亿丰洁净2015年第三次临时股东大会通知公告
&&&&公告编号：&&&&证券代码：831666&证券简称：亿丰洁净&主办券商：申万宏源证券有限公司&&&&亿丰洁净科技江苏股份有限公司&&&&2015年第三次临时股东大会通知公告&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。&&&&一、会议召开基本情况&&&&(一)股东大会届次&&&&本次会议为&2015年第三次临时股东大会&&&&(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。&&&&(三)会议召开的合法性、合规性&&&&(四)会议召开日期和时间&&&&开始时间：2015年&4月&18日&9时&00分&&&&结束时间：2015年&4月&18日&12时&00分&&&&(五)会议召开方式本次会议采用现场会议方式召开。&&&&(六)出席对象&&&&1.股权登记日持有公司股份的股东。&&&&本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。公告编号：&&&&本次股东大会的股权登记日为&2015年&4月&9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会&&&&（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以出书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。&&&&2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露务负责人。&&&&(七)会议地点：苏州市吴江区黎里镇金莘公路&2559&号公司会议室&&&&二、会议审议事项&&&&1、审议《亿丰洁净科技江苏股份有限公司股票发行方案》；&&&&2、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；&&&&3、审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》；&&&&4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;5、审议通过《亿丰洁净科技江苏股份有限公司关于与董事长、总经理周树荣先生签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。&&&&三、会议登记方法&&&&(一)登记方式&&&&出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人&&&&身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业公告编号：&&&&(二)登记时间:&2015年&4月&10日&14时&00分&&&&(三)登记地点:公司董事会秘书办公室&&&&四、其他&&&&(一)会议联系方式&&&&联&系&人：孙正红&&&&联系地址：苏州市吴江区黎里镇金家坝金莘公路&2559号&&&&邮&编：215215&&&&联系电话：8&&&&传&真：8&&&&(二)会议费用：食宿费、差旅等会议费用由股东自行承担。&&&&(三)临时提案&&&&五、备查文件目录提议召开本次股东大会的董事会决议。&&&&亿丰洁净科技江苏股份有限公司&&&&董&事&会&&&&2015年&4月&3日&&&&执照复印件、股东账户卡；④由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。&&&&临时提案请于会议召开十日前提交。&&&&
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首家净化行业亿丰洁净股份在京成功挂牌上市
& 10:26:41
核心提示：健康从源头抓起。致力于医院、研究院(所)实验室工程、食品药品等相关企业生产车间净化工程安装的亿丰洁净股份今天在京以“新三板”成功挂牌上市。
　　亿丰洁净股份今天在京以“新三板”成功挂牌上市。
健康从源头抓起。致力于医院、研究院(所)实验室工程、食品药品等相关企业生产车间净化工程安装的亿丰洁净股份今天在京以“新三板”成功挂牌上市。证券简称：亿丰洁净，股票代码：831666。苏州市吴江区区委常委、汾湖高新区管委会主任吴新明到会致辞。出席本次上市发布会的还有来自全国中小企业股权转让系统有限责任公司副总经理陈永民，苏州市吴江区发改委主任钱俊等相关领导和嘉宾。
　　苏州市吴江区区委常委、汾湖高新区管委会主任吴新明到会致辞。
　　据了解，净化行业一直以来大多数是以家族企业为主的小微企业，技术人才匮乏，核心竞争力不强，随着目标客户群体的要求越来越高，资源整合，创新升级，势在必行。亿丰洁净股份的上市，成为该行业的首家上市的企业，它的成功上市标志着中国净化产业迈上了一个新的台阶。亿丰洁净科技江苏股份有限公司是专业从事暖通空调、空气净化工程、实验室设备工程、自动化设备工程的研发、设计、制作安装公司，获得建设部门颁发的空气净化工程安装资质《ISO9001质量体系认证证书》、《ISO14001环境管理体系认证证书》。公司始终以科技为先导，坚持自主创新，走产学研一体化道路，与中国科学院上海高级研究院进行战略合作，建立了教授工作站和博士后流动站，已形成一支实力雄厚，管理严谨的团队，拥有一大批专家型管理人员，技术人员以及经验丰富的技工队伍。在空气净化、环境保护、生物科技、实验室设备等领域拥有国家授权专利30多项，并把科研成果转换为市场适销的优质产品，成为企业可持续发展的不竭源泉和净化、实验室设备行业的后起之秀。
　　亿丰洁净科技江苏股份有限公司董事长周树荣在上市新闻发布会上致辞。
　　亿丰洁净科技江苏股份有限公司董事长周树荣在上市新闻发布会上说：“亿丰洁净所在地是洁净工程、洁净产品、彩钢夹芯板聚集地，产销量全国闻名。但由于大多数是以家族企为主的小微企业，技术人才匮乏，核心竞争力不强，因此，资源整合，创新升级，势在必行，潜力巨大。公司以‘新三板’挂牌为契机，发挥人才、技术、设备、资金、营销等方面的优势，在互利互惠、扬长避短的基础上，加快资源整合的步伐，以标准化组织生产、网络化开展营销、全方位跟踪服务、提高品牌影响力和市场占有率，做强主业，科学发展。2015年洁净工程、洁净产品的销售目标为8千万元，实验室设备预计今年该项目实现销售4000万元。2015年总体目标为销售1.2亿元。”
　　面对新的形势，周树荣董事长对亿丰洁净充满信心，他说：“目前，亿丰洁净足迹遍及全国各地，并不断扩展国外市场。在印度、新加坡、越南、马来西亚、埃塞俄比亚、古巴、巴基斯坦、尼日利亚等国家，都完成了大面积的净化工程和实验室工程。‘新三板’挂牌只是万里长征的第一步，要行稳志远，持续发展，打造亿丰升级版，需要全体同仁们集中信息和智慧，付出更多的心血，更需要各级领导、科技人才、各界朋友一如既往的大力支持。我们坚信在以习近平为总书记党中央领导下中华民族伟大复兴的中国梦和亿丰洁净腾飞的亿丰梦就一定能实现!”(大众健康之窗& 文/摄影
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亿丰洁净2015年第一次临时股东大会决议公告
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　公告编号：
证券代码：831666 证券简称：亿丰洁净 主办券商：宏源证券股份有限公司
亿丰洁净科技江苏股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 1月 21日
2.会议召开地点：亿丰洁净科技江苏股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长周树荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4人，持有表决权的股份 23，390，000股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
公司董事会已于 2015年 01月 06日发出召开本次会议的通知，本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。公告编号：(一)审议通过《关于申请变更公司股票转让方式暨选择做市转让方式的议案》议案
1.议案内容根据公司发展规划和《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引(试行)》的相关规定，同意将公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。
2.议案表决结果：
同意股数 23，390，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况该议案不属于应回避表决的关联交易事项。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜的议案》议案
1.议案内容提请公司股东大会授权公司董事会办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 23，390，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权公告编号：
股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况该议案不属于应回避表决的关联交易事项。
三、备查文件目录经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
亿丰洁净科技江苏股份有限公司
2015年 1月 23日
责任编辑：cnfol001
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