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鼎捷软件(300378)业内点评
☆公告快讯☆ ◇300378 鼎捷软件 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括：【1.公告快讯】★
【1.公告快讯】
【】刊登部分限售股份上市流通的提示公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件部分限售股份上市流通的提示公告
1、公司解除限售股份数量为326,993股，占公司股本总数的0.21%；本次实际可上市流通股份数量为326,993股，占公司股本总数的0.21%。
2、本次限售股份可上市流通日为日。
【】刊登2014年度业绩预告公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2014年度业绩预告公告
鼎捷软件预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利5275万元-6714万元，比上年同期下降30%-45%。
业绩变动原因说明
公司于去年5月推出针对中大型企业的新产品E10，新产品推行情况良好，但新产品实施服务转换期对营收推迟反应；另外，公司看好行业前景，持续扩大投入，人工成本及研发费用增长较多；同时受整个经济形势影响，应收账款回收延缓，按坏账准备计提政策计提资产减值损失增加，因此本期获利较去年同期下降30%~45%。
【】刊登股价异常波动公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件股价异常波动公告
鼎捷软件股票日、1月27日、1月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
【】刊登职工监事辞职及增补公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件职工监事辞职及增补公告
鼎捷软件监事会于近日收到职工监事徐F女士的书面辞职申请。徐F女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于日召开公司职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘波先生担任公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同。
【】刊登第二届董事会第五次会议决议公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件第二届董事会第五次会议决议公告
鼎捷软件第二届董事会第五次会议于日召开，审议通过《2014年第四季度内部审计报告》、《2015年度内部审计计划》、《订定2015年度非独立董事/高管人员薪酬案》。
【】公布2014年第三季报(详情请见公告全文)
鼎捷软件公布2014年第三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.22元，每股净资产7.3559元，摊薄净资产收益率2.9829%，加权净资产收益率3.83%；营业收入元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.45元。
鼎捷软件董监事会决议公告
一、审议通过《2014年第三季度报告》
二、审议通过《2014年第三季度内部审计报告》
三、审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》
四、审议通过《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案》
子公司鼎新电脑台中分公司员工人数约650位，目前租赁办公场所分散，考量集中办公效率及未来其将作为台湾区研发中心及培训中心的发展规划，前已积极寻求合适地点。
因台湾台中市政府所规划的台中软件园区对于ERP厂商有承租优惠且可发挥行业聚集效益，公司此前已于日第一届董事会第十九次会议审议通过子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案，并经董事会授权初步建设成本投入约人民币0.85亿元。
现工程已设计完成并开始投入建设，于整体规划后，预计总投入共需约人民币2.6亿元，由子公司鼎新电脑以自筹资金支付上述款项。董事会同意并授权公司董事长在人民币2.6亿元范围内具体审批后续相关投入，尽快完成建置。
五、审议通过《关于子公司鼎新电脑向兆丰国际商业银行贷款的议案》
子公司鼎新电脑为兴建台中软件园区自用办公楼，拟向台湾兆丰银行申请建筑融资，总额度为新台币8亿2仟万元（约当人民币1.65亿元），期限五年，鼎新电脑股份有限公司以台中软件园区兴建的自用办公楼提供担保。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
六、审议通过《关于子公司鼎新电脑投资艾玛科技股份有限公司》
公司拟由子公司鼎新电脑使用自有资金出资不逾新台币3,000万元（约当人民币600万元）取得艾玛科技股份有限公司至少50%股权。艾玛科技为主营MES（制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing Execution System，简称MES）的专业公司，深耕MESI域近20年，产品与技术均积累了丰富的专业经验与优势。投资后公司可整合艾玛科技的产品、技术及实施强项，为客户提供更完整的解决方案。艾玛科技亦可借助鼎新电脑成熟的量化复制导入手法，快速调整产品，适应市场需求，增强产品的竞争力，双方截长补短，产生合并综效。董事会同意授权子公司鼎新电脑董事长签署该项投资事项所涉及的相关协议等并进行后续相关事宜。
【】刊登2014年前三季度业绩预告公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2014年前三季度业绩预告公告
鼎捷软件预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,595万元-3,355万元，比上年同期下降25%-30%。
业绩变动原因说明
看好行业前景，公司持续扩大投入，但受到制造业整体经济增速放缓的影响，对营收推迟反应，因此本期获利较去年同期下降25%~30%。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为170万元～220万元，对净利润不产生重大影响。
【】刊登2014年半年持续督导现场核查报告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2014年半年持续督导现场核查报告
鼎捷软件现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司2014年半年持续督导现场核查报告。
长江证券承销保荐有限公司关于公司2014年半年度持续督导跟踪报告
现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司2014年半年度持续督导跟踪报告。
【】刊登关于完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件关于完成工商变更登记的公告
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》的具体内容如下：
注册号：578
名称：鼎捷软件股份有限公司
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：上海市闸北区共和新路层
法定代表人：孙蔼彬
注册资本：人民币 万元
成立日期：2001 年12 月26 日
营业期限：2001 年12 月26 日至不约定期限
经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。
【】刊登控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司公告
鼎捷软件透过子公司香港鼎捷软件有限公司，与马来西亚当地专业之整合性服栈峒剖κ挛袼CHENG&CO,CHARTEREDACCOUNTANTS公司之下属公司CHENG&COHOLDINGSSDNBHD于近日正式签署合资协议，共同拓展与经营马来西亚ERP市场。
拟设立的合资公司名称：DSC Consulting Sdn Bhd（最终以当地工商行政管理机关审核登记为准）。
投资人出资方式及股权比例
香港鼎捷软件有限公司以货币出资不超过马来西亚币$49万元(折合人民币约$98万元)，占合资公司49%股权，剩余由CHENG & CO HOLDINGS SDN BHD以货币出资，占合资公司51%股权。
对外投资审议情况：上述投资案业经公司第二届董事会第二次会议全票审议通过了《关于控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司》的议案，根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会审议。
