谁要反洗钱自我测试的我帮他

我姨家的哥要打我,因为他妈把我车座垫子弄脏,我要他出干洗钱。 上次在他家楼下,他就挥拳要揍我,离我_百度知道
我姨家的哥要打我,因为他妈把我车座垫子弄脏,我要他出干洗钱。 上次在他家楼下,他就挥拳要揍我,离我
他就挥拳要揍我,让楼下饭店服务员拉开了?这十一期间,因为他妈把我车座垫子弄脏我姨家的哥要打我。怎么办,说什么啊。上次在他家楼下,我要他出干洗钱,有机会再见面?他再挥拳要揍我怎么办,离我半米吧
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表兄弟狗臭屁 :你不来他不去:他趸就还击
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太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
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你和他结婚他就不打你了,求采纳!
草你妈!变态
你和你表哥结婚去吧
和他结婚吧!!!
没必要这点小事还早人家出钱吧
你们多大呀
他快40岁了
这个年龄还动手,你们直接的矛盾应该挺大,如果能解决最好,不能解决少接触
先下手为强
你也真是该打
你才该打!傻B
把你鸡吧给你割了
你姨把你坐垫弄脏你还要钱,你自己想想你是人不,好朋友地话也未必能要钱啊你连个洗坐垫钱都花不起还买什么车,你哥打你就对了,换别人不打你也得骂死你
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【男子被骗光2万元积蓄 淡定称幸亏没更多钱】
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原标题:合肥一男子被骗光2万元积蓄 淡定称幸亏没更多钱  11月11日下午,合肥市民钱先生接到一个诈骗电话,对方称其陷入非法洗钱交易,骗光其6张卡上所有存款,共计2万余元。  钱先生家住合肥市马鞍山路创智广场。 11月11日下午,他刚午睡起床,迷迷糊糊接到一尾号95588的电话,一名女子告诉他,他之前在天津市办理的一张信用卡涉嫌恶意透支。钱先生听完一激灵,“我没在天津办信用卡啊? ”他紧张起来。对方表示可能是他的身份信息被盗用,建议赶紧报警。  钱先生也觉得该报警。对方帮他找到了一个“警方电话号码”,并主动帮其转接过去。转接后,一名自称叫“刘洋”的“警官”让钱先生报出身份证号和姓名。钱先生报完后,对方在电脑前噼噼啪啪敲了几下,称他的确有张信用卡被透支,涉及一桩洗钱交易。一听此言,钱先生更紧张了,问对方该咋办。“民警”在那头称,这桩洗钱案件已进入检察院审查阶段,主犯某某某已被列为一级逃犯,建议他赶紧与检察官蔡某某联系。  钱先生从“民警”那要来蔡某某电话,对方表示要冻结其所有银行卡,审查其资金交易情况。钱先生听取对方建议,将6张银行卡内所有存款共计22134元转入“检察院”监管账户,“这样就不用冻结银行卡了。 ”  转完款,钱先生才察觉上当,随后报警。虽然钱财被骗一空,他却相当淡定,“幸亏我没钱,不然被骗个几百万,还不心疼死啦? ”记者问他怎么生活,钱先生轻松得很,“反正不还要发工资吗?”
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  温哥华港湾()网友来稿:近日,温哥华一地下钱庄被揭露帮中国贪官洗钱85亿元的新闻在本地各大媒体及朋友圈中宣传的沸沸扬扬,令人讶异的是,其中被指涉及不法行为的汇款公司为老牌的本地汇款公司,在本拿比市已经经营近十年,笔者身边数位朋友也曾在这家公司有汇款业务,而这家公司在过去也以其低廉的汇率深受新移民及留学生的喜爱。
  消息披露后,如何正确且安全地将中国合法资金汇入加拿大成为目前华人移民人士最为关注的话题。笔者以为,从海外汇款到加拿大,一定要注意以下几项:
  首先,加拿大允许私人合法经营汇兑公司,然而公司必须在联邦的反洗钱防治中心注册 (全名为Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC),且每一笔汇兑都必须在五天内写报告告知FINTRAC,说明汇兑日期、途径、金额、汇款人及收款人信息,如果汇兑公司人员认为前来汇兑的客户、资金或背景可疑,必须额外提交一份可疑汇兑报告。
