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万达信息:业绩高速增长,看好长期发展
宏源证券　
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　　营业收入增速较高,业务结构不断优化。受益于母公司稳健经营及新收购子公司业绩的增长情况,公司上半年营业收入增速高达79.61%,但是由于新并入业务及社会人工薪酬和房屋租赁成本的上涨,公司毛利率有所下降,管理费用及汇兑损失也对净利率增速造成一定影响。
　　报告期公司业务流程外包及企业应用及IT服务业务增速较快,业务流程外包已成为公司业绩增长的主要动力,业务结构进一步优化。
　　受益国家经济转型,外包行业逐步成熟。外包行业作为高科技类服务型行业,将在国家经济转型战略中扮演更加积极而重要的角色。目前虽然受累于人民币升值影响行业景气度略有下降,但随行业成熟通过并购获取规模化效应增加市场份额成为未来行业竞争的重要因素。我们预计未来外包行业市场增速短期放缓,但是行业整合速度将进一步加快。
　　压力逐渐缓解效率不断提升,看好公司未来发展。13年以来长期困扰行业公司的人力成本问题正在缓解,并且公司也在逐步将交付能力向二三线城市转移,保持毛利率的稳定。我们认为公司客户结构抗风险能力强,技术服务能力能够维持毛利率在一个相对较高水平,并且有望受益于行业长期的并购整合过程。
　　预计公司13-14年EPS分别为0.88元和1.15元,给予公司未来6-12个月37元目标价位,维持“增持”评级。
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合兴包装2013年中报点评:产能利用率提升带动业绩高速增长
民生证券　
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　　一、事件概述
　　合兴包装&&（002228 ,,,）发布2013年中期报告,13年上半年公司实现销售总收入119,013.02万元,同比增长21.53%;归属于上市公司股东的净利润同期比上升93.55%;基本每股收益0.14元,同比增长100%。
　　二、分析与判断:
　　产能利用率提升带动利润大幅上涨
　　公司的业绩出现较大幅度的改善,主要源于公司在经历了产能爬坡的阶段以后将工作重点转移到了扩大市场份额、提高新建产能的利用率上来。目前公司已经在福建、四川、天津、武汉等地建设了三十余处生产基地,可以满足集团客户全国布局、集团采购的要求。上半年公司的新客户开发不断取得突破,与老客户的合作部断深入,从而带动公司整体产能利用率的提升,摊薄折旧费用,提升整体毛利水平。
　　全国布局初步形成,服务能力大为提升
　　目前公司在下游客户较为集中的区域新建、扩建生产基地的工作已经告一段落,辐射全国的生产基地建设已初步完成,大大提升了公司的服务能力。覆盖全国的产能布局使得公司在争取大客户订单时更有优势,同时保证了公司能以最短的时间获取客户的供应商资质认证,以最快的速度切入市场下一步的产能扩张对公司的短期负面影响将大为减弱
　　随着新客户开发和老客户需求的不断增加,预计未来公司仍将进一步扩张产能,但是目前公司整体产能已经可以达到较高水平,新的生产线将主要根据客户需求对现有产能加以补充,因此其规模不会太大,在公司总产能重的占比也不会很高,对公司业绩的短期冲击将不会十分明显。
　　三、盈利预测与投资建议:
　　随着下游行业需求的恢复,公司现有产能的利用率将逐步提升。预计2013~15年公司全面摊薄EPS分别为0.25、0.33及0.39元,对应当前市盈率分别为26、20及17倍。维持公司“谨慎推荐”的评级,合理估值6.75~7.50元。
　　四、风险提示:
　　下游需求不达预期,原材料价格快速上涨
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官方公共微信ST 联 益：更正公告等
&&&&　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　召开2001年第二次临时股东大会公告&&&&根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司定于2001年8月31日召开2001年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： &&&&一、会议时间：日上午9：00&&&&二、会议地点：四川省双流县公司本部&&&&三、会议内容：&&&&1、审议成都联益进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司《供货协议书》的议案。2、审议成都联益实业股份有限公司更名为成都宗申联益实业股份有限公司，股票简称不变的议案。&&&&3、审议《修改公司章程的议案》。&&&&4、审议公司收购重庆宗申摩托车科技集团有限公司所持有的重庆宗申集团进出口有限公司48.5%股权的议案及《股权转让协议》。&&&&5、审议收购重庆渝北区农业综合开发总公司所持有的重庆宗申集团进出口有限公司51%股权的议案及《股权转让协议》。&&&&6、审议重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司订立《供货协议书》（该协议书是前项《股权转让协议》的附属文件）的议案。&&&&四、出席会议对象：&&&&公司董事、监事、高级管理人员；&&&&日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东；股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。