本次对外投资的资金来源为自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
【】公布2014年半年报(详情请见公告全文)
鼎捷软件公布2014年半年报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，基本每股收益(扣除)0.23元，每股净资产7.3883元，摊薄净资产收益率3.2074%，加权净资产收益率4.12%；营业收入元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.79元。
第二届董监事会会议决议公告
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
二、审议通过《关于审议公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
【】刊登关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件第二届董事会第二次会议决议公告
鼎捷软件第二届董事会第二次会议于日召开，审议通过：
一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任林连兴先生为公司董事会秘书。
二、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任陈冬冬女士为内审部负责人。
三、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》
同意公司使用募集资金2,577万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、审议通过《关于任命子公司董事及总经理的议案》
五、通过《关于控股子公司对外投资设立马来西亚合资公司的议案》
为整体经营布局考虑，拟透过子公司香港鼎捷软件有限公司设立马来西亚公司（具体名称待定），投资金额不超过马来西亚币MYR$60万元(折合人民币约$120万元)，持股比率预计为45%~49%，董事席次5席中指派2席，将指派合适人选担任，并授权董事长全权办理上述事项。
六、通过《关于子公司鼎诚资讯股份有限公司少数股权收购案》等。
公司现间接持有鼎诚资讯股份有限公司95.19%股份，现拟增加收购剩余少数股权计划，以面值（每股NT$10元）向其余股东收购其所有股份，预计总收购金额不超过NT$480千元(折合人民币约$10万元)，拟决议后授权董事长办理后续事宜。
【】刊登2014年半年度业绩预告公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2014年半年度业绩预告公告
鼎捷软件预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,878.42万元-3,422.14万元，比上年同期下降15%-25%。
业绩变动原因说明
看好行业前景，公司持续扩大投入，但上半年营收受到整体经济增速放缓的影响，因此上半年度获利较去年同期下降15%~25%。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为170万元～220万元，对净利润不产生重大影响。
【】刊登2013年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2013年年度权益分派实施公告
鼎捷软件2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本118,784,681股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
本次权益分派股权登记日为：日，除权除息日为：日，红利发放日为：日。
本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为日。
本次实施送（转）股后，按新股本154,420,085股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.62元。
【】刊登2013年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2013年度股东大会决议公告
鼎捷软件2013年度股东大会于日召开，审议通过《公司2013年度报告全文及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》等议案。
第二届董监事会会议决议公告
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。经与会董事审议和表决，选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事长，选举卢一言先生为公司第二届董事会副董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》
三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
公司董事会同意聘任叶子祯先生为公司总经理，聘任许庆芳先生、王卫强先生及张进聪先生为公司副总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任陈建勇先生为公司财务负责人。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
五、审议通过《关于指定董事林连兴代行董事会秘书职责的议案》
目前公司董事会秘书任期届满，根据《创业板股票上市规则》，指定董事林连兴先生暂时代行董事会秘书职责。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任唐B女士为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
七、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事主席的议案》
为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举陈义忠先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
鼎捷软件于召开股东大会。
【】刊登新产品E10上市公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件新产品E10上市公告
鼎捷软件将于2014年5月下旬举办新产品发布会，届时将针对大中型企业制定的解决方案推出新一代产品E10。
新一代产品E10 是公司针对大中型企业制定的解决方案，公司依据多年的ERP 成熟服务经验，完整并植入鼎捷独创CEBIT 方法论的新一代ERP 产品。真正建立了以客户经营思维，从企业经营的角度出发，并搭载了可落地的价值实施方法论，来为企业客户实现应用价值的a品c服务。
新产品的技术研发、运营均由公司自主完成。公司将根据市场实际情况进行销售拓展。
1、新产品推出将进一步巩固和提升公司的产品优势、产业经验和行业知识优势及服务优势，更好的提供与满足客户一体化服务；
2、新产品对公司未来经营业绩的影响取决于其市场销售情况，公司尚无法预测对 2014 年度及以后经营业绩的影响。
【】刊登2013年度持续督导跟踪报告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2013年度持续督导跟踪报告
鼎捷软件现发布长江证券承销保荐有限公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告。
【】公布2013年年度报告及公布2014年第一季报(详情请见公告全文)
鼎捷软件公布2013年年度报告：基本每股收益1.07元，稀释每股收益1.07元，基本每股收益(扣除)1.01元，每股净资产7.0367元，摊薄净资产收益率15.1464%，加权净资产收益率16.16%；营业收入.08元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益元。
鼎捷软件公布2014年第一季报：基本每股收益-0.12元，稀释每股收益-0.12元，每股净资产9.5681元，摊薄净资产收益率-1.2243%，加权净资产收益率-1.57%；营业收入元，归属于母公司所有者净利润-元，扣除非经常性损益后净利润-元，归属于母公司股东权益.29元。
鼎捷软件第一届董监事会决议公告
一、审议通过《公司2013年度董监事会工作报告》
二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
2013年，公司实现营业收入105,926.76万元，比上年同期增长6.46%；营业利润10,483.55万元，比上年同期增长8.89％；利润总额13,239.90万元，比上年同期增长2.84％；扣除非经常性损益后的归属母公司普通股股东净利润9,048,88万元，比上年同期增长0.39％。
三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
