东方雨虹：限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）-金投股票网-金投网
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东方雨虹：限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）
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摘要：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿） 一、激励对象名单： 获授的限制性股票 占授予限制性股票总数的 姓名 职务 占目前总股本的比例 数量
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿） 一、激励对象名单： 获授的限制性股票 占授予限制性股票总数的 姓名 职务 占目前总股本的比例 数量(万股) 比例 向锦明 董事 40 2.222% 0.116% 何绍军 董事 25 1.389% 0.073% 董事 刘斌 30 1.667% 0.087% 总经理 董事、财务总监、 张颖 30 1.667% 0.087% 副总经理 文敬芳 副总经理 25 1.389% 0.073% 副总经理兼董事会 张洪涛 20 1.111% 0.058% 秘书 王新 总工程师 20 1.111% 0.058% 王文萍 副总经理 20 1.111% 0.058% 蒋凌宏 市场总监 20 1.111% 0.058% 中层管理人员、 核心业务（技术）人员 .344% 4.367% （共计 335 人） 预留 69.8 3.878% 0.203% 合计 % 5.240%二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他激励人员名单：序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 刘劲松 北京股份海外事业部总经理 169 魏青 上海工程公司财务部会计 2 段文锋 北京股份技术中心执行主任 170 周用国 上海工程副总经理 3 马到原 北京股份生产运营总监 171 阳文新 上海工厂厂办厂长 4 丁毅 北京股份人力资源总监 172 杨浩成 广东公司董事长兼总经理北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 5 方世毕 北京股份采购总监 173 杨建丰 广东公司总经办总经理助理 6 陈永初 北京股份生产建设总指挥 174 孙福琴 广东公司经理办总经理助理 7 吴士慧 建设总监兼工艺装备研究中心主任 175 尹建荣 广东公司副董事长 8 阮和章 工程总监 176 卢了君 广东公司副总经理 9 马红 上海工程公司副总经理 177 叶景霞 广东公司综合管理部行政副经理 10 罗玉双 江苏卧牛山副总经理 178 李杰 广东公司业务一部部门副经理 11 彭小平 北京股份桥隧事业部总经理 179 彭彬华 广东公司深圳办事处副主任 12 于风仙 北京股份总经理助理 180 曾平 广东公司业务三部部门经理 北京股份外加剂事业部总经理 13 温斌 181 王宏义 广东公司轨道交通业务部部门经理 兼总工程师 14 于霞 北京股份外加剂事业部销售部副经理 182 黄治亚 广东公司业务二部经理 15 陈欣刚 北京股份总经理助理 183 张舜苗 广东公司综合管理部人力资源经理 16 杨勇 北京股份海外事业部总经理助理 184 姚艳 广东公司综合管理部市场副经理 17 闫宇 北京股份国际贸易部经理 185 余佩贤 广东公司综合管理部外联副经理 18 胡中秋 北京股份国际工程业务部经理 186 刘长美 广东公司总经理助理 19 裴立盈 北京股份自粘胶膜卷材业务部副经理 187 吴光文 广东公司总工办主任 20 刘旭芬 北京股份业务一部副经理 188 周敏 广东公司工程技术部技术副主任 21 彭卫蓉 北京公司业务一部销售经理 189 欧磊 广东公司深圳办事处主任 22 李强 北京股份业务一部销售经理 190 谭国峰 广东公司工程管理部副经理 23 沈慧 北京股份业务一部销售经理 191 祝志清 广东公司战略合作部经理 24 李凡 北京股份业务一部销售经理 192 王博 广东公司工程技术部技术副主任 25 毕晓英 北京股份业务二部销售经理 193 赵鹏飞 广东公司龙光事业部经理 26 巩伟娜 北京股份业务二部经理 194 韩丽娟 广东公司深圳办事处副主任 27 许吉锐 北京股份业务二部销售经理 195 薛琼 四川公司总经理 28 解志芬 北京股份业务三部销售经理 196 肖丽娟 四川公司经理办总经理助理 29 黄海涛 北京股份业务三部销售经理 197 林瑞峰 四川公司经理办副总工程师 30 张锦玫 北京股份业务三部销售代表 198 何英 四川公司财务部部门经理 31 荣保龙 北京股份业务三部销售经理 199 周乐实 四川公司战略合作部部门经理 32 罗梅花 北京股份总经理助理 200 李卫军 四川公司铁路业务部业务主管 33 吕学强 北京股份业务四部经理 201 周安兴 四川公司重大业务二部副经理北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 34 荣帅 北京股份业务五部副经理 202 