金融机构撤销条例38625_百度文库
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金融机构撤销条例38625
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2009年公司注销时，会计留了一手，现在该怎么办？？？
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2009年公司注销时，会计留了一手，现在该怎么办？？？
2009年公司注销时，工商注销了，但公司在银行的帐户没注销，然后不知怎么弄的，，把公章还都留了一份，刚才银行打电话来，说我的公司每天有几百万的转入帐款，然后这些钱又弄到私人帐户，银行说再这样会引起银监局注意，让我赶紧处理一下。
我说3年前我公司就注销了呀，银行方面说，你赶紧和办注销的会计联糸吧。
我现在想报警，不知我有没有事儿？
事实远没有这么简单，等我周一晚上汇报，现在可能会越说越乱。
银行我去了，冻结帐户或改密码，什么都不行，没有公章我就没有权限操作这个帐户， 另外把这句话更正一下，加俩字，“经常每天有几百万的转入帐款，不是天天几百万转入帐款”
等我周一更新吧，会计很可能拿了我注销公司的费用，不但什么也没帮我做，还利用我的公司帐户非法转帐。
现在我手里，除了电脑里存了一张公司营业执照复印件，还有一本“增值电信业务经营许可证”外，其它一切有关公司的东西都没有了。
又有新进展，今天，银行方面说，我的公司每年都有年检，估计压根就没注销，这么看来，会计根本就一直在用我的公司干着我不知道的勾当。
不过，还有税务和乱七八糟的费用，还有员工的养老保险，这些会计都怎么弄的？
另外还有一个问题，我的写字楼这几年一直出租着，还有用这房子注册公司的，如果会计没注销我原来的公司，那后来别人怎么用这房子再注册公司？
下面是在网上查到了案例，估计她就是从事这种非法勾当
为赚手续费成立“三无”公司非法转账上百亿
重庆检察五分院批捕系列非法经营案发布时间： 14:07:02【】【字体：
　　法制日报记者徐伟 通讯员彭静
　　为赚手续费成立“三无”公司，非法转账上百亿。记者今天从重庆市检察院第五分院获悉，该院以非法经营罪批捕了靠转账赚手续费的犯罪嫌疑人陈某等12人。据了解，这是刑法修正案（七）将非法从事资金支付结算业务纳入非法经营犯罪以来，重庆市批捕的首批此类案件。
　　夫妻替人非法转账上百亿
　　现年36岁的陈某是广东汕头人，和丈夫张某从2009年底开始伙同在广东的上家开始通过网银进行公转私业务，并收取转账金额的万分之三左右作为手续费。
　　“深圳有些人专门帮人洗钱，他们在收到钱后，就需要账户进行多次转账，然后把钱转到他们指定的账户中。我就负责在重庆开户帮助他们进行转账，而他们就是我的客户。”陈某交待说。
　　陈氏夫妇分工合作，由陈某依靠广东老乡的关系联系业务并转账；张某则负责公司申请工商登记注册及开设银行账户，并协助妻子进行转账。张某通常都是通过报纸找到代办公司，以每个公司1万左右的价格，注册成立公司或经营部并开设了“纳丰”、“观坪”等多家公司账户，事实上这些公司是无经营活动、无从业人员、无经营场所的“三无”公司；同时，又用自己、亲戚、朋友或买来的身份证办理了10几个个人银行账户。
　　广东上家接到其它公司需要转款的业务后，一般通过短信、QQ或者手机直接跟陈某夫妇联系，而他们也从不问及这些巨额资金的性质和来源，只知道大多数的钱是公司账户或支票上的钱，不能直接支取变现，通过在他们这里将这些资金先后转入由其控制的单位账户和个人账户，再将资金转入“客户”指定的个人账户。用于转账的主要工具也很简单，就是一部普通的笔记本电脑，在极短的时间内使用U盾通过网银就能按客户要求完成所有的转账。
　　被公安机关一同提请批捕的广东郭氏夫妇，和陈某有业务往来，也是通过替客户转账非法获利。
　　经重庆检察五分院审查认定，2009年以来，陈某、张某为获取非法利益，注册成立无经营活动、无从业人员、无经营场所的公司或经营部，在银行开立公营账户并开通网上银行业务；在没有真实交易的情况下接受性质不明的的巨额资金支付结算，已查明2010年1月至10月转账资金高达150亿元以上，非法获利200余万元。