鉴于目前公司经营管理营利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，因此在考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，建议公司2013年度利润分配预案为：
1. 以公司总股本118,784,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股利35,635,404.30元（含税）；累积剩余未分配利润263,205,965.41元。
2. 以资本公积每10股转增3股，共计转增35,635,405股，转增后公司股本总数为154,420,086股，日资本公积余额224,334,278.29元，转增后的资本公积余额188,698,873.29元。
四、审议通过《公司2013年度报告全文及其摘要》
五、审议通过《关于公司2013年度关联交易情况及2014年度关联交易计划的议案》
公司2013年度内发生的采购、生产、销售独立于主要股东及其所控制的企业。2013年度，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易系市场定价，是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不影响公司和中小股东的利益。
公司预计2014年度关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计总金额合计不逾人民币一千万元。
六、审议通过《关于确认2013年度坏账核销的议案》
公司在2013年度实际核销的应收账款金额为人民币7,329,046.73元，单笔金额均未超过人民币100万元，由于长期挂账等因素，款项不能收回，予以确认核销。
七、审议通过《关于修订的议案》
修改后的：公司注册资本为人民币15,442.0086万元。
八、审议通过《关于募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支付，每季再从募集资金账户划拨的议案》
九、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
公司股东Digital China Software (BVI) Limited提名辛昕女士、周一兵先生，公司董事会提名孙蔼彬先生、黄锦禄先生、叶子祯先生、林连兴先生、卢一言先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名刘震涛先生、张海龙先生、朱慈蕴女士、郭田勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起三年。
十、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所2014年度审计费用事宜。
十一、审议通过《关于设立分公司的议案》
考量交通便利性及地区经营需求，公司拟设立常州分公司并关闭无锡分公司。
十二、审议通过《2014年第一季度报告》
十三、审议通过《2014年第一季度内部审计报告》
十四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
为满足子公司经营需要，同意子公司鼎新电脑股份有限公司向台北富邦商业银行申请续签署短期营运周转金额度案，额度总计为不超过台币2.5亿元，鼎新电脑股份有限公司以拥有的台湾土地、房产提供抵押担保，期限一年，利率为90天期短期票券平均利率加码0.85%。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
十五、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署中长期融资额度案》
为满足子公司经营需要，同意子公司鼎新电脑股份有限公司向台北富邦商业银行申请续签署中长期融资额度案，额度总计为不超过台币10亿元，期限3年，鼎新电脑股份有限公司以拥有的台湾土地、房产提供抵押担保，期限三年，利率为90天期短期票券平均利率加码0.8%。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
十六、审议通过《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北富邦商业银行签署短期借款案》
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，公司拟设立荷兰控股公司（英文名称 Digiwin Software Nederlands Limited，正式名称须待预查而定），由香港鼎捷持有99.99%，公司持有0.01%，并改由子公司荷兰控股公司持有子公司鼎新电脑100%股权。交易完成后，台湾鼎新仍属公司100%持股子公司。
该交易已于日第一届第二十三次董事会审议通过，现为配合此次的架构重组资金流，子公司香港鼎捷软件需向台北富邦银行借款不逾美金5,500万元，期间不逾一年。具体金额及期间将视实际需求确定，同意授权子公司香港鼎捷软件董事长办理后续相关事宜。
十七、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会于日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征求意见，本次监事会提名陈义忠先生、皮世明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。
十八、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
召集人：鼎捷软件股份有限公司董事会
会议时间：日（星期二）上午9:00
股权登记日：日（星期一）
表决方式：现场投票
会议审议事项：《2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》等事项。
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）2013年年度报告已于日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年年度报告和经营情况，公司将于日14：00-16:00在中深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http：//irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长孙蔼彬先生、财务长林连兴先生、董事会秘书刘梦杰先生、独立董事张海龙先生、保荐人何君光先生。
关于完成工商变更登记的公告
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】25号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过3000万股，其中，发行新股2,878.4681万股，公司股东公开发售股份121.5319万股，发行价格每股20.77元。公司股票于日深圳证券交易所创业板挂牌上市。
根据公司2011年第二次临时股东大会对董事会的授权（且经2012年第一次临时股东大会及2013年第一次临时股东大会延长对董事会的授权期限），授权董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对《公司章程》有关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。日，公司完成工商变更登记手续并取得在上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于日届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于日在公司会议室召开了2014年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，以书面表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举徐F女士为公司职工代表监事，与公司2013年年度股东大会选举产生的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
【】刊登2014年度第一季度业绩预告公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件2014年度第一季度业绩预告公告
鼎捷软件预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,400万元-1,600万元。
业绩变动原因说明
由于年末预算效应的影响及ERP 软件行业特点, 因此第一季度为亏损，但在全体同仁的努力下，预计亏损额将较上年同期减少0-20%。
【】刊登董监事会换届选举的提示公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件董就爱你事会换届选举的提示公告