谭禁轩 四川公司综合管部办公室主任 35 刘艳丽 北京股份铁路业务部经理 203 寇有军 四川公司重大业务二部副经理 36 龙俊余 北京股份外加剂事业部副总工程师 204 李景绒 昆明风行公司经理办执行董事 37 时国栋 北京股份大客户业务部副经理 205 王柱 昆明风行公司工程技术部副经理 38 张广军 北京股份大客户业务部经理助理 206 周兴勇 昆明风行财务部副经理 39 王新宇 北京股份铁路业务部副经理 207 杜卫琼 昆明风行重大业务部部门经理 40 王宏 北京股份 TPO 单层屋面事业部总经理 208 向锋 昆明风行公司厂长兼工厂建设副总指挥 41 李建军 北京股份 TPO 单层屋面事业部总工程师 209 徐洪量 昆明风行公司工程渠道管理部大区经理 北京股份 TPO 单层屋面事业部 42 徐燕峰 210 姜勇 昆明风行公司市场经理 工程部副经理 43 王琮 北京股份 TPO 单层屋面事业部总工助理 211 喻飞 昆明工厂副厂长 北京股份 TPO 单层屋面事业部 44 许海燕 212 刘志荣 徐州卧牛山董事长兼总经理 高级区域经理 北京股份 TPO 单层屋面事业部 45 付晴晴 213 秦峰涛 徐州卧牛山总经办副总经理 高级销售经理 江苏卧牛山总经理助理兼副总工程师（试 46 宋海涛 北京股份信息管理部 OA 项目兼 IT 经理 214 夏翌 用） 47 刘岳峰 北京股份信息管理部 ERP 项目经理 215 张玉喜 江苏卧牛山公司业务一部经理 48 赵东亮 北京股份人力资源部经理 216 章程 江苏卧牛山公司业务二部副经理 49 安贺民 生产运营中心的人力资源经理 217 吴春雷 江苏卧牛山公司京津区域大区经理 培训经理兼北京股份人力资源部 50 周园 218 刘庆云 江苏卧牛山公司上海大区大区经理 经理助理 51 齐芬 北京股份总经办主任 219 董梅 徐州卧牛山济南大区大区经理 52 钟炳惠 北京股份审计监察部经理 220 张保刚 江苏卧牛山公司徐州大区独立业务员 53 刘成林 审计监察部监察主管 221 成时亮 江苏卧牛山公司总经理助理兼副总工程师 54 韩东明 审计监察部审计主管 222 徐玉松 江苏卧牛山公司综合管理部副经理 55 徐玮 北京股份财务部经理 223 宋蕾 江苏卧牛山公司综合管理部人力资源经理 56 周福利 北京股份财务部经理助理 224 李强 江苏卧牛山公司工程管理部副经理 57 谭文彬 北京股份财务中心税务兼管理经理 225 胡震 江苏卧牛山公司工程管理部项目经理 58 付立红 北京股份财务中心成本经理 226 周康 徐州工厂财务部副经理 59 王宇 北京股份总经办副主任兼董事长秘书 227 刁永欣 江苏卧牛山公司财务部副经理 60 王晓霞 北京股份法务中心副主任 228 高娟 江苏卧牛山公司业务三部副经理北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 61 于佳明 北京股份法务中心副主任 229 王爱东 江苏卧牛山公司工程技术主管 62 李东哲 北京股份风险监管部经理助理 230 聂松林 山东天鼎丰董事长兼总经理 63 苏婵娟 北京股份综合管理部经理助理 231 姜瑞明 山东天鼎丰总工程师 64 葛新标 市场部经理助理 232 宫本辉 江苏卧牛山公司副总经理 北京股份桥隧事业部轨道交通 65 祁朝晖 233 雷平 山东天鼎丰销售部销售经理 业务部副经理 66 吴志鹏 北京股份军队业务部经理助理 234 李芸 山东天鼎丰采购部副经理 67 耿婧 北京股份重点项目部经理助理 235 刘京京 山东天鼎丰人力资源部经理 68 何开阳 北京股份重点项目部经理助理 236 李兆军 山东天鼎丰行政部经理 69 张丽颖 北京股份总工办主任 237 汪全胜 山东天鼎丰生产技术部经理 70 孙莉 北京股份总工办总工助理 238 蔡建国 山东天鼎丰总经办总经理助理兼财务经理 71 郭晓乐 北京股份总工办主任助理 239 荆向磊 山东天鼎丰土建工程师 72 沈慧 北京股份总工办主任助理 240 李强 山东天鼎丰高级工艺师 73 刘文亮 北京股份综合管理部行政司机 241 徐红鹏 山东天鼎丰生产副厂长 74 王凯 北京股份应用技术中心主任助理 242 张志萍 北京股份工程渠道事业部总经理 北京股份工程渠道事业部综合 75 刘金景 北京股份技术中心主任助理 243 王媛丽 管理中心主任 76 熊卫锋 北京股份技术中心副主任 244 佟慧敏 北京股份工程渠道事业部市场部经理 北京股份工程渠道事业部北方片区 77 李红英 北京股份技术中心主任助理 245 刘云龙 副总经理 78 杨红艳 北京股份技术中心主任助理 246 刘绍光 北京股份工程渠道事业部华东片区总经理 79 贾建军 北京股份技术中心测试中心经理 247 赵新锋 北京股份工程渠道事业部西南片区总经理 80 张玉刚 工程渠道事业部西北片区区域代表 248 苗红斌 昆明风行公司经理办总经理 北京股份技术中心沥青涂料 81 常英 249 张雷 北京股份工程渠道事业部大区经理 技术副经理 北京股份技术中心粘合剂材料 82 张正波 250 张宏涛 北京股份工程渠道事业部大区经理 技术研发部经理 83 郭岳峰 北京股份技术中心饰面涂料技术经理 251 姚云飞 北京股份工程渠道事业部大区经理 北京股份技术中心砂浆材料 84 宋明宇 252 邵珠虎 北京股份工程渠道事业部大区经理 技术副经理 北京股份技术中心沥青制品材料 85 李文志 253 