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骗购外汇罪
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目前共收录专题454个罪名
正确认定骗购外汇罪，应当注意区分其与一般套汇行为和逃汇罪、非法经营罪的界限，注意正确处理骗购外汇罪的牵连犯问题和共犯问题。骗购外汇罪与套汇业务及一般骗购外汇行为的区分在国际金融市场上，套汇（Arbitrage&）是指利用不同市场的汇率差异，在汇率低的市场大量买进，同时在汇率高的市场卖出，利用贱买贵卖，套取投机利润的活动。就方式而言，分为两角套汇、三角套汇和时间套汇。（注：参见刘舒年主编：《国际金融》（修订版），对外经济贸易大学出版社1991年版，第139页以后。）从外汇经营方式看，&符合规则的套汇是正当国际金融业务。根据《外汇管理条例》第33条的规定，人民币汇率实行以市场供求为基础的、单一的、有管理浮动汇率制度。这一制度要求，经营外汇业务必须经过外汇管理部门批准。根据《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇业务管理规定》，只有银行和非银行金融机构经外汇管理部门批准并核发外汇业务经营许可证才能经营外汇业务，进行合法套汇行为。从外汇管理的角度而言，中外机构、个人需要外汇应由外汇专业银行售付；反之，通过间接关系越过外汇专业银行，以人民币或货物非法换取外汇或外汇权益，攫取应由国家收入的外汇即套汇。刘树林先生在编著的《经济法学辞典》中将套汇概括为违反外汇管理法规、逃避银行监管，非法换取应归国家收入的外汇的行为，如浮报进口货物价格套取外汇、国外非法收揽外汇而国内以人民币或财物抵偿等。（注：参见刘树林编著：《经济法学辞典》，华夏出版社1988年版，第861页。&）对非法套汇行为，我国《外汇管理条例》第40条列举了数种行为方式：（1）违反国家规定，&以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出；（2）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的；（3）未经外汇管理机关批准，&境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；（4&）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；（5&）其他非法套汇行为。骗购外汇行为为该条第4项所明列，是非法套汇的一种行为方式，&应予受到行政法规的制裁。情节严重的骗购外汇行为应当追究刑事责任。如何把握骗购外汇罪与一般骗购外汇行为的界限？我们认为，关键在于“数额较大”这一必要构成要件的准确认定。虽有骗购外汇行为，但数额未达法定要求，不构成犯罪。骗购外汇罪与逃汇罪的界限如何区分骗购外汇罪与逃汇罪。两者均属于行政犯、数额犯，存在诸多相似构成特征：主观上均出于直接故意，客观方面均以“数额较大”为构成要件，均以外汇为犯罪对象，侵犯的客体都是国家外汇管理制度。然而，二罪的区别亦较为明显：其一，客观方面表现不同。骗购外汇罪表现为违反国家外汇管理规定，骗购外汇、数额较大的行为；逃汇罪则表现为擅自将外汇存放境外，或者不存入国家指定银行，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的行为。其二，犯罪主体不同。骗购外汇罪为非纯正单位犯罪，既可由自然人构成，也可由单位构成；逃汇罪则属于纯正单位犯罪，只能由公司、企业或者其他单位构成。关于骗购外汇罪的牵连犯问题认定骗购外汇罪的罪数时，尤应注意牵连犯问题。以走私、逃汇、洗钱、骗税为目的的骗购外汇行为，情况较为复杂。《决定》无溯及力时，它是特定犯罪与骗购外汇行为（违法行为）的牵连，仅构成一罪。适用《决定》情形下，它可能构成两罪，触犯两个罪名，成立牵连犯。对牵连犯，应按“从一重罪处断”的原则处理。比如说，行为人以逃汇为目的骗购外汇的，因骗购外汇罪较逃汇罪法定刑为重，故按骗购外汇罪定罪量刑。行为人伪造、变造单据、凭证、合同等用以骗购外汇的，亦属牵连犯。