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Copyright(C) 2015 Chongqing NO.6 Construction Corporation Limited. All Rights Reserved中成新星第六届监事会第六次会议决议公告
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&&&&公告编号：&&&&证券代码：831610&证券简称：中成新星&主办券商：信达证券&&&&中成新星油田工程技术服务股份有限公司&&&&第六届监事会第六次会议决议公告&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。&&&&一、召开会议基本情况&&&&中成新星油田工程技术服务股份有限公司（下称“公司”）第&&&&六届监事会第六次会议的通知于日通过邮件方式发出。会&&&&议于日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事&&&&3人，公司高管人员列席了会议。监事会主席阮晓峰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况&&&&本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：&&&&（一）审议通过《2014年年度报告及摘要》；&&&&1.议案内容：&&&&公司2014年度报告及摘要真实反映了公司报告期内的经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。&&&&公告编号：&&&&2.议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。&&&&3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。&&&&4.本议案尚需股东大会审议通过。&&&&（二）审议通过《2014年年度监事会工作报告》；&&&&1.&议案内容：公司监事会对&2014&年度的工作情况进行回顾总结，并展望&2015年度的工作。&&&&2.议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。&&&&3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。&&&&4.本议案尚需股东大会审议通过。&&&&（三）审议通过《2014年度财务决算报告》；&&&&1．议案内容：&根据公司&2014&年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析。&&&&2.议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。&&&&3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。&&&&4.本议案尚需股东大会审议通过。&&&&（四）审议通过《2015年度财务预算报告》；&&&&1.议案内容：根据公司2015年的发展经营计划，对公司2015年度的财务收支情况进行预计。&&&&2.议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。&&&&3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。&&&&4.本议案尚需股东大会审议通过。&&&&（五）审议通过《2014年度利润分配方案》；&&&&公告编号：&&&&1.议案内容：根据公司经营发展需要，拟对&2014&年度利润不进&&&&行现金分红，也不实施公积金转增股本。&&&&2.议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。&&&&3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。&&&&4.本议案尚需股东大会审议通过。&&&&（六）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；&&&&1.议案内容：详见《中成新星油田工程技术服务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：）&&&&2.议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。&&&&3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。&&&&三、特别说明本次监事会会议档案由公司董事会秘书保存。&&&&四、备查文件中成新星油田工程技术服务股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。&&&&中成新星油田工程技术服务股份有限公司监事会&&&&2015年&5月&25日&&&&

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