孙有政 北京股份工程渠道事业部大区经理 技术副经理 北京股份技术中心聚氨酯材料 86 王新锋 254 谷春凤 北京股份工程渠道事业部大区经理 技术经理 87 刘宝印 北京股份应用技术中心副主任 255 胡忠新 北京股份工程渠道事业部大区经理北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 北京股份技术中心改性沥青卷材主任 88 罗伟新 256 陈洪亮 北京股份工程渠道事业部大区经理 工艺师助理 89 刘学峰 北京工程公司总经理 257 马秉珠 北京股份工程渠道事业部大区经理 90 许宁 北京工程总工程师 258 张保国 北京股份工程渠道事业部大区经理 91 徐斌 北京工程经济技术部经理助理 259 王治平 北京股份工程渠道事业部大区副经理 92 姜明 北京工程副总工程师 260 杨海明 北京股份工程渠道事业部大区经理 93 曹洪征 北京工程经济技术部经理 261 郝振峰 北京股份工程渠道事业部大区经理 94 冯传贵 北京工程成本综合管理部经理 262 晏甲余 北京股份工程渠道事业部大区经理 95 赵万江 北京工程管理部一部经理 263 殷勇 北京股份工程渠道事业部大区经理 96 祝勇 北京工程管理部二部经理 264 张亮 北京股份工程渠道事业部大区经理 97 夏平 北京工程公司成本综合管理 经理助理 265 王有波 北京股份工程渠道事业部大区经理 98 牛肖见 北京工程公司项目经理 266 窦吉培 北京股份工程渠道事业部大区经理 99 王志军 北京工程公司项目经理 267 王国炼 北京股份工程渠道事业部大区经理 100 张利国 北京工程公司项目经理 268 刘大勇 昆明风行公司工程渠道管理部大区经理 101 张辉 北京工程公司项目经理 269 丛江姿 北京股份工程渠道事业部区域经理 102 王伏华 北京工程公司项目经理 270 甄浩哲 北京股份工程渠道事业部区域经理 103 梁维光 北京工程公司项目经理 271 刘伟 北京股份工程渠道事业部大区经理 104 丛卫波 北京工程公司项目经理 272 张少朋 北京股份工程渠道事业部大区经理 105 彭顺理 北京工程公司项目经理 273 王平 北京股份工程渠道事业部大区经理 106 陈克丰 北京工程公司项目经理 274 杨建新 北京股份工程渠道事业部大区经理 107 肖剑召 北京工程公司项目经理 275 张增营 北京股份工程渠道事业部区域经理 108 毛立新 北京工程公司项目经理 276 程艳 北京股份工程渠道事业部区域经理 109 王峰 北京工程公司项目经理 277 李勇 北京股份工程渠道事业部区域经理 110 靳曦 北京工厂厂长 278 熊夏芳 北京股份工程渠道事业部区域经理 111 刘维中 四川公司董事长 279 廖永福 北京股份工程渠道事业部区域经理 112 李冬 地矿安全公司总经理 280 张祖洪 北京股份工程渠道事业部区域经理 113 吴怀国 地矿安全公司总工程师 281 唐源鸿 工程渠道事业部区域经理 114 韩勇 北京股份桥隧事业部副总工程师 282 曹少辉 北京股份工程渠道事业部区域经理 115 宋勇征 岳阳公司厂办厂长 283 代永亮 北京股份工程渠道事业部区域经理 116 蔡咏 岳阳公司财务部经理 284 李宏伟 北京股份工程渠道事业部区域经理 117 许朝晖 岳阳工厂厂长助理 285 孟辉 北京股份工程渠道事业部区域经理北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 118 胡凌 岳阳工厂采购部副经理 286 任兴杰 北京股份工程渠道事业部区域经理 119 徐庭忠 锦州工厂厂长 287 安然 北京股份工程渠道事业部区域经理 120 贾午云 锦州公司财务室经理助理 288 马爱山 北京股份工程渠道事业部区域经理 121 周永红 惠州工厂厂长 289 胡晓光 北京股份工程渠道事业部区域经理 122 刘德洋 锦州公司采购供应部副经理 290 陈艳 北京股份工程渠道事业部区域经理 123 赵海涛 北京工厂副厂长 291 杨林宝 北京股份工程渠道事业部区域经理 124 唐湘瑜 北京股份建设开发中心副主任 292 李季 北京股份工程渠道事业部区域经理 125 韩黔晖 工艺装备研究中心电气室主任 293 贺来运 北京股份工程渠道事业部区域经理 北京股份建设开发部惠州工厂 126 罗华 294 陆殿富 生产运营中心副主任 建设总指挥 127 朱方强 北京股份计划物流部经理 295 熊俊 民用建材分公司总经理 128 夏贝 北京股份计划物流部副经理 296 郑晓华 民用装修建材分公司副总经理 129 杨晓菲 北京股份采购供应部经理 297 张方飞 民用装修建材分公司总经理助理 130 周鲲鹏 北京股份物资贸易部副经理 298 吴应林 民用装修建材分公司副总经理 131 陶德状 江苏卧牛山公司采购经理 299 王雪 民用装修建材分公司总经理助理 北京股份采购供应部化学涂料 132 李红楠 300 黄卓峰 广东公司战略合作部高级业务经理 采购经理 北京股份技术中心水泥基材料及水性 133 王会元 301 李冰 民用装修建材分公司省区经理 涂料主任工艺师助理 北京股份技术中心自粘卷材主任 134 吴士玮 302 高晓彬 民用装修建材分公司省区经理 工艺师助理 北京股份技术中心聚氨酯材料技术保 135 冯林林 303 刘宁辉 民用装修建材分公司省区经理 障部主任工艺师助理 136 王理 