洗黑钱只开只有银行卡可以网购吗要判刑麽?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-06-02 17:33 标签： 洗黑钱判刑
我的多张银行卡可能被人拿去洗黑钱 - 相关问题 - 110网法律咨询
我今天被人骗去办了几张银行卡，我怀疑是洗黑钱，如果是我有没有法律责任
我需要做什么防护措施，急求意见
前两天我收到银行发来的信息，说我申请的银行卡也用挂号信的方式发给我了，而我自己本人并未申请过，于是打电话去查询，被告知有人用我的身份证信息刚申请了5张银行卡，申请信息上填写的是我现在工作的公司名，我怀疑是公司用我的身份证信息开的卡，我不足道该怎么办
是违法的吗？
去年，因为我堂哥一直在国外，帮他处理生意集资的问题，实际上是非法集资（每个月高达10%的回报率），交易方式是基本每次都是农行转给已经被抓的骗子，而他每次本金和利息都是打到我的交行，今年骗子卷款而逃，因为涉及多人被骗，报警后发动多人人脉渠道，终于抓到了骗子，现在案子还在审查之中，还没上法庭。然后我银行卡本身自己有十多万在里面，4月份收到短信说柜台卡支付，后面问了朋友，还有一起被骗的人，他们都说半年后就会自动解冻，最好不要去理他，因为金额都是转给我的...
请问我银行卡里有1万元钱被银行强制扣划是什么原因，强制扣划是什么意思呢？谢谢
兴业银行卡升级为钻石卡时个人信息泄漏钱在网上被划走是银行的责任吗
律师你好。我在网上被骗子骗取了我的银行卡号。身份证号。名字。还有绑定银行卡的手机号。我那张卡是信用卡。貌似还开网银了。现在怎么办
泄露一个银行卡号，身份证号，手机号，住址，邮箱有什么影响，其它银行卡受不受影响，如果受怎么办？
您好，我的银行卡在我这，但是钱没了，我没收到任何短信提醒，到银行去打单子，回来后，警察不给我立案，说我的卡是外地的，我该怎么办？
工商银行 长沙分行 用假士兵证办理银行卡！名字是我的！6.17号办的这张卡！我的账户被盗的钱转到这张假士兵证办的卡里！银行承担什么责任 可以起诉他们 并索赔吗？旅西华人银行账户疑被盗用 被指洗黑钱遭银行冻结
　　中国侨网9月30日电 据西班牙欧浪网报道，自从西班牙“皇帝行动”之后，“洗黑钱一词”开始为当地华人所了解，而当年这次震惊中西两国的打击犯罪行动，正是以怀疑有人进行大规模洗钱而作为案件切入点的。也可以说从这次行动之后，西班牙银行业也开始加大对洗钱行为的监管力度，之前我们也曾接获侨胞反映，表示在进行正常的商业汇款之后，遭到银行和税务局方面的检查，其账户遭到银行方面的冻结。而在检查之后银行方面将账户解冻，给出的解释则是依据法律规定进行正常的检查。
　　而最近接到一名侨胞的求助信息，这名侨胞表示自己的账户突然遭到银行方面的冻结，导致自己的医疗保险被停止，给自己的生活带来很大的不便。
　　侨胞马女士(化名)来西两年左右，目前还没有取得西班牙合法居留，按照她的说法，这个La Caixa银行账户是去年一月份，也就是在她来到西班牙后不久开的。而因为来到西班牙后不久就“黑”了下来，因此马女士以防万一，购买了医疗保险，医疗保险按月从这个银行账户上扣钱。
　　大概半个多月之前，马女士突然发现自己的银行账户出现了问题，银行卡插到柜员机里被直接吞掉，而且提醒她找银行职员了解情况。
　　随后马女士带着存折找到了该银行的工作人员，而这家银行的工作人员在查看了相关信息之后告诉马女士，她的银行账户目前已经被冻结，其理由是银行怀疑她非法洗钱。
　　而根据马女士的说法，她之前曾经给别人用过银行卡，因此她怀疑自己的账户被人非法盗用，大量往中国汇钱，而且用了很多个月，因此遭到银行方面的怀疑，进而账户被以洗黑钱的名义冻结。
　　马女士表示，这个帐户对自己非常重要，平时的付账以及保险都使用的这个账户，而且里面还有自己的不少存款，账户被冻结后给自己的生活带来了很大的影响。因此希望得到法律方面的帮助。马女士说：“如果我个人有这么多钱，怎么会没有居留？如果我有这么多钱，早就回国了，还在这里受老外的气？”
　　在了解到马女士的情况之后，记者随即提出了几个问题，首先是既然有人使用她的账户汇款，而且用了这么多个月，那么她怎么一点都没有察觉？这种事情可以从柜员机的每个月账户记录上轻易查到。
　　对此，马女士则含糊的表示自己也不清楚。
　　随后记者又问了几个问题，比如汇款金额是多少，以及银行不会在客户不在现场的情况下让他人代为汇款等等。对于这些问题，马女士都无法做出回答。
