山东阳谷华泰化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
山东阳谷华泰化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山东阳谷华泰化工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二届董事会第一次会议决议公告
&&&&&&&本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
&&&没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称：“公司”&）第二届董事会&2012&年
&&&第一次会议通知已于&2012&年&9&月&14&日书面送达全体董事，本次会议于&2012&年&9&月
&&&本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
&&&19&日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事&7&人，亲自出席董事&7&名，其中独立董
&&&有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&事&3&名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公
&&&司章程》的规定。
&&&会议由公司董事长王传华先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
&&&有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&表决结果：同意&7&票，反对&0&票，弃权&0&票。本议案获得通过。
&&&本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
&&&产生。经全体董事审议，本次董事会选举王传华先生为公司第二届董事会董事长，任
&&&有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&期与本届董事会任期一致。
&&&&二、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
&&&本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
&&&&表决结果：同意&7&票，反对&0&票，弃权&0&票。本议案获得通过。
&&&有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第二届董事会专门委员会成员，
&&&根据董事长王传华先生的提名并经董事会选举，各委员会成员构成分别如下：
&&&&1、审计委员会：张廷新（主任委员）、马镇、贺玉广；
&&&&2、提名委员会：杨绍君（主任委员）、张廷新、王文博；
&&&&3、薪酬与考核委员会：马镇（主任委员）、张廷新、王文杰；
&&&&4、战略委员会：王传华（主任委员）、王文博、杨绍君；
&&&&三、《关于聘任公司总经理的议案》
&&&&表决结果：同意&7&票，反对&0&票，弃权&0&票。本议案获得通过。
&&&&本次公司同意聘任王文博先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。
&&&&公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员
的专项意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
&&&&四、《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
&&&&表决结果：7&票赞成、0&票反对、0&票弃权。本议案获得通过。
&&&&根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任王文杰先生、贺玉广先生、赵凤保
先生、杜孟成先生为公司副总经理；
&&&&根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任布伯虎先生为公司财务负责人、任
财务总监；
&&&&根据公司董事长提名，同意聘任贺玉广先生为董事会秘书。
&&&&根据公司董事长提名，同意聘任王超先生为证券事务代表。
&&&&根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012&年修订）之规定，公司已将
贺玉广先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。贺玉广先生与王超先生
均持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，
&&&&以上聘任人员的任期均至公司第二届董事会任期届满之日
&&&&公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员
的专项意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
&&&&五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
&&&&表决结果：7&票同意、0&票反对、0&票弃权。本议案获得通过。
&&&&经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任王超先生（简历见
附件）担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第二届董事
会届满日止。经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任王超先生担
任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日
止。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山东阳谷华泰化工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一二年九月十九日
附件：
&&&&王传华先生，男，1962&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高
级工程师。山东省第十届、第十一届人大代表。本公司控股股东、实际控制人，现任
本公司董事长。王传华先生持有本公司股份&5,535&万股，&占公司总股本的&51.25%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&王文博先生，男，1983&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。阳谷
县第十届政协委员。曾任职于东莞市普尔特助剂有限公司、青岛布瑞斯克化工有限公
司，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、总经理，王文博先生与公司实际控制
人王传华先生为父子关系，持有本公司股份&506.25&万股，占公司总股本的&4.69%，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&贺玉广先生，男，1967&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学
士学位，会计师。阳谷县第十届政协委员。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实
业公司，现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、董事会秘书、副总经理，贺玉广先生
与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份&16.2&万股，占公司总股
本的&0.15%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&王文杰先生，男，1957&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。东
营市第七届政协委员，曾任职于阳谷县油棉二厂、阳谷县油棉六厂、阳谷县交通环保
设备厂。现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、副总经理，王文杰先生与公司控股股
东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份&16.2&万股，占公司总股本的&0.15%，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&杨绍君先生，男，1942&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。1970&年—1976&年任湖北宜昌八&0&九厂技术员，1976&年—1980&年山东省橡
