奥宇集团借道银基发展曲线上市 3.22亿元石墨资产置入
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奥宇集团借道银基发展曲线上市 3.22亿元石墨资产置入
　　奥宇烯碳持有的长期股权投资价值评估值为3.39亿元，较账面值增值2.44亿元，增值率255.97%
　　■本报记者 矫 月
　　在经济转型期，新兴科技总能吸引资本市场的眼球，石墨烯题材就是今年以来持续的热点之一。近日，奥宇集团借道登陆资本市场，有望为石墨烯题材再添一把火。
　　银基发展8月17日发布公告称，公司拟置换入石墨资产。本次资产置换完成后，鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司（以下简称：奥宇烯碳）将成为公司全资子公司。公司称，因该公司间接持有黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司（以下简称：奥宇深加工）51%股权和奥宇石墨集团有限公司（以下简称：奥宇石墨）51%股权，其成为公司的控股子公司。此举意味着奥宇集团将实现曲线上市。
　　有分析人士认为，奥宇集团最大的亮点在于，已于2013年4月份正式投产的第四代石墨烯球形石墨生产线。
　　置入石墨资产
　　奥宇集团目前的载体为奥宇烯碳。公告显示，经双方协商一致，本次置换交易价格为银基发展置出资产评估值，即3.23亿元。值得注意的是，奥宇烯碳持有的上述长期股权投资价值评估值为3.39亿元，较账面值9533.35万元增值2.44亿元，增值率255.97%。
　　资料显示，奥宇集团为黑龙江省第一家综合生产鳞片石墨、高纯石墨、石墨密封材料的全产业链企业。奥宇集团生产的中位径17微米至22微米球形石墨，是目前锂电负极材料行业所用的常规原料，主要用于生产手机、笔记本电脑等电子产品的锂离子电池。但由于近年市场竞争激烈，此产品的利润率逐年减少，对此，公司表示将着重开发可以作为锂离子动力电池原料的超精细球形石墨。
　　据奥宇集团内部人士透露，集团正在积极研发具有超高性能的锂电池负极材料多用途生产线及包覆改性生产工艺，将超精细球形石墨进行精深加工，制备成配套日本、韩国动力电池生产商的超精细锂电负极材料。
　　有分析认为，考虑到电动汽车产量在中国乃至全球增长的趋势，如果奥宇集团与丰田汽车合作成功，将对其在中国、日本、韩国等国家和地区相关企业产生广告效应，奥宇集团未来的市场容量可以放大十倍甚至几十倍。
　　有数据显示，公司改扩建后，将新增中位径6微米至12微米球形石墨、12微米至15微米球形石墨产能。公司年产万吨球形石墨规模建设项目，已获有关政府部门核准。保守估计，2014年，奥宇超精细球形石墨产品的销量将在2000吨至3000吨，销售收入可达1亿元以上。
　　石墨行业有“钱”景
　　分析人士对银基发展置入石墨资产的前景较为看好，特别是考虑到奥宇集团有着完整的石墨产业链，有利于公司今后的发展。
　　据了解，奥宇集团是国家科技支撑计划项目牵头单位，项目名称为高纯石墨的开发及应用，其组建的院士工作站高导热石墨材料主要研究超薄低硫石墨纸、超薄石墨膜。与此同时，奥宇石墨下属乌拉特中旗豪骏实业有限责任公司，拥有20万吨/年采矿权证，已核实石墨资源储量111.12万吨，潜在石墨矿矿石量7076.5万吨，远景储量3亿吨以上。
　　未来奥宇集团的定位是，利用资源储备和技术领先优势，在传统资源产品的基础上，从烯碳石墨材料、锂电池负极材料、碳印刷电子电池、超薄超导热石墨膜、石墨过滤材料等高附加值产品中寻找行业突破点和业绩增长点。
　　目前，石墨烯概念股已成为市场宠儿，在国家政策的扶持下，业内人士也比较看好石墨行业的“钱”景。