&&&&五、出席会议登记办法：&&&&1、登记方式：请符合条件的个人股东，凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；&&&&2、登记时间：日8:30至17:30；&&&&3、会期半天，与会者食宿交通费自理；&&&&4、会议登记地点：四川省双流县公司董事会办公室；&&&&联系人：左毅、海虹、谢民　　电话：028-09135&&&&传真：028-5804420&&&&　　　　　　　　　　　　　授权委托书&&&&兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席成都联益实业股份有限公司2001年第二次临时股东大会。并对会议所有提案行使表决权。委托人签名：　　　　　　身份证号码：委托人持股数：　　　　　委托人证券账户号：委托事项：　　　　　　　代理人签名：　　　　　身份证号码：委托日期：2001年　月　日&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日&&&&　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　监事会2001年第四次会议决议公告&&&&成都联益实业股份有限公司于日在重庆宗申集团本部二楼会议室召开了二○○一年第四次监事会会议。会议由监事会召集人袁德荣先生主持，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：&&&&一、审议了《成都联益实业股份有限公司资产减值准备及损失处理内部控制制度》。&&&&二、审议了公司2001年中期报告及其摘要。　 三、审议了成都联益进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司《供货协议书》的议案。&&&&四、审议将成都联益实业股份有限公司更名为成都宗申联益实业股份有限公司，股票简称不变，提交股东大会审议。&&&&五、审议了修改公司章程的议案，详见董事会公告，同意提交股东大会审议。&&&&六、审议了公司收购重庆宗申摩托车科技集团有限公司所持有的重庆宗申集团进出口有限公司48.5%股权的议案及《股权转让协议》。&&&&七、审议了关于重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司订立《供货协议书》（该协议书是前项《股权转让协议》的附属文件）的议案。&&&&八、审议了公司收购重庆渝北区农业综合开发总公司所持有的重庆宗申集团进出口有限公司51%股权的议案及《股权转让协议》。&&&&对于公司董事会召开的二○○一年第五次会议中有关关联交易的审议，全体监事认为：&&&&一、有关关联交易的表决程序是符合有关法规和公司章程规定的。&&&&二、本次关联交易是符合公司产业调整实际发生的正常关联交易，不会损害公司和广大投资者的利益。&&&&特此公告&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日&&&&　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司董事会&&&&　　　　　　　　　　　　　　 更正公告&&&&公司于日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（info.<）上刊登的成都联益实业股份有限公司董事会公告中，关于深圳发展银行广州分行海珠广场支行诉广东飞龙高速客轮有限公司案判决第一项：&&&&一、被告广东飞龙高速客轮有限公司在本判决生效之日起十日内偿还原告深圳发展银行广州分行海珠广场支行借款本金100万元及利息（利息从日起至日止，按中国人民银行同期美元半年浮动贷款利率计算；从日起至款项清偿之日止，按中国人民银行关于美元同期同类贷款利率计；已还的158000美元从中抵扣）；逾期，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条处理。&&&&由于工作疏忽，以上陈述有误，现更正如下：&&&&一、被告广东飞龙高速客轮有限公司在本判决生效之日起十日内偿还原告深圳发展银行广州分行海珠广场支行借款本金100万美元及利息（利息从日起至日止，按中国人民银行同期美元半年浮动贷款利率计算；从日起至款项清偿之日止，按中国人民银行关于美元同期同类贷款利率计；已还的158000美元从中抵扣）；逾期，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条处理。&&&&特此更正&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日&&&&　　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　 董事会二○○一年第五次会议决议公告&&&&成都联益实业股份有限公司于日上午9：30在重庆宗申集团本部二楼会议室召开了二○○一年第五次董事会会议。会议由董事长左宗申先生主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事会5名成员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：&&&&一、审议通过了《成都联益实业股份有限公司资产减值准备及损失处理内部控制制度》。&&&&二、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。&&&&三、审议通过了成都联益进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司《供货协议书》的议案。该项交易属关联交易，董事会认为该关联交易符合公司实际情况，属公司正常生产经营的范围，无损于公司和广大股东权益，同意提交股东大会审议。详见关联交易公告。&&&&四、经研究决定，将成都联益实业股份有限公司更名为成都宗申联益实业股份有限公司，股票简称不变，提交股东大会审议。&&&&五、审议通过了修改公司章程的议案，同意提交股东大会审议。详见《修改公司章程议案》的公告。&&&&六、经董事会研究决定，同意关于公司收购重庆宗申摩托车科技集团有限公司所持有的重庆宗申集团进出口有限公司48.5%股权的议案及《股权转让协议》，该项交易属关联交易。