股票/基金&
白银投资变对赌 非法交易平台榨干客户
作者：史在
张常春/制图
　　近年来，国内白银交易所不断涌现。白银交易平台疯长，大大小小的交易所、贵金属经营公司和代理商多达上万家。然而，国内白银交易市场正处于初级阶段，白银市场乱象横生，众多不明真相的投资者盲目参加，导致血本无归。
　　日前，中央电视台“3?15”晚会曝光了现货白银投资行业存在的一些问题，部分平台后台操作，违规代客理财，通过频繁“刷单”增加交易手续费等各项费用，与客户对赌，使得非法现货交易平台榨干客户本金，部分现货白银投资实际上变成一场对赌游戏。
　　众所周知，在正规的证券和交易场所，投资者的买卖指令均会进入到交易所平台，然后集中式撮合成交，并不存在客户与中介公司之间互为买卖的情况。但在现货交易平台中，部分经纪公司不一定会把投资者的买卖指令提交到正规交易所，但在客户的交易界面上反应已经下单。和客户对赌，经纪公司赚钱的概率很大，其利润远高于手续费收益。这样，由交易所、会员、代理商层层设陷，所谓的交易软件完全被操纵，投资者亏损的资金竟全部落入会员和代理商腰包。
　　因此，在现货白银投资过程中，除了警惕客观存在的风险外，投资者还要谨慎选择正规合法的权威交易平台，选择规范的经纪公司，以免堕入欺诈陷阱。
　　10天内150万变成11万
　　崔女士在进行白银投资的短短10天时间内，150万元变成了11万元左右。日，她经朋友介绍在天津某贵金属经营有限公司的静安分公司开立了操作账户，该公司也没有对她进行模拟操作培训。其首席分析师高某反复强调，公司是天津贵金属交易所会员单位，是有资质的正规机构，表示通过他们的指导可以快速获取高额盈利，鼓动她进行白银操作。崔女士补充说，她事后了解到，对新开户客户进行模拟操作是国家规定的程序。
　　据介绍，刚开始的几天崔女士还小有盈利，但随后便是噩梦。日，她从该公司网站下载客户端软件后开始实盘操作，7月11至22日期间没有进行操作。7月22日，她发现，账户内资金居然由150万元锐减为约11万元，直接损失约139万元。她说，账户被别人操作导致账户内资金损失严重。显然，在投资者不知情的情形下，业务员代客理财，独立操作是违规行为。倘若确定由于业务员的违规操作给投资者带来了损失，业务员此举仍属于职务行为，其所属的经纪公司应对投资者的损失承担一定的赔偿责任。
　　收入竟来自客户亏损
　　经纪公司稳赚不赔
　　2011年9月，吕女士在某贵金属经营有限公司一位分析师的指导下进行现货白银投资，很快就亏损30万元。困惑的吕女士开始潜心研究现货白银投资的技巧。一年后，吕女士换了一家交易中心，亲自操作进行白银投资。结果，吕女士在该资产管理有限公司投入了56万本金，短短五个月亏得只剩下了1万块钱。
　　一个偶然的机会，吕女士成为了青岛某资产管理有限公司的一名现货白银代理商。代理商的工作就是为公司招揽更多的客户，并且指导客户进行炒银操作。在成为代理商后不久，吕女士发现除了手续费，代理商的另一部分收入竟然是来自于客户亏损。业内把这种亏损叫“头寸”。跟手续费不同的是，客户的所有亏损交易所并不截留，而是全部返还给会员，最终由会员和代理商按协商好的比例分成。客户要把自己账户里的钱取出来，什么时候取，取多少，也不由自己决定。这样的对赌游戏，平台、经纪公司稳赚不赔，投资者却损失惨重。
　　频频投入 屡屡亏损
　　2013年1月初，江西谌先生接到业务员的推销电话，向其推荐现货白银。业务员称可以先开户，不做实盘交易，慢慢了解；且该交易平台获得过省政府批准，交易资金绝对安全合法。
　　经不住业务员再三游说，谌先生到某会员单位开户并投入3万元炒白银，交易比例为8%。由于谌先生没有经验，不到一星期便亏损4000多元。业务员称，是因为资金太小不好操作，要想办法加大资金量，30万、50万比较合适。于是，谌先生追加资金，不料不出三个月就亏损63万。谌先生不服，转战江苏南京某平台，做33倍杠杆。该平台所提供的“指导老师”称5月至7月将有大行情，跟系统做单能大赚。谌先生再次筹集资金炒银。不料，日“非农之夜”遭遇强行平仓，一分钟内亏损37万。同年8月份，谌先生的交易账号又两次被人恶意刷单，第一次在入金次日亏损近13万元，第二次账户内的近4万元被刷后只剩6000多元。为了讨回损失，谌先生两次前往南京，和其他亏损投资者找交易平台协商谈判均无果而终。与此同时，谌先生向多个政府部门递交投诉材料也如泥牛沉海，杳无音讯。