　　据了解，国务院2012年正式把高纯石墨等纳入“十二五”国家战略性新兴产业发展规划。同年，国家公布了石墨行业准入条件。
　　资料显示，中国最优质的石墨资源集中在黑龙江的鸡西等地。黑龙江为打造国际石墨谷，制定了《黑龙江省石墨产业科技发展实施方案》。按照规划，2020年前，黑龙江将突破15项关键技术，形成核心专利50项；石墨新材料及相关产业工业总产值预计超过500亿元，工业增加值达到170亿元，利税总额达到140亿元，打造产值过亿元的骨干企业五至十家，建立创新型企业和高新技术企业十家。
　　：置入医药资产估值基本符合市场预期
　　停牌两个月推出重组方案的洪城股份，并未就市场上出现的高估值议论做出回应，8月20日是公司重组方案股东大会召开日，方案能否获得股东会通过，无疑成为市场关注的焦点。
　　8月2日公司披露了资产重组方案，济川药业集团股份有限公司拟通过资产置换、发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金实现借壳上市。以日为评估基准日，置出资产的评估值为6.04亿元，置入资产的评估值为56亿元，按照每股8.18元的发行价计算，公司需向济川药业原股东合计发行约6.1亿股，同时公司还计划采取询价(即竞价)方式向不超过十家特定对象增发不超过2.2亿股募资不超18亿元配套资金，用于济川药业及其子公司的在建项目和运营资金。交易完成后，曹龙祥实际控制的济川控股将持有上市公司68.99%的股份，曹龙祥另外直接持有6.2%的股权，成为上市公司新的实际控制人。
　　针对市场上出现的高估值议论，一投行资深人士表示，双方资产评估值都是以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告确定的，此次对置入资产评估作价对应当年的动态市盈率为16.53倍，应该符合市场估值，由于二级市场医药行业平均市盈率为35倍，所以洪城股份复牌后受到了市场追捧，连续多日涨停。从近期两起上市公司收购案例可以看出，医药产业内的并购成本也已达到17倍左右，今年5月份，集团总公司控股子公司盈天医药集团受让同济堂药业整体估值约是2012年度净利润的19倍；今年6月份，收购河南新帅克制药股份有限公司增值率为733%，以2013年预期净利润3853万元计算，其P/E值为17倍，如以2012年度净利润1316万元计算，其P/E值为49.4倍。
　　2012年12月，旗下基金华金济天参股济川药业，当时对济川药业的估值就高达43.7亿元。据介绍，济川药业旗下多个重磅产品获得同行优秀企业天士力的认可应该也是济川药业股权再次获得高溢价的重要依据之一。
　　而借壳方济川药业方面因处静默期，对此议论并未给出正面回应，济川药业表示，向市场提供高品质的医药产品才是济川药业所关注的。
　　目前，济川药业共有药品批准文号172个，其中独家产品5个、独家剂型4个，110个品规为入选国家医保目录，67个品规入选国家基本药物目录，30个品规入选OTC目录，涉及的药品包括清热解毒类、消化系统类、儿科类、呼吸系统类、神经系统类、抗感染类、心脑血管类、镇痛麻醉类、营养类、肌肉骨骼类、止血类、妇科类等12大类。
　　另据公司公开数据显示，蒲地蓝消炎口服液2011年、2012年、2013年1月-5月销售额分别为5.21亿元、7.62亿元、4.31亿元;雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）、小儿豉翘清热颗粒（同贝）均属江苏省高新技术产品，竞争优势显著。