鼎捷软件第一届董监事会任期将于日届满。为了顺利完成本次董监事会的换届选举工作，公司董监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第二届董监事会的组成、选举方式、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
【】刊登关于收购子公司北京鼎捷软件有限公司及子公司广州鼎捷软件有限公司股权的公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件第一届董事会第二十三次会议决议公告
鼎捷软件第一届董事会第二十三次会议于日召开，审议通过如下议案：
一、《关于子公司文莱DIGIWIN出售子公司越南鼎捷予子公司香港鼎捷的议案》；
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，本公司转投资子公司DIGIWIN SOFTWARE LIMITED(简称：文莱DIGIWIN)拟出售所持子公司DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD（简称：越南鼎捷）100%股权予子公司香港鼎捷软件有限公司（简称：香港鼎捷），拟以净值为出售价格，并授权董事长办理后续相关事宜。文莱DIGIWIN出售越南鼎捷股权予香港鼎捷后，已无存在之必要性，拟对文莱DIGIWIN进行清算，并授权董事长办理后续相关事宜。
交易完成后，越南鼎捷仍属本公司100%持股子公司。
二、《关于子公司维尔京DIGIWIN出售子公司台湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》；
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，本公司拟设立荷兰控股公司（英文名称 Digiwin Software Nederlands Limited，正式名称须待预查而定），由香港鼎捷持有99.99%，本公司持有0.01%。并由本公司转投资之子公司DIGIWIN SYSTEMS GROUP HOLDING LIMITED（简称：维尔京DIGIWIN）出售所持有鼎新电脑股份有限公司（简称：台湾鼎新）100%股权予荷兰控股公司，拟以净值为交易价格，并授权董事长办理后续相关事宜。
交易完成后，台湾鼎新仍属本公司100%持股子公司。
维尔京DIGIWIN出售台湾鼎新后，已无存在之必要性，拟对维尔京DIGIWIN进行清算，并授权董事长办理后续相关事宜。
三、《关于子公司上海鼎崴信息技术有限公司清算的议案》；
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，拟对子公司上海鼎崴信息技术有限公司进行清算，相关业务及人员将转由本公司承接，并授权董事长办理后续相关事宜。
四、《关于收购子公司北京鼎捷软件有限公司及子公司广州鼎捷软件有限公司股权的议案》；
为聚焦经营、强化子公司持股、简化投资架构之整体运作规划考量，向维尔京Digital China Management Systems (BVI) Limited收购北京鼎捷软件有限公司（简称：北京鼎捷）及广州鼎捷软件有限公司(简称：广州鼎捷)各25%股权，交易完成后，北京鼎捷及广州鼎捷将为本公司100%持股子公司，收购价将依据资产评估报告而定，原则不逾人民币1,500万元，并授权董事长办理后续相关事宜。
五、《关于确认公司首次公开发行股票并上市结果同时相应变更公司注册资本的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]25号文核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，公司股东公开发售股份121.5319万股。上述发行完成后，公司股票于日在深圳证券交易所创业板上市，公司由非上市股份有限公司成为上市股份有限公司，股票代码为300378。
因此，根据公司 2013年度第二次临时股东大会授权，会议确认公司注册资本由人民币 9,000万元增加至人民币11,878.4681万元。
六、《关于修订的议案》。
【】刊登签订募集资金三方监管协议公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件签订募集资金三方监管协议公告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）、华一银行上海青浦支行（以下简称“华一银行青浦支行”）、招商银行股份有限公司上海宜山支行（以下简称“招商银行宜山支行”）、东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“东亚银行上海分行”）分别签署首次公开发行股票募集资金的三方监管协议。
【】刊登关于相关各方承诺及履行情况的公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件关于相关各方承诺及履行情况的公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）文件的要求，现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况予以公告。
【】首次公开发行股票今日上市流通及关于“N鼎捷”盘中临时停牌的公告(详情请见公告全文)
关于“N鼎捷”盘中临时停牌的公告
“N鼎捷”（300378）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过10％ ，根据《关于首次公开发行股票上市首日盘中临时停牌制度等事项的通知》等有关规定，本所自今日09时30分00秒起对该股实施临时停牌，于10时30分复牌。
“N鼎捷”（300378）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过20％ ，根据《关于首次公开发行股票上市首日盘中临时停牌制度等事项的通知》等有关规定，本所自今日10时30分00秒起对该股实施临时停牌，于14时57分复牌。
首次公开发行股票今日上市流通
1.上市地点：深圳证券交易所
2.上市时间：日
3.股票简称：鼎捷软件
4.股票代码：300378
5.首次公开发行后总股本：11,878.4681万股
6.首次公开发行股票数量：3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，老股转让121.5319万股。
7、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
（1）本公司股东TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDINGLIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDINGLIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司、昭忠企业管理咨询（上海）有限公司、文绍企业管理咨询（上海）有限公司、旭禄企业管理咨询（上海）有限公司、文梦企业管理咨询（上海）有限公司、合连企业管理咨询（上海）有限公司、鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司、宇泰企业管理咨询（上海）有限公司、玄隆企业管理咨询（上海）有限公司、承勇企业管理咨询（上海）有限公司、DIGITAL CHINASOFTWARE （BVI）LIMITED 、TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 承诺：自鼎捷软件股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。所持鼎捷软件股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；鼎捷软件上市后6 个月内如鼎捷软件股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有鼎捷软件股票的锁定期限自动延长6 个月。
（2）公司股东EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATEEQUITY FUND,L.P.、FULL CYCLE RESOURCES LIMITED、GORGEOUS BRIGHTINVESTMENT LIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 承诺：自鼎捷软件股票上市之日起24 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。
（3）富兰德林咨询（上海）有限公司承诺：自鼎捷软件股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。