《决定》第1条第2款明确规定以骗购外汇罪从重处罚。值得思考的是，行为人本以走私为目的的骗购外汇，此后又另起逃汇犯意将骗得外汇存放境外不予调回或非法汇出境外的行为当作如何处理？我们认为，此种情况下骗购外汇罪与走私罪构成牵连犯，但与后续之逃汇罪不成立牵连犯，二者存在犯意转移的关系。先前的骗购外汇行为与后行的逃汇行为相互独立，不发生牵连关系。因而，骗购外汇后又另起犯意逃汇的，构成骗购外汇罪与逃汇罪两个独立罪名，应予数罪并罚。关于骗购外汇罪的共犯问题认定本罪的共犯，应注意如下两个方面：其一，《决定》第1条第3款规定，明知用于骗购外汇而提供人民币资金的以共犯论处。对此“明知”，应当结合案件具体情节予以考虑，不能因为行为人不供述就不予认定。我们认为，此处“明知”不限于确知，而应包括知悉可能的情形在内。（注：“两高”与公安部在对《解释》进一步进行解释时指出，《解释》第&4条“明知”包括报关行为先于签订外贸代理协议的和委托方提供的购汇凭证明显与真实凭证、商业单据不符的等情形。参见最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》（日）。&这一解释对理解《决定》中的“明知”具有参考价值。）自然人或单位知悉犯罪嫌疑人可能借助其人民币资金骗购外汇仍然提供人民币的，应以骗购外汇罪的帮助犯论处。其二，对于海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇的行为人同谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，《决定》第5条明确规定以共犯论，并从重处罚。&这是基于特殊身份情节的考虑。“其他便利”不包括提供人民币资金，对于提供人民币资金便利的共同犯罪行为，《决定》第1条第3款已有明确规定。
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怎么写详细事件内容？如：标题为“欠款纠纷”的咨询内容应如下描述。李某于日向我借款5000元，借条是我写的，没写什么时候还，他不会写字，只盖了手印。日我问他还，他说没钱，2009年春节前我又打电话问他还钱，他还是说没钱。请问我的钱要得回来吗？若发布为非保密咨询或公开咨询，请在描述详细事件内容的时候，请注意不要透露真实姓名和联系方式。
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外汇投资优势特点 ..
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&&现​在​,​越​来​越​多​的​投​资​者​开​始​了​解​并​进​入​外​汇​市​场​。​作​为​全​球​最​大​的​金​融​市​场​,​它​的​日​交​易​量​高​达兆​亿​美​元​。​那​么​,​吸​引​投​资​者​加​入​其​中​的​仅​仅​是​这​个​原​因​吗​？​外​汇​交​易​的​魅​力​究​竟​是​什​么​呢​？
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你可能喜欢外汇的特点
(一)投资目标是国家经济，而不是上市公司业绩。
(二)外汇是双边买卖，可买升可卖跌，可避免其中之规限。
(三)保证金交易，投资成本轻。
(四)成交量大，不容易为大客户所操控。
(五)T+0交易。
(六)能够掌握亏损的程度（设定止损），不会因为没有买家或卖家承接而招致更大的损失。
(七)二十四小时交易，买卖随时进行。
(八)利息回报率高（股票每年最多只派息两次，而外汇则是若投资者持有高息货币合约者，每天均可享有利息）
外汇与股票的不同
1. 空间不同
从外汇市场的特点就可以看出来，外汇市场是一个全球性的市场，而股票市场是区域性的市场；外汇市场是无形的，股票市场是有形的。
一些朋友经常会问：这个报价是那个市场的报价？这就是受了股票市场的影响。由于外汇市场是全球性的开放市场，是不存在报价是那个市场的问题的，我们所看到的价格就是这个市场最新的报价，虽然这个时段可能是东京市场比较活跃，但也可能会有纽约、伦敦、香港等其它地区的交易商在交易，所以说，报价来自于哪个市场很难确定，也没有必要知道。
2. 标准不同
