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600248 : 延长化建2O14年第三次临时股东大会的法律意见
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　un Law offices
　　北京市 西城区 金融大街 9号 金融街中心南楼 6层
　　cheng,Be刂 ng100140‘ ρ R
　　6th Floor,south ToWer,F nanc a|street Center.9F nanc a|street,×
　　6523388 传 真 Faxl阝 610阝 6523399 网 址 岬eb。 抬 www junzelun∞ m
　　电话 lTelyo61° 阝
　　北 京 市君 泽 君律 师事 务所
　　关 于 陕西延 长石 油化 建股 份 有 限公 司
　　zO14年 第 三 次 临时股 东大会 的法 律 意见
　　致 :陕 西延长石油化建股份有 限公司
　　陕西延长石油化建股份有 限公司 (“ 公司 〉 14年 第三次临时股东大会 (“ 本
　　次股东大会 )于 ⒛ 14年 12月 12日 在 公司会议室召开 ,北 京市君泽君律师事务
　　所 (“ 本所 )接 受公司的委托 ,指 派本所律师 出席会议 。
　　本所及经 办律师依据 《 华人 民共和 国证券法 》 、 《 师事务所从事证券法
　　律业务管理办法 》和 《 师事务所证券法律业务执业规则 》等规定及本法律意见
　　书 出具 日以前 己经发生或者存在 的事实 ,严 格 履行 了法定职 责 ,遵 循 了勤勉尽责
　　和诚实信用原则 ,进 行 了充分 的核 查验证 ,保 证本法律意见所认 定 的事 实真实 、
　　准确 、完整 ,所 发表 的结论性 意见合法 、准确 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或
　　者重大遗漏 ,并 承担相应法律 责任 。
　　为 出具本法律 意见书 ,本 所律师 出席本次股 东大会现场会议 ,审 查关于本次
　　股东大会 的公告、出席股东大会现场会议 的股东资格 、本次股 东大会决议和记录
　　并参与本次股东大会现场会议 的监票工作 。
　　本所 同意将本法律意见书作为公司本次股东大会 的必备文件公告 ,并 依法对
　　所 出具 的法律 意见承担 责任 。
　　本所律师 己经对与 出具法律意见书有关 的所有文件材料及事实进 行审查判断
　　并据此 出具法律意见如下
　　一 、本次股东大会 的召集 、召开程序
　　1.本 次股东大会 的召集
　　公司第五届董事会第十七次会议于 ⒛ 1准 年 10月 29日 召开 ,通 过关于召开本
　　次股东大会 的决议 。
　　公司在本次股 东大会 召开 15日 前 已根据公司章程指定 的信 息披露报刊和互联
　　网网站上刊登 了董事会 决议 以及召开本次股 东大会 的通知 ;上 述通知载 明了会议
　　的时 间、地 点、会议审议事项 、股权登记 日、出席会议股东 的登记办法 以及联系
　　电话 、联系人等其他事项 。
　　经本所律师验证 ,本 次股东大会 的召集程序符合法律 、行政法规 、 《 市公
　　司股 东大会规则》和公司章程 的规定 。
　　2.本 次股东大会 的召开
　　公司本 次股 东大会 以现场投票与 网络投票相结合表 决进 行 ,网 络投票 时 间
　　13⒑ 0-15⒑ 0;现 场会议于 2014年
　　30-11∶ 30,下 午
　　2014年 12月 12日 上午 ⒐
　　月 12日 上午 10:30在 公司会议室召开 ,会 议召开 的时间、地 点符合通知 内容 。
　　经本所律师验证 ,本 次股东大会 的召开程序符合法律 、行政法规 、 《 市公
　　司股 东大会规则》和公司章程 的规定 。
　　二 、出席会议人员资格 、召集人资格 的合法有效性
　　1.出 席会议 的人员
　　根据本 次股东大会通知 ,截 止 ⒛ 14年 12月 9日 下午收市时 ,在 中国证券登
　　记结算有 限责任 公司上海分公司登记在册 的公司全体股东或其代理人均有权参加
　　本次股 东大会 。
　　经本所律师验证 ,出 席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共 3名
　　代表有表 决权 的股份为 268,212,000股 ,占 公司股份总数 的 56,62%。
　　根据上海证券交 易所交 易系统统计并确认 ,在 网络投票时间 内通过上海证券
　　交 易所交 易系统投票 的股东为 10人 ,代 表有表决权 的股份 511,181股 ,占 公司股
　　份 总数 的 011%。
　　综上 ,参 加本次股 东大会现场投票和 网络投票 的股东及股东代理人共 13人
