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公司名称：哈药集团股份有限公司
注册资本：191748万元
上市日期：
发行价：50.00元
更名历史：哈医药,哈药集团,哈药股份
注册地：黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号
法人代表：张利君
总经理：张利君
董秘：孟晓东
公司网址：
电子信箱：
联系电话：7
哈药集团三精制药股份有限公司
　　一、重要提示　　1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。　　1.2公司简介　　二、主要财务数据和股东变化　　2.1主要财务数据　　单位：元 币种：人民币　　2.2前
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10名股东持股情况表　　单位：股　　2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系　　三、管理层讨论与分析　　(一) 管理层讨论与分析　　1、报告期内公司总体经营情况概述　　2013年依然是医药行业竞争激烈的一年。《医药工业"十二五"发展规划》的全面实施、国家发改委实行的药品降价等改革措施已对医药行业的发展模式带来冲击，同时，面对严峻的产品渠道竞争压力及终端销售压力，如何寻求出路已经成为医药企业面临的重要问题。面对艰难的发展环境，公司积极调整应对，在营销管理、生产管理、产品开发、综合运营管理等诸多方面深耕细作，寻求企业的转型升级，努力将困难和影响降到最低。报告期内公司实现营业收入317,700万元，同比降低21.91%；净利润646万元，同比降低98.23%。　　报告期内，公司主要完成了以下工作：　　1、搭建营销平台，持续推进营销管理精细化。　　报告期内，公司持续推进营销变革，调整营销策略。　　1.1出资搭建新营销平台。报告期内，公司与控股股东股份共同投资设立了集团营销有限公司，公司主导产品由营销公司进行销售和终端维护。报告期内，营销公司组建了商务、零售销售体系及产销衔接系统，实现了组织体系渠道模式的重构。报告期内，公司部分主导产品市场库存较大，市场价格不稳定，为此营销公司通过控制公司钙口、锌口、双口等主导产品的发货量，维护市场价格，开展终端销售促销等活动，消化销售渠道中的存货。报告期内因公司主导产品销售收入与同期相比降幅较大，受此影响公司净利润同比也有较大降幅。　　1.2持续推进营销管理精细化。报告期内，公司努力强化以临床产品为主导的各子公司业务的拓展，以重点品种为核心进行了产品分析与卖点挖掘，并通过召开临床深入研究课题评审会等多种形式的营销策略，为产品提供了更多的循证医学支持；同时，公司通过筛选商业合作伙伴，选择了衔接与覆盖能力强的一级商与二级商进行合作，并强化了对商业的管控能力和服务水平，进一步确保了资金的安全与产品渠道的合理覆盖，有效优化了渠道流通。　　2、加强产销平衡管理，优化产业布局，强化全面招标采购。　　报告期内，公司以市场为导向，积极协调生产销售衔接。　　2.1协调产销平衡。报告期内，公司积极适应营销战略的调整，成立了覆盖七个生产基地的产销管理中心，科学计划组织生产，同时依据产销运行情况及时调整生产，使产品库存可控，减少资金占用。　　2.2优化产业布局。报告期内，公司以新版GMP认证为契机，实施了粉针剂及其生产线的转移、搬迁，实现了磷霉素钠原料药与制剂同地生产，为降低生产成本及优化产业结构创造了条件。　　2.3招标采购管理工作。报告期内，公司通过全面招标采购，有效控制了采购成本，报告期内母子公司招标占比达到95.75%，保障了公司各项生产物资的需求，同时积极引进了新供应商，强化了过程管理。　　2.4强化安全环保环节。报告期内，公司强化了对安全环保基础设施的建设力度，完善了母子公司安全环保管理制度，加大了各类隐患排查力度和治理速度，增加了各类安全演习及安全环保培训频次，提升了安全环保管理水平，有效保障了公司生产经营安全。　　3、以GMP认证为依托，强化质量管控，提升技术攻关水平。　　报告期内，公司不断强化质量自控意识，开展技术攻关创新。　　3.1推进GMP认证工作。报告期内，公司组织了14次GMP认证督导自检，完成了5个公司、口服液等7个剂型的新版GMP认证，为市场经营提供了技术质量支持和保证。　　3.2强化质量管控。报告期内，公司持续进行了系统风险评估，完善了风险防范的措施，并通过有效执行降低了产品质量风险。公司通过开展新版GMP认证总结推进交流会等多种形式的活动，提升了生产体系人员质量意识，加强了产品质量管理。　　3.3提升技术攻关水平。报告期内，公司完成了双黄连口服液工艺技术攻关等项目33项，为公司提高产品质量，降低生产成本，参与市场竞争奠定了基础。　　