在股票市场中，不同区域性的市场都会有不同的市场规则和其自身的特点，但在同一个市场中，大家都遵循统一的标准。
在外汇市场中，由于其全球化的特点，市场的包容度和自由度相当高，大家在一起交易，遵循公平、自愿、诚信的原则就可以了，没有什么特别的要求和规矩。
3. 成交方式不同
规范的股票市场都是采用集合竞价，集中撮合的方式来完成交易的，体现了绝对的公平，因此，在同一时点上的同一只股票不可能出现不同的成交价格。
外汇市场更像一个农贸市场，所有的买家和卖家完全是开放的，体现了绝对的自由，买家可以自由地询价，卖家可以自由地报价，双方完全是在自愿的情况下进行交易，成交价格对于双方来说是“一个愿打，一个愿挨”，这一点和股票市场是完全不一样的，外汇市场没有集合竞价和电脑集中撮合的规矩。
知道了股票市场和外汇市场的这个不同，投资者就不会惊异于各银行间报价的差异了，这完全是市场行为。
外汇为什么做空也能赚钱
因为外汇是两个货币对之间的买卖。不管上涨还是下跌都可以看成是某一货币对的上涨
什么叫杠杆
也称为保证金，为实际交易的金额与要求保证金的比例。
杠杆与风险问题
高杠杆不等于高风险，高杠杆第一可以有效提高资金利用率，第二在相同手数下可以抵抗更多的点数下滑（例如，同样1000美金的账户，选择100的杠杆，做1标准手需要占用1000美金的保证金，如果方向看反，无剩余保证金，就要从占用的保证金1000美金里面亏损，亏损到1000美金剩余1/3的时候强行平仓（34点），这个账户一共可以抵抗波动34点
举个很简单的例子，如果你有3000美金，您开仓量是1000美金，如果您开仓后一直跌，跌光了剩余的2000美元以后，还在跌，到了您做交易已经占用1000美元的30%，剩余300元的时候强行平仓同理如果3000美金，您开满仓，3000都用上了，您开仓后一直跌，跌到3000的30%时，也就是1000美元时，就强行平仓了，这时您还剩下1000。
止损指令是一种防止交易亏损扩大的措施。当交易者持有的合约发生亏损时，为了防止亏损进一步扩大，交易者可以预先设定一个价位，当市场价格达到这个价位时，止损指令立即自动生效。
就是追随最新价格设置一定点数的止损，只随汇价朝仓位的有利方向变动而触发，是在进入获利阶段时设置的指令。在仓位变得越来越有利可图时，通过提高止损触发价位，交易者可以保证在市场反向变动时仍可实现大部分帐面收益。
挂单交易是指由客户指定交易币种、金额以及交易目标价格后，一旦报价达到或优于客户指定的价格，即执行客户的指令，完成交易。
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产品简介汇率风险管理是一种针对客户外汇现金流特点，为客户量身定制的理财产品。除使用传统的远期等汇率工具外，该产品还可以使用期权等工具进行结构化设计，帮助客户规避汇率波动的风险。
产品特点1、根据客户外汇现金流特点进行个性化的设计，满足客户避险需求；2、产品设计多样，在满足客户避险的基础上，还可根据客户对市场的预期加入各种结构；3、产品最终收益完全由产品结构决定，公正透明。
适用客户有较大额度外汇敞口或现金流，经营活动对汇率敏感的企业。
产品简介利率风险管理是一种针对客户的资产负债状况，对客户资产负债面临的利率风险进行管理的理财产品。该产品通过对一定数额的名义本金进行产品期限、利率结构等方面的个性化设计，来帮助客户规避利率波动的风险。利率风险管理主要标的为国内外金融市场上的主要参考利率，如：定期存款利率、上海银行间拆放利率（SHIBOR）、伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）、香港银行间同业拆借利率（HIBOR）、欧洲美元定期存款利率、联邦基金利率、美元掉期利率、欧元掉期利率、国债利率等。
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适用客户有较大额度敞口的负债或资产暴露在利率风险之下的企业，如中长期浮动利率贷款企业。