（4）间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永、陈珏惠、黄锦禄、詹敏慧、黄译谆、黄译萱、李绍远、孙文骏、孙文宏、古鸿楷、古博仁、刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲、林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心、陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财、刘梦杰、林连兴、林隆润、陈建勇等37 名自然人具有一致行动关系，承诺自鼎捷软件股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。所持鼎捷软件股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；鼎捷软件上市后6 个月内如鼎捷软件股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，持有鼎捷软件股票的锁定期限自动延长6 个月。
（5）间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员孙蔼彬及其亲属黄小萍、孙文骏、孙文宏；古丰永及其亲属陈珏惠、古鸿楷、古博仁；李绍远；黄锦禄及其亲属詹敏慧、黄译谆、黄译萱；刘梦杰；林连兴承诺：自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购本人直接或间接持有的鼎捷软件股份。在上述期限届满后，在孙蔼彬、古丰永、李绍远、黄锦禄、刘梦杰、林连兴任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。所持鼎捷软件股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；鼎捷软件上市后6 个月内如鼎捷软件股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，持有鼎捷软件股票的锁定期限自动延长6 个月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排：无。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行的3,000万股均无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
【】刊登上市首日风险提示公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件上市首日风险提示公告
经深圳证券交易所《关于鼎捷软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】69号）同意，鼎捷软件发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“鼎捷软件”，股票代码：“300378”，其中，本次公开发行的3,000万股股票将于日起上市交易。
本公告现将公司一季度有关经营状况的事项提示如下：受年末预算效应的影响，结合同行业上市公司已公开披露的财务资料及本公司历史数据，公司预计2014年一季度将出现亏损，符合ERP软件行业特点，预计亏损额比2013年一季度减少0-20%。上述数据仅为公司初步估算数据，与实际实现净利润可能存在差异。
同时，公司特别提醒投资者认真注意相关风险因素。
【】刊登首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书公告
1.上市地点：深圳证券交易所
2.上市时间：日
3.股票简称：鼎捷软件
4.股票代码：300378
5.首次公开发行后总股本：11,878.4681万股
6.首次公开发行股票数量：3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，老股转让121.5319万股。
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
9、本次上市股份的其他锁定安排：无。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行的3,000万股均无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
本公司本次公开发行募集资金总额为597,857,824.37 元，本公司股东公开发售股份所得资金总额为25,242,175.63 元。大华会计师事务所已于2014 年1 月22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字（ 号《验资报告》。
本次发行费用合计为8,463.59 万元
每股发行费用：2.82 元。
本公司共募集资金597,857,824.37 元，扣除本公司需承担的不含税80,589,730.04元发行费用后，募集资金净额为517,268,094.33 元；
公司股东老股转让获得资金25,242,175.63 元，扣除股东需承担的3,428,653.60元发行费用后，老股转让资金净额为21,813,522.03 元。
本公司预计2014年一季度将出现亏损，符合ERP软件行业特点，预计亏损额比2013年一季度减少0-20%。
【】刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“2”位数：70、20
末“3”位数：695、895、095、295、495
末“4”位数：、、、、0114
末“5”位数：50602
凡参与网上定价发行申购鼎捷软件股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,000个，每个中签号码只能认购500股鼎捷软件股份有限公司A股股票。
【】刊登首次公开发行股票申购情况及中签率公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件首次公开发行股票申购情况及中签率公告
长江保荐根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为171,859户，有效申购股数为694,704,500股，配号总数为1,389,409个，配号起始号码为，截止号码为。本次网上定价发行的最终中签率为2.%，网上投资者最终超额认购倍数为38.59469倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行配售结果公告
1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”或“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]25号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为20.77元/股，发行数量为3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，老股转让121.5319万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为115.78408倍。发行人和主承销商根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即1,200万股，网下最终发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发行数量1,200万股。主承销商按照日（T-7日）刊登的《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”以及日（T-1日）刊登的《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）里公告的网下配售规则进行网下配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于日（T日）15:00结束。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次参与网下申购的投资者已按时足额缴付申购资金。
网下申购及缴款情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经主承销商核查确认，在初步询价中提交有效报价的17家参与网下申购的投资者均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为224,316.00万元，有效申购总量为10,800万股。
回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为115.78408倍。发行人和主承销商根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即1,200万股，网下最终发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%。
网下配售结果
（一）《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售规则