民用装修建材分公司总经理助理 304 牛德彬 民用装修建材分公司省区经理 137 徐萌 北京股份市场中心市场部副经理 305 关迎泽 民用装修建材分公司省区经理 138 邹建茂 北京股份北京公司综合管理部经理 306 赵金良 民用装修建材分公司省区经理 139 谢传英 北京股份综合综合管理部副经理 307 李兵 民用装修建材分公司省区经理 140 朱卫如 上海技术总工程师 308 方培权 民用装修建材分公司省区经理 上海股份常务副总经理兼工程 141 王建波 309 郭建飞 民用装修建材分公司省区经理 公司总经理 142 李建华 上海技术经理办副总经理 310 罗浩然 民用装修建材分公司省区经理 143 徐兴国 上海技术副总经理 311 彭武 民用装修建材分公司大客户经理 144 卢苇 上海技术经理办总经理助理 312 高鹏 民用装修建材分公司墙倍丽经理 145 龚世辉 上海技术财务部部门经理 313 张鹏 民用装修建材分公司市场部经理北京东方雨虹防水技术股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单 146 熊同军 上海技术财务部副经理 314 张程 民用装修建材分公司专卖店经理 147 高丽 上海技术人力资源部部门经理 315 贺春雷 民用装修建材分公司省区经理 148 余宏斌 上海技术综合管理部经理 316 刘欣 民用装修建材分公司省区经理 149 刘凯华 上海技术市场部部门副经理 317 吴斌 民用装修建材分公司省区经理 上海技术采购供应部总监助理 150 王国朝 318 高鹏 民用装修建材分公司省区经理 兼部门经理 151 单良 上海技术安全质量监理部部门经理 319 李卫军 民用装修建材分公司省区经理 152 陈兵 上海技术工程管理部部门经理 320 王江龙 民用装修建材分公司省区经理 153 燕冰 上海技术业务一部部门经理 321 张超 民用装修建材分公司省区经理 154 张婵 上海工程经济技术部部门经理 322 张维林 民用装修建材分公司省区经理 155 尤杰 上海技术预算合约部部门经理 323 兰文生 民用装修建材分公司省区经理 156 计德民 上海技术业务三部部门经理 324 钟涛锋 民用装修建材分公司省区经理 157 石磊 上海技术业务六部副总工程师 325 王鹏 民用装修建材分公司省区经理 158 仲从良 上海公司风险监管部经理助理 326 姚小为 民用装修建材分公司省区经理 159 凌宏艳 上海公司人力资源部副经理 327 陈辉 民用装修建材分公司省区经理 上海公司工程管理部工程管理部 160 阳继来 328 吴立波 民用装修建材分公司京西省区经理 项目经理 161 吴小军 上海工程公司业务二部经理 329 姜文娟 民用装修建材分公司京东省区经理 162 丁秋萍 上海工程公司业务四部经理 330 熊伟 民用装修建材分公司省区经理 163 王晴 上海工程公司业务五部经理 331 方小春 民用装修建材分公司省区经理 164 喻学斌 上海工程公司经济技术部副经理 332 肖运嵩 民用装修建材分公司省区经理 165 王海东 上海技术采购部经理助理 333 李玉斌 民用装修建材分公司大区经理 166 王铮 上海工程重大业务部经理 334 刘洪臣 民用装修建材分公司大区经理 167 郭丹 上海工程业务二部经理 335 张玉锁 民用装修建材分公司大区经理 168 相军辉 上海工程工程技术部经理
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个股公告正文
东方雨虹：关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分回购价格并回购注
证券代码：002271&&&&&&&&&&证券简称：东方雨虹&&&&&&&&&&公告编号：&&&&&&&&&&&&&北京东方雨虹防水技术股份有限公司&关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分回购价&格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但&&&&&&&&&尚未解锁的预留部分限制性股票的公告&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序&&&&1、公司于日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。该计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1684万股，占授予总量的93.556%；预留116万股，占授予总量的6.444%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计287人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。&&&&2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》）及其摘要,修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。