中国中铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议的再次通知
A 股代码：601390
A 股简称：中国中铁
公告编号：临 H 股代码:
H 股简称：中国中铁
公告编号：临
中国中铁股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一
次 A 股类别股东会议的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统一、
召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 3 月 31 日 14：00 开始依次召开 2015
年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议、2015
年第一次 H 股类别股东会议
召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 31 日
至 2015 年 3 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及二、
会议审议事项
2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议及 2015 年第一次 H 股类别股东会议审议的议案及投票股东类型
投票股东类型序号
关于授予董事会发行股份一般性授权
的议案2.00
关于公司向特定对象非公开发行 A 股
股票方案的议案2.01
发行股票的种类和面值
发行对象及认购方式
发行价格及定价原则
限售期安排
投票股东类型序号
H 股股东2.07
募集资金金额和用途
本次发行前的滚存利润安排
本次发行股票决议的有效期限
关于公司非公开发行 A 股股票预案的
关于公司与中国铁路工程总公司签署
附生效条件的股份认购合同的议案5
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关
联交易事项的议案6
关于授权董事会、董事长及相关授权
人士全权办理公司本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案7
关于修订《中国中铁股份有限公司章
程》的议案8
关于修订《中国中铁股份有限公司股
东大会议事规则》的议案9
关于公司符合非公开发行 A 股股票条
关于公司前次募集资金使用情况报告
关于公司非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案12
关于《中国中铁股份有限公司
年股东回报规划》的议案1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第七次会议通过，《中国中铁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》已于 2015 年 2月 11 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，具体内容详见上述董事会决议公告及 2 月 11 日在上海证券交易所网站刊载的《中国中铁股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等文件。2、
特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、83、
对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、9、11、124、
涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5
应回避表决的关联股东名称：中国铁路工程总公司三、
股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、
会议出席对象(一)
股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（H 股股东参见 H 股临时股东会及类别股东会通告）。该代理人不必是公司股东。
股权登记日
公司董事、监事和高级管理人员。(三)
公司聘请的律师。(四)
其他人员。五、
会议登记方法
（一）出席回复
拟出席 2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件4），并于 2015 年 3 月 30 日（星期一）之前在办公时间（每个工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。
（二）出席登记
1.拟出席 2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议的股东应于 2015 年 3 月 30 日（星期一）在办公时间（上午8:30-11:30，下午 1:30-5:30）到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。拟出席 2015 年第一次 H 股类别股东会议的股东的出席登记时间和方式参见 H 股类别股东会通告。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。
3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开 24 小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。六、
其他事项（一）会议联系方式1.联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座（邮编：100039）2.联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室3.联系人：段银华，李强4.联系电话：010-0-5.传真：010-6.电子邮箱：（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。（三）报备文件第三届董事会第七次会议决议特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日附件 1：2015 年第一次临时股东大会授权委托书附件 2: 2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书附件 3:2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第一次 A 股类别股东会议回执附件 1：2015 年第一次临时股东大会授权委托书
中国中铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书中国中铁股份有限公司：
_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月31 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）：
