最高人民法院、中国人民银行关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知
最高人民法院、中国人民银行关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知
各省、市、自治区高级人民法院，铁路运输法院，中国人民银行各省、市、自治区分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行
自经济合同法和民事诉讼法(试行)实施以来，有些地方的人民银行、专业银行、信用合作社(以下简称银行)和人民法院对于经济合同法和民事诉讼法(试行)中有关查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的规定有不同的理解，在执行中也出现了一些问题。为了加强社会主义法制，严格依法办事，保护经济合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，保证国家计划的执行，促进社会主义现代化建设的顺利发展，现根据经济合同法和民事诉讼法(试行)的有关规定，共同商定联合通知如下
一、关于查询单位存款、查阅有关资料问题
人民法院因审理经济纠纷案件或经济犯罪案件需要向银行查询企业事业单位、机关、团体的银行存款或者查阅与案件有关的会计凭证、帐册、报表等档案资料，银行应当积极配合。在查询或查阅时，人民法院应当向银行出具正式公函，由银行行长(主任)指定具体的业务部门负责提供有关的情况和资料并派专人接待。查阅人对需要的资料可以抄录、复制或照相，但不能借走。人民法院对银行提供的资料应当保守秘密
二、关于冻结单位存款问题
人民法院依据民事诉讼法(试行
第九十二条的规定，裁定冻结企业事业单位、机关、团体一定数额的银行存款，需要银行协助执行的，银行在接到人民法院的协助执行通知书(附裁定书副本)后，应当立即凭以冻结单位的银行帐户上的同额存款(只能就地冻结，不能转户)。已被冻结款项的解冻，应以人民法院的通知为凭，银行不得自行解冻
冻结单位存款的期限最长不超过六个月。有特殊原因需要延长的，人民法院应当在到期前向银行办理继续冻结的手续；逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结
三、关于扣划单位存款问题
根据经济合同法
第五十二条第三款和民事诉讼法(试行
第一百六十四条、
第一百七十九条的规定，银行有义务按照人民法院的通知，协助扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款。人民法院需要银行协助扣划单位存款，应向银行发出协助执行通知书(附判决书、裁定书或调解书的副本)，银行收到协助执行通知书后，应当积极协助执行，不得妨碍执行
为使银行扣划单位存款得以顺利执行，人民法院与银行必须互相支持，密切配合。人民法院在审理经济纠纷案件时，应向银行全面了解被告单位的资金周转、债权债务、偿付能力等各方面的情况，银行则有责任向人民法院如实介绍被告单位的经济状况，并应就如何偿还欠款提出合理建议。人民法院在充分掌握情况之后，应当按照首先保证支付职工工资、提取大修理基金和缴纳国家税款，优先偿还到期银行贷款，兼顾其他欠款的原则通盘考虑，实事求是地依法作出判决、裁定或者调解协议，确定该项欠款应予偿付的期限，对于立即偿付确有困难的，可以确定缓期偿付或者分期偿付。在人民法院判决、裁定或者调解协议确定的偿付期限内，被告单位应自动履行，被告单位没有正当理由逾期不履行的，银行在接到人民法院的协助执行通知书后，只要被告单位的银行帐户上当日有款可付，应当立即扣划，不得延误；当日无款可付的，银行应主动通知人民法院，并根据被告单位的资金周转情况，尽快予以扣划。被告单位在外地，需由其开户银行扣划存款的，应委托被告单位所在地的人民法院代向被告单位的开户银行发出协助执行通知书，然后由该银行按通知要求扣划存款
目前，国家正在健全法制，加强经济司法工作。银行和人民法院都应当树立法制观念和全局观点，互相支持，积极配合，严格遵守和执行有关法律和法规；不得利用国家赋予本部门的职权，各自采取不适当的手段，使应当及时解决的问题得不到正确处理，造成不应有的损失
以上各项规定，希认真贯彻执行
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关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知
资源类别：政策法规
文件格式：DOC
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资源语言：简体中文
