圣泉集团（15年02月04日 召开 股东大会_数据资讯化汇总频道_同花顺金融服务网
股东大会时间：1.审议《关于发行方案的议案》2.审议《关于修订公司章程的议案》3.审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发相关事宜的议案》4.审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》5.审议《关于公司对外担保的议案》6.审议《关于公司2015年度向金融机构申请授信额度的议案》7.审议《关于修订董事会议事规则的议案》8.审议《关于修订监事会议事规则的议案》9.审议《关于聘请本次定向发行股票中介机构的议案》
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圣泉集团关于召开2015年第一次临时股东大会会议通知公告
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　济南圣泉集团股份有限公司临时股东大会通知公告
证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 公告编号：
济南圣泉集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于 2015年 1月 3日(星
期六)召开 2015年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
2015年 1月 3日上午 10:00时。
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室(章丘市刁镇工业经济开发区)。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议投票方式：采取现场投票。
二、本次股东大会出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12 月 29 日(星期一)，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东及所有未确权股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的山东百脉律师事务所律师。
三、会议审议事项
1、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除持续督导协议的议案》；
2、《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
3、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除持续督导协议并与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的说明》；
4、《关于同意现任监事辞去监事职务的议案》；
济南圣泉集团股份有限公司临时股东大会通知公告
5、《关于选举新任监事的议案》，新增股东监事候选人简历见附件；
6、《关于公司发行总额不超过 5亿元人民币公司债券的议案》；
7、《关于修订公司章程的议案》；
8、《关于公司 2013年度利润分配议案实施情况的说明》。
四、会议登记方法
1、登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托
人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份
证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并
由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记)，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。来信请寄：济南圣泉集团股份有限公司证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。
2、登记地点及联系方式
地址：济南圣泉集团股份有限公司证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)
联系电话：3 传真：8联系人：葛红旗
3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件
1、《济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《济南圣泉集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》济南圣泉集团股份有限公司临时股东大会通知公告特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
2014年 12月 18日济南圣泉集团股份有限公司临时股东大会通知公告