4、调整研发思路，稳步推进仿制药及新药审批工作。　　报告期内，公司积极调整研发思路，适应公司新战略模式。　　4.1新产品研发成果。报告期内，公司共完成了16个新产品立项，取得了药品、保健食品、食品批件10项，申请发明专利8项，获得授权2项发明专利，获得省市科技进步奖各1项。完成了国家"十二五"重大新药创制项目"抗阿尔兹海默症重酒石酸卡巴拉丁原料胶囊"，获得产品注册受理；获得省药物制剂工程技术研究中心资金支持；获得1项市科技项目资金支持。　　4.2稳步推进仿制药研究工作。报告期内，公司完成了4个品种的仿制药小试工艺研究，完成了19个品种国内外处方信息、专利等相关信息的检索工作及研发准备工作，推进了部分老产品的一致性评价研究，为提升公司产品竞争力积蓄了力量。　　5、奉献爱心，关注员工，积极诠释大爱思想。　　报告期内，公司开展了丰富多彩的爱心活动及社会公益活动。　　5.1奉献爱心活动。报告期内，公司组织了多次爱心行活动，对望奎县五保供养中心、哈尔滨市第一福利院等特殊人群发放慰问药品、生活用品，用实际行动诠释了"热心公益、回报社会"的社会责任观。此外，公司共向92名员工提供了总计26.9万元的爱心帮扶基金，并向176名困难员工发放了困难补助，解决了员工的燃眉之急。　　5.2员工参与活动。报告期内，公司通过组织开展庆建党92周年红色主题集邮展、员工特长展、"凝心聚力谋发展，全力实施新战略"建功立业竞赛等结合生产经营实际情况的各类活动，激发了广大员工的劳动热情和创造活力，引导职工与企业同舟共济、共谋发展，不断丰富、陶冶员工身心健康。　　6、夯实基础，积极发展，持续推进综合管理精细化。　　报告期内，公司积极推进运营、财务、人力、资产等方面的精细化管理模式。　　6.1加强运营精细化管理。报告期内，公司以无差错管理为目标，做实各项工作的精细化管理，起草和修订各类专业管理规程，同时强化对业务过程的管控，降低了企业运营风险。　　6.2全面推行财务预算管理。报告期内，公司通过严格执行资金审批流程及软件系统控制，实现了财务管理方式由结果通报式向过程管控及预警式的转变，保证了各类资金的合理有效使用，使各级管理者预算意识普遍提高。　　6.3完善人力资源管理体系。报告期内，公司积极推进了绩效管理机制及激励性薪酬套改的人力资源改革项目，结合岗位性质形成了岗位地图及岗位价值评估报告，同时进行了人力资源信息化建设；全面完成了员工岗位竞聘及薪酬改革工作，优化了岗位结构，有效地激发了员工的潜能，创造了公平竞争的工作环境。　　6.4加快推进资产整合工作。报告期内，公司按照产业战略布局要求，有效推动了生物科技公司的处置工作，并对部分外埠商业子公司实施了股权结构的调整，降低了风险、优化了产业结构。　　(一)主营业务分析　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表　　单位：元 币种:人民币　　2、收入　　(1)驱动业务收入变化的因素分析　　报告期内，公司营业收入317,700万元，同比减少21.91%；主要原因：一是主导产品营销模式调整及定价方式发生变化影响；二是本期公司部分子公司不再纳入合并范围；三是由于整合营销资源，进行渠道整顿及消化库存，主导产品销售收入下降。　　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析　　报告期内，中药产品中的双黄连口服液产品收入保持稳定增长；西药产品中的葡萄糖酸钙口服液，保健品中的葡萄糖酸锌口服液产品收入同比下降，主要是本期渠道整顿及消化库存所致；同时受基药招标及市场价格的影响，阿莫西林等普药类产品销售收入也有所下降。　　(3)主要销售客户的情况　　公司前五名客户销售额140,690万元，占全部收入的44.28%。　　3、成本　　(1)成本分析表　　单位:万元　　(2)主要供应商情况　　公司前五名客户采购额28,523万元，占总采购额的14.52%。　　4、费用　　报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用同比分别减少26.8%、7.52%、24.77%，主要原因：一是收入同比减少21.9%，二是本期公司部分子公司不再纳入合并范围，三是公司有效控制费用，综合以上公司三项费用同比减少。　　5、研发支出　　(1)研发支出情况表　　单位：元　　(2)情况说明　　报告期，公司直接用于研发方面的投入总额2,716.53万元（不包括设备等投入），占报告期末公司净资产1.2%，占报告期营业收入0.86%；本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。　　公司的研发方向为：在治疗药领域，由高竞争的仿制药向高端仿制药和首仿药等低竞争的产品转变，在保健食品领域加大微量元素、维生素类产品等开发，确保公司持续发展中的品种供给。　　