交易两种情形。两种交易流程大同小异。
　　由于我们尚未见到正式的客户协议书，根据现有资料可确定北油所&成品油&交易的基本交易规则如下：（一）报价制度：北油所以国际原油市场价格为基础，综合国内价格及兑的基准汇率，报出中间指导价。从理论上讲，会员可以在中间指导价的基础上再行报价。（二）采取保证金交易制度。投资者交易之前，需要将真实资金存入北油所银行账号。93#汽油（吨）、93#汽油（升）、93#汽油（50）、93#汽油（100）所对应的最低交易保证金比例分别为合同价值的4%、 20%、4% 、2.5% 。（三）交易实行最少交易量、最大单笔订货量、最大单笔下单量、最少交收数量制度。（四）交易实行点差制度。（五）交易实行风险管理制度，当投资者账户风险率达到一定的数值时，交易系统提示风险；客户在该区间内必须追加保证金或者自行转让；否则交易系统对客户订货实行代为转让，直至风险度达到100%以上。整个交易流程中，客户可以做多亦可做空，双向买卖，无任何实物交收。（六）交易时间：每周一至周五开市（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外），周一早06:00至周六早05:15，盛京巴士论坛，具体交易时间以北油所公告为准。
　　祁女士开户后一个月内，其交易账号下产生67笔，交易&93#汽油（吨）&229手，每笔订单均由买入和卖出两个相反的订单构成。交易中，其账户至少15次被强行平仓。祁女士投入的资金血本无归。
　　通过以上事实可以得出：
　　一、北油所的开户具有任意性。在一个无涨跌幅限制、25-40倍杠杆、接近24小时的连续交易中，无论是交易所、会员还是业务员，并没有对客户的基本资料和资信状况进行调查，没有任何风险提示，甚至都没有签订书面的《客户协议书》。业务员为了招揽客户开户入金，夸大收益，不揭示风险，在业务上野蛮扩张。
　　二、交易价格具有欺诈性。根据《石油价格管理办法》，由企业参照国际市场价格自主制定。成品油价格区别情况，实行政府指导价或政府定价。（一）汽、柴油零售价格和批发价格，以及供应社会批发企业、铁路、交通等专项用户汽、柴油供应价格实行政府指导价；（二）国家储备和新疆生产建设兵团用汽、柴油供应价格，以及航空汽油、航空煤油出厂价格实行政府定价。当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格。国家发展改革委制定各省（自治区、直辖市）或中心城市汽、柴油最高零售价格。成品油零售企业可在不超过政府规定的汽、柴油最高零售价格的前提下，自主制定具体零售价格。因此，我国成品油价格可以说是政府控制的。北油所的所谓&报价&，既没有得到政府部门的授权，也没有说明其报价所依据的具体国际市场，只不是其电子盘软件具有引进外部交易参数、通过设定函数生成自主报价的功能而已。更令人不安的是，这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。
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　　交易客户号：　　欢迎有类似经历的难友加Q，我们共同维权，要回我们的血汗钱！！！
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　　还好我等贫民没钱被骗。。。
　　100来万去投资，算是中产阶级啦，被骗就张点记性咯~　　6月份的事情，为什么到现在才来说？
　　平台多的是，1美元就能做了，楼主啊。　　
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　　现货原油，就是诈骗骗局。这些骗子是无耻到家。千万留意。。。。国企的民号，干着龌龊的勾当，这样的企业，应该大大曝光。。让他死于光明之下。
　　刚刚接了这个电话有点冲动亲您说的在理非常的感谢幸好有你这边文章。不然头脑一热偶的钱就木有了 。可恨的就是百度 全tm都是正面信息。冠冕弹簧的做广告！
　　@晓涵2105 　　我也是醉了，有一百多万做投资的人还会这么容易被骗。。。不如自己去期货公司开个户头做沪深300好了，这两天这行情，抓一波一手能赚3W呢
　　我也是白银的受害人，最近被骗了。
　　深有同感，就是这么一回事。
　　户籍制度改革利国利民，促进城镇一体化建设
　　外星人就快来了，以后地球人获得高科技，物资这些不会短缺。骗人钱的，会被移出地球，到另外和地球差不多环境的星球去生存，这些人，才是亏大了，现在改正也许还来得及。　　有两个星球准备接纳不能生活在进化了的地球上的人。其中一个星球很原始，类似于地球上原始人时期，刚刚开始进化。另外一个星球类似于地球上工业革命时期。　　我都替他们这些人感到惋惜。　　太可惜了，万一被移到原始人生活的那个星球，就麻烦了，衣服裤子都没有，穿树叶。移到刚刚开始工业革命的星球也麻烦。我们地球工业革命以后，还经历了两次世界大战，无数次的中小规模战争，战争太苦了。现在有机会进入进化了的地球，一定得抓住机会。再也不能骗人了，不能伤害别人，如果有伤害别人，那赶快改正，应该还来得及。
　　骗子可恶，警惕骗局　　
　　商务部也发话了，全部都是骗局，希望有缘的朋友看到，不要被骗了　　　　　　　　
　　我的QQ（绝不是小号），一起维权，　　
　　@mylovemn
10:46:14　　现货原油，就是诈骗骗局。这些骗子是无耻到家。千万留意。。。。国企的民号，干着龌龊的勾当，这样的企业，应该大大曝光。。让他死于光明之下。　　-----------------------------　　有个广州中经的天天给我打电话，游说我做原油，应该是这类骗子，我就认定一条，让别人替我的钱做主的事儿坚决不干。
　　更多揭露文章将陆续上传发布：　　　　　　.cn/s/blog_156adc8a10102wapa.html　　http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=&boardid=25　　东南大宗现货维权群：
　　　　同是受害者
　　帮顶，这年头骗子太多了
　　政府就该果断出手取缔，实实在在保护小百姓利益。
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