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ST三星：2010年年度报告
日 00:48来源：凤凰网财经
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深 圳 赛 格 三 星 股 份 有 限 公 司
SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.， LTD.2010 年年度报告
深圳赛格三星股份有限公司
2010 年年度报告（全文）
2011 年 3 月
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本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了
解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审
计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本公司全体董事出席了本年度报告的董事会会议。
公司董事长胡建平先生、总经理张帅恒先生、财务负责人邢春琪先生及会计机构负
责人黄红芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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玻壳 — 真空显示器件的玻璃壳体，含屏和锥
屏 — 作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件，它构成真空显示器件的
前部玻璃平面
锥 — 作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件，它构成真空显示器件的
后部锥体外壳
CRT — 使用阴极射线管的显示器
STN-ITO — 导电镀膜玻璃，是形成液晶（LCD）驱动用的透明电极矩阵产
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第一节 公司基本情况简介............................... 2
第二节 会计数据和业务数据摘要......................... 3
第三节 股本变动及股东情况............................. 5
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............. 9
第五节 公司治理结构 ................................. 14
第六节 股东大会情况简介.............................. 18
第七节 董事会报告.................................... 19
第八节 监事会报告.................................... 30
第九节 重要事项...................................... 32
第十节 财务报告...................................... 36
第十一节 备查文件.................................... 36
附件：深圳赛格三星股份有限公司及财务报表
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第一节 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：深圳赛格三星股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.，LTD.
英文名称缩写：SSG
（二）法定代表人：胡建平
（三）董事会秘书：邢春琪
证券事务代表：李海燕
联系地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
联系电话：8-
电子信箱：
（四）公司注册地址：深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房
公司办公地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
邮政编码：518118
公司网址：.cn
（五）信息披露报纸：《证券时报》
刊登年报证监会指定网站：.cn
公司年报备置地点：深圳赛格三星股份有限公司证券处
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST 三星
股票代码：000068
（七）公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 6 日
公司首次注册登记地点：广东省深圳市
企业法人营业执照注册号：424
税务登记号码：489
组织机构代码：
公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12
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第二节 会计数据和业务数据摘要
（一）2010 年度主要会计数据
2010 年2009 年本年比上年增减（％）2008 年
营业总收入（元）68，485，933.6，542.84-87.20%2，295，410，762.40
利润总额（元）35，390，336.00-1，924，320，443.，258.30
归属于上市公司
股东的净利润35，390，336.00-1，926，370，072.，036.36
归属于上市公司
股东的扣除非经
-53，418，796.43-1，932，881，298.41-14，845，670.56
常性损益的净利
经营活动产生的
现金流量净额-38，173，055.2，928.64-111.55%497，263，410.80
本年末比上年末增减
2010 年末2009 年末2008 年末
总资产（元）437，401，642.3，567.19-37.64%3，156，683，811.51
归属于上市公司
股东的所有者权267，709，648.9，312.，901，291，452.77
股本（股）896，671，464.0，464.000.00%896，671，464.00
注: 非经常性损益项目及金额如下：
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益88，308，312.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出500，820.37
合计88，809，132.43
（二）公司近三年主要会计数据和财务指标
本年比上年增减
2010 年2009 年2008 年
基本每股收益（元/股）0.40.02312
稀释每股收益（元/股）0.40.02312
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扣除非经常性损益后的
-0.6-0.0166
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
14.99%-1，092.55%1.10%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率-22.63%-1，096.24%-0.79%
每股经营活动产生的现
-0.-111.56%0.5546
金流量净额（元/股）
本年末比上年末
2010 年末2009 年末2008 年末
增减（％）
归属于上市公司股东的
0..88%2.1204
每股净资产（元/股）
利润表附表
净资产收益率每股收益
报告期利润
加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润14.99%0.