报告期内公司不断增加研发投入，吸引各种创新要素聚焦到产业的持续创新链上，不断尝试与科研院所在产品研发、生产技术等方面开展技术合作，逐渐探索出适应自身发展特点的多元化科研管理控制模式。报告期内公司在国家审评的药品和保健食品二十余项，获得药品、保健食品、食品批件等十余项，本年度产品研发工作为公司未来发展的品种补给奠定一定的基础。　　6、现金流　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少171.45%,主要是公司销售收入同比减少及本期应收票据到期减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少281.71%，主要是公司本期部分子公司不再纳入合并范围，使得支付的与其他投资活动有关的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加96.47%，主要是公司偿还债务支付的现金减少。　　7、其它　　(1)发展战略和经营计划进展说明　　报告期内，受国家医改政策及行业竞争加剧的影响，公司整合营销资源，调整销售策略，进行渠道整顿及消化库存，主导产品销售收入下降；同时主导品种原材料成本不同程度上涨，导致毛利率下降，综合以上情况，2013年公司未完成年初制定的收入指标和利润指标。　　(二)行业、产品或地区经营情况分析　　1、主营业务分行业、分产品情况　　单位:元 币种:人民币　　公司本期主营业务收入同比减少22.23%，其中西药和保健品收入同比下降，中药收入有所增长；中药、西药、保健品的毛利率同比下降，主要是公司营销资源整合，销售价格有所变化，同时主要产品原材料价格上涨等因素，导致毛利率下降。　　2、主营业务分地区情况　　单位:元 币种:人民币　　(三)资产、负债情况分析　　1、资产负债情况分析表　　单位:元　　2、其他情况说明　　货币资金：主要是本期销售收入减少所致。　　预付款项：主要是上期支付的工程款及货款在本期收到发票所致。　　其他应收款：主要是本期往来款减少所致。　　其他流动资产：主要是本期待摊的各项费用减少所致。　　长期股权投资：主要是本期公司部分子公司不再纳入合并范围转为权益法核算所致。　　长期待摊费用：主要是本期摊销导致余额减少。　　预收款项：主要是上期末的预收账款在本期已提供商品结转销售收入所致。　　应交税费：主要是本期期末计提应交税费比上年末计提税费减少所致。　　(四)核心竞争力分析　　是以生产销售OTC产品为主，经过多年发展品牌地位已经确立，公司在质量、成本管理和品种储备等方面也有较好表现。　　1、品牌价值优势：日，经北京名牌资产评估公司权威认定，三精品牌价值为68.93亿元人民币。消费者对三精品牌的理解已与"健康产品"、"值得信赖"、"放心"、"品质"等一系列词汇相伴，"三精"的品牌可以在药品、保健食品等领域扩大和发展并将做强、做大。　　2、产品品类优势：目前公司共有21个剂型，300多个规格品种，形成了丰富的产品阵容，主要品种有葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、双黄连口服液、司乐平等。随着人们健康意识的提高，造就了巨大的钙、锌品类市场容量，服用人群更加广泛，主导产品的竞争优势奠定了公司发展的坚实基础。　　3、研发资源优势：注重科技创新，2004年建成具有国际化水平的开放式研发中心并于次年正式投入使用。研发中心具备较强的医药品种产业化的实力，可承担及下属公司全部的研发工作。此外，充分借助外脑，与国内知名科研院所合作开发创新药物产品，在研在审评产品50余项，通过创新产品研发培养锻炼一批本公司技术骨干力量，使之在最短的时间达到最好的产品开发效果，提高公司的研发水平与能力，增强企业的核心竞争力。　　4、质量管控优势：公司依据国家质量标准及产品质量回顾分析，制定了高于国家标准的内控标准作为产品放行依据。多年来，公司以"做精健康产品，做精诚信服务，做精细致化管理"为质量方针，为公司制定目标提供了明确的方向，通过完整的质量管理体系，健全的质量管理网络，以自检、互检为主、专检为辅的有效监控体系，形成三级质量管理，能够保证产品质量及GMP在生产过程中有效执行。　　5、管理团队优势：目前公司拥有一支优秀的高层管理团队，团队人员专业结构合理，工作中能够密切配合，是公司发展的核心推动力；公司的中层管理者也具有对公司很高的忠诚度，具备了较高的执行力，能充分贯彻公司的决策和计划。　　(五)投资状况分析　　1、 对外股权投资总体分析　　(1)证券投资情况　　无　　(2)持有其他上市公司股权情况　　无　　(3)持有非上市金融企业股权情况　　无　　(4)买卖其他上市公司股份的情况　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况　　(1)委托理财情况　　无　　(2)委托贷款情况　　本年度公司无委托贷款事项。　　