北京大宗商品交易所033号会员单位北京天相星融商品经营有限公司诈骗投资者45万，令投资者倾家荡产。一、北商所033号会员单位北京天相星融商品经营有限公司通过让业务员冒充一般网友，将受害人拉进网络教室讲课，大讲炒白银正当时，股票不行了，忽悠大家把股票卖掉炒白银，如果不行继续第二步。就是让业务员给受害人发她们跟着老师做一直盈利的资金截图，诱惑客户开户。　　二、客户开户后，老师不给大家讲风险和仓位控制，大家都是在什么都不懂情况下爆仓的（我第一次爆仓连保证金是咋回事都不知道）。　　三、分析师带着客户操作，经常让止损掉，让客户频繁操作，大量亏损。　　四、喊反单，明明会上涨却喊空单，明明会下跌却喊多单，让客户巨额亏损。　　北京大宗商品交易所033号会员单位北京天相星融商品经营有限公司真是一群吃人不吐骨头的恶狼，榨干投资的血和泪。　　首先，我们需要去了解几个名词：　　违反国家规定：刑法所称违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。是被记录在《刑法》第九十六条的司法解释。　　第三方支付非第三方托管：第三方托管制度是指证券公司将客户证券交易结算资金交由银行等第三方管理。这主要是为了从制度上杜绝以前证券公司挪用，质押客户资金的情况，同时也规避了由于证券公司经营管理因素带来的客户账户资金风险。 在实施此制度后，原来证券公司为客户开立的资金账户实际上只提供一个记账会计功能，而银行的存折账户为客户的证券交易提供出纳功能。 并且，我国的破产法中规定，因证券公司，期货公司破产倒闭清算时，银行无权冻结客户资金。这样的双保险为投资者资金安全提供了最大的保障。　　而民间最典型的第三方托管例子，是淘宝网和阿里巴巴批发网，在买家支付钱到淘宝网后，卖家发出货物，实际上在买家收到货并确认货物与卖家所描述一致前，资金是没有划拨给卖方的。每天有大量像药材类的现货通过这种第三方托管方式从中国走向全世界。　　而反观第三方支付渠道模式，不管是通过第三方支付公司的网络POS功能，还是通过银行类似的产品，资金是会进入到平台自己的第三方支付账户内，而不是在托管体系下，一旦平台自身经营有问题，平台就存在直接挪用交易双方资金的风险。　　现货：指亦称实物，指可供出货、储存和制造业使用的实物商品。可供交割的现货可在即期或远期基础上换成现金，或先付货，买方在极短的期限内付款的商品的总称。期货的对称。现货交易中通行的是一手交钱一手交货的交易方式，或者采取以货易货的交易方式。举一最简单的例子，东胶集团的药用阿胶在十月初一出货价是，2350一公斤，张三认为今年的阿胶有升值空间，于是在十二月初向东胶集团购入100公斤阿胶。到了十二月中，阿胶价格升到了3000一公斤，张三认为一公斤有600多的利润可以放出去了，于是以现价卖给了李四。这就是很典型的现货投资，在现货投资中，不会出现所谓的对赌，上下家基本一个愿卖一个愿受交易才可以成立。　　期货交易和现货交易的区别 ：期货交易与现货交易有相同的地方，如都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等，不同的地方有以下几点： 　　（1）买卖的直接对象不同。现货交易买卖的直接对象是商品本身，有样品、有实物、看货定价。而期货交易买卖的直接对象是期货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。 　　（2）交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内进行实物交收和货款结算。期货交易的目的不是到期获得实物，而是通过套期保值回避价格风险或投资获利。 　　（3）交易方式不同。现货交易一般是一对一谈判签订合同，具体内容由双方商定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于法律。期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易（或称私下对冲）被视为违法。 　　（4）交易场所不同。现货交易一般分散进行，如粮油、日用工业品、生产资料都是由一些贸易公司、生产厂商、消费厂家分散进行交易的，只有一些生鲜和个别农副产品是以批发市场的形式来进行集中交易。但是，期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易，不能进行场外交易。 　　（5）保障制度不同。现货交易有《合同法》等法律保护，合同不兑现即毁约时要用法律或仲裁的方式解决。期货交易除了国家的法律和行业、交易所规则之外，主要是经保证金制度为保障，以保证到期兑现。 　　（6）商品范围不同。现货交易的品种是一切进入流通的商品，而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。 　　（7）结算方式不同。现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次或数次结清。期货交易由于实行保证金制度，必须每日结算盈亏，实行逐日盯日制度。结算价格是按照成交价为依据计算的，CZCE结算价是为当日同品种所有成交期货合约价格的加权平均价，结算价有以下作用： 　　（a）计算平仓盈亏及持仓盈亏的依据； 　　（b）决定是否追加保证金的依据； 　　（c）制定下一交易日停板额的依据。　　现货白银：综上所述，所谓的现货白银就应该是带交割功能的一种交易，国家已制定的推荐性国家标准&大宗商品电子交易规范中，也要求大宗商品交易所，一定要有大型的仓储和库存，并建立完善的交割记录。　　分析完这些后，我们来了解下我们在北京大宗商品交易所买入的现货白银，严格意义上而言，这只是国家对期货管理严格出台了一系列措施限制民间开展期货交易后，偷换概念的一种类期货，而不是所谓的现货。　　北京大宗商品交易所存在以下违反国家规定和违法的地方：