扣除非经常性损益后归属于公司
-22.63%-0.6
普通股股东的净利润
（三）报告期内股东权益变动情况
项目期初数本期增加本期减少期末数
股本896，671，464.1，464.00
资本公积725，481，862.，000.1，862.04
盈余公积157，709，529.9，529.79
未分配利润-1，603，543，542.，336.000-1，568，153，206.88
股东权益合计176，319，312.，336.9，648.95
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第三节 股本变动及股东情况
（一）股份变动情况
本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
发 行 送 公积金
数量比例其他小计数量比例
新股 股 转股
一、有限售条
422，321，196 47.10%000 -134，502，259 -134，502，8，937 32.10%
1、国家持股00.00%%
2、国有法人持
61，212，，1866.83%
3、其他内资持
292，350，622 32.60%000-89，667，146-89，667，3，476 22.60%
其中：境内非
292，350，622 32.60%000-89，667，146-89，667，3，476 22.60%
国有法人持股
4、外资持股68，752，-44，833，573-44，833，5，6552.67%
其中：境外法
68，752，-44，833，573-44，833，5，6552.67%
5、高管股份6，-1，540-1，.00%
二、无限售条
474，350，268 52.90%000 134，502，259 134，502，2，527 67.90%
1、人民币普通
474，350，268 52.90%000 134，502，259 134，502，2，527 67.90%
2、境内上市的
3、境外上市的
4、其他00.00%%
三、股份总数 896，671，464 100.00%1，464 100.00%
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限售股份变动情况表
本年解除限售 本年增加限售
股东名称年初限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
深圳赛格股份2010 年 3 月 15
164，925，3，1，790 股改承诺
有限公司日部分解限
三星康宁投资2010 年 3 月 15
127，425，2，1，686 股改承诺
有限公司日部分解限
CORNING(M2010 年 3 月 15
68，752，2，8，655 股改承诺
ALAYSIA)SD日部分解限
合计361，102，0，2，131－－
（二）股票发行与上市情况
1.到报告期末为止的前三年内，公司没有发行股票及衍生证券。
2.公司实施股权分置改革后，非流通股份自获得上市流通权满十二个月后，部分
限售股可上市流通，导致了本报告期内有限售条件股份减少，无限售条件股份增加。
( 详细内容参见公司公告【2010-02】)
3.公司没有现存的内部职工股。
（三）公司股东情况
1.前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数36740
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股 质押或冻结的股份数
股东名称股东性质持股比例持股总数
境内非国有
深圳赛格股份有限公司22.45%201，345，1，7900
境内非国有
三星康宁投资有限公司17.41%156，103，0，6860
三星康宁（马来西亚）有
境外法人12.67%113，585，8，6550
深圳市赛格集团有限公
国有法人7.63%68，392，6，1860
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黄颜英境内自然人0.45%4，030，746
华润深国投信托有限公
境内非国有
司-通联资本 3 期结构式0.35%3，126，649
中国信达资产管理股份
国有法人0.33%3，000，000
严培芳境内自然人0.24%2，190，000
徐正华境内自然人0.23%2，055，505
陶涛境内自然人0.22%1，957，052
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
三星康宁（马来西亚）有限公司89，667，146 人民币普通股
深圳赛格股份有限公司81，253，243 人民币普通股
三星康宁投资有限公司73，511，363 人民币普通股
深圳市赛格集团有限公司7，180，511 人民币普通股
黄颜英4，030，746 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-通联资本 3
3，126，649 人民币普通股
期结构式信托计划
中国信达资产管理股份有限公司3，000，000 人民币普通股
严培芳2，190，000 人民币普通股
徐正华2，055，505 人民币普通股
陶涛1，957，052 人民币普通股
①深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动
人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司 30.24％的股份。
②三星康宁投资有限公司和三星康宁（马来西亚）有限公司之间存在关联关系及一
上述股东关联关系或一
致行动人关系。三星康宁精密玻璃株式会社持有三星康宁投资有限公司 60％的股份
致行动的说明
和三星康宁（马来西亚）有限公司 70％的股份。
③其它流通股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人，未知其它流通股东之间是否存在关联关系。
2.报告期内持有公司 5%以上（含 5% ）股东持股变化情况表
本次减持前持有股份本次减持后持有股份
股东名称股份性质占总股本占总股本
比例(%)比例(%)
合计持有股份201，345，，345，03322.45
其中：无限售
深圳赛格股份有限36，419，，253，2439.06
164，925，，091，79013.39
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合计持有股份156，103，，103，04917.41
其中：无限售
三星康宁投资有限28，677，，511，3638.20
127，425，，591，6869.21
合计持有股份113，585，，585，80112.67
其中：无限售
三星康宁（马来西44，833，，667，14610.00
亚）有限公司.