　　由此可见，现货白银市场较为混乱，欺诈手段多样，相关部门监管不足，投资者受损维权艰难。
　　（作者单位：中央财经大学法学院）
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说金道贵金属为对赌平台，实为无稽之谈
发贴人：61.54.209.*发贴时间：【】[]
&& ()&& ()
　　说到对赌平台，在此，小编觉得有需要科普一下什么是对赌，什么是做市商制度。&& ()&& ()
因为很多投资者在关于对赌与做市商制度容易混淆，投资者不明所以
　　对赌和做市商是什么?问10个国内做贵金属投资的，估计9个不知道讲的是什么
　　对赌――是指交易商将客户的指令全部都不实际执行，客户赚多少公司就亏多少，客户亏多少公司就赚多少对赌协议是投资方与融资方在达成协议时，双方对 于未来不确定情况的一种约定如果约定的条件出现，投资方可以行使一种权利;如果约定的条件不出现，融资方则行使一种权利所以，对赌协议实际上就是期权 的一种形式
　　做市商(Market Maker)和坐市商是同义词，是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的独立证券经营法人作为特许交易商，不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格 (即双向报价)，并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易买卖双方不需等待交易对手出现，只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易
　　做市商通过这种不断买卖来维持市场的流动性，满足公众投资者的投资需求做市商通过买卖报价的适当差额来补偿所提供服务的成本费用，并实现一定的利润
　　(上述两个定义都是百度上的，小编语文不好就直接COPY了，就直接说下个人的理解)这两个概念都是金融术语，在国外发展都已经很成熟，只不过国内金 融体制一直处于管制阶段，特别是投资者教育这块严重滞后，导致绝大多数投资者都没听过这两个概念如果换种说法，将对赌说成期权，做市商说成商业银行，这下大家可以明白么?其实他们之间本质上是一样的
　　说白了，咱们证券的撮合交易模式也属于对赌的一种，而且是比较落后的那种模式，你卖出的单，必须有人接手才能成交，而且是限定在证券交易所内的交易模式，也就是说只能是在这么大的池子里赌，而且还要算上企业、机构套现带来的缩水
　　而美国股市采取的交易模式就多种多样，交易所交易、PK市场交易、OTC市场交易，而做市商正是OTC市场交易的主要参与者
　　事实上这两个制度都是最为先进的金融理念，但是要实行这两种操作，有两大必要条件：雄厚的资金和通畅的对冲渠道只不过这两种模式一传到中国就变味 了，究其原因山寨横行前面已经提到，很多山寨平台就几个人，几杆抢，在行情走势不明的情况下绝大多数交易单都可以内部消化，不会出现太大问题而一旦行情明朗，山寨平台中大部分投资者方向选择都正确的情况下，山寨平台商就没有足够的资金进行弥补，自然就只能选择卷款潜逃
　　之前新闻曝光讲到的湖南维财，就是属于没有资金、资质，纯属一电子商务平台整成了交易商平台，雄厚的资金和对冲渠道自然就无从谈起;天通金自身资金实 力虽然雄厚，但是当年上交所可没有夜盘，几轮暴跌都是在晚盘进行的，导致大量订单无法被有效对冲出去，加上其涨跌停的限制，一些订单根本就没办法进行对冲可以说天通金就是受制于国内对冲渠道不畅，结果只能请求外援，最终被叫停
　　继续以金道贵金属为例，上面提到的两种模式，都是香港监管机构所允许的，金道贵金属自然也拥有使用这两种交易模式的权 利，而且从其官网披露的资料来看，资金实力比较雄厚;作为香港金银业贸易场的AA级会员，其对冲渠道显然比上交所的更为通畅不过12年的时候因为出过中 天事件的影响，加强了这方面的监管，对于对赌进行了禁止要求交割单一律进入贸易场电子平台，所以就有了现在香港方面的平台可以直接用交易编码进行查询交易订单详细的待遇
　　因此在人们认识的对赌平台一说上，实际是有歧义的因此投资者需要对平台有更充分的认知炒金虽易，选平台不易，好平台且用且珍惜吧!