&&&&&& 据了解,FINTRAC每年都会对汇兑公司进行资格审查,确保汇兑公司执行业务时的合法性及正规性,以杜绝违法资金流动。对于一般民众而言,如何在市场上快速地鉴别正规的汇兑公司?有以下几点诀窍值得一试:首先询问汇兑公司是否有在FINTRAC注册及注册证明?民众也可以在FINTRAC官方网站上核实其真实性。第二要看汇兑公司是如何进行汇款?是从海外汇入还是以本地资金支付?如何支付也是一大重点。笔者曾实地走访列治文超过十家汇兑公司,过半数公司都告知,只要在中国已经确认收到人民币后,需要约24-48小时即可从海外支付到本地个人帐户,如遇到此类情况,必须特别小心。以大额人民币为例,正规汇款途径是从中国的公司,经由中国人民银行批准的外汇渠道,从中国公司帐户以国际汇款汇入到加拿大汇兑公司的公司帐户,再由加拿大公司帐户以本票、支票、或银行转帐的形式支付给个人帐户,每一笔汇出汇入的金额及收款人都清清楚楚。而现在市场上特别多汇兑公司采用的是以双边资金池对冲的方式,中国收款后并不汇入加拿大,而是直接以加拿大资金支付,或以第三国(通常是中东或澳洲)的资金汇入本地的个人帐户,这些都是属于地下钱庄洗钱。
  第三,个人税务上如何合理安排也是每个移民者都需要面对的问题,如果是在国内有资产,想带来加拿大的移民者,特别需要注意本身的海外资产规划,中国和加拿大的法律及税务有极大不同,建议新移民咨询专业的律师或会计师,针对个人状况制定完善的资产规划及税务规划,笔者周遭经常有一些新移民者,经由朋友的口耳相传,在似懂非懂、又缺乏专业知识的情况下,匆匆从海外汇入大笔资金,这种行为经常让笔者为他们捏一把冷汗。从日开始,每超过一万元加币的资金汇兑,都必须同时报告给FINTRAC及国税局,而超过一万加币存入加拿大银行个人帐户,银行系统都会自动传送报告。
  以最简单的例子来说,新移民登陆后两年内可以申报在海外的资产,如果两年内没有申报或申报为零,在这种情况下又从海外汇入一百万加币的资金,就属于被国税局查税的高危险群,如果又无法提出合理的资金来源说明,这一百万加币的资金就会被判定为个人年收入,需要缴纳高额的个人税金。而如果事先咨询专业会计师做过税务规划,又采用合法的资金汇入渠道,则可避免此类风险。
  月前有一中国新移民,在西温购买约五百万加元的房子,由于数额庞大,这笔资金透过汇兑公司以人民币换成加币进来,但由于他们本身对加拿大的法律认识不足,更不幸选中了一家表面合法,但私底下却进行洗钱行为的汇兑公司,在中国交付人民币后,资金却是由中东国家汇入加拿大,也没有上报FINTRAC,目前已经被国税局、FINTRAC及国家安全局立案调查,若无法提出合理解释中东的资金来源,此笔金额将被全部判定为个人年收入,必须缴纳高额的个人税金,更有甚者,若被怀疑与恐怖份子资金有关,更是要吃不了兜著走,所以千万不要贪图低廉汇率而惹来天大的麻烦。
  加拿大是一个法治国家,法律制度及税法制度都非常完善,笔者奉劝各位不要心存侥幸,更不要贪图便宜的汇率或来路不明的渠道,以免莫名其妙变成地下钱庄的受害者,得不偿失。
(专稿,未经书面授权请勿转载)
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宋林“情妇”被指为瑞银职工 是其洗钱重要渠道
  华润集团总经理乔世波
  昨日上午,按中组部的决定,华润集团总经理乔世波暂全面主持华润工作,接替被中纪委调查的宋林,执掌这家业务横跨消费品、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等领域的商业帝国。
  华润15个小时“换帅”
  在中纪委网站宣布“宋林涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查”15个小时后,乔世波开始执掌华润集团。
  昨日中午,华润集团官网在显著位置发布消息:“今日(4月18日)上午9点30分,华润集团在深圳召开各单位主要负责人会议。华润集团副董事长王印通报了中纪委关于集团党委书记、董事长宋林因涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查的情况,传达了中组部关于集团暂由乔世波总经理主持全面工作的决定。”
  在这场华润集团全体领导、各部室、战略业务单元、一级利润中心主要负责人都参加的会议上,乔世波用“华润正面临着非常沉重的时刻”、“华润正在面临着非常严峻的时刻”、“华润正在面临着一个非常时期”来形容眼下的华润。
  乔世波表示,“在这样一个时刻,我们要全力以赴维护大局稳定,保持正常生产和经营秩序。”他还提到“重点加强对领导干部特别是主要领导的监督,努力形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。”
  讲话最后,乔世波表示,“在巨大的压力面前,我们一定要经得住考验,团结一致,齐心协力,共克时艰,努力把华润的事情办好,拜托大家了……”
  乔世波足迹和宋林多处重合