1.将投资者分为三类：
（1）由基金管理公司作为管理人管理的公募基金及由社保基金投资管理人管理的社会保障基金，以下称为A类投资者。
（2）由证券公司作为管理人管理的证券自营账户以及经批准设立的集合资产管理计划、信托投资公司证券自营账户、由保险公司或保险资产管理公司经批准设立的证券投资账户、由合格境外机构投资者管理的证券投资账户、在相关监管部门备案的企业年金基金，以下称为B类投资者。
（3）除前面两类投资者外，其他符合条件的网下投资者，以下称为C类投资者。
2.本次网下发行股票数量的40%向A类配售对象进行配售。
若A类配售对象的有效申购数量占网下有效申购总量不少于40%，则每名配售对象的配售额度为本次网下发行股票数量的40%乘以该名配售对象有效申购数量占A类配售对象有效申购总量的百分比。
若A类配售对象有效申购总量不足本次网下发行股票数量40%的，则每名配售对象的配售额度为其有效申购数量，A类投资者申购不足40%部分发行人和主承销商向C类配售对象调拨配售。
3.本次网下发行股票数量的20%向B类配售对象进行配售。
若B类配售对象的有效申购数量占网下有效申购总量不少于20%，则每名配售对象的配售额度为本次网下发行股票数量的20%乘以该名配售对象有效申购数量占B类配售对象有效申购总量的百分比。
若B类配售对象的有效申购总量不足本次网下发行股票数量20%的，则每名配售对象的配售额度为其有效申购数量，B类投资者申购不足20%部分发行人和主承销商向C类配售对象调拨配售。
4.本次网下发行股票数量的剩余部分向C类配售对象进行配售。
若C类配售对象的有效申购数量超过C类配售对象可分配的股票数量，则每名配售对象的配售额度为本次网下发行股票的剩余部分数量乘以该名配售对象有效申购数量占C类配售对象有效申购总量的百分比。
若C类配售对象的有效申购数量不足C类配售对象可分配的股票数量，则每名配售对象的配售额度为其有效申购数量，不足部分将向A、B类配售对象按照其有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额进行比例配售，每名配售对象的配售比例为其有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额占所有A、B类配售对象的有效申购量与在（1）或（2）中的配售数量的差额总和的百分比。
本次网下发行未出现提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的情况。
网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
【】(鼎捷软件)今日上网定价发行(详情请见公告全文)
(鼎捷软件)今日上网定价发行
1、申购代码：300378
2、申购简称：鼎捷软件
3、发行价格：20.77元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）20.74倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
（2）27.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
4、发行数量：本次发行股份总量为3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，发行人股东公开发售股份121.5319万股。回拨机制启动前，网下发行数量为2,400万股，占本次发行总股数的80%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
5、网下发行申购缴款时间为：日8：30-15：00
6、网上申购时间为：日9:15-11:30、13:00-15:00
7、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,000股。
网下发行重要事项：
（1）在询价阶段（日（T-6日）-日（T-3日）确定的有效报价投资者（即最终确定的配售对象），方可参与网下申购。最终确定的配售对象应按照其不低于发行价格的有效报价所对应的申购数量之和（以下简称“有效申购数量”），参与网下发行的申购阶段，按照发行价格与有效申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：日（T日，周五）8:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款。参与网下申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“BWXFX300378”。
申购款有效到账时间为日（T日，周五）当日8:30-15:00，T日8:30之前到账及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金在途时间。
（3）不同配售对象共用银行账户时，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（4）日（T日，周五）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用银行账户的网下投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，将在《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中列表公示并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
（6）本次网下发行的有效申购总量高于本次回拨后网下发行数量，发行人和主承销商将根据《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。日（T+2日，周二），发行人和主承销商将刊登《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（7）本次网下配售对象获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上市日起即可流通。
网上发行重要事项：
（1）本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定时间内发行。
（2）本次网上申购时间为：日（T日，周五）9:15-11:30、13:00-15:00。日（T日，含当日）之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易并持有深圳市场非限售A股日（T-2日，周三）日终市值在1万元以上（含）的投资者（法律、法规禁止者除外）方可参加网上发行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,000股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（4）投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
（5）本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤消。
（6）不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
【】刊登首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300378
2、申购简称：鼎捷软件
3、发行价格：20.77元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）20.74倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
（2）27.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
4、发行数量：本次发行股份总量为3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，发行人股东公开发售股份121.5319万股。回拨机制启动前，网下发行数量为2,400万股，占本次发行总股数的80%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
5、网下发行申购缴款时间为：日8：30-15：00
6、网上申购时间为：日9:15-11:30、13:00-15:00
7、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,000股。
网下发行重要事项：
（1）在询价阶段（日（T-6日）-日（T-3日）确定的有效报价投资者（即最终确定的配售对象），方可参与网下申购。最终确定的配售对象应按照其不低于发行价格的有效报价所对应的申购数量之和（以下简称“有效申购数量”），参与网下发行的申购阶段，按照发行价格与有效申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：日（T日，周五）8:30-15:00。参与网下申购的网下投资者必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款。参与网下申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“BWXFX300378”。
