中金黄金（14年06月30日召开股东大会_数据资讯化汇总频道_同花顺金融服务网
股东大会时间：1.审议《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司租赁提供担保的议案》&　　融资租赁是非金融企业的一种融资工具，是融资与融物相结合的一种新型金融产品，是企业重要的融资手段。　　融资租赁是指出租人拥有或出资购买由承租人指定的租赁标的出租给承租人，承租人则分期向出租人支付租金。在租赁合同期内，租赁标的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁标的使用权，但出租人在未得到承租人同意的情况下无权对租赁标的做出出售、转让、分租等处置。租赁合同期满，承租人和出租人都完成租赁合同约定的全部义务后，租赁标的一般由承租人按合同约定价格出资收购，所有权归属承租人，除非合同另有约定。　　租赁标的一般是大型、高值、使用时间长的机器、设备。　　回租融资租赁是指租赁标的所有者先将未设置抵押物、质押权和其他权益担保、拥有完全所有权的租赁标的按市场价格出售给出租人，然后又以租赁的方式租回此项租赁标的的一种融资租赁方式。出租人根据租赁合同的约定支付租赁标的转让款后，即取得租赁标的的所有权，承租人的使用权不变。回租融资租赁业务主要用于已使用过租赁标的。　　在回租融资租赁方式下，承租人与出租人不需办理租赁标的交付手续，出租人支付租赁标的转让款后，即视为承租人已经接受租赁标的并验收完毕。　　回租融资租赁的最大优点在于：承租人既拥有原来设备的使用权，又能获得一笔资金，在营改增的情况下可以有效利用税收政策。　　融资额的确定：根据承租人原有租赁标的的净值总额及成新率，再乘以相应的系数确定。成新率超高，可筹集的资金越多，资金可占用的时间越长。　　利息与费用：融资租赁一般情况下按融资额本金及银行同期贷款利率计取利息，同时根据融资期限、融资额及企业状况的不同情况计收0.5～1.5%的手续费。　　还款方式：一般按季分期等额支付租金（本金和利息）。　　在担保方式下的回租融资租赁，无需交纳保证金或押金。　　中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）为中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金）全资子公司。嵩原冶炼技术改造工程完成后，生产规模得以扩大，同时流动资金需求量有较大幅度的增长。为补充流动资金，归还或减少使用银行贷款或其他应付款项，嵩原冶炼拟通过回租融资租赁方式筹集资金，由中金黄金为其回租融资租赁提供担保。　　一、回租融资租赁情况概述：　　嵩原冶炼将设备资产（净值19035万元）以1.5亿元的价格转让给招银金融租赁有限公司（设备所有权变为招银金融租赁有限公司），嵩原冶炼每季支付招银金融租赁有限公司设备租金，租赁期为6年，租赁期结束后，设备所有权变为嵩原冶炼。6年租赁期总成本合计约为18774万元（包括本金、利息和手续费）。　　出租人名称：招银金融租赁有限公司资产名称：嵩原冶炼部分设备资产价值:账面原值223581万元，净值19035万元融资金额：1.5亿元租赁期限：6年费率：本金利率按人民银行同期贷款基准利率下浮10%，手续费率0.9%，综合费用接近同期银行贷款利率。　　还款方式：按季分期等额支付租金（本金和利息）。　　二、担保情况概述& & 担保金额：保证回购标的设备（约为18774万元）担保类型：为嵩原冶炼回租融资租赁提供担保担保方式：不可撤销连带责任担保三、被担保公司基本情况公司名称：中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司企业类型：有限责任公司注册资本金：20000万元股权结构（各股东名称、持股比例）：中金黄金股份有限公司100%持股注册住所：河南省嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组法定代表人：贾学国经营范围：黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。　　被担保公司资信及财务状况& & （一）被担保公司最新信用等级：B&& & （二）被担保公司主要财务指标：&项目 &&2013年（末） &&2014年3月（末） &&总资产（万元） &&82,795.44 &&88,689.78&&总负债（万元） &&75,951.47 &&82,015.70&&总流动负债（万元） &&74,587.28 &&80,671.26&&净资产（万元） &&6,843.98 &&6,674.08&&营业收入（万元） &&30,990.28 &&11,052.29&&净利润（万元） &&-9,472.76 &&-182.58&&银行贷款总额（万元） &&15,000 &&9,000&&资产负债率（%） &&91.73 &&92.47&&　　上述融资项目实施后，嵩原冶炼资产负债率为93.56%，中金黄金累计为被担保公司提供担保28,774万元。　　对上述嵩原冶炼融资担保实施后，中金黄金累计对外担保196,274万元，占中金黄金最近一期经审计净资产的16.67%，无逾期担保，全部为对控股子公司的担保，符合上市公司对外担保的有关规定。　　上述议案现提请会议审议。&&2.