  据华润官网介绍,乔世波持有吉林大学文学学士学位,于1992年加入华润集团,于1999年4月获委任为华润集团董事,现为华润集团董事总经理及中国华润总公司总经理,华润创业主席兼执行董事。同时其也是万科企业股份有限公司之董事会副主席。
  资料显示,1954年出生的乔世波是辽宁人,历任对外贸易经济合作部(现商务部)处长,华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理,华润石化(集团)有限公司总经理、董事长。在华润期间,乔世波执掌过华润集团旗下多家公司。2008年,乔世波担任华润(集团)有限公司董事、总经理。
  梳理乔世波在华润集团的足迹,发现其与宋林的足迹多处重合。
  宋林的华润生涯,就是从华润石化(集团)开始的,历任华润石化经理、高级经理、助理总经理、副总经理。
  2000年,乔世波担任华润集团董事、助理总经理,期间先后兼任过华润创业有限公司副董事总经理。2001年11月,宋林被任命为华润创业副主席兼董事总经理。
  2004年,宋林担任华润集团总经理。2008年,当宋林担任华润集团董事长时,乔世波接替宋林成为华润集团总经理。
  2010年,宋林辞去万科集团董事及董事会副主席职务时,空降万科接替其的依旧是乔世波。
  这一次,当宋林被中纪委调查时,乔世波又一次站出来,全面主持华润集团。
  ■ 企业
  宋林十年 华润大扩张
  在能源、零售、金融、水泥、医药等多领域并购
  2004年,宋林接替宁高宁,担任华润集团总经理,十年来,宋林治下的华润集团不断并购、扩张。
  十年间,华润集团在能源、零售、金融、水泥、医药等多领域开展并购。据不完全统计,自2004年以来,华润集团完成了20起重组或并购。
  2004年5月,华润集团斥资3.1亿元再次收购了苏果超市24.25%的股权,至此,华润集团拥有苏果超市73.5%的股权,达到绝对控股。2007年,华润集团收购锦州电厂及深国投并重组三九集团;2008年,华润集团斥资25亿收购江苏电厂,之后又相继收购内蒙古、广东风电场。2009年4月,华润集团与珠海市政府达成协议,以20亿元收购珠海商业银行;同年12月,华润水泥正式入主国投海南水泥公司。
  2011年3月,华润电力斥资43.9亿收购山西大宁煤矿;同年,华润集团还收购了江西洪客隆、蒙西水泥。
  2013年1月,华润集团旗下的华润三九发布公告称,该公司拟以5.83亿元收购桂林天和药业股份有限公司。
  而宋林两次被举报,就是事发2010年,华润电子的一起煤矿收购。
  在近十年的发展中,宋林相继提出“金融平台”和“微笑曲线”的资源配置方式。
  从2008年,华润集团设定了7个战略业务单元,包括地产、电力、消费品、医药、水泥、燃气和金融,都是依据“微笑曲线”挑选出的。
  “微笑曲线”的一头是顾客端,另一头是资源端。华润万家、啤酒、饮料、食品、银行、医药、房地产都属于客户端,是以客户需求为导向的企业。这一战略是基于2008年之后,国家经济向扩大内需的结构和方向调整的大背景。水泥、电力、煤炭、燃气则属于资源端。
  依靠大规模收购兼并,华润集团不断扩张。据华润官网数据,截至2013年末,这个庞大的商业帝国总资产11337亿港元,实现营业额5002亿港元。(朱星)
  ■ 相关
  华润曾与瑞银有业务往来
  记者王文志在“举报”微博中指华润集团董事长宋林“情妇”的杨某为瑞银职工。王文志称宋林认识情妇杨某后,利用职务影响将其安排到华润的合作方瑞士银行集团(下称瑞银)香港和上海分支机构上班,并称杨是宋林收受贿赂和洗钱的重要渠道。
  据了解,杨某目前确实供职于瑞银投行部中国团队,级别是执行董事,她是于2012年6月加入瑞银香港的投行部门。在此之前曾供职于瑞士信贷(简称瑞信)投行部,工作3年时间。
  自2009年杨某加入瑞信之后,华润系上市公司公告显示,据不完全统计有3笔与瑞信有关的交易。
  2009年5月,华润置地配售股份,集资超过40亿港元。瑞信担任唯一配售经办人兼唯一全球协调人。同年9月,华润集团旗下的华润水泥在香港上市,集资近64亿港元,瑞信和摩根士丹利担任联席保荐人及全球协调人。
  据悉,华润水泥曾为宋林的发迹之地,他曾多次往返于广西了解水泥业务,在他的带领下,华润水泥业绩大增并成功上市。2010年9月,华润燃气进行股份配售,瑞信同样担任配售代理,配售规模近25亿港元。
  2012年6月杨某加入瑞银后,瑞银同样获得华润旗下公司的合同。
  2013年5月,华润电力曾计划收购华润燃气,在集团内合并为一家能源公司,瑞银担任华润燃气财务顾问,交易最终遭到股东反对而未获得通过。新京报记者 金彧
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