修订后的激励计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1730.2万股，占授予总量的96.12%；预留69.8万股，占授予总量的3.878%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由287人调整为344人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1-&&&&3、日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。&&&&4、公司于日分别召开第五届董事会第八次、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由344人调整为311人，限制性股票激励计划授予总量由1800万股（其中首次授予1730.2万股，预留69.8万股）调整为1,701.4万股（其中首次授予1631.6万股，预留69.8万股）；由于公司实施2012年度利润分配方案，首次授予部分限制性股票的授予价格由7.03元/股调整为6.83元/股。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定日为首次授予日。&&&&5、2014&年&7&月&14&日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了独立意见。公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定&2014&年&7&月14&日为预留部分限制性股票授予日，向&19&名激励对象授予&69.8&万股预留部分限制性股票，授予价格为&12.8&元/股。&&&&6、2014&年&8&月&21&日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司&2013&年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013年度个人绩效考核未达标，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票共计&47.6917&万股进行回购注销。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-&&&&7、2015&年&7&月&14&日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司&2014&年度股东大会审议通过了&2014&年度权益分派方案：以公司截止&2014&年&12&月&31&日总股本&416,326,636&股为基数，向全体股东每&10&股派发现金红利&2.00&元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10&股转增&10&股。本次权益分派方案已于&2015&年&6&月&1&日实施完毕，公司股本总额由&416,326,636&股增加至&832,653,272&股，股权激励计划所涉的已授予但尚未解锁的限制性股票数量由&1262&万股变更为&2524&万股，其中首次授予但尚未解锁的限制性股票数量由&1192.2&万股变更为&2384.4&万股，预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量由&69.8&万股变更为&139.6&万股。由于激励对象因已获授的预留部分限制性股票应取得的&2014&年度现金分红目前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故本次回购价格将不因派息进行调整；同时，根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，此次预留部分限制性股票的回购价格由&12.80&元/股调整为&6.40&元/股。&&&&8、2015&年&7&月&14&日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司&2013&年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2014&年度个人绩效考核未达标，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计&18.2&万股进行回购注销。&&&&本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。&&&&二、股权激励计划限制性股票数量调整事由及方法&&&&鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司截止日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-方案已于日实施完毕。根据公司2013年第二次股东大会的授权，董事会对公司限制性股票数量进行调整，经过本次调整，限制性股票激励计划所涉首次已授予但尚未解锁的限制性股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股，计算过程为：&&&&Q＝Q0×（1＋n）=1192.2×（1＋1）=2384.4万股。