3、募集资金使用情况　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。　　4、主要子公司、参股公司分析　　4.1主要工业类子公司　　1)集团三精明水药业有限公司　　该公司注册资本2,000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产。报告期末，该公司资产总额70,483万元，较上年同期增长22.29%；净资产53,812万元，较上年同期增长29.80%；营业收入36,899万元，较上年同期减少5.64%；净利润较上年同期增长14.37%。　　2) 集团四厂有限公司　　该公司注册资本3,000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂、中药提取。报告期末，该公司资产总额18,072万元，较上年同期下降4.73%；净资产4,615万元，较上年同期增长0.96%；营业收入8,823万元，较上年同期下降18.69%；净利润较上年同期下降91.18%。　　4.2主要商业类子公司　　1）集团三精明水医药经销有限公司　　该公司注册资本1,000万元，我公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品批发。报告期末，该公司资产总额16,605万元，较上年同期下降21.62%；净资产4,208万元，较上年同期下降48.93%；营业收入38,229万元，较上年同期下降19.09%；净利润较上年同期下降638.21%。　　4.3参股公司　　1）吉林省三精医药有限责任公司　　该公司注册资本500万元，我公司持有该公司51%的股权。该公司主营业务范围为中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品（除疫苗）；医用卫生材料及敷料销售。报告期末，该公司资产总额为9,145万元，较上年同期下降29.94%；净资产471万元，较上年同期增长4.09%；营业收入24,218万元，较上年同期增长5.03%；净利润较上年同期增长915.20%。　　5、非募集资金项目情况　　报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。　　(七)行业竞争格局和发展趋势　　1、公司所属行业发展趋势　　2014年，国家将继续加强对医药市场流通秩序的治理工作，招标政策愈加严格，降价趋势仍然延续，准入门槛不断提高，运营成本持续上升，行业内企业并购整合加剧，医药行业整体将保持增长，但预计增速放缓并呈现出竞争激烈的发展态势。　　2、2014年企业发展环境分析　　2.1有利因素　　2.1.1医药体制改革有利于行业发展。十八届三中全会发布了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》，明确指出在医药卫生事业方面，要深化医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应等，向大众传递了国家持续推进医改的决心和信心。"深化医改"意味着2014年将是又一个"政策大年"，各级政府加大对卫生的投入，可以直接扩大投资，带动医药卫生及其相关产业发展，在诸多政策的共同作用下，医药行业发展再次发力。　　2.1.2医药行业的重组并购将成为一种趋势。随着医药行业的发展成熟及行业标准的不断提升，医药领域的重组并购案例增加将成为一种趋势，通过兼并重组获得外延式扩张将是医药行业未来几年的主旋律。兼并重组是淘汰落后产能、强化优质公司实力的有力保障，同时，新药审批放缓、新版GMP认证时限等政策因素也都将是促进资本介入医药行业的内在动力。　　2.1.3居民健康需求不断增大。医药行业被誉为"永远的朝阳产业"，居民卫生健康意识的加强、人口的增长及老龄化、不断深入的医疗卫生体制改革、全球制药产业转移等因素都将推动制药行业长期增长。随着医疗保健支出占消费性支出的比重逐步上升，从而直接带动了药品消费市场的持续增长。　　2.2不利因素　　2.2.1药品价格的不断降低压缩企业生存空间。随着国家医改的强力推进及《国家基本药物目录》2013版出台并实施，各省基药工作执行越来越严格，能否进入国家、省级基药目录也将成为市场竞争的关键之一，基药中标价格的不断下滑，对医药企业生产成本也带来更大考验。同时，国家发改委下发《调整中成药价格的原则和方法》，并将陆续针对中成药出台具体价格调整方案，中成药将面临较大的降价风险。　　2.2.2同质化竞争加剧致营销将无模式可循。目前医药行业同质化竞争严重，产品同质化、市场同质化、营销手段同质化，导致企业越是相互模仿，同质化程度也就越严重，陷入竞争怪圈。