审议《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》&　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号&上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《北京证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（京证监发【2014】35号）的要求，公司对控股股东中国黄金集团公司（下称黄金集团）及本公司作出的相关承诺、进展情况及变更承诺方案如下：　　一、关于股权激励的承诺& & （一）承诺内容及进展情况& & 在日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》中，黄金集团承诺：在国家相关政策法规出台后，黄金集团将支持公司实施管理层股权激励计划。由于受黄金价格波动及市场影响，本公司未能达到《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔号）等规定的相关股权激励授予条件，截至目前，股权激励计划尚未实施。　　（二）变更承诺方案& & 现黄金集团正与本公司商议积极推动管理层股权激励计划工作，待本公司各项条件均满足相关法律法规及主管部门要求之日起12个月内正式启动管理层股权激励工作。　　二、关于资产注入（解决和避免同业竞争）的承诺& & （一）承诺内容及进展情况& & 为避免同业竞争，黄金集团在2002年本公司申请时，2007年及2011年本公司申请非公开发行股份时，均就注入主业资产、解决同业竞争问题作出了承诺。2011年4月，黄金集团出具《中国黄金集团公司关于进一步解决与中金黄金股份有限公司同业竞争相关事宜的承诺》，承诺用5年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给公司，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。　　前述承诺作出后，黄金集团认真履行承诺，积极解决同业竞争问题，自2003年至今已分批将近30家资源储量较为丰富、盈利能力较强且权证相对规范的黄金企业注入了本公司，以逐步实现黄金主业的整体上市，本公司现为黄金集团境内黄金资源开发业务整合和发展的唯一平台。　　（二）变更承诺方案& & 根据国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》，为最大程度保护本公司及广大中小股东的利益，结合黄金集团实际情况以及黄金行业近年的特点及发展趋势，黄金集团与本公司商议，根据黄金集团下属各企业拥有的资源前景、盈利能力、权证规范程度等实际情况，将黄金集团所属境内未注入本公司的相关企业分成三类，并提出相应的同业竞争解决方案，具体如下：　　第一类为黄金集团拟注入上市公司企业，该类企业资源前景较好、盈利能力较强、权证相对规范，现初步确定主要6家，本公司日关于控股股东承诺履行进展公告中已予以披露；第二类为黄金集团拟通过转让给第三方等方式退出的企业，该类企业资源已近枯竭、其经营状况不良，或权证难以规范的企业，在取得本公司同意后，黄金集团承诺将尽快剥离退出；第三类为委托黄金集团孵化企业，该等企业资源储量尚未探明、盈利状况尚不理想或权证仍有待规范，为维护本公司及中小股东利益，本公司拟先委托黄金集团孵化，待条件成熟后再行注入，黄金集团承诺对其进行培育孵化，待其满足下列条件并权证规范后12个月内启动注入本公司：　　1.在产企业净资产收益率不低于本公司上年水平；& & 2.或非在产企业财务内部收益率不低于10%。　　如委托孵化企业自今起算超过5年仍未能达到注入标准，则该等企业不再注入本公司；黄金集团如需将该等企业转让给本公司以外的第三方时，需要事先征得本公司的同意；但如该等企业在后期达到了注入标准，则本公司仍可要求黄金集团将其注入本公司，黄金集团承诺将予以充分配合。　　三、关于完善土地、房产相关权属及使用方式的承诺& & （一）承诺内容及进展情况& & 2011年本公司申请非公开发行股份时，本公司对下属企业（包括2007年以来黄金集团注入本公司的各家企业）的土地及房产的权证规范情况进行了全面自查，针对自查情况，本公司作出《中金黄金股份有限公司关于下属二级企业部分土地使用权状况的说明和承诺》：下属9家企业共使用169宗划拨地，对于其中167宗面积约2,752,947.18平方米的划拨用地本公司承诺将在非公开发行完成后一年内变更为出让地。此外，对于下属企业通过临时占用或租用等方式使用集体土地、林地等情形，本公司承诺将在非公开发行完成后一年内完善相关用地手续，如因有关国土部门不允许以临时用地方式继续使用或企业生产经营需要长期使用的，将依法办理征用及土地出让手续，或采取相关国土主管部门认可的其他方式完善相关用地手续。　　上述承诺作出后，本公司专门成立权证规范工作领导小组，以确保推进资产权属各项规范工作。截至目前，共有总面积约689,994.3平方米的土地已办理完毕出让手续，取得了国有土地使用权证。　　（二）变更承诺方案& & 本公司目前仍在使用的划拨土地（面积约2,062,979.88平方米）及临时占用、租用的土地基本都处于偏远山区，部分系家属住宅、文化活动中心、生活区等用地，部分土地现已闲置，或为塌陷区等，使用价值不大，该等土地的使用现状对本公司的持续生产经营不会产生实质影响；此外，前述划拨土地及临时占用、租用的土地中，部分土地由于办证义务人并非本公司，或受行政审批等原因限制，未能明确办理出让手续和相关权属证书的期限和结果。　　