&&&&其中&Q0&为调整前的首次已授予但尚未解锁的限制性股票数量，n&为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q&为调整后的首次已授予但尚未解锁的限制性股票数量。&&&&已授予但尚未解锁的预留部分限制性股票数量由69.8万股变更为139.6万股，计算过程为：&&&&Q＝Q0×（1＋n）=69.8×（1＋1）=139.6万股。&&&&其中&Q0&为调整前的已授予但尚未解锁的预留部分限制性股票数量，n&为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q&为调整后的已授予但尚未解锁的预留部分限制性股票数量。&&&&三、公司本次回购注销部分预留部分限制性股票的回购数量、回购价格&&&（一）回购数量&&&&公司限制性股票激励对象吕长江和徐双龙因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》中“第十四节&激励计划变更与终止”以及“第十五节&回购注销的原则”的相关规定，公司董事会决定将上述&2&人持有的尚未解锁的预留部分限制性股票共计&10&万股（获授的预留部分限制性股票&5&万股及因实施&2014&年度权益分派方案由前述&5&万股经资本公积转增后增加的&5&万股）全部进行回购注销；激励对象肖丽娟和任飞因不能胜任岗位工作而导致职务变更，根据公司《限制性股票激励计划》中“第十四节&激励计划变更与终止”、“第十五节&回购注销的原则”及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定调减其已获授但尚未经考核的预留部分限制性股票，共计&7.5万股（调减已获授但尚未经考核的预留部分限制性股票&3.75&万股及因实施&2014年度权益分派方案由前述&3.75&万股经资本公积转增后增加的&3.75&万股），调减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4-&&&&&&&部分由公司回购注销；激励对象王晴因&2014&年度个人绩效考核未达标，根据公&&&&&&&司《限制性股票激励计划》中“第十四节&激励计划变更与终止”、“第十五节&回&&&&&&&购注销的原则”及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，其第&&&&&&&一次可解锁预留部分限制性股票中的对应部分不得解锁，共计&0.7&万股（获授的&&&&&&&预留部分限制性股票中第一期计划解锁但个人考核不合格不得解锁的对应部分&&&&&&&为&0.35&万股，及因实施&2014&年度权益分派方案由前述&0.35&万股经资本公积转&&&&&&&增后增加的&0.35&万股），由公司回购注销。本次回购注销的激励对象名单及数量&&&&&&&如下表：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期实际解&&&剩余未解锁&&&&&&&&&&&&&&&&&获授的预留部&&&本次回购注销序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&锁预留部分&&&预留部分限&&&&&&&姓名&&&&&&分限制性股票&&&预留部分股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&回购注销原因号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限制性股票&&&制性股票数&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量(万股)&&&&数量（万股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量（万股）&量（万股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不能胜任岗位工作而导致1&&&&&肖丽娟&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职务变更调减&3&万股；2&&&&&吕长江&&&&&&&&&2.00&&&&&&&&&&&2.00&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&离职3&&&&&徐双龙&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&离职&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年个人绩效考核未4&&&&&&王晴&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&&&0.70&&&&&&&&&&&&&0.30&&&&&&3.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&达标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不能胜任岗位工作而导致5&&&&&&任飞&&&&&&&&&&6.00&&&&&&&&&&&4.50&&&&&&&&&&&&&1.50&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职务变更调减&4.5&万股&&&&&合计&&&&&&&&&&&24.00&&&&&&&&&&18.20&&&&&&&&&&&&&2.80&&&&&&3.00&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&注：上表中相关预留部分限制性股票数量已包括因实施&2014&年度权益分派&&&&&&&方案以资本公积每&10&股转增&10&股后由相关预留部分限制性股票经转增后增加的&&&&&&&股份。