企业依靠原有模式已不能支撑长久的发展，营销模式需要进行创新和变革。　　2.2.3仿制药一致性评价促使企业运营成本上升。仿制药一致性再评价要求的出台，将从一定程度上提升现有药品质量，未来中国仿制药行业门槛将进一步提高，优质新品种加速放量，高质量仿制药市场份额增加，竞争集中度逐渐提升，也将使一批药品淘汰。为了提升产品质量，保留品种，企业将面临大量技术攻关的人、物、财力投入，从而增加企业的运营成本。　　(八)公司发展战略　　公司遵循产品产业升级发展与资本运作并重的原则，未来将以做强优势为核心，持续聚焦医药、保健品领域，巩固并做强做大优势领域与产品，稳步可控地推进新业务发展。　　(九)经营计划　　2014年工作思路：公司将持续推进以经济效益为核心，通过提升营销推广、生产保障、品种储备、市场竞争、综合运营管控及风险掌控等各项能力，促进企业综合运营质量的提高，力争实现公司2014年各项经济指标。2014年公司预计实现营业收入24亿元，公司将努力控制成本费用支出，以实现恢复性增长。　　2014年公司要着力做好的重点工作：　　1、营销工作　　一是主导产品销售工作。集团营销公司将继续对现有营销渠道进行优化，持续开展城市维价工作，稳定产品流通价格；此外将通过开展终端的生动化陈列及各类促销活动全面开展终端精细化动销工作，提高分销和终端覆盖能力。通过以上措施，争取恢复及提升公司主导产品钙口、锌口、双口在终端的铺货率和销量，以达到价格稳定、终端覆盖广、渠道扁平有序；二是其他产品营销工作。公司将继续强化各子公司产品的销售，不断强化营销深度与广度开发，扩大营销网络，提升纯销能力与纯销质量；2014年，公司将积极筹备药品流通领域GSP认证工作，提升经营质量管理水平。　　2、生产工作　　一是产销衔接及保障工作。公司将积极做好全品种的生产保障及各生产基地的稳定生产工作，加强与经营单位的密切沟通，增强生产计划的合理性，确保及时提供保质保量的产品；二是生产装备自动化水平提升工作。公司将通过升级改造、更新换代等方式，合理规划各生产基地设备自动化水平升级工作，以提高生产效率，降低员工劳动强度，此外，公司将加大对设备技术人员的引进、储备及培养工作，以适应公司未来几年自动化水平不断提升的需要；三是成本控制工作。公司将继续通过各项创新、技术攻关、流程控制等手段，围绕规模优势产品，持续提高技经指标，加强对能耗的科学有效管理，不断降低各项成本。　　3、质量技术工作　　一是GMP认证工作。公司将继续推进五项GMP认证工作，并通过组织自检小组进行GMP自检，使GMP成为常态化管理，强化质量意识和软硬件管理水平，提升产品质量竞争力；二是质量攻关工作。公司将继续围绕控制质量风险、降低生产成本等开展质量攻关工作，2014年QC攻关立项将由以往的注重生产过程中的问题解决，转向紧紧围绕实际生产中的难点立项攻关。　　4、研发工作　　一是产品研发突破工作。公司将在持续做好药品、保健食品、食品及日化相关产品开发的同时，重点推进缓控释平台建设和仿制药一致性再评价工作，积极做好研究准备工作，保质保量地完成评价工作，从而实现新产品研发能力由高竞争的仿制药向高端仿制药和首仿药等低竞争产品的转变；二是内部管理工作。公司将积极对研发人员进行业务培训，提高研发人员业务素质和开发能力，并通过开展项目研究锻炼研发人员的实际操作能力和产业化能力。公司将持续强化项目负责人制，通过制定合理可行的实验方案、控制项目完成节点和总的完成时间，从而提高研发效率；三是外部合作与沟通工作。公司将积极通过与国内高等院校和科研院所高素质研发团队进行品种和项目合作，借助合作团队的技术优势力量，培养和提高公司研发人员的技术研发能力，提高申报项目审评的一次通过率。　　5、管理工作　　5.1运营管理工作　　一是指标管理。公司将继续深入实施以经济效益为中心，全面提高公司生产经营质量。围绕公司主要经济指标及重点工作，将经济指标与各项工作管控要求相关联，对各级人员推进绩效管理，逐级建立全员责任制；二是全面财务预算管理。公司将持续对预算执行情况实施跟踪考核，并关注各单位实际业务收支与预算的偏离情况，进一步发挥预算对实际工作的指导作用，加强财务对生产成本管理的指导和辅助作用，做到生产综合成本最优；三是资本运营工作。公司将根据发展战略及发展目标，对现有工业类子公司进行整合和调整，完善剂型产品的调整和产业布局的优化，从而提高管理效率，降低运营成本；为强化风险管控，将有序调整外埠商业子公司的股权关系，降低公司运营风险。　　5.2人力资源工作　　一是绩效考核管理。公司将持续深入推进责任制及绩效管理考核工作，根据《2014年度责任制考核原则》，对重点工作实施"比较管理排序"的考核方式，提升团队整体能力与素质；二是人员培训工作。公司将继续围绕"专业技能培训、在岗培训、全员培训"三个方面，完善人员培训体系，提高岗位技能与专业工作能力，实现人力成本的合理有效控制。　　5.3安全环保工作　　一是安全工作。