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20080份文档目录第一部分 关于查询、冻结、扣划银行存款实务的分析及程序　　第一章 关于查询 冻结 扣划银行存款实务的一般分析　　第一节 金融案件现状概述　　第二节 关于银行存款的查询 冻结扣划的问题的提出　　第三节 当今工作的难点　　第二章 银行与客户的基本关系　　第一节 开户银行与开户人的法律关系　　第二节 银行与客户的帐户关系　　第三节 银行与客户在存、取款中的法律关系　　第四节 银行与客户在结算活动中的法律关系　　第五节 付款人与收款入的法律关系　　第六节 付款人与付款行的法律关系　　第七节 付款行与收款行的法律关系　　第八节 收款行与收款人的法律关系　　第九节 付款人与收款行的法律关系　　第十节 收款人与付款行的法律关系　　第十一节 贴现与贷款的法律关系　　第十二节 付款理由与收款理由的法律关系　　第十三节 转移存款后的法律关系　　第十四节 在结算活动中货款所有权关系的变化　　第十五节 开户银行在结算中的责任　　第十六节 委托办理结算人的责任　　第十七节 未经存款人委托办理了存款支付的责任　　第十八节 监督人的责任　　第十九节 贷款活动中的法律关系　　第三章 银行执行查询、冻结、扣划存款行为的法律性质　　第一节 银行冻结、划拨银行存款的法律性质　　第二节 银行的协助司法执行　　第三节 行政机关通知银行执行查询 冻结扣划存款的行为有损法律的尊严　　第四节 银行向贷款单位追收贷款是国家赋予的正当职责　　第四章 关于查询、冻结、扣划银行存款的实务　　第一节 关于查询 冻结 扣划银行存款规定的一般说明　　第二节 正确区分银行正常业务和冻结 扣划业务　　第三节 关于查询 冻结 划拨银行存款的实务操作　　第二部分 查询、冻结、扣划银行存款的法律法规和司法解释　　中华人民共和国刑事诉讼法　　国务院关于国营企业销货收入扣款顺序　　的暂行规定 （日）　　工商行政管理总局 中国人民银行　　关于冻结投机倒把集团和个人在银行存款　　的手续的规定（节录）（日）　　商业部 中国人民银行转发上海市人民　　银行 上海市工商行政管理局《关于冻结　　划拨投机违法单位和个人在银行存款手续　　问题的联合通知》（日）　　中国人民银行上海市分行 上海市工商　　行政管理局关于冻结 划拨投机违法　　单位和个人在银行存款手续问题的　　联合通知（节录）（日）　　最高人民法院 中国人民银行转发　　上海市高级人民法院《关于人民法院执行　　民事判决向银行调取当事人存款问题的　　通知》的通知 （日）　　附 上海市高级人民法院《关于人民法院　　执行民事判决向银行调取当事人存款问题　　的通知》（日）　　中国人民银行 最高人民法院　　最高人民检察院 公安部 司法部关于　　查询 停止支付和没收个人在银行的存款　　以及存款人死亡后的存款过户或支付手续　　的联合通知（日）　　中国人民银行关于追回银行被抢　　被盗 被骗 贪污 丢失库款　　和金银处理的规定（日）　　附 财政部关于银行被抢　　被盗 被骗 贪污 丢失等　　追回款项处理问题的复函　　中国人民银行关于再次重申追回银行　　被抢 被盗 被骗 贪污 丢失库款　　和金银处理的规定的通知 （1987军）　　全国总工会 中国人民银行 财政部关于　　严格按《工会法》规定拨交工会经费的　　通知（日）　　中国人民银行 中国银行关于存款人　　死亡后存款过户和支付手续问题的　　补充通知（日）　　中国人民银行储蓄管理局关于　　军队查询 停止支付个人储蓄存款处理　　手续的函（日）　　海关总署 中国人民银行 中国农业很行　　中国银行关于由银行协助海关追缴　　或冻结有关参与走私的单位存款　　的通知 （日）　　中国人民银行（储蓄部）关于司法等部门　　查处案件收受的储蓄存单（折）要求银行划转　　储蓄存款的复函（日）　　中国人民银行 国家物价总局关于强行　　划拨存款问题的解释（日）　　中国人民银行 最高人民法院　　最高人民检察院 公安部 司法部关于　　没收储蓄存款缴库和公证处查询存款　　问题的几点补充规定 （日）　　中国人民银行（储蓄部）《关于军队系统贯彻　　关于没收储蓄存款缴库和公证处查询存款问题　　几点补充规定的通知》（日）　　最高人民法院 中国人民银行关于查询、　　冻结和扣划企业事业单位 机关 团体的　　银行存款的联合通知（日）　　最高人民法院关于人民法院可以直接　　与银行系统的营业所 信用社联系　　查询、冻结或者扣划企事业等单位存款　　的批复 （日）　　最高人民法院关于专业银行、　　信用社担保的经济合同被确认无效后　　保证人是否应当承担连带责任问题　　的批复（日）　　国家安全部 中国人民银行关于国家安全机关　　向银行查询 要求停止支付个人在银行的存款　　事项的通知（节录）（日）　　审计署 财政部 中国人民银行关于执行　　审计机关作出的缴款、扣款 停止　　财政拔款和银行贷款处理决定的　　联合通知 （日）　　中国人民银行关于查询 冻结和扣划　　单位的银行存款问题的复函（节录）　　（日）　　中国人民银行关于冻结 扣划单位　　银行存款问题的批复（节录）　　（日）　　中国人民银行办公厅关于冻结军队　　在银行存款问题的复函（节录）　　