&&&&&&&&&&&&&&本次回购注销的预留部分限制性股票数量共计&18.2&万股，占股权激励计划&&&&&&&授予的限制性股票数量的比例为&0.53%，占公司目前总股本的比例为&0.02%。&&&&&&&&&&&&&&（二）回购价格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5-&&&&根据公司《限制性股票激励计划》中“第十五节&回购注销的原则”的相关规定，“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”&&&&公司&2014&年年度股东大会审议通过了&2014&年度权益分派方案，以截止&2014年&12&月&31&日公司总股本&416,326,636&股为基数，向全体股东每&10&股派&2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每&10&股转增&10&股。根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司&2014&年年度权益分派实施公告》，2014&年度权益分派股权登记日为&2015&年&5&月&29&日，除权除息日为&2015&年&6&月&1&日。鉴于以上事项，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格的议案》，对本次预留部分限制性股票的回购价格做如下调整：&&&&1、派息调整&&&&基于上述激励对象因已获授的预留部分限制性股票应取得的&2014&年度现金分红目前未实际派发给其本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故本次回购价格将不因派息进行调整，即&12.80元/股，上述激励对象此次应予回购注销的预留部分限制性股票对应的&2014&年度现金分红公司亦不再派发给其本人。&&&&2、资本公积转增股本调整&&&&根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。&&&&调整后的每股预留部分限制性股票回购价格=预留部分限制性股票授予价格÷（1+每股的资本公积转增股本的比率）=12.8&元/股÷（1+1）=6.4&元/股&&&&同时，按照公司《限制性股票激励计划》的规定，公司将向&5&名激励对象支付对应购股资金的同期利息，利率按年化&6%计算。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6-&&&&&&&综上，公司本次回购注销预留部分限制性股票所需资金为&123.4688&万元（其&&&中&116.48&万元为对应的购股资金，6.9888&万元为同期利息），资金来源为公司&&&自有资金。&&&&&&&四、公司本次回购注销部分预留部分限制性股票后股本结构变动情况&&&&&&本次回购完成后，公司总股本由&832,653,272&股变更为&832,471,272&股，公&&&司股本结构变动如下：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&&&&&&&&&本次变动增减&&&&&&&本次变动后&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量&&&&&&&比例（%）&&&&&&&数量&&&&&&&&&数量&&&&&&&&比例（%）一、有限售条件股份&&&388,527,854&&&&46.66&&&&&&&&-182,000&&&&&388,345,854&&&&46.65首发后个人类限售股&&&18,522,102&&&&&&2.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,522,102&&&&&2.22&&股权激励限售股&&&&&25,240,000&&&&&&3.03&&&&&&&&-182,000&&&&&&25,058,000&&&&&3.01&&&&高管锁定股&&&&&&&250,748,748&&&&30.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,748,748&&&&30.13首发后机构类限售股&&&94,017,004&&&&&11.