2015年永高股份股票除权日日

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-27 15:12 标签： 2015除权日
证券代码：002641 证券简称： 公告编号：
有限公司2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制
度》的相关规定，有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公
司对2015年度将与关联人发生的关联交易情况进行了预计，现将有关情况公告
日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年
度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、
3票回避。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董
事张炜、卢彩芬、卢震宇属关联董事，对议案予以回避表决。
本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别
合同签订金额或预
计金额(含税)
上年实际发生
向关联人采购商品
向关联人销售产品、原材料
向关联人采购商品
公元太阳能
向关联人采购发电系统
公元太阳能
向关联人销售商品
公元太阳能
（三）日至日，公司与临海吉谷累计发生的
关联交易共84.84万元。日至日公司与公元太阳
能累计发的生日常关联交易为282.34万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）临海吉谷与的关联关系
1.关联人基本情况
临海吉谷成立于日，法定代表人为郑茹女士，注册资本50
万元，主营业务为PVC胶粘剂等，住所为浙江省台州市临海市沿江镇石牛村。截
至日，临海吉谷的为总资产为40,736,002.04元，净资产为
23,832,989.4元。2014年实现营业收入39,975,852.72元,实现净利润
4,630,654.76元。（未经审计）
2.与上市公司的关联关系
临海吉谷为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之
父持股10%的自然人投资的公司。即临海吉谷为公司董监高之直系亲属控制的企
业。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情
3.履约能力分析
根据临海吉谷最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公
司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。
（二）公元太阳能与的关联关系
1、公元太阳能简介
公元太阳能成立于日，法定代表人为张建均先生，注册资本
11,000万元，主营业务为太阳能电池、太阳能电池内组件、太阳能电池硅片等
加工、销售，住所为浙江省台州市黄岩经济开发区四海路。截至2014年12月
31日，公元太阳能的总资产为402,068,483.36元，净资产为29,422,495.28元。
2014年实现营业收入111,093,440.59元,实现净利润-59,530,014.85元。（未经
2、与上市公司的关联关系
公元太阳能与的控股股东同为公元塑业集团有限公司，实际控制人
同为张建均、卢彩芬夫妇，因此存在关联关系。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有着良好的发展前景和履约能力，上述关联交易
属公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、公司与临海吉谷、公元太阳能采购及销售商品的定价政策和定价依据
（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，依
据公允的市场价格确定交易价格。
（2）销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依
据公允的市场价格确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况。
（1）与临海吉谷签订协议的情况
日，公司与临海吉谷签署《采购合同》和《销售合同》，预
计日至日向临海吉谷采购1,500万元管道胶粘剂，
销售管材管件及原料50万元。
（2）与公元太阳能签订协议的情况
日，公司及子公司与公元太阳能签署《采购合同》，预计2015
年1月1日到日向公元太阳能采购2,060.74万元太阳能电池板
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。
2、关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起
到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
作为独立董事，我们对公司2015年度预计日常关联交易情况进行了认真核
查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见： 我们认为：公司
从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市
场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决
制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、监事会审核意见
经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵
循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方
股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合
法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、监事会意见
4、日常关联交易的协议书；
有限公司董事会
二○一五年三月二十三日扫一扫，上赶集群组
扫码使用“赶集群组”
交友&&寻爱&&找工作
聊天&&聚会&&不寂寞
& 永高股份有限公司(永高公司)
永高股份有限公司(永高公司)
永高股份有限公司(股票代码002641）创建于1993年，是中国o公元集团规模最大的核心子公司，目前下辖上海公元建材发展有限公司、广东永高塑业发展有限公司、深圳永高塑业发展有限公司等十家全资子公司，现有员工5000余人，建筑面积达2000余亩，产值达30亿元。公司总部座落在浙江省台州市黄岩东城经济开发区，距民航台州路桥机场20公里，距甬台温铁路台州站3公里，台州市环城公交从公司门口经过，交通十分便...
[全部展开]
公司名称：永高股份有限公司(永高公司)
公司规模：20-99人
公司行业：
公司类型：
联系人：仇先生
联系电话：
公司地址：台州黄岩区东城经济开发区埭西路2号
韩语翻译(失效)
业务员(失效)
保姆(失效)
公司名称：永高股份有限公司(永高公司)
联系人：仇先生
联系电话：
公司地址：台州黄岩区东城经济开发区埭西路2号
工作地点：晋安 - 新店
薪资待遇：元
工作地点：中原 - 碧沙岗
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成交量(万)
总余额(万)
公司名称：永高股份有限公司
注册资本：43200万元
上市日期：
发行价：18.00元
更名历史：
注册地：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号
法人代表：卢震宇
总经理：冀雄
董秘：陈志国
公司网址：
电子信箱：
联系电话：6
永高股份2014年度拟10转7送3并派1元
　　全景网3月19日讯 股份（002641）周四盘后预披露利润分配预案，公司控股股东公元塑业集团有限公司提议，2014年向全体股东每10股转增7股，送红股3股，并派发现金红利1元（含税）。　　经讨论，公司五名董事卢震宇、张炜、卢彩芬、冀雄、陈志国（占董事会成员总数一半以上）承诺在董事会对上述预案投赞成票。（全景网）　　.cn/finalpage//.PDF　　作者：杨祖媛

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