股东参会登记表
姓名： 居民身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席济南圣泉集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：
议案序号议案内容表决意见
同意 反对 弃权审议《关于公司与齐鲁证券有限公司解除持续督导协议的议案》；
审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
审议《关于公司与齐鲁证券有限公司解除持续督导协议并与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的说明》；
4 审议《关于同意现任监事辞去监事职务的议案》；
5 审议《关于选举新任监事的议案》；
5.1 《关于选举徐有鸿为公司监事》；
5.2 《关于选举唐爱云为公司监事》；
《关于公司发行总额不超过 5 亿元人民币公司债券的议案》；
7 《关于修订公司章程的议案》《关于公司 2013 年度利润分配议案实施情况的说明》。
济南圣泉集团股份有限公司临时股东大会通知公告
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
济南圣泉集团股份有限公司临时股东大会通知公告徐有鸿简历徐有鸿，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1965年出生，中共党员，大专学历。
济南圣泉集团股份有限公司(以下简称 “圣泉集团”)成立至今，就职于圣泉集团；1990年 3月---2003年 12月，曾担任圣泉集团人力资源部经理，企业管理部部长，总裁办公室主任，董事会秘书，总经理助理。
2004年元月---2010年 8月，曾任济南圣泉海沃斯化工有限公司(圣泉集团控股子公司)人力资源部经理。
2010年 09月---2013年 12月，曾任济南圣泉集团股份有限公司总务部经理。
现任济南圣泉集团股份有限公司党委副书记、行政部总经理。
拟任圣泉集团本届监事会股东监事，任期为本届监事会到期日。
唐爱云简历唐爱云，中国国籍，无境外居留权，女，汉族，1974年出生，本科学历。
1997年 5月—2000年 1月，在济南圣泉海沃斯有限公司任人力资源部经理。
2000年 1月—2003年 10月，在波尔亚太深圳、青岛分公司任人力资源及行政经理，亚太区副总裁助理。
2003年 10月—2004年 7月，在 A.O.史密斯(深圳分公司)任人力资源及行政经理。
2004年 7月—2006年 3月，在英格索兰(深圳公司)任人力资源经理。
2006年 3月—2007年 7月，在美国标准纺织公司任中国区人力资源总监。
2007年 7月—2009年 1月，在山东圣泉化工股份有限公司任人力资源部经理。
2009年 1月—2012年 1月，在济南圣泉集团股份有限公司任国际业务部副总经理。
2012年 1月—2014年 10月， 在济南圣泉集团股份有限公司任人力资源部总经理、管理信息部总经理。
现任济南圣泉集团股份有限公司管理信息部总经理。
拟任济南圣泉集团股份有限公司本届监事会股东监事，任期为本届监事会到期日。
责任编辑：zdsh
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微信扫描二维码，体验微行情服务，速查股票、利率、贵金属行情圣泉集团:发行2015年第一期短期融资券提示性公告_圣泉集团(830881)_公告正文
圣泉集团:发行2015年第一期短期融资券提示性公告
公告日期：
济南圣泉集团股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券提示性公告
证券代码：830881证券简称：圣泉集团公告编号：
济南圣泉集团股份有限公司
发行2015年度第一期短期融资券提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行2015年
度第一期短期融资券，发行金额3.3亿元人民币，期限一年。发行对
象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），
票面利率采用固定利率形式，通过簿记建档集中配售方式确定票面利
率，在短期融资券存续期内保持不变。本次发行日为日，
起息日为日，兑付日为日。付息方式为到期
一次还本还息，兑付由银行间市场清算所股份有限公司代理完成兑付
资金的支付工作。
公司发行短期融资券的议案已经第五届董事会第十一次会议和
2012年第一次临时股东大会审议通过，发行总额不超过6.6亿元人民
币，并在中国银行间市场交易商协会注册，注册通知书文号为中市协
注【2013】CP478号，注册金额为6.6亿元人民币。公司已于2014年2
月10日发行3.3亿元的短期融资券，本期短期融资券发行额度为剩余
本期及上期短期融资券相关资料已刊登在上海清算所网站
济南圣泉集团股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券提示性公告
（）和中国货币网