68，752，，918，6552.67
3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
韩国三星美国康宁深圳市国有资产中国华融资产管理公司
公司公司监督管理局中国东方资产管理公司
中国长城资产管理公司
50%50%46.52%53.48%
三星康宁精密
玻璃株式会社赛格30.24%赛格
三星三星康宁
康宁投资马来西亚
17.41%12.67%7.63%22.45%
深圳赛格三星股份
4.公司控股股东及主要法人股东情况：
（1）深圳赛格股份有限公司
深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）成立于 1996 年 7 月，法定代表
人王楚先生，注册资本 78，480 万元，主营电子信息产品投资项目经营及管理，涉外
运输及仓储、电子配套服务业等。
（2）三星康宁投资有限公司
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三星康宁投资有限公司（以下简称“三星康宁投资”）是韩国三星康宁精密玻璃
株式会社的控股子公司，成立于 1994 年 5 月，法定代表人李寿奉先生，注册资本港
币 14，515 万元，主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。
（3）三星康宁（马来西亚）有限公司
三星康宁（马来西亚）有限公司（以下简称“三星康宁马来西亚”）是韩国三星
康宁紧密玻璃株式会社的控股子公司，成立于 1992 年 2 月，法定代表人朴宪求先生，
注册资本 14，221 万元，主营彩色显像管、显示管玻壳的生产和销售。
（4）深圳市赛格集团有限公司
深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）成立于 1984 年 8 月，法定代
表人孙盛典先生，注册资本 135，542 万元，经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、
电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目，开发资金筹集和信贷投资业
务，技术开发和信息服务及维修。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一） 董事、监事、高级管理人员的情况
1. 董事、监事、高级管理人员基本情况
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股位或其
姓名职务性别 年龄变动原因 的报酬
期期数数他关联
2009 年 122012 年 12
胡建平 董事长男48000.00 是
月 10 日月 10 日
张帅恒 总经理男46 2009 年 122012 年
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月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12二级市场买
王科夫 副总经理男586，.60 否
月 10 日月 10 日卖
书、副总经2009 年 122012 年 12
邢春琪男 否
理、财务负月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
陈惠劼 董事男42000.00 是
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
汪冠丞 董事男47000.00 是
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
严琦董事男46000.00 是
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
石卫红 独立董事女43005.00 否
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
刘宏斌 独立董事男48005.00 否
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
宋晏独立董事女28005.00 否
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
赵兴学 监事男56000.00 是
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
李力夫 监事男55000.00 是
月 10 日月 10 日
2009 年 122012 年 12
徐海松 监事男47000.00 是
月 10 日月 10 日
2010 年 102012 年 12
甄元石 监事男 否
月 15 日月 10 日
合计-----6，4.85-
公司董事、监事在股东单位任职情况表
姓名本公司职务股东名称所任职务
胡建平董事长深圳市赛格集团有限公司副总经理
陈惠劼董事深圳市赛格集团有限公司物业经营部部长
汪冠丞董事深圳市赛格集团有限公司产权部副部长
严琦董事深圳市赛格电子商务有限公司副总经理
赵兴学监事会主席深圳市赛格集团有限公司党委副书记
李力夫监事深圳赛格股份有限公司副总经理
徐海松监事深圳市赛格集团有限公司企管部副部长
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2．董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的