公司将继续坚持"以人为本、预防为主、综合治理"的方针，建立健全一岗双责、齐抓共管的安全环保责任体系和隐患排查治理体系，将安全环保责任落实到岗位，不断强化隐患治理速度和治理力度；二是环保工作。公司将继续加大环保投入，强化环保方面的设备设施管理和专业人员培训工作，从软、硬件两方面全面提升环保管理水平。　　5.4民生文化工作　　一是党群文体活动。公司继续围绕公司的核心重点有针对性开展工作，包括员工文体活动的丰富，各类形势任务教育活动的推出，多种劳动竞赛活动的组织等，努力营造向上、和谐的生产经营环境；二是服务民生工作。公司将继续提升涉及与员工日常生产生活密切相关的服务水平，"急员工之所急，办员工之所需"，热情服务，周到服务，安全服务，为广大员工营造良好的工作环境。　　(十)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求　　2014年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，以支持公司发展。　　(十一)可能面对的风险　　1、政策风险　　目前深化医药卫生体制改革的具体配套措施尚未完善，使得医药行业政策存在一定的不确定性因素。同时各地基药招标方案的差异化，国家发改委针对医保目录的价格调整，OTC药品价格的整体下行趋势，环保标准及污染治理政策的深化改革都将使企业面临一定的政策风险。　　应对措施：公司将密切关注医药行业的政策变化，不断强化政策信息的收集、分析，积极做好对于涉及药品集中采购、价格调整、环保政策动向的及时跟踪工作，以避免和减少因政策变动给公司经营活动产生的不利影响；持续推进基药、医保、农合等药品目录的增补及招标工作，加快新版GSP认证工作，提升公司整体的竞争能力。　　2、市场风险　　随着医药市场的逐步规范化管理，营销渠道和销售终端成为各大药企必争之地，终端同质化竞争激烈，终端掌控成本加大，流通渠道整体不稳、产品学术推广开展难度上升等问题成为企业营销面临的主要压力。　　应对措施：公司将通过加强对市场的分析，增强规模优势产品的重点市场和重点客户的营销管理工作，巩固和稳定现有销售，开拓潜在销售市场，通过强化渠道分销能力，合理消化库存，维护市场有效流通；采取组合式媒体策略,多点位刺激消费者对产品及品牌的认识,提高品牌忠诚度；推行数字化终端管理模式，推行精准资源投入理念，简化流程，通过精确的财务核算，节约整体的运营成本。　　3、质量风险　　随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，影响药品质量的风险因素不断被认知，药品安全已成为全社会高度关注的焦点。但是，目前医药企业诚信体系和技术支撑体系等方面的问题依然存在，药品质量安全仍处于风险高发期。　　应对措施：保证药品质量和产品安全是医药企业的首要责任。公司高度重视质量风险的防范和管控，并采用质量评估和质量回顾的方式，依据有效的数据支撑，对系统进行科学、有效的质量风险评估，以保证质量；公司积极管控招标采购环节，从源头上保证药品生产原料的质量，坚持优质原则，加强对供应商的管控。　　4、成本风险　　原材料价格波动及通胀导致的人力、能源成本大幅增加，一直是企业面临的主要成本压力。虽然公司通过降低能源消耗率、优化生产结构、提升技术攻关水平等多种方式，减小了成本上升的压力，但随着药品价格下降、医药行业标准日益严格等趋势而增加的企业运营成本，仍然会对公司的经营业绩产生一定的影响。　　应对措施：公司将继续对采购业务进行精细化管理，平衡采购需求，合理安排库存及采购周期，并通过实施全面招标采购及专业化采购控制采购成本；将严格按照新版GMP规划各生产基地生产设备自动化水平升级工作，建立科学高效的生产管理模式，强化成本控制管理，加快技术革新，提高生产效率，以期达到成本最优。　　5、人力资源风险　　伴随着公司的快速发展及营销模式变革，公司在管理、营销等方面，对人才队伍的数量、质量与专业构成等方面都提出了更高的要求。加强人力资源的管理和储备，已经成为公司现阶段人力资源工作的重点。如果公司不能采取有效的措施进一步充实人才队伍实力，将对公司未来的发展带来一定制约。　　应对措施：公司将持续完善适应公司发展的人力资源体系，加强人才招聘工作和人才梯队的培养工作，发现、培养新型人才，积极吸引人才，实现人力资源管理新突破；持续推进科学绩效管理机制及激励性薪酬套改工作，在规划、绩效、薪酬等方面，全面提升公司人力资源工作效果，不断提高劳动生产率，确保生产经营的顺利进行。　　