产品简介商品价格避险管理是一种为生产经营活动受大宗商品价格波动影响较大的客户量身定制的理财产品。通过对产品的名义金额、产品期限、标的以及结构等要素进行个性化设计，帮助客户利用国际大宗商品交易，达到规避生产活动或投资活动中所存在的商品价格波动风险的目的。我行可提供多样性的商品价格避险产品，挂钩标的涵盖能源、贵金属、基础金属、农产品、化工产品等商品的现货、期货价格、商品价格指数以及商品基金等。
1、根据客户需求进行个性化的设计，满足客户个性化避险需求；
2、涵盖商品种类广泛，满足不同行业客户的需求，并为不能进行国际商品交易业务的客户提供避险途径；
3、产品最终收益完全由产品结构决定，公正透明。
适用客户经营活动受大宗商品（贵金属、贱金属、农产品、原油等）价格影响较大的企业。
我行个人实盘外汇买卖是指我行个人客户在规定的交易时间内，在营业网点柜台或通过我行提供的网上个人外汇买卖交易系统（包括客户端和网上银行），或电话银行的方式，叙做可自由兑换货币之间的不可透支的即期买卖交易。我行个人实盘外汇买卖优势：
1、运行稳定、高效的服务器支持保障
2、快速的价格执行和成交时间
3、限价、止损风险控制功能，创新的一对多挂单
4、个性化的平台窗口布局
5、先进的外汇图表分析与自定义指标功能
6、与FX168合作提供及时全面的市场资讯
7、24小时交易及T+0交割方式
指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交，并在交易日以后第二个工作日(T+2)进行交割的外汇交易。若起息日不是银行的营业日或节假日，则顺延。我行也可以按客户的要求，进行当天成交、当天起息或当天成交、第二天起息的外汇交易。
客户与银行达成协议，约定于未来某一特定日期（两个工作日以上），按照交易当时所约定的币别、汇率及金额交割的外汇买卖。若起息日不是银行的营业日或节假日，则顺延。
择期外汇买卖是可选择交割日的远期交易。在择期交易中，客户可以在约定的交割期间（一般不超过1年）内，任选某一天作交割日，通知银行进行交割。
即期结售汇是指银行根据其汇率报价和客户交易指令，为客户办理可自由兑换货币与人民币之间的转换，并且当日交割的业务。结汇是客户向银行卖出可自由兑换外币、买入人民币，售汇是客户向银行买入可自由兑换外币、卖出人民币。客户如有下列外汇收支可向我行申请办理即期结售汇业务：
1、贸易项下的收支；
2、非贸易项下的收支；
3、偿还银行自身的境内外汇贷款；
4、偿还经国家外汇管理局登记的境外借款；
5、经外汇局批准的其他外汇收支；
6、相关监管部门规定的其他情况，例如试点区域等。
远期结售汇
指银行与客户签订远期结售汇合同，约定将来办理结售汇的币种、金额、汇率和期限；到期客户外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结售汇，双方必须履行合同。
远期结售汇的标准期限
一般为7天、14天、21天、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、12个月。我行可以办理不规则起息日的远期结售汇。
通过叙做远期结售汇业务，客户可事先锁定换汇成本，从而达到保值、避险的目的，使企业集中时间和人力搞好本业经营。
择期结售汇是可选择交割日的远期结售汇交易。在择期交易中，客户可以在约定的交割期间（一般不超过1年）内，任选某一天作交割日，通知银行进行交割。
择期结售汇是远期结售汇的一种特殊形式，事先不固定起息日的具体日期。客户和银行约定在未来的一段时间内，可随时进行资金交割，起息日可以是这段时间内的任意一个工作日。
运用择期外汇买卖，客户可以选择合适的起息日进行资金的交割，在一定时间范围内锁定汇率，为资金安排提供了较大的灵活性。
客户在向银行买入外币、卖出人民币的同时，约定在另外一个特定时日，向银行卖出外币、买入人民币，两笔交易的金额相同、方向相反、交割日不同，也可以与上述方向反向操作。目前银行开展人民币与外币掉期需满足有关监管法律和法规。
1、调整起息日：客户叙做远期结售汇后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其它原因，不能按期交割，需要展期时，可以通过叙做人民币与外币掉期对原交易的交割时间进行调整。
2、调整头寸：若客户目前持有外币而需使用人民币，但在经过一段时间后又需要收回人民币并将其换回外币，也可通过叙做人民币与外币掉期来调整头寸。