任职或兼职情况。
胡建平 男，1962 年生，西安公路学院硕士毕业，高级会计师。现任深圳市赛格
集团有限公司副总经理、深圳赛格三星股份有限公司董事长。历任西安公路学院教师、
深圳南方远洋运输公司总会计师、深圳市赛格集团有限公司财务部副部长、深圳华发
电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、副总经理、董事兼总经理。
张帅恒 男，1964 年生，西安交通大学与美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作举办
的高级管理人员工商管理硕士毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司总经理、董事。
历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳赛格三星股份有限公司锥车间副主任、
制造二部部长、生产保障部部长、常务副总经理。
王科夫 男，1952 年生，华南理工大学本科毕业，北京大学与瑞士维多利亚大学
合作举办的工商管理博士毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司副总经理。历任深圳
赛格三星股份有限公司计划发展部、行政部、证券部部长，总经理助理，第一、二、
三、四届董事会秘书。
邢春琪 男，1969 年生，中央财政金融学院财政专业本科毕业，高级会计师。现
任深圳赛格三星股份有限公司副总经理、财务负责人、董事、董事会秘书。历任陕西
长岭（集团）股份有限公司家电销售公司会计，深圳长茂电器有限公司财务经理，深
圳市赛京注塑有限公司财务部部长，深圳市赛格集团财务公司财务部部长，深圳市赛
格集团有限公司财务部业务助理、副部长。
陈惠劼 男，1968 年生，同济大学行政管理专业本科毕业，高级会计师。现任深
圳赛格集团有限公司物业经营部部长，深圳市赛格集团有限公司职工监事，深圳赛格
三星股份有限公司董事。历任深圳市赛格宝华电子股份有限公司财务部会计、财务部
长、副总会计师，深圳市赛格集团有限公司审计监察部部长。
汪冠丞 男，1963 年生，武汉大学法学硕士，高级会计师、律师。现任深圳市赛
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格集团有限公司产权部副部长，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任天津医疗器械
研究所质检站仪表室主任，天津纺织学院电器自动化系教师，深圳远大通讯公司经销
部经销员，深圳市赛格集团有限公司资产管理部业务助理、资产部业务助理。
严琦 男，1964 年生，西安交通大学硕士研究生毕业，高级工程师。现任深圳市
赛格电子商务有限公司副总经理，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任深圳赛格股
份有限公司市场运营部副部长。
刘宏斌 男，1962 年生，中南财经大学法学专业本科毕业，厦门大学研究生院法
学院研究生结业。现任广东广和律师事务所合伙人、律师，深圳赛格三星股份有限公
司独立董事。历任洛阳市重工局物资供销公司办公室主任、副总，开物律师事务所律
石卫红 女，1967 年生，陕西财经学院现代财务管理专业硕士研究生毕业，注册
会计师、注册资产评估师、注册税务师、广东省建设工程概预算专业人员。现任深圳
光明会计师事务所首席合伙人，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任深圳市光
明会计师事务所审计员、项目经理、所长。
宋 晏 女，1982 年生，成都理工大学法学专业本科毕业，中国人民大学在读研究
生。现任上海市锦天城律师事务所深圳分所专职律师，深圳赛格三星股份有限公司独
立董事，深圳世纪星源股份有限公司、深圳市盐田港股份有限公司及深圳天俊实业股
份有限公司常年法律顾问。历任广东君诚律师事务所律师助理。
赵兴学 男，1954 年生，第二炮兵工程学院大专毕业，经济师。现任深圳市赛格
集团有限公司党委副书记、纪委书记，深圳赛格三星股份有限公司第五届监事会主席。
历任深圳赛格股份有限公司办公室主任、物业部部长、工会主席等职务。
李力夫 男，1955 年生，黑龙江社会科学院硕士研究生毕业，高级会计师。现任
深圳赛格股份有限公司副总经理，深圳赛格三星股份有限公司监事。
徐海松 男，1963 年生，南京工学院本科毕业，工程师。现任深圳市赛格集团有
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限公司企管部副部长，深圳赛格三星股份有限公司监事。历任中国深圳彩电总公司玻
璃组干部，深圳中康玻璃有限公司计划部干部，深圳市赛格中康股份有限公司综合计
划部助理经理，深圳市赛格三星股份有限公司生产管理处处长，深圳市赛格集团有限
公司资产部业务助理、企划部业务助理。
甄元石 男，1971 年生，西安通信学院工业外贸专业毕业。现任深圳赛格三星股
份有限公司营销主管。深圳赛格三星股份有限公司职工监事。
3．公司高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据主要有：本地区的薪酬情况，公
司内各阶层报酬水平情况，公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获
得批准的年度人力费计划。
报告期内现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 144.85 万元。