（.cn），以供投资者查阅。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网章丘圣泉集团借力“新三板”加快转调创 实现新常态下企业发展新突破
摘要: 　　济南圣泉集团股份有限公司　　2014年，面对国内经济下行和结构调整的压力与挑战，圣泉集团积极转变发展思路，以改革破困局、以创新促发展，加快企业转调创步伐。同时不断优化企业内部治理，提升管理效能，以崭新 ...
　　济南圣泉集团股份有限公司　　2014年，面对国内经济下行和结构调整的压力与挑战，圣泉集团积极转变发展思路，以改革破困局、以创新促发展，加快企业转调创步伐。同时不断优化企业内部治理，提升管理效能，以崭新的姿态实现了逆风飞翔。7月28日，公司成功登陆“新三板”，成为首家在该板挂牌的股东数量超200人的民营企业，并一举斩获2014年度新三板企业“盈利王”的桂冠，为其他企业参与资本市场起到了良好的示范带动作用;企业全年实现销售收入71亿元，同比增长12.2%，净利润同比增长18.7%，全年实现利税5.4亿元。　　一、以定向增发为契机 全面加快提质增效　　2015年，公司紧紧抓住“新三板”挂牌的有利时机，通过定向增发的融资方式获取企业发展所需资金。目前公司已正式发布定向增发公告，初步估算可募集资金7.72亿元。主要用作流动资金和项目建设。定增资金的引入，从短期看，将有效降低财务费用，优化资产负债结构，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力。从长期来看，会持续提高公司在铸造材料、酚醛树脂及新型复合材料、健康医药、生物质产业等方面的发展潜力，助推企业持续健康成长，奠定公司的行业龙头地位。在本次定向增发的过程中，公司将引进战略合作者，进一步完善公司的法人治理结构，提升企业内部管理水平和资本市场运作能力，在资金、管理、人才、品牌、渠道和经营理念等方面为企业提供全方位服务，拓展发展空间，为公司今后的资源整合奠定坚实基础。　　二、培育壮大医药产业 加快转型升级步伐　　生物医药产业，是国家鼓励发展的战略性新兴产业，也是公司产业结构调整升级重点发展的产业。近年来，公司投资5000万新建了多功能精细化学品装置，将于今年9月投产，预计实现销售收入8000万元，利税5500万元。下一步，公司将加快先进技术、优质项目的引进工作，畅通新药从研发到量产的渠道，加快形成产学研紧密结合的药物创新体系，使公司尽快完成从高级医药中间体生产企业到原料药生产企业和制剂生产企业的跨越，逐步改变同类药品生产销售由国外公司垄断的局面，降低国内同类产品价格，引导行业自由竞争，为整个中国，乃至整个世界提供高品质的原料药和制剂。　　三、进军高端新材料 塑造行业龙头　　公司在做优做细酚醛树脂和呋喃树脂等传统产品的基础上，将新材料的研发生产纳入未来发展规划。2014年6月，公司与黑龙江大学长江学者团队联合研发的以“基团配位组装法”制备生物质石墨烯新材料工艺宣告成功。检测结果显示，该材料在导电、导热、抑菌、红外等方面效果显著。今年公司计划斥资2亿元新建年产1000吨生物基碳源石墨烯项目，这是全球迄今唯一一个以生物质为原料生产石墨烯材料的高科技项目。该项目原材料丰富，环保无污染，产品科技含量高，是典型的循环经济项目。项目建成投产后可形成年产1000吨生物基碳源石墨烯及氧化石墨烯、羧基化石墨烯粉末等系列产品的产能，这些产品将在纺丝、纤维、皮革等复合材料中得到全面应用。生物质木质素系列新产品的研发是2014年公司高端材料研发工作的一大亮点，将为公司生物质项目提供良好出路，其市场潜力将在今年逐渐释放。公司拟投资1亿元建设年产11万吨生物基新材料项目，建成投产后可形成年产低聚木质酚2万吨、碳纤维布1万吨、木质素阴极膨胀剂5万吨、木质素沥青乳化剂3万吨的产能。项目全部投产达效后，预计可实现年销售收入8亿元、利税2亿元。此外，随着市场对公司产品认可度的不断提升，轻芯钢新型复合材料、酚醛树脂、木香树脂等一批产品的市场份额也将稳步扩大。　　四、深化企业改革 提升公司治理水平　　为健全完善公司现代化企业管理制度，全面提升公司治理水平，在过去的2014年进行了大刀阔斧的改革调整。一方面，在人力资源配置上，通过精简组织机构、调整干部职工、加强后备人才储备及梯次培育等措施，建立起完善、科学、合理的内部用人机制。另一方面，完善企业内控环境，建立科学合理的、符合企业特点的内部组织结构，健全了部门和岗位责任制度，进一步明确了工作职责。通过一系列的改革，显著提升了员工的工作效率和积极性、创造性，公司上下呈现出崭新的、更富激情与活力的精神面貌。　　2015年，是中国经济进入“新常态”的第一年，也是公司进入资本市场、参与更高层次竞争的第一年。立足新起点、着眼新形势、面对新挑战，公司将做到“内外兼修”，一方面，进一步凝聚力量，继续稳步深化企业改革，挖掘企业内生动力。另一方面，将继续以市场需求为导向，借助资本市场场内场外两个资源，加快新材料产业研发生产，努力形成自主创新能力较强、具备相当规模、特色鲜明的新材料产业体系，为我市经济发展、产业转型做出新的更大的贡献!
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