中成进出口股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
　　证券代码：000151 证券简称： 公告编号：2014-30
　　中成进出口股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中成进出口股份有限公司董事会于日以书面形式发出公司第六届董事会第四次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第四次会议于日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
　　本次董事会会议由董事刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
　　一、关于审议《公司2014年上半年工作总结及下半年重点工作计划报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意《公司2014年上半年工作总结及下半年重点工作计划报告》。
　　二、关于审议《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）； 同意《公司2014年半年度报告及其摘要》。
　　三、关于审议《变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，确保投资收益，维护全体股东的利益，同意变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金。详细情况请见同日公司在指定媒体发布的《中成进出口股份有限公司关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
　　本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
　　四、关于设立埃塞俄比亚分公司的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意根据公司业务发展需要和埃塞俄比亚当地法律规定，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴设立“中成进出口股份有限公司埃塞俄比亚分公司”，英文名“COMPLANT(LTD) ETHIOPIA BRANCH”，注册资本金20万；主要职责为根据公司授予的职责范围开展工作，包括统筹协调管理公司在埃塞的资源，负责现有项目实施及市场开发；该分公司设总经理一名。
　　五、关于向申请综合授信的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意向交通银行和平里支行申请期限为壹年，金额为16亿元人民币的免担保综合授信，主要品种为流动资金贷款、信用证、非融资类保函、信贷证明额度等。
　　六、关于提议召开中成进出口股份有限公司二一四年第一次临时股东大会的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意召开中成进出口股份有限公司二一四年第一次临时股东大会。
　　特此公告。
　　备查文件：第六届董事会第四次会议决议
　　中成进出口股份有限公司
　　董事会
　　二一四年八月二十二日
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&&& &&正文
中成进出口股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
　　证券代码：000151证券简称：公告编号：2014-42
　　中成进出口股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中成进出口股份有限公司董事会于日以书面形式发出公司第六届董事会第六次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第六次会议于日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
　　本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
　　一、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司章程》具体修改条款详见附件一，修改后的《中成进出口股份有限公司章程》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网 （.cn）。
　　本议案尚需提交公司二一四年第二次临时股东大会审议。
　　二、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》具体修改条款详见附件二，修改后的《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网（.cn）。
　　本议案需提交公司二一四年第二次临时股东大会审议。
　　三、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》具体修改条款详见附件三，修改后的《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（.cn）。
　　本议案需提交公司二一四年第二次临时股东大会审议。
　　四、关于修改《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》具体修改条款详见附件四，修改后的《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（.cn）。
　　五、关于提议召开公司二一四年第二次临时股东大会的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意公司于日召开中成进出口股份有限公司二一四年第二次临时股东大会。
　　《关于召开中成进出口股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）。
　　特此公告。
　　备查文件：公司第六届董事会第六次会议决议
　　中成进出口股份有限公司
　　董事会
　　二一四年十月十六日
　　附件一：
　　《中成进出口股份有限公司章程》修改对比稿
　　原章程条款
　　修改后的章程条款
　　第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
　　公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]40号文批准，于一九九九年三月一日以发起方式设立，并在国家工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，其营业执照号码为0。
　　第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
　　公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]40号文批准，于一九九九年三月一日以发起方式设立，并在国家工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，其营业执照号码为0；经国家工商行政管理总局核准，公司营业执照号于日变更为304。
　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。
　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人以及由董事会聘任的其他高级管理人员。
　　第十七条公司的内资股，在深圳证券登记有限公司集中托管。
　　第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。
　　第四十四条本公司召开股东大会的地点为：中国北京市南四环西路188号二区8号楼。
　　第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会通知上确定的地点。
　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
　　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
　　公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
　　第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
　　第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
　　董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　董事会成员中设职工代表董事一名，该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
　　第一百一十五条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长一人。
　　第一百一十五条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可设副董事长一人。
　　（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
　　（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
　　（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
　　（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
　　第一百二十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或其他书面方式；通知时限为：于临时董事会会议召开七日前通知到各董事。董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
　　第一百二十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、电子邮件或其他书面方式；通知时限为：于临时董事会会议召开三日前通知到各董事。董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
　　（十）决定未达到本章程第一百二十条规定标准的交易；
　　（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
　　（九）提议召开董事会临时会议；
　　（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
　　第一百九十八条公司召开董事会的会议通知，由专人或者以预付邮资函件或者传真发送董事。会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名(或盖章)，签收日期为送达日期；以邮件送出的，付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示的日期为准。
　　第一百九十八条公司召开董事会的会议通知，由专人或者以预付邮资函件或者传真、电子邮件等经公司董事均认可的其他便捷方式发送董事。会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名(或盖章)，签收日期为送达日期；以邮件送出的，付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示的日期为准。
　　第一百九十九条公司召开监事会的会议通知，由专人或者以预付邮资函件或者传真发送监事。会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名(或盖章) ，签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示的日期为准。
　　第一百九十九条公司召开监事会的会议通知，由专人或者以预付邮资函件或者传真、电子邮件等经公司监事均认可的其他便捷方式发送监事。会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名(或盖章) ，签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示的日期为准。
　　附件二：
　　《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》修改对比表
　　原股东大会议事规则条款
　　修改后的股东大会议事规则条款
　　第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《中成进出口股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。
　　第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。