胶医药公司任职，1980&年—1982&年任山东省橡胶工业公司工程师、科长，1982&年—
1993&年任山东省橡胶工业公司副经理，1993&年—2001&年任山东省橡胶工业总公司总
经理、高级工程师，2000&年—2009&年&4&月山东省橡胶行业协会理事长，2009&年&4&月
起至今任山东省橡胶行业协会名誉理事长。2009&年&9&月起，任山东阳谷华泰化工股份
有限公司独立董事，杨绍君先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&张廷新先生，男，1966&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
硕士学位，聊城大学副教授、会计系主任。1987&年&7&月—1993&年&9&月任聊城地区财
政学校教师，1995&年&7&月—1998&年&5&月任聊城市财政学校讲师，1998&年&5&月—2002
年任聊城师范学院讲师，2002&年—&2003&年任聊城大学讲师，2004&年至今任聊城大
学副教授、会计系主任。2009&年&9&月起，任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，
张廷新先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&马镇先生，男，1954&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
山东浩搏律师事务所主任，1988&年&1&月至&2006&年&11&月任职于山东聊城市法律援助
中心，2006&年&12&月至现在任职于山东浩搏律师事务所，马镇先生与公司控股股东、
实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第&3.1.3&条所规
定的情形。
&&&&赵凤保先生，男，1970&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994
年—1998&年任聊城长江进出口公司副经理，1998&年—2000&年聊城市外贸工艺品公司
副经理，2000&年—2009&年&9&月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。任聊城市进
出口企业协会副会长、2009&年&9&月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理，
赵凤保先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份&16.2&万股，
占公司总股本的&0.15%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&杜孟成先生，男，1973&年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年&7&月—2002&年&9&月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部质检科长、销售部部长，2004
年&9&月—2005&年&10&月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长，2005&年&10&月—2009
年&9&月任总经理助理；2004&年&9&月—2007&年&4&月任山东省橡胶助剂工程技术研究中
心主任，2007&年&4&月起至今兼任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任。2009&年&9
月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理，杜孟成先生与公司控股股东、实
际控制人无关联关系，持有本公司股份&13.5&万股，占公司总股本的&0.12%，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第&3.1.3&条所规定的情形。
&&&&布伯虎先生：1976年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会
计师，2001年进入公司，历任财务部科员、财务部副部长、财务部部长。布伯虎先生
持有公司45,000股股份，占公司总股本的0.04%，；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。
&&&&王超先生：1983年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，自2007
年起任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部、公司证券事务
部、审计部、法律事务部。现任公司审计部负责人及公司证券事务代表，王超先生未
持有公司股份，与公司董事王文杰为父子关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
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上万课程售五元 网店侵权赔两万
日 12:32来源：
知钱(北京)顾问有限责任公司起诉称，该公司2009年创作了《知钱俱乐部股票培训课程》，后经调查发现，淘宝网上有上百家经营者非法复制并出售涉案作品，原价上万的培训课程，销售的价格最低只有5元钱。一家名为“channa小店”的网店更是明目张胆地称他就是从淘宝另一买家进的货。为了维护自身的合法权益，该公司起诉到法院，要求该店店主王超停止侵权，不得再出售盗版视频；要求浙江淘宝网络有限公司删除网上出售盗版的所有链接。同时索赔经济损失和维权费用12万余元，淘宝网承担连带赔偿责任。
北京市海淀区人民法院对此案审理后认为，《知钱俱乐部股票培训课程》是知钱公司投入大量的人力、物力组织创作完成的作品，而且已经过著作权登记机关版权登记，可以认定其著作权属。店主王超明知涉案作品侵权，仍然出于商业盈利目的擅自将其反复销售，已经构成侵权。公证书显示，淘宝公司完全可以依据相关的关键词对于其网络平台的所有交易对象采取删除措施，此举足以说明淘宝公司可以尽到删除全部侵权链接之责任。而淘宝网并未在接到权利人多次通知后，及时删除相关的侵权信息，因此应对这种扩大的损失承担相应的责任。据此，法院判决王超赔偿知钱公司经济损失及合理支出两万元，淘宝网在一万元内负连带责任。
判决后，淘宝网不服目前已提起上诉。
免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
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长盛同瑞中证200指数分级基金经理王超认为，现在的点位有望成为未来的重要底部。虽然可能仍有反复，但是结构性机会将逐步显现，现在正是中长期投资者布局结构性投资机会的好时点。
王超认为，从近期政策信号和市场趋势来看，宏观紧缩力度有望放松，温家宝总理关于对宏观政策适时适度进行预调微调的言论，预示着宏观调控政策将显露宽松迹象，实体面缓解。
王超认为，目前沪深300滚动PE已经处于10倍以下，这种情况仅在2005年7月和2008年11月出现过2次，之后市场都迎来了大幅反弹。此外，其他市场底部区间的特征也日益显现，如投资者的动向，10月以来，其减持金额继续下降，大增持明显增多，显示产业资本逐渐认可的估值水平，对长期投资价值改善。此外，债券市场已经提前反弹，2008年的历史似乎正在重演，当时中债总指数也是领先沪深300三个月左右率先反弹。
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&&& &&正文
胶合板期货不会重蹈覆辙
　　□本报记者 王超
　　上世纪90年代，国内曾有8家交易所上市过胶合板期货品种，当时交易较为活跃、有市场代表性的为印度尼西亚产和马来西亚产进口的胶合板中的“三夹板”。由于交易标的物为进口胶合板，受进口政策的限制，可供交割量相对紧张。同时，当时国内缺少有代表性的生产企业，且国内外板材价格关联度低。特别是，当时正处于我国期货市场清理整顿阶段，与合约相配套的制度规则不甚完善，市场风险控制能力较弱，上述因素致使交易过程中发生多起风险事件，最终导致胶合板期货退市。
　　经过近二十年的发展，目前，我国人造板行业规模大，产业发展稳定，成为全球的重要出口国，纤维板和胶合板出口分别占全球贸易量的13.9%和37.1%，已经形成可以支撑期货市场发展的现货基础。不同于以前的“三夹板”，此次大商所选择了胶合板市场上具有代表性的细木工板，交易标的物有了质的差别。与细木工板品种特点相适应，大商所设计了相应的合约和交易、交割、风险管理等相关规则制度，使胶合板期货以全新面貌登陆期货市场。
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