公司独立董事的津贴标准为每人每年 5 万元，现任独立董事刘宏斌、石卫红、宋
晏自 2009 年 12 月起在公司任职，报告期内从公司领取的津贴合计 15 万元。
公司董事会成员胡建平董事长、陈惠劼董事、汪冠丞董事、严琦董事不在公司领
取报酬，其中胡建平董事长、陈惠劼董事、汪冠丞董事在深圳市赛格集团有限公司领
取报酬，严琦董事在深圳赛格股份有限公司领取报酬。
公司监事会成员赵兴学监事会主席、李力夫监事、徐海松监事不在公司领取报酬，
其中赵兴学监事会主席、徐海松监事在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，李力夫监
事在深圳赛格股份有限公司领取报酬。
4．报告期内董事、监事和高级管理人员变动
第五届董事会董事、第五届监事会监事和高级管理人员变动：
张森先生因工作变动辞去第五届监事会职工监事职务；公司工会推选甄元石先生
为公司第五届监事会监事。
（二） 公司员工情况
报告期末，公司在职员工总数为 133 人。在职员工的专业构成及教育程度如下：
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公司在职员工构成情况表单位：人
区分管理技术业务工人合计
博士/硕士21205
中专/技校/高中
另公司需承担费用的离退休职工人数共计 26 人。
第五节 公司治理结构
（一）公司治理情况
公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等国家有关法律法规要求，不断完善符合现代先进企业管理要求的法人治理结构。
1.股东大会
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规的规定，确保股东能够充分行使其合法权利。公司
股东大会对公司关联交易进行了认真审核，关联股东在表决时按要求进行了回避，保
证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。
报告期内，公司共召开了 5 次董事会。董事会的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》等法律法规的规定。在报告期内，公司董事均能认真、勤勉地履行职
务，对董事会和股东大会负责。
报告期内，公司共召开了 4 次监事会，监事会成员列席了公司的各次董事会。监
事会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事
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能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管
理人员履行职责的合法合规性进行监督。
4.信息披露
公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《信
息披露管理制度》等相关法规及制度，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通
过电话咨询答复、电子邮件回复、网上平台交流等方式增强信息披露的透明度，并指
定《证券时报》为公司信息披露报纸，对所有股东公平对待。
公司 2010 年共计发布了 38 次公告，真实、准确、完整、及时地披露了公司有关
经营活动与重大事项状况。公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反
《基本规范》、《内控指引》、公司《信息披露管理制度》的情形发生。
5.公司治理专项活动
报告期内，公司存在向大股东及其控制人提供非公开信息的问题，公司按照《关
于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补
充通知》（深证局公司字[2007]39 号）的要求定期向深圳证监局备案相关文件。
（二）独立董事履行职责情况
公司现有独立董事 3 人。报告期内，公司独立董事能够尽责尽职履行职务，按时
参加报告期内的董事会会议和列席股东大会会议，对公司各项议案进行认真审议，并
依据自己的专业知识和能力就公司重大事项如关联方交易等作出独立、客观、公正的
判断，发表独立意见。现任独立董事石卫红女士、宋晏女士、刘宏斌先生还按照《上
市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，在 2009 年年度股东大
会上进行了述职。
1．独立董事出席董事会的情况
应参加次数亲自出席委托出席缺席
（次）（次）（次）（次）
石卫红5500
刘宏斌5500
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2．报告期内，公司现任独立董事石卫红女士、宋晏女士、刘宏斌先生通过现场工
作或与董事会秘书询问、沟通，对公司的生产经营情况进行了了解和掌握，对公司重
大事宜听取了专门报告。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未
提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项均
进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见函。
现任独立董事石卫红女士、宋晏女士、刘宏斌先生在年报的编写过程中认真履行
职责，在年审会计师进场审计前以及年审会计师出具初审计意见后与年审会计师见面
会谈，就年审工作的开展部署以及在年审中发现的问题进行沟通。