　　在强化主导产品优势的同时，济川药业还十分重视产品梯队建设。近年来，济川药业产品梯队不断丰富，其中以健胃消食口服液、三拗片、川芎清脑颗粒为代表，已逐渐形成了快速增长的格局。2013年前5月，济川药业三个第二梯队产品健胃消食口服液、三拗片、川芎清脑颗粒的销售额分别达到4336万元、4823万元、1972万元，同比增长分别达到63.39%、71.18%和45.94%。
　　重组方案显示，2003年12月份，济川药业成立了博士后科研工作站，依托药物研究院和博士后工作站，通过自主研发、合作开发等方式进行技术创新，多年来成效显著。目前，济川药业已拥有专利37项，其中发明专利18项，正在开展的新药研发项目82项，其中已申报生产待审批的药品13项、保健品1项。
　　重组方案还显示，洪城股份对济川药业原股东发行的股份均将锁定36个月，济川药业原股东的业绩承诺为2013年至2015年分别不低于3.39亿元、4.26亿元和5.06亿元，按照《盈利补偿协议》，如业绩承诺期间内目标公司截至当年度期末净利润未达到截至当年度期末承诺净利润，上市公司以人民币1元的价格回购并注销重组方持有的部分上市公司股票进行业绩补偿。（企业形象）
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银基发展3.23亿转投石墨烯（上市公司）字号：&摘要：奥宇烯碳石墨持有黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司（简称“奥宇深加工”）51%股权和奥宇石墨集团有限公司（简称“奥宇石墨”）51%股权。资产置换完成后，奥宇烯碳石墨将成为银基发展全资子公司，据此银基发展间接持有奥宇深加工51%股权和奥宇石墨51%股权。　　银基发展（000511）从房地产业务抽身转型走出关键一步。日前，银基发展发布公告称，公司拟将持有的银基发展（上海）投资控股有限公司的40%股权与鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司（简称“奥宇烯碳石墨”）100%股权进行置换。奥宇烯碳石墨持有黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司（简称“奥宇深加工”）51%股权和奥宇石墨集团有限公司（简称“奥宇石墨”）51%股权。
　　这意味着石墨新材料将成为银基发展未来主业。根据公告，本次资产置换置入资产的评估值为3.39亿元，置出资产的评估值3.23亿元，两者评估值相差1646万元，经双方协商一致，最终确定本次资产置换的交易价格为置出资产评估值即3.23亿元。资产置换完成后，奥宇烯碳石墨将成为银基发展全资子公司，据此银基发展间接持有奥宇深加工51%股权和奥宇石墨51%股权。
　　据悉，奥宇深加工是一家集研发、生产、销售三位一体的科技型企业，具有多项自主知识产权，包括已授权发明专利5项和已授权实用新型专利6项。公司主打产品为锂离子电池负极材料用天然球形石墨。值得注意的是，奥宇深加工正着重开发超精细球形石墨及高纯石墨（含碳量99.99%以上），可作为动力电池原料，已研发出第四代国际领先的石墨烯球形石墨和高纯石墨的生产线，是中国第一条生产超精细球形石墨的生产线，并于2013年4月开始安装。而此次纳入囊中的另一家公司―奥宇石墨，是行业最大的天然鳞片石墨供应商之一，主营产品为天然鳞片石墨。公司地处内蒙古鸡西市。
　　值得一提的是，鸡西市石墨资源丰富，总储量7.8亿吨，工业储量1.5亿吨，总储量居亚洲之首。目前，奥宇石墨旗下的乌拉特中旗豪骏实业有限责任公司，拥有20万吨/年采矿权证，已核实储量石墨资源储量111.12万吨，潜在石墨矿矿石量7076.50万吨，远景储量3亿吨以上。