　　1、 国务院2011年38号令中所禁止的T加零交易、做市商对赌模式运作，有金融办的工作人员说交易中心对应国际价格，不管严格意义上的做市商行为。实际上呢，交易中心收手续费，旗下所谓的会员单位出资金和顾客进行对赌，没有一分钱是流入了国际市上场对冲。为了不让自己成为输家所谓的会员单位往往会想很多种模式来绞杀散户。把散户的血汗钱往自己的腰里掏　　2、 现货交易中心在中国的法制体下算金融机构，国务院2012年37号令要求各交易场所在立会员单位一定省级以上主管部门批复，而现在交易所里所谓的会员单位不过是交点保证金给交易中心，和交易中心达成合作关系便打开门做生意。再严重点主管部门批复，《刑法》有擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为，没有经过省级主管部门批复成立公司做这种类期货经纪，还要是提供做市商对赌模式的资金方，违反国家规定更违法。　　3、 在《刑法》181条的第二款司法解释为故意挥供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果视为违反本罪。这也是为什么交易中心从事类期货交易非要说自己是现货的原因，总想去逃避一些国家施压给期货的条例，可是按中国现行的法律规定，一项行为是否违反法律，不是看这项行为的名称，而是事际行为特征，交易中心的现货白银有着标准化合约、保证金制度、当日无负债结算制度、强行平仓制度等明显的期货特征，相反的不存在现货最基本的交割模式。在交易所的各项互联网宣传中，最明显的一条就是第三方银行托管，上面我们已经就第三方托管和第三方支付作了很详细的名词解释，第三方支付跟第三方托管是完全不同的两种意义，而交易中心确把明明是第三方支付的程硬是硬是给我们宣传成第三方托管，这是一条很明显的虚假如信息。然后会员单位在拉我们交易前，一再跟我们说是拿着省级批文做事的，实际上交易中心的批文是北京金融办公室批准北商所做符合国家规定的贵金属现货交易，而会员单位是一个什么金融经纪资质都没有的皮包公司，同时还充当着做市商对赌机制里的出资跟顾客对冲的角色，确将自己说成是除了赚取低微手续费外没有任何收入的中介方。作为顾客，如果从开始我们就清楚地知道，第一资金不过是网POS第三方支付，而不是第三方银行托管，跟股票一样，平台倒闭，我们资金完成可以取的，可能我们不会有下一步行为。第二如果我们明白会员单位其实是什么金融从业资质都没有的，而且充当着和我们对赌的角色，所谓的分析师一定会想着法子让他老板赢，我们一定不会陷进去。因此，交易中心的会员单位从开始的动机，就是诱骗我们购买这种所谓的类期货，并在交易过程中，通过分析师反向指导等方式让我们成为输家，他们的行为绝对是触犯了《刑法》181条第二款的。　　4、在我们发现上当受骗后，去报警或金融办投诉，不管是警察还是金融办的工作人员都会跟我们说，这交易中心是有批文的，所以不能以非法经营罪论处。而实际上，并不是说交易中心批文就是非法经营，因为非法经营罪的成立标准是违反国家规定，有批文也不代表交易中心可以违反国务院颂发的两份批文，用t加零和做市供模式经营，并为了扩张经营枉视国家法规非法成立那么多的会员单位，而跟我们交易的实际是会员单位不是交易中心，会员单位因为没资质完成是构得上非法经营罪的四要素的。　　附相关文件：　　1、所谓的省级批文　　　　一个有如此严重违反国家相关规定的公司竟然可以通过联席会议，并最后拿到这份所谓的批文后，继续违反国家规定经营着，这其中隐藏什么样的政府官员违规行为，我们想相关部门在待深究。　　2、T+0双向交易，北商所宣传的“银行三方存管” 　　　　　　　　
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　　我能告诉你他们的软件是有后门管理的吗？　　就是说，你们和公司对赌。公司可以出老千。你们猜拳，公司可以延时。　　你们还玩？　　你们直接亏给了公司。
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　　没有天理了　　
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北京顺达通汇商贸有限公司
北京市朝阳区吉庆里6号楼3层315室
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实收资本 ：
3000 万元 人民币
公司类型：
有限责任公司(自然人投资或控股)
企业状态 ：
许可经营项目：
一般经营项目：
批发五金交电、机械电器设备、服装、百货、计算机软硬件及外部设备、建筑材料；技术开发；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
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