（日）　　中国人民银行关于银行协助扣划　　市政罚款问题的批复（日）　　最高人民法院关于经人民法院裁定　　冻结的当事人银行存款其他人民法院　　不应就同一笔款额重复冻结问题的批复　　（日）　　最高人民法院关于对尚未到期的财产　　收益可否采取诉讼保全措施的批复　　（日）　　最高人民法院 中国人民银行关于　　法院对行政机关依法申请强制执行，需要　　银行协助执行的案件应如何办理问题　　的联合通知 （日）　　最高人民法院关于银行擅自划拨法院　　已冻结的款项如何处理问题的函　　（日）　　中国人民银行关于企业预收货款及银行　　扣款问题的批复（日）　　中国人民银行 国家税务局关于认真贯彻　　国务院《决定》加强金融 税务部门配合　　的联合通知[（89）国税征字第018号]　　中国人民银行关于贯彻国家行政机关工作　　人员贪污贿赂行政处分暂行规定有关问题　　的通知[银发（号]　　监察部关于监察机关查核、暂停支付与　　贪污、贿赂案件直接有关的个人在银行的　　存款问题的通知[监发（1989）35号]　　监察部关于监察机关查核、暂停支付　　与贪污贿赂案件直接有关的个人在银行存款有关　　问题的补充通知[监办发（1990）5号]　　最高人民法院关于银行扣款侵权问题　　的复函（日）　　中国人民银行关于党的纪律检查机关　　查询被检查对象存款的有关问题　　的通知（日）　　最高人民法院关于军队单位作为经济纠纷　　案件的当事人可否对其银行帐户上的存款　　采取诉讼保全和军队费用能否强行划破偿还　　债务问题的批复（日）　　中国人民银行关于党的纪律检查机关　　查询被检查对象存款的有关问题　　的补充通知[银发（1991）55号]　　中国人民银行关于人民法院要求扣划金融机构　　存款问题的复函（日）　　中国人民银行关于人民法院冻结 扣划　　金融机构在人民银行存款问题　　的复函（日）　　中国人民银行 最高人民法院 最高　　人民检察院 公安部关于查询、冻结　　扣划企业事业单位 机关 团体银行存款　　的通知[银发（号]　　第三部分 涉及查询、冻结、扣划银行存款的有关法规　　国家经济委员会、工商行政管理总局、　　中国人民银行关于管理经济合同若干问题　　的联合通知（节录）（日）　　中华人民共和国经济合同法（节录）　　（日）　　工商企业登记管理条例（节录）　　（日）　　国家能源交通重点建设基金征集办法（节录）　　（日）　　国家能源交通重点建设基金征集办法　　实施细则（节录）　　（日）　　国家物价局对违反物价纪律实行经济制裁的　　暂行规定（节录）（日）　　国务院关于严格控制社会集团购买力的　　紧急通知（节录）（日）　　借款合同条例（节录）（日）　　违反外汇管理处罚施行细则（节录）　　（日）　　中国人民银行稽核工作暂行规定（节录）　　（日）　　中华人民共和国国家金库条例（节录）　　（日）　　国务院关于审计工作的暂行规定（节录）　　（日）　　中华人民共和国银行管理暂行条例（节录）　　（日）　　中国人民银行会计制度（节录）　　（日）　　国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分　　暂行规定（节录）（日）　　罚没财物和追回赃款赃物管理办法（节录）　　（日）　　中华人民共和国海关法（节录）　　（日）　　基金会管理办法（节录）　　（日）　　中华人民共和国价格管理条例（节录）　　（日）　　投机倒把行政处罚暂行条例（节录）　　（日）　　银行结算办法（节录）　　（日）　　国务院关于严厉打击在商品中掺杂　　使假的通知（节录）（日）　　国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定　　实施细则（节录）（日）　　投机倒把行政处罚暂行条例实施细则（节录）　　（日）　　中华人民共和国邮政法实施细则（节录）　　（日）　　中华人民共和国行政监察条例（节录）　　（日）　　国务院办公厅转发文化部关于　　加强演出市场管理报告的通知（节录）　　（日）　　中华人民共和国民事诉讼法（节录）　　（日）　　监察机关调查处理政纪案件办法（节录）　　（日）　　国务院关于严厉打击生产和经销假冒伪劣商品违法　　行为的通知（节录）（日）　　中华人民共和国税收征收管理法（节录）　　（日）　　储蓄管理条例（日）　　关于执行《储蓄管理条例》的若干　　规定（节录）（日）　　中华人民共和国国家安全法（节录）　　（日）　　中华人民共和国海关法行政处罚实施细则（节录）　　（日）　　国有企业职工待业保险规定（节录）　　（日）　　企业债券管理条例（节录）（日）　　中华人民共和国反不正当竞争法（节录）　　（日）　　中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例（节录）　　（日）　　中华人民共和国中国人民银行法　　（日）　　中华人民共和国商业银行法　　（日）
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