　　2012年之前，银基发展主营房地产业务，受国家宏观政策调控等影响，公司开始转型。今年4月15日，银基发展开始筹划进军石墨新材料的举措，公司与奥宇石墨签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》。根据该协议，银基发展计划在未来5年内逐步加大投资，与奥宇集团合作开发石墨新材料产业。
　　石墨烯概念股已成为市场宠儿，在国家政策的扶持下，业内人士也比较看好石墨行业的“钱”景。
　　（潘洁）编辑：.0相关文章高清图集&&|&&头条推荐4月16日，在由清科集团、投资界、中关村管委会联合的主办2015年中国互联网...近年来，P2P网贷作为一种创新的互联网金融业态，发展十分迅猛。2014年P2...今日两市双双低开后震荡下挫，但不久两市就展开了反弹，沪指强势收复4100点。...先说说怎么“守”。“守”有两层含义，一个是攒钱，另一个保险配置。守的作用就是...4月15日中建投信托开始发行第五只新三板产品。一直以房地产业务见长的四川信托...市场在为股市站稳4000点而欢呼的同时，银行理财产品收益在节节败退。尽管一季...南都网财经频道编辑南方都市报官方微信扫描左侧二维码添加南方都市报官方微信南都网官方微信扫描左侧二维码添加南都网官方微信用QQ浏览器扫一扫浏览+收藏 一步到位南方都市报官方微博：奥宇石墨集团有限公司官方网站
奥宇集团间接上市
---与银基发展合作共同打造烯碳石墨产业链新亮点
　　沈阳银基股份有限公司是一家在深交所挂牌上市公司，该公司将持有的银基发展（上海）投资控股 有限公司的40%股权与鑫宇密封持有的鸡东奥宇烯碳石墨有限公司的100%股权进行置换上市，成为银基发 展全资子公司。银基转型控股烯碳石墨公司后，将进军石墨新材料，侧重发展烯碳石墨产业链。借助奥宇 石墨集团的全产业链和生产技术优势，进入到石墨高科技领域研究和开发。并计划在未来五年内，逐步加 大投资，与奥宇石墨集团合作开发石墨新材料产业。形成从原料到石墨新材料的完整高端产业链，为石墨 产业的发展助力展现新天地。奥宇集团间接上市，为中国的石墨产业的发展拓展了资金渠道和发展空间， 极大地促进我国石墨产业的快速发展，可以说，奥宇石墨集团这一大胆举措，又一次为中国石墨的快速发 展作出了新贡献。
石墨&高纯度石墨碳&石墨烯 构筑烯碳石墨产业链
传统石墨资源
&&&&&&&&&& ---鳞片石墨 　
　　尽管我国石墨储量丰富，但由于我国技术开发投入不够，目前仍以原料生产及鳞片石墨粗加工为主 。大部分石墨直接或间接地消费于钢铁工业。例如，天然石墨主要用于耐火材料，主要用于炼铁和炼钢。 石墨消费量变化方向主要取决于钢铁工业的发展方向。但随着耐火材料工业生产技术进步，耐火材料寿命 长，质量高，生产钢铁单位耐火材料消耗减少，石墨在传统消费领域耐火材料的消费将趋于稳定。 　
石墨深加工的应用
&&&&&&&&& ---球形石墨 　
　　近几年来先进的石墨深加工技术已经能够生产更纯的石墨粉，采用石墨为原料的燃料电池作为清洁 环保能源在各种交通工具中也会得到广泛的应用，尤其是新能源汽车促进的动力电池市场规模快速增长， 动力电池产业将迎来快速发展的黄金时机。 　
　　天然鳞片石墨要作为锂离子电池的负极材料，要经过颗粒球化及表面包覆处理，即做出球形石墨。 球化技术主要是利用专门的粉碎整形设备，使不规则的石墨微粒通过气流冲击下的相互碰撞，发生卷曲和 包裹作用，使颗粒成为球形或近似球形，即通常所称的球形石墨。球形石墨具有较小的比表面积及堆积时 容易达到取向均匀，从而提高材料性能。 　
　　目前世界锂电行业中球形石墨发展趋势是向着精细化方向转变，即在今后几年中中位径6-12微米（ 主要应用于汽车动力电池）以及中位径12-15微米（主要应用于储能电池及高档电子产品电池）的天然球 形石墨将会成为高端锂电负极材料的首选产品，是新材料、新能源不可缺少的好材料。 　