&向好友推荐本贴：&&&& 标题：《说金道贵金属为对赌平台，实为无稽之谈》&&&& 地址： .cn/Article/201404/showp1.html
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金赐贵金属揭秘黑对赌平台的特点
&于& 14:32 &发表
金融危机后，贵金属价格狂飙猛进，国内的贵金属交易也异常活跃，但由于交易所参差不齐，存在与现货需求脱钩、保证金监管盲点、恶意刷单，甚至还有黑平台对赌等混乱现象。
　　　下面金赐贵金属为大家分析黑平台对赌平台的特点：
1、限制交易持仓时间，平台有异常交易的定义，一般限制最少的是3分钟！
　　对赌平台都会限制持仓交易时间至少3分钟，5分钟，或者6分钟，10分钟的都有，平台都会有异常交易的定义，这个他们平台提前是不会透露给你知道的！一般官网他们不会给出，但是他们背后有这样的文件，解释权在于平台，而不在于投资者。客户如果没按照限制持仓时间做单的，达到交易量占总交易量一定比例，就会被定位刷单（异常交易）！当然了，亏损了的或者爆仓的客户，是不会追究的！但是获利了的客户，只要你不出金就没事，因为你最终还是会亏完如果要出金，后果就是您的账户存在异常交易或者刷单违规异常，就会拖延出金期限，严重的直接不给出金，会扣除一定资金作为赔偿！甚至直接封掉账号！我亲身经历过，没经历过的那是因为你从没有在大幅获利的情况下出金过！
　　2.大的数据行情无法挂单交易！（非农数据，美联储会议议息，伯南克讲话等等）！
　　对赌平台不用我说，非农这种大行情是不让提前挂单交易的，有的也是至少提前半个小时！有的或者采取限制平仓时间至少10分钟以上，要知道大行情10分钟，行情早就风云变化了，爆仓的一大遍！更不用说直接进入交易，对赌平台大行情是根本就进不去的有交易过大行情的客户应该知道！！
　　这是其中一个对赌平台对于大行情莫须有的规定，其目的很简单，限制客户获利的机会！俗话说：内行看门道，外行看热闹！懂行的人都知道，非农是捡钱的行情，这样做无非限制客户有大幅获利的机会，定义一个不合理的时间和规定，来让客户大幅亏损！从而攫取客户的资金！
3、MT4交易软件问题很多
　　对赌平台软件都存在这样或那样的问题，具体有这样一些常见问题，经常玩实盘的投资者应该知道。卡盘，盘面行情偶尔波动断断续续，一会动一会不动。停顿，盘面停止波动，一段时间后又恢复波动。点差变化，盘面变化加剧，点差瞬间拉大0.5-1.3不等，滑点，也是最常见的，点击的交易价格和成交后的价格不一样，小则1美金以内，大则几美金都有，尤其是大行情的时候。交易阻碍，行情加剧或加大的时候，经常提示：您的交易订单正常提交中，请等待！或者 市价已变，请重新提交定单！这些入行久的投资者都应该知道！金赐贵金属公司致力于平台研发，针对大中华地区客户使用习惯而量身订造的EPMS平台深受国内投资者欢迎，务求为客户带来更完美的投资体验，并提供每天专业的投资指导、市场分析，为提高每一个投资者的自身投资分析能力而举办了在线投资学堂课程，力求做到我司与客户共同进步的宗旨。
金赐贵金属(亚洲)有限公司是英国蓝海金融集团开拓亚洲贵金属市场之分公司。蓝海金融集团位于英国东南部肯特郡，注册资本达5亿英镑，致力于贵金属、证券、房地产、旅游业等项目10多年的专业运营，具有深厚的投资产品运营经验。其业务范围遍及亚洲、美洲、欧洲等地区。 金赐贵金属(亚洲)有限公司是为客户提供网上交易平台进行24小时贵金属买卖。金赐贵金属以公平、公正、公开为宗旨，向投资者提供优质的黄金白银网上交易服务，服务保证包括全天候实时存款、取款2小时内到账。
你还认为金赐贵金属是黑平台吗？笔者经证实后，发现关于该公司网络上的流言竟是水军所谓，故意误导我们投资者的。
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&于& 16:20 &发表