　　最终马女士方面表示：“除了银行通知我因为洗黑钱而冻结我的账户，其他我什么都不知道。”
　　随后记者联系到马德里一位律师，将马女士的情况如实的进行了描述，律师方面则怀疑马女士遭人利用，但她可能知道并且同意别人用她的账户进行汇款，只是她不知道后果会很严重。
　　首先来说，如果马女士本人不带着护照等身份证明文件到现场，银行是肯定不会让他人代签的，换句话说，只有本人到场才能进行大笔金额的汇款。因此账户遭人盗用一说并不太可信，而真实情况可能是某人利用马女士账户进行大规模汇款，而马女士对此是知情的，并且还对此人积极的进行了协助，但是马女士可能是被骗了，因为她也许不知道这么做会有多严重的后果。首先来说，如果银行方面确认马女士进行了洗钱，那么这绝不会是账户被冻结这么简单，等待她的可能是刑事责任，罚款，遣送，判刑都有可能，就算是最轻的处罚，但是也会上黑名单，这对于她未来办理居留也会产生不利的影响。
　　律师方面也希望借助此事来提醒广大侨胞，首先不要随意借出账户或者银行卡，其次在帮人汇款前一定要了解相关条例，以避免因为帮人而给自己带来想象不到的麻烦。(劲鹤)
【编辑:冉文娟】
&华侨华人频道精选：身份证掉了被人异地开银行卡 洗黑钱 - 相关问题 - 110网法律咨询
钱包被偷 身份证一起掉了 然后第一时间去挂失补办了 同时掉的银行卡也去补办了 过2个月后 突然收到了一个不是自己的卡号 每天流动很多钱 去银行查证后说在异地开户 洗黑钱的 我把账户挂失 冻结了 事后还会有我什么事情吗
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这卡里还有他们洗黑钱的钱 一起冻结了要紧吗 银行说是我户头下的 就是我的.....
卡和身份证被偷了 办了临时身份证 补卡的时候用临时身份证可以吗
是不是还必须到开户行办理？听说好像全国联网了 可以不必须到开户行 是这样吗
12-2日乘335在海淀黄庄北上车到林大，途中中关村南上了大批人。人也特别多！在快到林大时摸了下包。钱包没了，晕！快过年了，小偷也着急……现在身上就有个车本证明我是中国人了！以前同事也有丢过钱包的，不过都能在附近派出所门口或所里找到。请问律师:我有必要去报警吗？假如报警的话我是随便找个派出所吗？现在都应该是联网的吧？跟警察叔叔说明我丢失的物品等，不求能找到现金，只要能拿回身份证就可以，里面一代二代临时身份证都在！谢谢了！ 银行卡，信用卡昨天已经电话通知银...
过了那么久还能报嘛？因为人在外地，身份证还没补办，但问过人说不用报失，直接补办就行，在这期间要是被人拿去私人贷款之类的怎么办呀？ 要不要报案啊？
身份证、银行卡、驾照丢失该怎么办，谢谢
我厂里要10张身份证复印件，我怕他们拿去办银行卡，贷款透支 ，希望帮我下，谢谢。
去年11月分，我在不知情的情况下，他们（传销分子）问我要身份证复印件我就给了，因为我是以招工的名义被骗进去的。在知道后，被强迫在那留了十几天，因为无论他们说啥，我都不同意加入。后来他们放了我，但要我交食宿费，我只有银行卡里才有钱，我说我去取，他们说我还是不相信他们，我磨不过他们，也急于想走掉，就给了他们密码让他们去取的钱。
我不知道这可能给我造成什么样的危害，我及我还有啥补救方法？
元月份前身份证等同钱包被偷。因为是春节公安局休假。隔了10多天我才在市公安局补办了身份证。1年后的今天我接到上海浦发公安局的电话。说我在上海某地的工商银行办理了一张银行卡，恶意透支，现已被起诉，传票3天后到达。问题是我从未有去过上海。也从未办理过信用卡业务。公安局未说欠款额，并且也未告诉我该卡是什么时候办理的。我现在该怎么办。
身份证在2007年借过同学一次，说办工商卡打完再把卡还我，之后一直没了音信，多次找她未果，有次我办的农行卡挂失时发现有两个卡，另一个卡是在2010年1月左右办的，可身份证一直在我身上再没借过，不知道是哪个人是怎么拿我的资料办的卡，我害怕那卡会给我带来什么损失，也不知道该不该挂失别人办的那张卡。（并不知道那个人是谁，我在工商查过，只有一张我自己亲自办卡记录）请问我该怎么维护我自己的权利？在此先谢谢您的解答！！
上午一个电话打进说我有法院传票了解请按9号键一个女的说她是人民法院说工商银行把我起诉了我说没去过上海啊
后来他接通这个报警电话我把身份证号住址用什么银行的卡都告诉了这个所谓的许警官
冷静后一查是骗取信息
我这种情况用报警吗
我的信息会外泄吗

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