石墨深加工的应用
&&&&&&&&&&&&& ---膨胀石墨 　
　　膨胀石墨是以天然鳞片石墨为原料，与硫酸和硝酸等化学试剂作用后加热，经化学或电化处理制备 成石墨层间化合物，具有天然石墨所具有的特性外，还具有特殊的柔性和弹性。被誉为世界&密封之王& 。再将膨胀石墨在压制或轧制时，蠕虫之间相互啮合，从而压轧成石墨卷材或板材，即为柔性石墨。 　
　　膨胀石墨遇高温可瞬间体积膨胀150~300 倍，由片状变为蠕虫状，从而结构松散，多孔而弯曲，表 面积扩大、表面能提高、吸附鳞片石墨力增强，蠕虫状石墨之间可自行嵌合，这样增加了它的柔软性、回 弹性和可塑性。膨胀石墨是生产柔性石墨板材、各种密封件的优质材料，在温、高压或辐射条件下工作， 不发生分解、变形或老化，化学性质稳定，被广泛应用于机械、石油、化工、冶金、航海、航空航天、抗 腐蚀、耐磨、防火、密封、导电、散热、交通等工业领域。
石墨深加工的应用
&&&&&&&&&&&&& ---新一代活性碳 　
　　高温膨化得到的膨胀石墨具有丰富的孔结构，因此具有优良的吸附性能。 　
　　由于石墨表面的非极性，在液相吸附中亲油疏水，优先吸附油品。实验结果表明：1 g膨胀石墨可 吸附80g以上的重油。因而它是一种很有前途的清除水面油污染的环保材料。1997年，日本福冈近海油轮 泄漏，试用膨胀石墨清除，取得了很好的效果。由于它亲油疏水的特性，去除水中油污染效果很好。 　　　 　
　　膨胀石墨极易吸附油类、有机分子及疏水性物质，用于水环保处理有着其它物质不可替代的效果。 在化工企业的废水治理中，常采用微生物（细菌）处理，膨胀石墨是一种很好的微生物载体，特别是对油 脂类有机大分子污染的水处理中，由于其化学稳定性好，又可再生复用，因此有良好的应用前景，是最好 的节能环保材料。 　　　 　
　　由于膨胀石墨对有机、生物大分子的吸附特性，在生物医学材料上有广泛的应用前景。膨胀石墨是 一种高碳新材料,理化特性有较强的吸附性能,透水透气,人体不吸收、无刺激,可做为烧伤创面的外用材料 。 　
　　清华大学等开发了膨胀石墨制作医用敷料代替纱布，经过300多只小白鼠、大白鼠、豚鼠、兔的动 物实验，证明无毒、无副作用，对创面无刺激、不染黑，并促进愈合。在第一军医大南方医院烧伤科等四 所医院进行了114例临床实验，其效果比传统纱布引流有显著的抗感染、抑茵、消炎作用，可代替50~80% 的纱布。这一成果已取得发明专利权（ZL）正在实施产业化，是百姓受益的好产品。 　　　
　　国际上天然石墨深加工技术进展很快，其中尤以石墨烯最受市场关注。在目前可以制作的片状材料 中，石墨烯的厚度最薄、比表面积也较大。而且，还具有超过金刚石的强度、弹性模数和导热率。由于其 最硬、最薄的特征，同时也具有很强的韧 性、导电性和导热性，石墨烯拥有无比巨大的发展空间，未来 可以应用于电子、航天、光学、科研、储能、生物医药、民生等各个领域。 在当前，银基发展通过进驻奥宇集团，已经打开了进军烯碳石墨行业的大门，并且为以后的发展明确 了发展方向，相信在不久的将来，银基发展和奥宇集团必然可以在烯碳石墨领域大展身手，扛起向烯碳石 墨行业进军的大旗，创造出更加令人瞩目的经济效益和辉煌业绩，扬我国威！
奥宇石墨集团有限公司（驻鸡西办事处）
地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路78号
邮编：158100
奥宇石墨集团（奥宇选厂）
地址：黑龙江省鸡西市麻山区团结委
邮编：158180
电话：/2499466
奥宇石墨集团（石墨深加工公司）