金赐贵金属以公平、公正、公开为宗旨，向投资者提供优质的黄金白银网上交易服务。
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&于& 16:44 &发表
金金属以公平、公正、公宗旨，向投者提供优的黄金白银网上交易服务，方便又快捷！！！！
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&于& 16:11 &发表
金赐贵金属致力于平台研发，针对大中华地区客户使用习惯而量身订造的
平台深受国内投资者欢迎，务求为客户带来更完美的投资体验。
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&于& 16:09 &发表
香港金赐是一家专业做黄金外汇投资的投资平台，并且香港金赐所经营业务受国际权威金融监管机构"FSA及ASIC"双重监管，这两家监管机构在网上都是可以查找的，绝不输于捏造，而它的交易平台从我周围的投资朋友中了解到，安全平稳，出金也很快，给客服打完电话半小时后就能立马到账，在按照规矩的交易操作下从未出现过异常情况。
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&于& 17:11 &发表
　实力是否雄厚，口碑和服务是否到位，可以在网络上搜索名字了解口碑。金赐贵金属投资平台，我就信了，因为我也在那投资者过，挺不错的。
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&于& 15:20 &发表
香港平台经常出事原因就是没有清楚认识到公司的实力的重要性，一个有实力的
平台一定要有好的经济实力来支撑
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&于& 15:03 &发表
金赐贵金属是澳洲ASIC成员，受FSA与NFA监管，其严格程度可想而知。
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&于& 14:56 &发表
金赐贵金属是澳洲ASIC成员，受FSA与NFA监管，其严格程度可想而知。
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&于& 15:32 &发表
金赐贵金属一直以来做的挺好的，值得信赖！
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&于& 14:52 &发表
水军真的是一点节操都没了，为了钱真是什么都干得出！
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&于& 15:47 &发表
香港的金融市场更开放，更靠近国际，也比内地的要规范，没人会想把自己的钱
放在一个不完善的体系里。
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&于& 14:34 &发表
水军真让人寒心，白的都被抹成黑的，好好的公司就这样被说成黑公司。
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&于& 15:22 &发表
香港金赐贵金属投资平台挺不错的，很多做投资的朋友都说好！
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&于& 15:48 &发表
香港金赐不仅在资讯这方面有优势，还有业务清楚明了、平台稳定、而且出入金速度快、服务水平也高
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&于& 16:42 &发表
