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600747:大连控股关于公司拟投资设立深圳市前海理想金融控股有限公司
　　重要内容提示：　　●董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权& & 一、董事会会议召开情况& & （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称&公司&）第七届董事会第十九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等行政法规、规章制度的规定。　　（二）本次董事会会议于日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。　　（三）本次董事会会议于日以现场与通讯表决相结合方式召开。　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权。　　（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。　　二、董事会会议审议情况& & 会议审议并通过了如下议案：　　《关于公司拟投资设立深圳市前海理想金融控股有限公司的议案》& & 大连大显控股股份有限公司近日与浙江凯恩特种材料股份有限公司（代码：002012）、中捷缝纫机股份有限公司（股票代码：002021）、浙报传媒控股集团有限公司、远见投资管理有限公司、深圳市佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江科浪能源有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司签署了《设立深圳市前海理想金融控股有限公司的出资合同》，深圳市前海理想金融控股有限公司（以下简称&前海控股&）总投资额2,000万元。公司出资额200万元，持有前海控股10%的股权。　　投资设立前海控股，有助于公司参与国家港澳粤三位一体前海经济平台、电子商务平台及电子金融平台，为公司提供参与互联网信息平台的机会和途径，拓展公司新业务发展渠道。　　详见公司临2014-08号《大连大显控股股份有限公司对外投资公告》。　　投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。&&&&&& &&2014年第一次临时股东大会决议&　　重要内容提示：　　本次会议不存在否决提案的情况& & 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况& & 一、会议召开和出席情况& & （一）大连大显控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于日上午9：30在万达中心写字楼10楼会议室以现场投票方式召开。　　（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：&&出席会议的股东和代理人数（人）& &&3 &&所持有表决权的股份总数（股） &&120,218,500&&占公司有表决权股份总数的比例（%）& &&11.30 &&　　（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长代威先生主持。　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况& & 公司在任董事7人，现场出席5人,董事于会波先生授权董事王薇女士审议全部议题；独立董事臧立先生授权独立董事傅鸿建先生审议全部议题；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了此次会议。　　二、提案审议情况& & 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：&序号 &&议案内容 &&同意票数 &&同意 比例 &&反对票数 &&反对比例 &&弃权票数 &&弃权比例 &&是否通过&&一 &&《关于公司拟出售诚浩证券有限责任公司40.35%股权的议案》的议案
&&120,218,500 &&100% &&0 &&0 &&0 &&0 &&通过&&　　三、律师见证情况& & 公司法律顾问辽宁华夏律师事务所包敬欣律师、王钟琦律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。　　四、上网公告附件& & 辽宁华夏律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。&&&
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&&&&深圳市前海钱帮主互联网金融服务有限公司成立于2014年，注册资本5000w，是一家极具创造力和创新力的公司主要为中小企业和个人解决融资难题，为老百姓提供投资保值、增值的渠道。我们主要为有投融资服务需求的人士提供专业、个性化的定制方案，服务涵盖财富结构分析与规划、产品与项目投资建议、融资需求方案分析与指定，是钱帮主在咨询服务领域的一个重要布局。
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