基于以上客观情况，本公司和黄金集团对原承诺事项变更如下：　　对于本公司下属企业仍在使用的划拨土地（面积约2,062,979.88平方米）及临时占用、租用的土地，将不再办理出让手续或权证。对于办证义务人并非本公司的情形，本公司将积极督促相关责任人完善资产权属。另外，由于该等土地的权利人和实际使用人仍为本公司下属企业，为维护上市公司和股东利益，本公司权证规范工作领导小组将继续推进前述相关土地的规范使用，或采取主管部门认可的方式完善相关手续；并根据土地规范使用情况相应完善地上建筑物的权属证书。　　就上述本公司下属企业使用的划拨土地及临时占用、租用的土地，以及其他相关资产，如属于黄金集团注入本公司的资产，黄金集团将继续履行原有承诺，若未来办理该等资产权属证书实际所发生的费用超过该等资产注入本公司时已经扣除或预留的部分，黄金集团将承担超出部分费用。如本公司因未能取得该等资产的权属证书而引致任何损失，黄金集团将予以充分赔偿。　　黄金集团承诺将继续履行之前所作出的支持本公司发展的各项承诺。　　上述议案现提请会议审议。&&3.审议《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》&　　为公司持续发展提供资金支持，优化和改善公司债务结构，进一步降低融资成本，补充流动资金，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币30亿元的超短期融资券。　　（一）注册规模本次拟申请注册的超短期融资券总额度为不超过人民币30亿元，在注册期内根据公司本部及子公司资金需求情况分期发行；& & （二）发行期限每期最长不超过270天；& & （三）发行对象发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行；& & （四）发行利率发行超短期融资券的利率按照发行时的中国银行间市场交易情况决定；& & （五）发行日期待公司董事会、股东大会审议通过,报经中国银行间市场交易商协会审批、注册后分期发行；& & （六）募集资金用途各期超短期融资券募集的资金将用于本公司置换银行贷款、补充营运资金、子公司流动资金周转借款等。　　（七）决议有效期本议案有效期为股东大会通过后二年之内。　　上述议案现提请会议审议。&&4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》&　　一、决定并聘请参与本次申请注册并发行的中介机构。　　二、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据发行时的市场情况，确定本次短期融资券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定各期发行额度、发行利率、发行时间、具体发行和债券到期兑付办法等。　　三、就公司本次超短期融资券申请注册、各期发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的注册）。　　四、执行发行及在银行间债券市场挂牌交易作出所有必要的步骤〔包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次申请及发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告等）和根据适用法例进行相关的信息披露〕及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下批准、确认及追认该等行动及步骤。　　五、办理超短期融资券的还本付息等事项。　　六、本授权的期限自股东大会批准本次超短期融资券申请注册的议案及本议案之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。　　上述议案现提请会议审议。&
融资余额万元，融资买入额24778.97万元
《中金黄金关于未来三年（年）公司股东分红回...
10派0.10元(含税)
2014年年报每股收益0.03元，净利润8434.23万元，...
主营业务：
从事黄金采选、冶炼、销售
涉及概念：
央企国资改革,沪港通概念,转融券标的,融资融券,稀缺...
所属行业：
有色金属 — 有色冶炼加工
行业排名：
3/11(营业收入排名)
实际控制：
国务院国有资产监督管理委员会
综合评分 5.8
打败64%股票
近期的平均成本为16.30元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
短期趋势：
强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：
上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：
迄今为止，共13家主力机构，持仓量总计15.76亿股，占流通A股53.55%
一、中原黄金升级改造
2012年9月份，控股子公司中原黄金(控股70%)实施整体搬迁升级改造项目。...
二、定向增发 收购控股股东资产
2011年8月份，公司完成以24.97元/股非公开发行1.12亿股，募资净额...
三、6亿元开发两金矿
2012年6月份，公司合计投资6.24亿元开发两金矿项目，其中河南嵩县金牛牛...
四、湖北三鑫扩建工程
2012年5月份，控股子公司湖北三鑫总投资42348.26万元实施采选改扩建...
流通股本/亿
净利润增长率%
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