董事会认为，该关联交易符合公司调整产业结构的需要，属公司正常生产经营的范围，无损于公司和广大股东权益，同意提交股东大会审议。&&&&详见关联交易公告。&&&&七、审议通过了关于重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司订立《供货协议书》（该协议书是前项《股权转让协议》的附属文件）的议案。该项交易属关联交易。董事会认为，该关联交易符合公司调整产业结构的需要，属公司正常生产经营的范围，无损于公司和广大股东权益，同意提交股东大会审议。详见关联交易公告。&&&&八、经董事会研究决定，收购重庆渝北区农业综合开发总公司所持有的重庆宗申集团进出口有限公司51%股权的议案及《股权转让协议》。&&&&九、决定于日召开二OO一年第二次临时股东大会。&&&&董事会在表决以上第三项、第六项、第七项提案时，关联方董事放弃了投票权。&&&&特此公告&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司董事会&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO一年七月二十七日&&&&　　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司董事会&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　关联交易公告&&&&根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，现将本公司关联交易事宜公告如下：&&&&一、概要&&&&本公司日董事会会议通过了关于本公司受让重庆宗申摩托车科技集团有限公司（以下称“宗申科技公司”）所持有的重庆宗申集团进出口有限公司（以下称“宗申进出口公司”）48.5%的股权的《股权转让协议》及其附件、关于宗申科技公司及其下属企业向宗申进出口公司供应出口货物的《供货协议书》（以下称“第一份《供货协议书》”），以及关于宗申科技公司向本公司的下属企业成都联益进出口公司（以下称“联益进出口公司”）供应出口货物的《供货协议书》（以下称“第二份《供货协议书》”）。有关交易属关联交易，董事会在进行表决时，关联董事进行了回避，没有行使表决权。&&&&二、关联方介绍&&&&1、本公司&&&&本公司系1989年设立的股份有限公司，本公司股票于日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司注册地址和办公地址为四川省成都市双流县东升镇，法定代表人徐怀忠。本公司目前的主要业务为：航运、钢锭、钢坯、钢材、石油化工、机械、通讯、电子设备、房地产开发、科技咨询与开发、旅游开发、建筑材料、家用电器。截止日，本公司的注册资本为136,864,000元，总资产为130,600,401.23元，净资产22,281,497.80元，净利润为-20,027,395元。&&&&2、宗申科技公司&&&&宗申科技公司系本公司第二大股东重庆宗申高速艇开发有限公司（持有本公司法人股24,635,520股，占本公司总股本的18%。以下称“宗申高速艇公司”）所属宗申摩托车集团的核心企业并持有占宗申高速艇公司注册资本的43.20%的股权，为一家民营企业，其主营业务为系列排量的摩托车发动机、摩托车成车、高速艇的研制、生产和销售，其注册地址为重庆市巴南区炒油场，注册资本为8,000万元。&&&&3、宗申进出口公司&&&&宗申进出口公司成立于日，其主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易，注册地址为重庆市巴南区炒油场宗申工业园区，注册资本为500万元。宗申进出口公司与本公司第二大股东宗申高速艇公司属重庆宗申摩托车集团的成员，宗申科技公司持有其49%的股权。&&&&4、联益进出口公司&&&&联益进出口公司成立于1999年1月，本公司持有其97.4%的股权，其主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；运输沥青罐，轻油罐制作，导热油沥青加热设备，道路设施安装，金属结构件制作等。注册地址为四川省双流县东升镇，注册资本为308万元人民币。&&&&三、关联交易协议的主要内容和定价政策&&&&1、《股权转让协议》&&&&（1）订约双方：《股权转让协议》由宗申科技公司为转让方，本公司为受让方。&&&&（2）交易标的：转让方将其持有的、占宗申进出口公司注册资本的48.5%的股权转让给本公司。&&&&（3）交易价格及支付方式：宗申进出口公司的注册资本为500万元人民币，截止2000年12月31日的所有者权益合计为元。《股权转让协议》约定，股权转让价金暂定为250万元左右，待受让方委托具有证券从业资格的机构完成审计和评估事宜后，再根据审计、评估结果具体协商确定；受让方将在受让方的股东大会批准该项交易后5日内付清股权转让价金。&&&&2、第一份《供货协议书》&&&&（1）订约双方：协议书的供方为宗申科技公司，需方为宗申进出口公司。&&&&（2）交易标的：需方在一年内分批向供方采购供方生产制造的各类型号的摩托车、发动机及其零部件、生产线等产品用于出口。&&&&（3）交易价格及支付方式：供、需双方根据外商每批订单要求的货物型号、状态、数量及国际、国内市场的变化另行签定供销合同确定具体的结算价格，但该价格不得高于供方向第三方供应同类货物的价格。需方以银行电汇或银行汇票方式支付每批货物的货款。&&&&3、第二份《供货协议书》&&&&协议书的供方为宗申科技公司，需方为联益进出口公司。交易标的、交易价格及支付方式与第一份《供货协议》相同。&&&&四、关联交易的生效条件&&&&《股权转让协议》和第二份《股权转让协议》已经本公司董事会同意，但须待本公司股东大会审议通过方能生效，且关联股东将回避对该议项的表决。第一份《供货协议书》作为《股权转让协议》的附件，将随《股权转让协议》生效而生效。