中信证券股票行情公司预测四月二十至二十四一周行情

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宁沪高速(600377)-公司公告-宁沪高速：第五届二十四次董事会公告-股票行情中心 -搜狐证券
（600377）
宁沪高速：第五届二十四次董事会公告&&
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第五届二十四次董事会公告
兹公告本公司于2009 年4 月24 日上午在中国江苏省南京市马群
大道6 号公司会议室举行第5 届24 次董事会（“会议”），应到董事
11 人，实到11 人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由
沈长全先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、批准本公司截止2009 年3 月31 日止第1 季度报告及业绩公
2、董事换届选举
1）提议沈长全先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与沈
先生签订委聘书，任期自2008 年度股东周年大会日起至2011 年度股
东周年大会召开日止，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
2）提议孙宏宁先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与孙
先生签订委聘书，任期自2008 年度股东周年大会日起至2011 年度股
东周年大会召开日止，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
3）提议陈祥辉先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与陈
先生签订委聘书，任期自2008 年度股东周年大会日起至2011 年度股
东周年大会召开日止，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
4）提议张杨女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张女
士签订委聘书，任期自2008 年度股东周年大会日起至2011 年度股东
周年大会召开日止，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
5）提议钱永祥先生担任本公司执行董事，并批准本公司与钱先
生签订执行董事委聘合同，任期自2008 年度股东周年大会日起至
2011 年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2008 年度周年股东
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。大会审议；
6）提议杜文毅先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杜
先生签订委聘书，任期自2008 年度股东周年大会日起至2011 年度股
东周年大会召开日止，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
7）提议崔小龙先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与崔
先生签订委聘书，任期自2008 年度股东周年大会日起至2011 年度股
东周年大会召开日止，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
8）提议范从来先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司
与范先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2008 年度股东周年
大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币5 万
元（税后），并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
9）提议陈冬华先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司
与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2008 年度股东周年
大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币5 万
元（税后），并将此提案交2008 年度周年股东大会审议。
所有候选董事除陈冬华先生以外，其余均为公司第五届董事会成
员；陈冬华先生的简历请参阅公司董事变动公告中披露的内容。
3、批准在《公司章程》第18.9 条中增加“最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十”，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议；
4、批准公司滚动发行人民币5 亿元的信托产品，发行期限为1
年以内，利率为同期银行利率下浮15％。
特此公告。
1、 独立董事提名人声明
2、 独立董事候选人声明
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日附件1：
江苏宁沪高速公路股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏宁沪高速公路股份有限公司现就提名范从来、陈
冬华为江苏宁沪高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事
候选人发表公开声明，被提名人与江苏宁沪高速公路股份有限公
司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附
件），被提名人已书面同意出任江苏宁沪高速公路股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提
名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公
司董事的资格；
二、符合江苏宁沪高速公路股份有限公司章程规定的董事任
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏宁沪
高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏宁沪高
速公路股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十
名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏宁沪高
速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不
在该公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏宁沪高速公路股份有限
公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、
监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏宁沪高
速公路股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、
法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与江苏宁沪高速公路股份有限公司及其控
股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也
不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中
华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职
独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去
公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定。
包括江苏宁沪高速公路股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江苏宁沪高速公
路股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立
董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[ 号）第一
条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
提名人：江苏宁沪高速公路股份有限公司
2009 年04 月24 日附件2：
江苏宁沪高速公路股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范从来、陈冬华，作为江苏宁沪高速公路股份有限公
司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，我们保证不存在
任何影响我们担任江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事独
立性的关系，具体声明如下：
一、我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在江苏宁沪
高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
二、我们及我们的直系亲属不是直接或间接持有江苏宁沪高
速公路股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十
名股东中的自然人股东；
三、我们及我们的直系亲属不在直接或间接持有江苏宁沪高
速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不
在该公司前五名股东单位任职；
四、我们最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、我们及我们的直系亲属不是江苏宁沪高速公路股份有限
公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、
监事、高级管理人员；
六、我们不是或者在被提名前一年内不是为江苏宁沪高速公
路股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、
咨询等服务的人员；
七、我们不在与江苏宁沪高速公路股份有限公司及其控股股
东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在
该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、我们不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人
民共和国公务员法》的规定；九、我们不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立
董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定；
十、我们没有从江苏宁沪高速公路股份有限公司及其主要股
东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利
十一、我们符合江苏宁沪高速公路股份有限公司章程规定的
董事任职条件；
十二、我们不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任公司董事的情形；
十三、我们保证向拟任职江苏宁沪高速公路股份有限公司提
供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏宁沪高速公路股份有限公司在内，我们兼任独立董
事的上市公司数量不超过五家，我们在江苏宁沪高速公路股份有
限公司连续任职未超过六年。
我们完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，我们完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认我们的
任职资格和独立性。我们在担任该公司独立董事期间，将遵守中
国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则
的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力
履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：范从来、陈冬华
2009 年04 月21 日评论该主题
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