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,017,004&&&&11.29二、无限售条件股份&&&444,125,418&&&&53.34&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&444,125,418&&&&53.35三、股份总数&&&&&&&&&832,653,272&&&&100.00&&&&&&&-182,000&&&&&832,471,272&&&&100.00&&&&&&&五、本次回购注销预留部分限制性股票对公司的影响&&&&&&&本次回购注销预留部分限制性股票系公司根据《限制性股票激励计划》对已&&&不符合条件的预留部分限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较&&&少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也&&&不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职&&&责，尽力为股东创造价值。&&&&&&&六、独立董事意见&&&&&&&依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董&&&事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文&&&件及《公司章程》的有关规定，对公司调整股权激励计划限制性股票数量、预留&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7-部分限制性股票回购价格及关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票发表意见如下：&&&&经核查，公司此次调整股权激励限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1号》、《股权激励备忘录2号》、《股权激励备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。&&&&同时，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的预留部分限制性股票。&&&&七、监事会意见&&&&监事会认为公司此次调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1&号》、《股权激励备忘录&2&号》、《股权激励备忘录&3&号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。&&&&同时，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销预留部分限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因激励对象出现离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2014&年度绩效考核不合格等情形，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解锁的部分预留部分限制性股票合计&18.2&万股回购注销，符合公司《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销预留部分限制性股票合法、有效。&&&&八、律师意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8-&&&&北京大成律师事务所律师认为：&&&&公司对本次激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票的回购价格调整符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。&&&&&&&公司本次股权激励回购注销部分激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票事宜已履行的程序符合《管理办法》及本次激励计划的规定。公司本次回购注销部分限制性股票的数量、价格符合《管理办法》及本次激励计划的规定。&&&&&&&九、其他事项&&&&&&&根据公司于&2013&年&7&月&22&日召开的&2013&年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。公司董事会实施本次回购注销已取得公司股东大会的合法授权。&&&&&&&公司董事会将根据&2013&年第二次临时股东大会之授权，办理上述回购注销各项必须事宜。&&&&&&&十、备查文件&&&&&&&1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；&&&&2、北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；&&&&3、北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；&&&&4、北京大成律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划的调整、回购注销及第一个解锁期解锁条件成就相关事项之法律意见书。&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9-北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会&&&&&&&&&&&&&&2015&年&7&月&15&日&&&&&-&10&-