地址：黑龙江省鸡西市鸡东县八五一零农场
邮编：158212
萝北奥星新材料有限公司
地址：黑龙江省鹤岗市萝北县云山林场
邮编：154200
奥宇石墨集团（广厦建材砖厂）
地址：黑龙江省鸡西市麻山区团结委
邮编：158180
电话：/2355466
传真：/2455476
奥宇石墨集团（奥星能源科技）
地址：黑龙江省鸡西市鸡东县东海镇
邮编：158212
电话：/5711579
上海分公司
地址：上海浦东新区金湘路225弄11号楼禹州国际大厦
电话：021-
传真：021-
奥宇石墨集团（北京分公司）
地址：北京市大兴区清城南区16号楼2单元102室
邮编：102600
电话：010-
传真：010-
乌拉特中旗豪骏实业有限责任公司
地址：中国内蒙乌拉特中旗海流图镇文体广电局对面
邮编：015300
奥宇石墨集团（河南分公司）
地址：河南郑洲
奥宇石墨集团创立于1988年，是集采矿、生产、包装、贸易、深加工等为主的节能、环保、科技型高新技术企业。以生产各种规格的天然鳞片石墨、石墨密封材料、球形石墨、高纯石墨、微粉石墨、尾矿砂空心砖等为主的综合性循环利用集团公司，是中国目前最大的石墨产品供应基地之一，下属有奥宇石墨深加工有限公司，奥宇广厦建材有限公司，黑龙江奥星能源科技有限公司，奥宇石墨选矿有限公司，鑫宇密封材料有限公司，萝北奥星新材料有限公司，鸡西中天石墨有限公司，内蒙古豪骏实业有限责任公司等十余家企业。&&
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　页面版权：奥宇石墨集团　
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烯碳新材(000511)公告正文
银基发展：关于与奥宇石墨集团有限公司签署战略合作框架协议的公告
&&&&证券代码:000511&&&&&&证券简称:银基发展&&&&&&公告编号:
&&&&&&&&&沈阳银基发展股份有限公司关于与
&&&&&&&&&&&奥宇石墨集团有限公司签署
&&&&&&&&&&&&&战略合作框架协议的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
&&&&1、沈阳银基发展股份有限公司(以下简称&“公司”)&与奥宇石墨集团有限公司(以下简称&“奥宇集团”)签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》(以下简称“《战略合作框架协议》”)。双方具体合作项目、正式协议签订时间、项目金额、合作方式仍具有重大不确定性;
&&&&2、本框架协议尚未涉及合作项目金额;
&&&&3、若公司进入石墨新材料行业,将面临新行业、企业经营决策、组织管理、人力资源和风险控制能力等业务转型方面风险;
&&&&4、奥宇集团目前主导产品是中碳正负目鳞片石墨,40%产品销售给耐材行业,60%用于自己深加工。目前,主导产品所处行业供大于求,未来发展主要取决于高附加值的石墨新材料产品的生产开发状况,市场存在不确定性。
&&&&5、奥宇集团无矿产资源的所有权,其下属子公司萝北奥星新材料有限公司拥有3000万吨石墨矿开采配额。
&&&&6、本次战略合作不构成重大资产重组,公司将按照深圳证券交易所相关规定及时履行审核程序及信息披露义务。一、协议签署概况
&&&&奥宇集团地处黑龙江省鸡西市,是以天然石墨矿及其深加工、新材料产品为主营业务的矿业集团,主要产品有鳞片石墨、球形石墨、膨胀石墨、锂电池负极材料、石墨纸等。
&&&&公司的房地产主营业务正面临国家宏观政策调控,整体业务需要战略转型,结构调整,转向新材料产业所包含的矿产资源及其深加工,方式上通过强强联合,优势互补,较快实现转型战略。