　　代表有表 决权 的股份数为 “8,” 2,181股 ,占 公司股本总额 的 “ ”%。
　　鉴于 网络投票股 东资格系在其进行 网络投票时 ,由 上海证券交 易所交 易系统
　　进行认证 ,因 此本所律师无法对 网络投票股东资格进行确认 。在参与 网络投票 的
　　股东代表 资格均符合法律 、法规及规范性文件和 《 司章程 》规定 的前提 下 ,本
　　所律师认为 ,上 述参会人 员均有权或 己获得 了合法有效的授权 出席本次股 东大会
　　其资格符合相关法律 、行政法规 、规范性文件及 《 司章程 》的规定 。
　　此外 ,公 司的部分董事 、监事 、高级管理人 员 以及本所律师 出席 了会议 。
　　2.会 议 的召集人
　　本次股东大会 的召集人为公司董事会 。
　　经本所律师验证 ,出 席本次股 东大会 的股 东及股东代理人 的资格均合法有效
　　召集人资格合法有效 。
　　三 、本 次股东大会 审议 的议案
　　本次股东大会 审议 了如下议案
　　关于修 改 《 司章程 》的议案
　　关于购 买延长集 团 sOOT履 带式起重机 的议案 。
　　经本所律师验证 ,本 次股东大会 审议 的议案与公告 中列 明的议案一致 ,符 合
　　有关法律 、行政法规 、 《 市公司股 东大会规则》和公司章程 的规定 。
　　四、本 次股东大会 的表决程序和表决结果
　　出席本次股东大会现场会议 的股 东及股 东代理人 以记名投票方式对上述议案
　　进行 了表决 ,计 票 、监票 由与 审议事项无关联关系 的 2名 股 东代表 、本所律师及
　　监事代表共 同负责,表 决结果 当场公布 。出席现场会议 的股 东及股 东代理人未对
　　表决结果提 出异议 。选择 网络投票 的股东及股 东代理人在 网络投票有效时间 内通
　　过 网络投票系统进行 了网络投票 。网络投票结束后 ,上 海证券交 易所 向公司提供
　　了参加本次股东大会 网络投票 的表决权总数和表决情况统计数据 。本次股东大会
　　投票表决结束后 ,公 司对每项议案合并统计现场投票和 网络投票 的投票结果 。本
　　次股 东大会议案获得有效通过 。具体表决结果如下
　　审议关于修 改 《 司章程 》的议案 ,同 意 “8,483,781股
(含 网络投票)、
　　弃权 0股 (含 网络投票)、 反对 ⒛9,400股
(含 网络投票),同 意票 占出席本次股 东
　　大会 的股东及股东代理人所持有 效表决权 的 ”,91%。 本议案为特别决议事项 ,已
　　经 出席股东大会会议 的股 东 (包 括委托代理人 )所 持表 决权 的三分之二 以上通过 。
　　审议关于购 买延长集 团 GOOT履 带式起重机 的议案 ,同 意 4,237,981股 (含
　　网络投票)、 弃权 0股 (含 网络投票)、 反对 4刀 ,200股 (含 网络投票),同 意票 占出
　　席本次股 东大会 的股 东及股 东代理人所持有效表决权 的 89%%。
　　会议记录及决议均 由出席会议 的公司董事 、监事 、董事会秘书 以及会议主持
　　人签名 。
　　经本所律师验证 ,本 次股 东大会 的表决程序和表决结果符合有关法律 、行政
　　法规 、 《 市公司股东大会规则》和公司章程 的规定 ,为 合法有效 。
　　五 、结论意见
　　综上所述 ,本 所律师认为 ,公 司本次股 东大会 的召集和 召开程序符合法律 、
　　行政法规 、 《 市公司股 东大会规则》和公司章程 的规定 ,出 席会议人 员资格 、
　　召集人资格合法有效 ,会 议 的表决程序 、表决结果合法有效 。
　　本法律 意见于 ⒛ 14年 12月 12日 出具 ,正 本一式二份 。
　　(本 页 以下无正文 ,下 转签字页 )
　　(此 页无 正文 ,为 《 京市君泽君律师事务所 关于 陕西延长石 油化建股份有 限公
　　司 ⒛ 14年 第三 次临时股东大会法律 意见 》之签字页 )
　　北京市君泽
　　经办律丿 :
　　负 责人
　　年⒓ 月/z日
责任编辑：疏影横斜
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文本预览：
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(责任编辑：admin )
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三年定期4.805%一年定期3.025%，二年定期3.385%定期三个月2.4%五年定期5定期存款期限一年.02元活期利率0.685%.585%半年定期2，100元利息3
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