&&&&五、关联交易的目的及其对本公司的影响&&&&为了调整产业结构，本公司成立了联益进出口公司，开展进出口业务。本公司除从宗申科技公司受让宗申进出口公司48.5%的股权外，还将从宗申进出口公司的另一股东重庆渝区农业综合开发总公司受让51%的股权，达到对该公司的绝对控股地位。该项交易旨在通过该公司在重庆地区开展机电产品的进出口业务，发挥重庆地区机电产品出口资源的优势。两份《供货协议书》的签署，将使本公司拥有一定规模的业务来源。&&&&本公司董事会认为，上述关联交易价格公允，符合本公司调整产业结构的需要，对本公司和非关联股东的利益没有损害。&&&&六、关联交易的有关安排&&&&1、受让股权所需资金将由本公司自行筹措。&&&&2、本公司已决定聘请具有证券从业资格的会计师事务所开展股权交易的审计和评估工作，股权转让价金将根据评估结果确定。&&&&3、本公司已聘请独立财务顾问，就上述关联交易出具独立财务顾问报告。&&&&4、本公司将在股东大会召开5个工作日之前将审计、评估结果和独立财务报告同时公告。&&&&七、备查文件&&&&1、本公司与宗申科技公司《股权转让协议》原文。&&&&2、宗申进出口公司与宗申科技公司《供货协议书》原文。&&&&3、联益进出口公司与宗申科技公司《供货协议书》原文。&&&&4、本公司本次董事会会议决议。&&&&特此公告。&&&&　　　　
成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
　　日&&&&　　　　　　　　　　　 成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　　　　 修改公司章程的议案&&&&一、公司章程第一章“总则”第四条，“公司注册名称：[中文全称]成都联益实业股份有限公司。[英文全称] CHENGDU LIAN YI INDUSTRY AND STOCK CO.LTD。”修改如下：&&&&第四条：公司注册名称：[中文全称]成都宗申联益实业股份有限公司。&&&&[英文全称] CHENGDU ZONG SHEN LIAN YI INDUSTRY CO.,LTD&&&&二、公司章程第一章“总则”第十一条，“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”修改如下：&&&&第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。&&&&三、公司章程第五章“董事会”第八十条，“董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：&&&&（一） BBBBBB&&&&（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：&&&&１、法律有规定；&&&&２、公众利益有要求；”&&&&修改如下：&&&&第八十条：董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，以保证：&&&&（一）BBBBBB&&&&（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：&&&&１、法律有规定；&&&&２、公众利益有要求；&&&&3、该董事本身的合法利益有要求时。&&&&四、公司章程第五章“董事会”第八十三条，“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。&&&&有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露。董事会认定该事项需经董事会批准时，董事会安排将该事项提交董事会会议审议。该董事不得参加本次会议表决，董事会不将其计入法定人数。若经董事会批准，该事项即为合法有效。若该董事不向董事会披露或未按上述程序批准，公司有权撤销该合同、交易或者安排。”&&&&修改如下：&&&&第八十三条：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。&&&&除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数。该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但对方是善意第三人的情况除外。&&&&五、公司章程第五章“董事会”第九十七条，"董事会运用公司资产所作的风险投资范围原则上不能超越公司现有业务。投资运用资金占公司总资产百分之十以下（含百分之十），由董事会组织专家进行科学论证后实施。超过公司总资产百分之十的重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”修改如下：&&&&第九十七条：董事会运用公司资产所作的投资范围原则上不能超越公司现有业务。投资、财产处置、收购兼并运用资金占公司总资产百分之三十以下（含百分之三十），由董事会组织专家进行科学论证后实施。超过公司总资产百分之三十的重大项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。法律、法规另有规定的除外。&&&&六、公司章程第六章“总经理”第一百二十一条第三项，“（三）制定并实施总额五百万元以下（含五百万元）的投资方案。”修改如下：&&&&第一百二十一条：删去第三项&&&&七、公司章程第七章“监事会”第一百三十五条，“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。”修改如下：&&&&第一百三十五条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都联益实业股份有限公司&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会&&&&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日