(十二)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　√ 不适用　　2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明　　√ 不适用　　3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明　　√ 不适用　　(十三)利润分配或资本公积金转增预案　　1、现金分红政策的制定、执行或调整情况　　（1）现金分红政策的制定情况　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）的文件精神，以及中国证监会黑龙江监管局《关于转发&关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知&的通知》的要求，日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中有关利润分配相关条款进行修改。　　目前，公司主要现金分红政策为：《公司章程》中第一百五十五条规定："公司现金分红的具体条件和比例：在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"　　（2）现金分红政策的执行情况　　日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，鉴于公司现状及发展需要，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。独立董事对公司2012 年度利润分配预案发表了独立意见。公司通过网络平台交流方式举行了"2012年度业绩说明会"，就公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况与广大投资者进行了全面深入的沟通交流。此外，在2012年度股东大会召开时，公司采取了现场和网络投票相结合的方式，为中小股东提供了表达意见和诉求机会。　　（3）现金分红政策的调整情况　　报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关规定，公司将进一步完善利润分配的内部决策程序和机制，以期更好的回报投资者。公司将会继续在以后的利润分配方案实施过程中，明确分红标准和比例，严格按照公司章程及股东大会决议的要求，保证决策程序符合相关规定，切实发挥独立董事作用，维护好中小股东的合法权益。　　(十四)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划　　√ 不适用　　(十五)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案　　单位：元 币种：人民币　　(十六)积极履行社会责任的工作情况　　1、社会责任工作情况　　《集团股份有限公司2013年社会责任报告》全文在上证所网站披露，披露网址：.cn　　2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明　　（1）公司高度重视环境保护工作，将"环境保护与可持续发展"作为公司生产经营准则，在公司内根据ISO14001标准要求建立管理体系，减少由于能源和资源的大量消耗所产生的环境污染问题。确定"预防为主，追求绿色，守法经营，持续改进"的环境保护方针。公司与各部门及各子公司签订环保工作责任状，将环境目标指标纳入公司绩效考核，将目标层层分解，责任从总经理、相关车间部门、班组落实到每个员工，有效地保证了本年度环境目标的实现。　　（2）公司各生产基地新、改、扩建项目建设时均依法执行环境影响评价和三同时制度，在工艺设计时尽量采用先进的资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，并按照环评审批意见要求建设污水处理站及锅炉除尘器等污染治理设施。依据ISO14001标准要求，公司对生产活动中所涉及的重大环境因素均确定了管理控制方式，据此制定了各项环保管理规程等环境管理文件及环境污染事故应急预案，并在2013年统一进行了完善和修订。环境监督管理人员定期对环保制度执行情况及公司污染治理设施的运行情况进行监督检查，发现问题及时解决处理，使公司污染源均得到有效控制，治污设施稳定运行，确保了本年度公司总部和各子公司各项污染源达标排放，并使公司的各项环境表现得以持续改进。　　（3）公司委托咨询机构提供外部技术支持，指导、协助在公司内部开展和实施清洁生产审核工作，同时清洁生产审核报告已通过黑龙江省清洁生产中心组织的专家评估。　　四、 涉及财务报告的相关事项　　1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。　　2、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法的变更。　　3、报告期内，公司无会计差错更正。　　