在一个家庭的理财规划中，应以低风险类理财产品为主，选择正规的投资平台投资也是必须的。
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&于& 16:00 &发表
据我了解的，他公司有个品牌优势：1.零滑点：利润最大化
2.零佣金：获利到最高
3.两小时：周转无压力
4.二十五点差：优惠天天送
5.两百杠杆：盈利步步高
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&于& 16:44 &发表
香港金赐贵金属是一个正规的公司，其官网上面有资质证明的！
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&于& 16:45 &发表
希望网络环境能够更加的文明，少一点互相攻击，多一点和谐共存！
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&于& 15:27 &发表
股市有风险，炒金也一样
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&于& 16:19 &发表
炒金者聪明炒金，远离黑平台事关重要。
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兰溪汇丰贵金属平台被指涉对赌骗局
　　本报记者 徐军 任日莹 实习记者 陈和华
　　“没有价格波动限制，24小时不间断交易，300%的高收益，两天净赚30万元！”相信不少现货投资者曾受到过这样的诱惑，而投资者获得的实际收益真的如此丰厚吗？近期，有投资者向《中国企业报》记者反映，多位曾在兰溪汇丰贵金属交易市场（下称兰溪汇丰）进行交易的投资者，在短时间内少则亏损一两万元，多则亏损80余万元，不少投资者怀疑身陷对赌骗局。
　　今年央视“3?15晚会”的调查报道曾揭开了白银投资的冰山一角，所谓公平公正的现货白银投资却折射出许多行业问题：夸大宣传欺骗投资者，交易所、代理商、会员单位联合设陷阱形成对赌模式，交易软件完全被后台操控，监管不到位……而多家被曝光的贵金属交易平台中就包括兰溪汇丰。
　　纳税大户屡遭投诉
　　作为兰溪市的纳税大户，兰溪汇丰近年来却屡遭客户投诉。
　　2013年11月份，投资者杨先生通过兰溪汇丰下属代理机构杭州康强投资管理有限公司（下称杭州康强），开始接触现货白银投资。杨先生告诉《中国企业报》记者，一开始他只投入了两万元资金，短时间内亏损到只剩2000元。“亏损后投资指导老师不断地诱导我，建议我继续追加资金才可能回本并赚大钱。”
　　2万元、4万元……为了挽回损失，杨先生持续投入但并未带来想象的回报，十几天内亏损增加到了约11万元。记者调查了解到，这样的投资者不止杨先生一位，在兰溪汇丰投资蒙受损失者建立了多个维权QQ群，人数最多时达200多人。亏损额少则一两万元，多则80余万元。
　　不少投资者提出疑问，为何所谓“稳赚不赔”的合法交易会受到那么多投诉？杨先生向记者提供了一份据称与康强投资法定代表人的录音。录音中有这样的说法：“我们已经赔偿了你一部分，这钱不只是我们拿了，汇丰也有责任，汇丰也在里面‘吃’，剩下的钱，你们找汇丰吧。”对于杨先生提出的赔偿要求，对方如此回应。
　　记者在企业（个体户）基本信息查询系统中看到，杭州康强的经营范围包括：投资管理、投资咨询（除证券、），企业管理咨询、经济信息咨询（除商品中介），市场营销策划、物流信息咨询。兰溪市工商局工作人员告诉记者：“如果杭州康强仅是招揽客户，代理公司的经营范围是没有问题的，但如果参与了现货白银交易就需要其他经营范围的审批。”
　　下属会员单位承认对赌模式