&&&&2013&年&4&月&15&日,本着平等互利、友好协商、战略目标一致的原则,公司与奥宇集团在沈阳市签署了《战略合作框架协议》。二、协议对方基本情况介绍
&&&&1、公司名称:奥宇石墨集团有限公司
&&&&法定代表人:韩玉凤
&&&&注册资本:6,460万元
&&&&注册地:鸡西市麻山区团结委20组(麻山矿9井)
&&&&成立时间:1999年7月。
&&&&经营范围:高、中碳、石墨加工、销售;碳化硅、镁碳砂、镁碳砖、耐火材料销售石墨尾矿砂与煤干石烧结砖制造;货物进出口等。
&&&&集团下属主要公司包括:奥宇石墨集团有限公司、黑龙江省牡丹江农垦石墨深加工有限公司、黑龙江奥星能源科技有限公司,内蒙古乌拉特中旗豪骏有限责任公司(拥有20万吨/年采矿权证,已核实储量石墨资源储量111.12万吨)、萝北奥星新材料有限公司等。
&&&&2、奥宇集团与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。三、协议的主要内容
&&&&1、合作内容
&&&&公司计划在未来五年内逐步加大投资,与奥宇集团合作开发石墨新材料产业,包括天然石墨矿采选、球形石墨、膨胀石墨、负极材料、密封材料等新材料,形成从原料到石墨新材料的完整、高档产业链。
&&&&2、合作方式
&&&&奥宇集团向公司开放所有的石墨产业资源、矿权、技术、市场、人才,双方原则上主要以合资的方式合作,同时不排除其它灵活方式。双方投入作价需严格按照法定程序形成的评估结果为依据,并履行上市公司的相关程序和规定,具体合作模式由双方协商确定。
&&&&3、合作时间
&&&&总体计划未来5年内完成全部投资,2013年开始启动首期投资。具体投资进度根据具体项目的成熟条件和必备程序确定。
&&&&4、操作步骤
&&&&签定本战略合作框架协议后,双方应积极做好各自的准备工作,并可以开展尽职调查和具体项目合作方案的商谈,每一个具体合作项目另行签定协议,实质性资金和资产投入按具体协议约定操作。
&&&&5、排他效力
&&&&本协议层次上为战略性安排,也是双方合作意向的确立,本协议签定后具有排他性法律效力,即在石墨材料领域,包括但不限于本协议所列范围,双方不得和第三方合资合作,双方协商一致的除外。双方若不能在本协议签署后&6&个月内达成具体项目合作协议,并完成首期投资,本协议自动解除。四、协议对公司的影响
&&&&由于此事项尚在洽谈中,公司在该项目合作中所需资金将由本公司自筹、银行贷款或其他合适的方式进行筹措,目前暂时不会对公司资金产生影响。
&&&&若公司与合作方签署的《战略合作协议》能够顺利全面履行,对公司优化产业布局,降低风险,可持续发展产生积极影响,但对公司2013年度业绩不会产生重大影响。五、风险提示
&&&&1、此次公司与奥宇集团签订的是框架协议,正式协议的具体合作项目、签订时间、项目金额、合作方式具有重大不确定性,待双方进行协商签订正式协议后,公司将及时履行审核程序及信息披露义务。
&&&&2、正式尽职调查、资产审计及评估工作尚未实施。
&&&&3、本框架协议尚未涉及合作项目金额。
&&&&4、鉴于合作的时间与价格尚未确定,本次合作对本公司2013年度的经营效益不会产生重大影响。
&&&&5、若公司进入石墨矿业及深加工行业,将面临新行业、企业经营决策、组织管理、人力资源和风险控制能力等方面风险。
&&&&特此公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沈阳银基发展股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一三年四月十五日