受托人签名：委托人身份证号：
受托人身份证号：委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期：
关于授予董事会发行股份一般性授权1
关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案2.01
发行股票的种类和面值2.02
发行方式2.03
发行对象及认购方式2.04
发行数量2.05
发行价格及定价原则2.06
限售期安排2.07
募集资金金额和用途议案序
上市地点2.09
本次发行前的滚存利润安排2.10
本次发行股票决议的有效期限
关于公司非公开发行 A 股股票预案的3
关于公司与中国铁路工程总公司签署4
附生效条件的股份认购合同的议案
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关5
联交易事项的议案
关于授权董事会、董事长及相关授权6
人士全权办理公司本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案
关于修订《中国中铁股份有限公司章7
程》的议案
关于修订《中国中铁股份有限公司股8
东大会议事规则》的议案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条9
关于公司前次募集资金使用情况报告10
关于公司非公开发行 A 股股票募集资11
金使用可行性分析报告的议案
关于《中国中铁股份有限公司12
年股东回报规划》的议案议案序
号注：1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。2.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。附件 2：2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
中国中铁股份有限公司
2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书中国中铁股份有限公司：
兹授权_____________先生（女士）代表本单位或本人出席 2015 年 3 月 31日召开的贵公司 2015 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）：
受托人签名：委托人身份证号：
受托人身份证号：委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期：
弃权 序号1
关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案1.01
发行股票的种类和面值1.02
发行方式1.03
发行对象及认购方式1.04
发行数量1.05
发行价格及定价原则1.06
限售期安排1.07
募集资金金额和用途1.08
上市地点1.09
本次发行前的滚存利润安排1.10
本次发行股票决议的有效期限 议案
关于公司非公开发行 A 股股票预案的2
关于公司与中国铁路工程总公司签署3
附生效条件的股份认购合同的议案注：1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。2.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。附件 3：2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议回执
2015 年第一次临时股东大会
和 2015 年第一次 A 股类别股东会议回执 股东姓名（法人
股东名称）
出席人员姓名
身份证号委托人（法定代表
传真股东签字（法人股
日注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
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2015年年报披露时间表
2015年年报披露时间表之上证股票2015年报披露时间表
股票代码 公司简称 披露时间
600656博元投资
600715松辽汽车
600593大连圣亚
600074中达股份
600513联环药业
601519大智慧
600136道博股份
600282*ST南钢
600381*ST贤成
600463空港股份
600678四川金顶
600829三精制药
600358国旅联合
600559老白干酒
600986科达股份
600664哈药股份
600052浙江广厦
600163福建南纸
600227赤天化
600311荣华实业
600687刚泰控股
600714金瑞矿业
600794保税科技
600816安信信托
600168武汉控股
600179黑化股份
600552方兴科技
600769祥龙电业
600382广东明珠
600398海澜之家
600879航天电子
600289亿阳信通
600981汇鸿股份
600533栖霞建设
600566洪城股份
600590泰豪科技
600114东睦股份
600306*ST商城
600325华发股份
600423柳化股份
600637百视通
600660福耀玻璃
600685广船国际
600689*ST三毛
600711盛屯矿业
600777新潮实业
600828成商集团
600832东方明珠
600984建设机械
601012隆基股份
601678滨化股份
603399新华龙
900950新城B股
600229青岛碱业
600288大恒科技
600468百利电气
600862南通科技
601010文峰股份
603998方盛制药
600079人福医药
600284浦东建设
600379宝光股份
600418江淮汽车
600603大洲兴业
600845宝信软件
600050中国联通
600236桂冠电力
600565迪马股份
600072*ST钢构
600230沧州大化
600295鄂尔多斯
601099太平洋
600149廊坊发展
600248延长化建
600532宏达矿业
600892宝诚股份
600960渤海活塞
601688华泰证券
600069银鸽投资
600084中葡股份
600141兴发集团
600183生益科技
600184光电股份
600290华仪电气
600460士兰微
600617国新能源
600771广誉远
601599鹿港科技
601908京运通
603288海天味业
600004白云机场
600502安徽水利
601313江南嘉捷
600009上海机场
600135乐凯胶片
600228*ST昌九
600422昆明制药
600550*ST天威
600814杭州解百
600961株冶集团
601377兴业证券
600062华润双鹤
600113浙江东日
600207安彩高科
600279重庆港九
600707彩虹股份
600835上海机电
600844丹化科技
600864哈投股份
600090啤酒花
600150中国船舶
600206有研新材
600639浦东金桥
600647同达创业
600744华银电力
600826兰生股份