申购款有效到账时间为日（T日，周五）当日8:30-15:00，T日8:30之前到账及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金在途时间。
（3）不同配售对象共用银行账户时，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（4）日（T日，周五）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用银行账户的网下投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。
（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，将在《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中列表公示并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
（6）本次网下发行的有效申购总量高于本次回拨后网下发行数量，发行人和主承销商将根据《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。日（T+2日，周二），发行人和主承销商将刊登《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（7）本次网下配售对象获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上市日起即可流通。
网上发行重要事项：
（1）本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定时间内发行。
（2）本次网上申购时间为：日（T日，周五）9:15-11:30、13:00-15:00。日（T日，含当日）之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易并持有深圳市场非限售A股日（T-2日，周三）日终市值在1万元以上（含）的投资者（法律、法规禁止者除外）方可参加网上发行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,000股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（4）投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
（5）本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤消。
（6）不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
【】刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、网上路演时间：日9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）。
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
【】刊登首次公开发行股票招股意向书与首次公开发行股票初步询价及推介公告(详情请见公告全文)
鼎捷软件首次公开发行股票招股意向书与首次公开发行股票初步询价及推介公告
发行股票类型：人民币普通股（A股）
预计发行日期：日
发行数量：不超过3,000万股
特别提示：公开发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值：1.00元
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
每股发行价：由发行人与主承销商根据询价情况协商确定发行价格
发行前每股净资产：6.50元（以日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）
承销方式：承销团余额包销
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
股东TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司、昭忠企业管理咨询（上海）有限公司、文绍企业管理咨询（上海）有限公司、旭禄企业管理咨询（上海）有限公司、文梦企业管理咨询（上海）有限公司、合连企业管理咨询（上海）有限公司、鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司、宇泰企业管理咨询（上海）有限公司、玄隆企业管理咨询（上海）有限公司、承勇企业管理咨询（上海）有限公司、DIGITAL CHINA SOFTWARE （BVI） LIMITED、TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED，锁定承诺：自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
股东EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.、FULL CYCLE RESOURCES LIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED、GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LIMITED，锁定承诺：自发行人股票上市之日起24个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。
股东富兰德林咨询（上海）有限公司，锁定承诺：自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。
间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永、陈珏惠、黄锦禄、詹敏慧、黄译谆、黄译萱、李绍远、孙文骏、孙文宏、古鸿楷、古博仁、刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲、林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心、陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财、刘梦杰、林连兴、林隆润、陈建勇等37名具有一致行动关系的自然人，承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员孙蔼彬及其亲属黄小萍、孙文骏、孙文宏；古丰永及其亲属陈珏惠、古鸿楷、古博仁；李绍远；黄锦禄及其亲属詹敏慧、黄译谆、黄译萱；刘梦杰；林连兴，承诺自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。在上述期限届满后，在孙蔼彬、古丰永、李绍远、黄锦禄、刘梦杰、林连兴任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
发行人2013年全年及2014年一季度净利润预测
2013年10月至本招股意向书签署日，本公司生产经营情况正常，主要经营模式、主要产品的销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。
发行人预计2013年全年营业收入、净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与去年同期相比均略有增长，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比去年同期增长0-10%。
由于年末预算效应的影响，结合同行业上市公司已公开披露的财务资料及本公司历史数据，发行人预计2014年一季度将出现亏损，符合ERP软件行业特点, 预计亏损额比去年同期减少0-20%。
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
1. 鼎捷软件首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］25号文核准。鼎捷软件的股票代码为300378，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
2. 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行初步询价阶段的网下初始发行数量为本次发行总股数的80%；
初步询价结束后，将根据网下询价情况确定本次发行规模，并在《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）中披露。