　　重庆检察五分院认为，犯罪嫌疑人郭氏夫妇以营利为目的，利用其控制的深圳的三家没有经营活动的公司及配套的银行账户进行网银转款并收取手续费，通过重庆陈某、张某控制的公司账户转款额高达近20亿元，非法获利数十万元。陈某等4人的行为已涉嫌构成非法经营罪，予以批准逮捕。
　　揪出4个犯罪团伙12人
　　据重庆检察五分院办案检察官介绍，在最近这一个多月，公安机关破获了陈某夫妇等4个以相同手法非法经营的犯罪团伙，重庆检察五分院迅速启动重大案件提前介入办案机制，引导公安侦查取证。
　　案件移送后，检察机关在较短的时间内完成了该案审查工作，陆续以非法经营罪批捕犯罪嫌疑人12人。据统计，仅从2010年10月至2011年5月，该4个犯罪团伙非法经营资金支付结算业务总金额就达400亿余元。
　　检察官告诉《法制日报》记者，近年来，一些以典当行、担保公司、理财咨询公司等形式存在的地下钱庄活动较为猖獗，严重扰乱了金融秩序，给社会治安带来了隐患；相关部门和社会各界均认为，不仅非法经营证券、期货、保险业务的“地下钱庄”行为应受到惩罚，而且逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移等资金支付结算业务的行为，也应受到严惩。
　　事实上，早在2009年，刑法修正案（七）就已经将非法从事资金结算支付业务纳入非法经营犯罪的一种情况。根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》规定，“非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的”可以立案追诉。
　　检察官建议加强金融监管
　　谈到与洗钱罪的区别，检察官分析说，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
　　2009年，刑法修正案（七）将非法从事资金结算支付业务纳入非法经营犯罪的一种情况。支付结算是指单位、个人在经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付收款等结算方式进行货币给付及资金清算的行为，银行是支付结算和资金清算的中介机构。而非法资金支付和结算包括集资、套现、洗钱等形式。因此此类非法经营巨额资金的支付、结算已归类到非法经营罪的范畴，与洗钱罪有根本的区别。
　　重庆检察五分院建议，加强对居民身份证的管理、对银行开设账户的监督以及对中小型个体单位注册及运营情况的监管，及时发现可疑资金交易账户的异动情况，防范此类案件的再次发生。
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打开微信，用“扫一扫”扫描二维码，打开页面后分享到朋友圈。1.中投公司软件存漏洞诈骗2.中投不给客户办销户手续
1.附件截图显示中投证券，利用软件漏洞诈骗的问题。图上半部分显示中投交易软件成交价格广州药业（红圈圈住）委托价格14元，9点30分02秒成交价格也是14元。但是下半图中投的行情软件（注意红圈部分）显示，从9点30知道31都没有出现14元这个成交价（注意不要用统计错误狡辩数十种交易软件包括新浪网站都没有14这个成交价格）。
实际上假如开盘价是上一笔成交价格是14.88，卖一价14，买一价16，按照交易所规则真正的成交价应该是14.88元才对。如果真是按照14.88成交，中投却按照16的价格收钱，再按照14的价格结算给卖家，一来一回空手就赚2元差价，却让买卖双方承担百分之十几的损，简直是中国版的麦道夫。
实际上截图显示的最近一期交易，大部分都以相等于委托价格成交，只有极少数相对正常。按照规则以低于或高于卖一买一价格少许价格可以优先成交却不会造成太大损失才对，近年来一直这么操作，经常出现重大问题以为是自己失误，今天偶然看到交割单请务必处理。
2.两年前去中投销户，中投一会说要预约一会说经理不在一再推脱不给办理。一年前叫中投下调佣金，中投知道我去不了在外地，说可以调但是要亲自到营业厅去，现在新开户都1.8%的佣金我却被收2.5%的佣金，销户也销不了。
3.给我开户的经济人开了不久电话就停机，什么服务没有。打电话去营业部随便问个什么问题都不怎么回答说找客服经理，但是根本找不到，可能已经辞职。这样低劣的服务却拿这样高的佣金受不了，不得不找315帮忙啦。
关于第一条请315一定调查清楚，如果有问题真是大问题。
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