600861北京城乡
600891秋林集团
600962国投中鲁
600976健民集团
601727上海电气
600109国金证券
600400红豆股份
600583海油工程
600629棱光实业
603368柳州医药
600048保利地产
600217秦岭水泥
600269赣粤高速
600309万华化学
600359新农开发
600506香梨股份
600510黑牡丹
600576万好万家
600623双钱股份
600677航天通信
600729重庆百货
600735新华锦
600766园城黄金
600848自仪股份
600176中国玻纤
600260凯乐科技
600480凌云股份
600571信雅达
600705中航资本
600756浪潮软件
600761安徽合力
600818中路股份
600824益民集团
600860*ST京城
600873梅花生物
601016节能风电
601028玉龙股份
601369陕鼓动力
601717郑煤机
603006联明股份
603169兰石重装
603188亚邦股份
603766隆鑫通用
600036招商银行
600125铁龙物流
600252中恒集团
600271航天信息
600315上海家化
600488天药股份
600568中珠控股
600651飞乐音响
600717天津港
601113华鼎股份
601588北辰实业
601991大唐发电
900948伊泰B股
600035楚天高速
600118中国卫星
600218全柴动力
600259广晟有色
600273嘉化能源
600322天房发展
600332白云山
600354敦煌种业
600419天润乳业
600446金证股份
600449宁夏建材
600508上海能源
600528中铁二局
600588用友软件
600609金杯汽车
600636三爱富
600671天目药业
600701工大高新
600720祁连山
601005重庆钢铁
601318中国平安
601929吉视传媒
601965中国汽研
603077和邦股份
600007中国国贸
600027华电国际
600086东方金钰
600300维维股份
600319亚星化学
600378天科股份
600383金地集团
600439瑞贝卡
600481双良节能
600511国药股份
600548深高速
600560金自天正
600606金丰投资
600618氯碱化工
600621华鑫股份
600657信达地产
600658电子城
600666西南药业
600680上海普天
600733S前锋
600787中储股份
600843上工申贝
600856长百集团
600859王府井
600898三联商社
601088中国神华
601633长城汽车
601898中煤能源
600028中国石化
600201金宇集团
600688上海石化
600882华联矿业
600017日照港
600030中信证券
600085同仁堂
600161天坛生物
600195中牧股份
600433冠豪高新
600448华纺股份
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600577精达股份
600585海螺水泥
600650锦江投资
600802福建水泥
600857工大首创
600896中海海盛
600970中材国际
601608中信重工
601969海南矿业
601998中信银行
600011华能国际
600063皖维高新
600078澄星股份
600095哈高科
600196复星医药
600270外运发展
600278东方创业
600392盛和资源
600584长电科技
600655豫园商城
600675中华企业
600728佳都科技
600822上海物贸
600871*ST仪化
601058赛轮股份
601628中国人寿
601677明泰铝业
601788光大证券
603003龙宇燃油
600099林海股份
600171上海贝岭
600180瑞茂通
600192长城电工
600203福日电子
600211西藏药业
600221海南航空
600275武昌鱼
600340华夏幸福
600362江西铜业
600483福能股份
600563法拉电子
600727鲁北化工
600742一汽富维
600767运盛实业
600808马钢股份
600823世茂股份
601168西部矿业
601238广汽集团
601333广深铁路
601336新华保险
601600中国铝业
601699潞安环能
601988中国银行
603126中材节能
600021上海电力
600101明星电力
600119长江投资
600122宏图高科
600160巨化股份
600231凌钢股份
600238海南椰岛
600373中文传媒
600376首开股份
600399抚顺特钢
600456宝钛股份
600466迪康药业
600482风帆股份
600547山东黄金
600549厦门钨业
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600641万业企业
600663陆家嘴
600676交运股份
600682南京新百
600719大连热电
600738兰州民百
600741华域汽车
600785新华百货
600801华新水泥
600874创业环保
600885宏发股份
600894广日股份
600985雷鸣科化
600995文山电力
601007金陵饭店
601107四川成渝
601111中国国航
601231环旭电子
601288农业银行
601328交通银行
601579会稽山
601607上海医药
601857中国石油
601866中海集运
601919中国远洋
601992金隅股份
603366日出东方
600018上港集团
600019宝钢股份
600026中海发展
600037歌华有线
600055华润万东
600058五矿发展
600064南京高科
600075*ST新业
600081东风科技
600093禾嘉股份
600115东方航空
600126杭钢股份
600170上海建工
600200江苏吴中
600219南山铝业
600223鲁商置业
600255鑫科材料
600266北京城建
600268国电南自
600292中电远达
600297美罗药业
600298安琪酵母
600310桂东电力
600323瀚蓝环境
600343航天动力
600350山东高速
600386北巴传媒
600397安源煤业
600406国电南瑞
600415小商品城
600458时代新材
600582天地科技
600587新华医疗
600602仪电电子
600615丰华股份
600644乐山电力
600653申华控股
600665天地源
600692亚通股份
600716凤凰股份
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2015年年报披露时间表之深圳股票2015年报披露时间表
000001平安银行
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000005世纪星源
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