　　多数维权的投资者认为汇丰及其会员单位、代理机构涉嫌虚假宣传，形成对赌模式套取投资者钱财。《中国企业报》记者获取的一份录音资料显示，兰溪汇丰下属会员单位浙江华萃贵金属经营有限公司（下称浙江华萃）承认对赌模式存在。
　　问：“如果我要加盟代理，除了手续费返点，客户亏损这一块是否可以拿钱？”
　　答：“做这一块涉及你与客户之间的一种对赌以及获得头寸问题，你自己要交一笔，相当于自开一个盘与客户进行交易。如果客户买涨你就要买跌，客户买跌你就要买涨，对方亏钱你就赚钱了。”
　　录音中答话者被指为浙江华萃总经理。他说，做这块内容风险较大，如果让投资者一笔亏完就必须承受他一笔大赚的风险，因此“对赌模式”对公司要求比较高，注册资金在1000万元以上，会员费30万元/年，保证金最少50万元，比例不低于20%。为了减小风险，可以让投资者减轻资金，让他既赚不了很多也亏损不了很多。
　　投资者在兰溪汇丰蒙受严重损失，亏损的钱为何没有进入市场而是直接进入了交易平台的口袋？对于该质疑，兰溪汇丰合规部经理王波回应称：“我们交易所只收交易的手续费，并没有多收一分钱，我们并不知道所谓的对赌模式是什么。”王波还告诉记者，兰溪汇丰和浙江华萃的合约即将到期，兰溪汇丰正在考虑是否继续和浙江华萃合作。
　　记者调查了解到，事实上，即使一些交易平台确实没有参与对赌模式，只收取手续费，也难保下属会员单位不进行违规操作。交易平台无法调解会员单位与客户间的矛盾，又指望会员单位发展客户，就会对这种行为采取“睁一只眼闭一只眼”的方式。如果会员单位无法解决纠纷，交易平台也只能与会员单位解除合约，摆脱自己的责任。
　　某交易所下属会员单位的一位业内人士告诉记者，如今正规的平台基本以市商或是撮合交易为主，兰溪汇丰确实有对赌嫌疑，其交易机制本身存在问题。
　　监管力度不足 法规亟待完善
　　就兰溪汇丰及其会员单位是否涉嫌违规操作问题，《中国企业报》记者采访了兰溪市金融办副主任汪卫星。汪卫星表示，目前正在清退兰溪汇丰下属的一批会员单位，并积极协调纠纷。“这是一个逐渐规范的过程，央视“3?15”晚会曝光后我们开展了积极的自查，对于违法行为严厉打击，但居间商名字并没有报道出来，谁知道是哪个？我们没办法查证。针对各种QQ群形式的维权群体，你们可以去投诉，我们也鼓励其走司法途径。但是如果是诬陷的话，人家（兰溪汇丰）也可以维权的。”当记者问到兰溪汇丰是否存在对赌模式时，汪卫星表示，会在上级指导下，积极学习专业知识，对出现的问题进行处理。而关于兰溪汇丰是否对代理商具有连带责任，他表示需要由司法部门进行界定。
　　汪卫星认为，任何市场都是逐步规范的过程，“如今贵金属交易市场发展迅速，我们也正在向上级部门呼吁出台一个全国层面的管理办法，如何将市场规范并使其健康运行，这才是最终目的。”
　　事实上，公安部已统一部署对国内多个大宗商品交易场所进行突击检查，范围涉及多个省市。此前有消息称，5月27日和28日两天，已有近30家交易所受到调查，交易所涉及多个领域。一位业内人士认为，此次检查由刑侦部门牵头，更倾向于定性金融诈骗，目标就是针对贵金属现货交易。
　　汪卫星告诉记者，兰溪市金融办也正积极督促落实整改措施，促进市场规范运行，包括规范兰溪汇丰官网的宣传，实行居间商备案、客户风险提示，清退不规范的会员，调整保证金比例等。
　　目前国内大大小小的贵金属交易平台达到上千家之多，参与贵金属交易的群体十分庞大，且以散户投资者居多。如何选择一个安全、可靠、正规的平台至关重要，投资者可通过查证有无监管机构、资金流向、资金是否由银行第三方监管等方式来辨别“黑平台”。
　　北京市合川律师事务所王德怡律师认为，目前市场和对于白银交易的管理还是不太完善、严谨，唯有在法律监督下使市场规范化，投资陷阱才会彻底暴露，不让投资者的希望变成噩梦。
08/23 03:50
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