（三）公司与各法人股东的五分开情况
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与各法人股东完全分开，公司具有独
立完整的业务及自主经营能力。
公司从事的业务完全独立于各法人股东，公司与各法人股东之间不存在同业竞争
的情况；公司人员独立，经营班子成员、财务负责人和董事会秘书不在各法人股东单
位担任任何职务；公司组织机构独立，内部机构独立运作，公司及其职能部门与各法
人股东及其职能部门之间不存在上下级关系；公司财务独立，建立了健全的财务、会
计管理制度，独立核算。公司的资产独立，权属清晰。
（四）公司存在的治理非规范情况
1．公司在报告期内存在治理非规范情况。
公司大股东深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司是深圳市国资局实
际控制的法人，根据国资局的相关要求执行产权报告制度；公司大股东三星康宁（马
来西亚）有限公司、三星康宁投资有限公司是韩国三星控制的法人，根据三星总部的
要求公司向其报送公司财务资料。股东方、实际控制人要求公司报送信息旨在了解公
司的经营状况，未对公司独立性进行干扰。
2．公司向大股东、实际控制人提供的财务信息的情况。
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报告期内公司根据国务院国资委文件（国资厅评价【2003】23 号）《关于国资委
监管企业编报阅读企业财务快报有关事项的通知》的要求，每月初以公司上月财务报
表为准，用网上平台直接报送的形式向赛格方股东实际控制人深圳市国资局报送上月
财务快报；经财务部门逐级审批，报公司领导批准后以人工报送方式，向公司大股东
深圳市赛格集团有限公司报送上月资产负债表、利润表；以传真方式向公司大股东深
圳赛格股份有限公司报送上月资产负债表、利润表。根据三星总部要求了解在华所有
参股及控股企业投资的财务及经营状况的要求，公司以上月财务报表为准每月初以电
子邮件方式向三星方股东的股东三星康宁精密玻璃株式会社报送上月 Monthly report、
3．接受大股东或实际控制人对公司高层和中层管理人员任免的情况。
报告期内没有发生大股东或实际控制人对公司高层和中层管理人员任免的情况。
4．大股东及实际控制人对公司具体项目进行审计、资产购买或处置以及对外投资
项目进行审批的情况。
报告期内没有发生大股东或实际控制人对公司具体项目进行审计、资产购买或处
置及对外投资等事项进行审批的情况。
（五）内部控制自我评价
公司的内部控制体系已较为健全，能够适应公司目前的法人治理结构及相关的管
理活动要求。
报告期内，为提高财务信息披露质量，加强财务会计基础建设，公司遵照《关于
在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局
发〔 号）的要求，成立了财务会计基础工作专项活动领导小组，制订了《财
务会计基础工作专项活动工作方案》。依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控
制基本规范》等相关规定，公司全面客观地开展了自查工作，检查了财务会计基础工
作涉及的各项内容，按照深圳市证监局的要求，公司已完成了情况自查、接受公众评
议、整改提高三个阶段的工作。
详情请参阅经公司监事会和独立董事发表确认意见的《深圳赛格三星股份有限公
司 2010 年度内部控制自我评价报告》。
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（六）对高级管理人员的考评及激励机制
公司董事会每年根据个人业绩与公司效益挂钩的原则对高级管理人员进行考评并
进行奖励。
第六节 股东大会情况简介
（一）报告期内股东大会的通知、召集、召开情况
1．年度股东大会的通知、召集、召开情况
2010 年 3 月 31 日，公司在《证券时报》刊登《公司关于召开 2009 年年度股东大
会的通知》。公司于 2010 年 4 月 21 日上午 9 ：30 在深圳赛格三星股份有限公司第一
会议室如期召开了 2009 年年度股东大会。
2．临时股东大会的通知、召集、召开情况
2010 年 5 月 15 日，公司在《证券时报》刊登《公司关于召开 2009 年第一次临
时股东大会的通知》。公司于 2009 年 5 月 31 日上午 9 ：30 在深圳赛格三星股份有限
公司第一会议室如期召开了 2010 年第一次临时股东大会。
2010 年 8 月 11 日，公司在《证券时报》刊登《公司关于召开 2010 年第二次临
时股东大会的通知》。公司于 2010 年 8 月 27 日上午 9 ：30 在深圳赛格三星股份有限
公司第一会议室如期召开了 2010 年第二次临时股东大会。
（二）报告期内股东大会决议
1．2009 年年度股东大会决议
（1）《公司 2009 年度报告及摘要》
（2）《公司董事会 2009 年年度工作报告》
（3）《公司监事会 2009 年年度工作报告》
（4）《公司 2009 年度利润分配预案》
（5）《公司 2010 年度预算》
（6）《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2010 年度审计单位的议案》
（7）《关于提前终止氧气合同及相关赔偿的议案》
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2．2010 年第一次临时股东大会决议
（1）《审议关于公司处置的议案》
3．2010 年第二次临时股东大会决议
（1）《关于公司 CRT 生产专用设备处置的议案》
（2）《关于 STN 生产线停止运行的议案》
