一个清白的户口让一个欠信用卡里可以存钱吗钱的人来存钱会有什么问题呢?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-11 19:32 标签： 信用卡多存钱了怎么办
信用卡结算存漏洞 骗子1分钟内骗走银行8万块
　　中国宁波网　　
　　你知道吗？使用信用卡进行银行结算，曾会出现一个小小的时间差。
　　就是这个小小的漏洞，却被一群骗子发现，于是，进行信用卡套现的骗局在宁波好几家银行里连续上演，拿着一叠卡，他们骗走了90多万。
　　不过这样的“聪明”终究会遭到惩罚――日前，他们全都走上了被告席。
　　一群骗子发现银行系统漏洞
　　浙江人阿龙和安徽人小吴去年2月在江苏无锡被人雇佣，办理“超额套现新业务”。老板交代，拉一些信用卡客户，去银行存钱，存钱后立刻通知他，再等他一两分钟，立刻对银行工作人员说不存钱了。
　　这一分多钟里，发生了什么呢？
　　拉过几次业务后，小吴明白了其中的道理，POS刷卡套现反应到银行有个时间差――钱存进账户后，老板立刻异地刷卡套现，这时柜台人员无法发现卡内钱已被取走。这时他们再要求把卡内不存在的钱转存到另外账户，再离开。
　　1分钟捞了79980元
　　骗子们先在无锡的一些银行里这么干。可当那里的银行发现后，立刻采取了应对措施。在无锡没法干了，小吴、阿龙等人一起“转战”宁波。
　　3月15日，阿龙等人拿着高利贷借的8万元，和“客户”小羊到一银行存钱。
　　钱刚存进去，阿龙的同伙马上利用时间差在异地POS机上刷走79980元；这边，小羊又要求做冲正业务（又叫交易删除），把存的钱转存到了另外一个帐户。
　　这一票，几个人“赚”了79980元，“亏”的是银行。
　　信用卡套现，持卡者也需还钱
　　不光是这一票，几个人之后还陆续在宁波的各家银行里疯狂做案，甚至一天之内干上五次，每次金额少则5万，多则10万。
　　这时，宁波多家银行发现了情况，立刻通知柜台停办冲正业务。
　　最后，当这个团伙又一次故伎重演时，被当场抓获。
　　这一系列案件日前已被宁波当地检察院提起公诉。
　　办案检察院表示，信用卡套现后，银行还是会去寻找持卡者，现在部分持卡者已经在还钱了，想贪小便宜得不偿失，还涉嫌犯罪。
　　编辑：圈子 - “存钱不如存人”：一夫妻生养11个孩子，都上了户口我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共0条相关内容等待您来回答13261492125编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华关注四娘了解本地新鲜事儿
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TA的其他好贴
本帖最后由 bbwyy 于 10-11-16 11:34 编辑
信用卡估计现在很多人都在用，确实比较方便嘛。但是银行自己往客户卡上存钱的事，不晓得见多识广的4cer遇到过没有，偶反正是第一次遇到 。
偶以前有张中国银行的信用卡，最近不想用了，卡上所有都结清了，就去银行申请注销了三。
这哈对了，前头刚去银行申请了注销，没过好久，一条短信发过来说我卡上存入了1元钱，一查，中国银行省分行存入的。哦哟，偶面子还大喃，难得你这么大个银行还专门送钱上门了哦。
赶紧打电话给中行客服，客服说的不影响我销户，45天后去注销就对了。对嘛，我就等45天再看嘛。
45天后，去银行销户，结果在预料中：销不到，就因为还有钱存进来！！！
中国银行，你可以哦，这么大个银行，还是个上市公司，想得起用这种下三滥的手段对付客户，正当竞争你整不赢就搞这些小动作哇 。有本事你分分钟给LZ存钱进来，LZ还要写封表扬信给你得，GRD的瓜银行
偶相信偶不是第一个遇到这个事的，也肯定不会是最后一个，希望提醒4城的TX们，尤其是办中行信用卡的TX，要注意了。这种卑鄙无耻的行为都做得出来的银行，也不值得大家信任了哈。
偶反正这盘不得善罢甘休的，先找总行投诉，再不解决直接新闻媒体见！！！
本帖最后由 冷水妹妹 于 10-11-11 12:24 编辑
自己坐沙发
这么洋盘？
哈哈，那么搞笑的事情都有
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那就把1元钱取了撒
那个银行人员说不影响你销户但是等那么久得不得再收你年费哦？
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(责任编辑：admin)
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