初步询价及网下发行由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施。
3. 本次发行的初步询价截止日为日（T-3日），网下网上申购日为日（T日）。询价截止日前一交易日日（T-4日）12:00前已在深交所网下发行电子平台完成配售对象信息的登记备案工作的网下投资者可参与询价，并同时满足以下条件：
（1）投资者应为依法可以进行股票投资的主体；
根据《中华人民共和国证券法》第四十三条规定，证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。
（2）个人投资者应具备至少5年投资经验；
（3）机构投资者应当依法设立并具有良好的信用记录，且不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产品等证券投资产品。
（4）投资者不得为以下对象：
1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
5）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
本条第2）、3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
（5）已办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，申请成为了网下发行电子平台的投资者用户。
除公募基金、由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）、证券公司证券自营账户、经批准设立的证券公司集合资产管理计划、信托投资公司证券自营账户、财务公司证券自营账户、经批准的保险公司或者保险资产管理公司证券投资账户、合格境外机构投资者管理的证券投资账户、在相关监管部门备案的企业年金基金外，其他参与询价的网下投资者应向主承销商提供符合上述条件的承诺与声明文件，按照附件的具体要求于询价截止日前一交易日日（T-4日）12:00前将扫描件通过邮件发送至长江保荐资本市场部指定邮箱（.cn）并通过电话确认。资料原件须在日（T-2日）12:00前送达长江保荐资本市场部，地址及联系方式参见“八、发行人和保荐机构”。（相关承诺及声明见附件1及附件2）
4. 长江保荐作为本次发行的主承销商将于日（T-6日）至日（T-4日），组织本次发行的现场推介，具体安排见本公告之“二、网下现场推介具体安排”。符合本公告要求的网下投资者可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5. 询价阶段网下投资者除应满足参与网下询价投资者的条件外，报价还应符合以下要求：
（1）网下投资者应在规定的时间内，即日（T-6日）9:30至日（T-3日）15:00，在深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填报价格及相应的拟申购数量等信息，网下投资者在规定时间以外报价为无效报价。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
（2）网下投资者可以申报最少一档、最多三档价格，若某一网下投资者的报价超过三档，则该网下投资者的全部报价均为无效报价。各档申报价格应不同；申报价格的最小变动单位为0.01元。若同一网下投资者的报价超过一档，则最高一档申报价格不得超出最低一档申报价格的120%，否则该网下投资者的所有报价无效。
（3）网下投资者在任一申报价格档上的认购股数不得低于120万股，超出最低申购量的部分必须是10万股的整数倍。每个网下投资者申报各档价格对应的申购数量之和不得超过网下初始发行量，即2,400万股。任一申报价格档上的认购股数低于120万股的，则该档价格为无效报价，但不影响该网下投资者其他申报价格档上报价的有效性。
最终确定发行价格后，某一网下投资者可以参与网下申购的数量为该网下投资者高于或等于发行价格的各有效申报价格档上的认购股数之和。
6. 发行人和主承销商将根据初步询价情况，按照申报价格由高到低进行排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的拟申购量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%，具体比例由发行人和主承销商根据投资者报价情况协商确定。被剔除的申购份额不作为簿记定价的依据，不能参与网下配售。
主承销商将对剔除后的所有报价进行簿记建档，参考簿记报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数四个指标，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、拟转让老股的数量上限及承销风险等因素，与发行人协商确定发行价格，并按照“四、定价规则、有效报价投资者及最终配售对象的确定”确定不少于10家、不多于20家的有效报价投资者。
7. 本次发行初步询价阶段的每位网下投资者的详细报价情况，包括网下投资者名称、申购价格及对应的申购数量、剔除最高报价有关情况、剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金的中位数和加权平均数等将于日（T-1日）《发行公告》中公布。
8. 主承销商在网下发行电子平台确认的有效报价投资者方可参与本次网下申购，其申购数量应为该配售对象在初步询价中不低于发行价格的有效报价所对应的申购数量之和（以下简称“有效申购数量”）。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款。对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量，或未及时足额缴纳申购款的投资者，主承销商将列表公示并着重说明，并有权将该部分网下投资者向中国证券业协会报告。
9. 投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
10. 本次发行的网下配售规则有较大变化。
11. 本次发行采用双向回拨机制，。
12. 本次发行可能因下列情形而中止：
（1）网下询价结束后，剔除最高报价部分后提供有效报价的投资者不足10家；
（2）网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量下限；
（3）网下报价情况未及发行人和保荐机构（主承销商）预期；
（4）网上最终有效申购总量小于本次网上初始发行总量，向网下回拨后仍然申购不足的；
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，将重新启动发行，并及时进行公告。
13. 本次发行网下投资者可与发行人及主承销商自主约定网下配售股票的锁定期限并公开披露。
本次发行的重要日期安排
日（周三）
刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、
《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
日（周四）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
日（周五）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
日（周一）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
日（周二）
初步询价截止日（截止时间为15:00）
日（周三）
确定发行价格，刊登《网上路演公告》
确定网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度
日（周四）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；
日（周五）
网下发行缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购、缴款日（9:15-11:30,13:00-15:00）
日（周一）
网下申购资金验资
网下发行配售 网上申购资金验资
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
日（周二）
刊登《网下发行配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购多余款项退款
网上发行摇号抽签
日（周三）
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
（1）T日为网上发行申购日（网下发行申购缴款日）。
（2）上述日期为工作日，如遇重大事件（如触发网上向网下回拨等情形）影响本次发行进程的，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
注：该栏目只保留最近24个月数据。
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