　　股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不早于现场股东大会结束当日下午3：00。
　　股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
　　股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不早于现场股东大会结束当日下午3：00。
　　股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
　　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
　　公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
　　附件三：
　　《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》修改对比表
　　原董事会工作条例条款
　　修改后的董事会工作条例条款
　　（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
　　（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
　　（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
　　（十九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
　　董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　董事会成员中设职工代表董事一名，该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
　　第四十四条 公司设董事长一名，副董事长一名。董事长是公司的法定代表人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生，任期三年，可连选连任。
　　第四十四条 公司设董事长一名，可设副董事长一名。董事长是公司的法定代表人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生，任期三年，可连选连任。
　　第五十一条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或其他书面方式；通知时限为：于临时董事会会议召开七日前通知到各董事。
　　第五十一条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、电子邮件或其他书面方式；通知时限为：于临时董事会会议召开三日前通知到各董事。
　　附件四：
　　《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》修改对比表
　　原总经理工作条例条款
　　修改后的总经理工作条例条款
　　（九）提议召开董事会临时会议；
　　（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
　　（十）提议召开董事会临时会议；
　　（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
　　（三）不得安排其亲属担任属下企业主要负责人；
　　（四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。
　　（三）不得安排其亲属担任属下企业主要负责人；
　　（四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。
　　（一） 根据公司董事会决议，公司设置人事部、财务部、稽核部、综合部等部门。人事部负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作；财务部主要负责公司的会计核算与财务管理工作；稽核部主要负责公司及属下企业经济活动的内部审计工作；综合部主要负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作。
　　（二） 根据公司经营活动的需要，公司设置生产管理、市场营销、资产管理等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。
　　（一）根据公司实际情况并经董事会审议通过，公司设置行政管理、人力资源管理、财务管理、内部审计、战略管理等部门，负责公司各项综合管理工作。
　　（二）根据公司经营活动的需要，公司设置生产管理、市场营销、资产管理等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。
　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2014-43
　　中成进出口股份有限公司第六届
　　监事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中成进出口股份有限公司监事会于日以书面形式发出公司第六届监事会第四次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届监事会第四次会议于日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
　　本次监事会会议由监事会主席段文务先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决通过如下议案：
　　一、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《公司章程》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网 （.cn）。
　　本议案需提交公司二一四年第二次临时股东大会审议。
　　二、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《公司股东大会议事规则》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网（.cn）。
　　本议案需提交公司二一四年第二次临时股东大会审议。
　　三、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（.cn）。
　　本议案需提交公司二一四年第二次临时股东大会审议。
　　四、关于修改《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（.cn）。特此公告。
　　备查文件：公司第六届监事会第四次会议决议
　　中成进出口股份有限公司
　　监事会
　　二一四年十月十六日
　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2014-44
　　中成进出口股份有限公司
　　关于召开二一四年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：二一四年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、2014年公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二一四年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开日期和时间：日下午14:30；
　　网络投票时间：日―10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日下午15:00―10月31日下午15:00。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）截止日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司9层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案；
　　2、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
　　3、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案。
　　公司于日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于日在指定媒体发布的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第四次会议决议公告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：日（上午9:00时―11:30时，下午13:30时―16:00时）
　　3、登记地点：
　　（1）现场登记：公司证券部
　　（2）传真方式登记：传真：010-
　　（3）信函方式登记：
　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
　　邮政编码：100011
　　联系人：何剑波、何亚蕾
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
　　（一）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票代码：360151。
　　2、投票简称：中成投票。
　　3、投票时间：2014年10 月31 日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。
　　4、在投票当日，“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
　　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
　　议案序号
　　议案名称
　　委托价格
　　关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案
　　关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案
　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
　　表2 表决意见对应“委托数量”一览表
　　表决意见类型
　　委托数量
　　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
　　（二）通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年10 月30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2014 年 10月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　（三）网络投票其他注意事项
　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：何剑波、何亚蕾
　　联系电话：010-，传真：010-
　　邮政编码：100011
　　2、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1．公司第六届董事会第六次会议决议
　　2、公司第六届监事会第四次会议决议
　　3、深交所要求的其他文件。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二一四年十月十六日
　　附件：（本表复印有效）
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二一四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账户号码：
　　受托人姓名：
　　受托人营业执照/身份证号码：
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见
　　表决结果
　　关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案
　　关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案
　　注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项表决，不得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一审议事项有多项授权指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
　　2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
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