第七节 董事会报告
（一）公司经营状况的回顾
1．经营状况概括
公司属电子元器件制造业，是国内 CRT 大型制造企业，主要从事 CRT 玻壳及
STN-ITO 镀膜玻璃的制造和销售。
继 2009 年全面停止 CRT 生产线后，公司经过对 STN 经营状况以及市场情况的调查
分析，于 2010 年 8 月停止运行 STN 最后一条生产线。截至 2010 年 12 月 31 日，本公
司的所有生产线均停止运行。公司 2010 年度主要经济指标如下：
主营业务收入与利润情况表
单位：（人民币）元
项目2010 年2009 年同比增减（%）
主营业务收入45，569，496.9，995.35-90.95%
主营业务利润6，682，577.，475.97-88.17%
净利润35，390，336.00-1，926，370，072.72
变动原因：
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（1）公司于 2009 年 8 月 31 日全面停止 CRT 生产线运行，2010 年已无 CRT 产品
销售；2010 年仅有一条 STN 生产线运行并于 8 月停止生产，公司 STN-ITO 镀膜玻璃产
品销售收入及成本较上年大幅下降。
（2）本年度实现产品销售收入 4，556.95 万元，产品销售成本 3，888.69 万元，
净利润 3，539.03 万元，净利润的主要来源是本年度处置贵金属获得的营业外收入。
2．公司主营业务及其经营状况
公司主营业务为彩色显像管、显示管玻壳的设计、制造、销售及 STN-ITO 导电镀
膜玻璃生产和销售。报告期内，公司产品生产销售情况如下:
主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）
上年增减（%）上年增减（%） 增减（%）
工业4，556.953，888..95%-91.30%3.44%
主营业务分产品情况
CRT 产品1.891.0.00%-100.00%29.01%
STN 产品4，555.063，887..06%-51.45%9.48%
合计4，556.953，888..95%-91.30%3.44%
3.主营业务收入分地区情况表
单位：（人民币）元
地区名称本年营业收入上年营业收入营业收入比上年增减（%）
内销6，588，919.5，768.33-97.86%
出口38，980，577.3，227.02-80.1%
合计45，569，496.9，995.35-90.95%
4.公司前五名客户的营业收入情况
单位：（人民币）元
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占公司 全部营业收入的 比例
客户名称营业收入总额
勁佳光电(昆山)有限公司9，061，341.5819.88%
NANOX CORPORATION8，722，028.5119.14%
信利半导体有限公司半导体有限公司8，475，530.5218.60%
河北冀雅电子有限公司6，566，937.1214.41%
CrystalClearTechnologySdnBhd2，604，433.855.72%
5．公允价值计量相关
（1）公司经营业务不涉及公允价值计量，目前公司没有建立公允价值计量的内部
控制制度。
（2）报告期没有与公允价值相关的项目。
（3）公司报告期内没有持有外币金融资产、金融负债的情况。
6．报告期内公司产品结构及盈利能力发生重大变化
公司 CRT 生产线已于 2009 年 8 月 31 日全部停止运行，报告期内，公司仅有一
条 STN 生产线正常运行。经过对 STN 经营状况以及市场情况的调查分析，为了控制
风险减少经营损失，2010 年 8 月公司停止运行了最后一条 STN 生产线，至此公司主
营业务 CRT 和 STN 生产线均全面停产。
7．报告期内公司资产构成变化情况
单位：（人民币）元
报表项目2010 年2009 年同比增减变动原因
货币资金33，668，402.，047.91-26.09%本年偿还银行借款与支付职工离职补偿款。
应收票据700，000.，211.64-96.39%本年销售减少，同时收回上年票据款项。
应收账款173，758.91-16，660，529.14-98.96%本年销售减少，同时收回上年应收款项。
预付款项802，227.753，578，388.30-77.58%本年公司全面停产，大部分预付款项已结转。
其他应收款435，724.848，138，429.86-93.96%收回上年出售原材料款。
存货440，450.，930.92-99.10%本年公司全面停产、消化库存的经营策略所致。
固定资产4，299，067，710.904，482，015，882.97-4.26%本年处置了固定资产中约1.8 亿的贵金属。
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应付账款2，549，822.，163.35-81.85%本年公司8 月停止生产，采购减少所致。
公司全面停产，销售大幅减少，预收款项相应
预收款项19，214.828，819，898.88-99.78%
应付职工薪酬44，093，473.，757.53-16.13%支付上年计提的职工补偿款
应交税费3，522，362.581，444，288.87143.88%年末计提处置贵金属增值税所致。
应付利息168，850.0-74.16%长期借款减少。
其他应付款13，103，437.，745.61-39.23%
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