董事长：刘占滨　　集团股份有限公司　　日　　证券代码：600829 股票简称： 编号：临　　集团股份有限公司　　第七届董事会第五次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　集团股份有限公司（以下简称“公司”）于日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第五次会议的通知，正式会议于日上午9：00在公司新办公楼602会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：　　一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　二、审议通过了《2013年度报告正文及摘要》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　三、审议通过了《2013年度财务决算报告》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　四、审议通过了《2013年度利润分配预案》　　经致同会计师事务所有限公司审计，公司2013年度母公司实现净利润58,281,644.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金5,828,164.5元，当年可供股东分配利润52,453,480.48元，加上年初未分配利润865,472,936.10元，本年度可供股东分配的利润为917,926,416.58元。　　根据公司利润实现情况和回报股东需要，2013年度利润分配方案为派送现金股利，公司拟以总股本579,888,597股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.33元（含税），按上述预案该部分股利分配需要77,125,183.40元。此外，不进行其他形式分配。　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　五、审议通过了《资产报废议案》　　为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资料正确，我公司需要进行报废资产如下：　　1、报废产成品为 4,726,830.23 元,报废原因：主要是由于产品已过有效期，已无法对外销售，因此需要进行报废处理。　　2、报废原材料合计为99,638.91元,报废原因：主要是由于报废的原材料换版，已无法使用，因此需要进行报废处理。　　以上报废资产金额合计为4,826,469.14元。　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》　　为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付2013年度审计报酬70万元，2013年度内部控制审计费用21万元。　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　七、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　八、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》　　鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。　　会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　九、审议通过了《2013年度社会责任报告》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十一、审议通过了《2013年度内部控制审计报告》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十二、审议通过了《董事会审计委员会2013年履职情况报告》　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十三、审议通过了《关于2014年度公司及子公司综合授信计划的议案》　　为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 2014年度拟向各银行申请综合授信合计15亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。　　附：申请银行明细及授信情况表　　单位：万元　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十四、审议通过了《股东回报规划的议案》　　为进一步完善和健全公司利润分配政策，优化股东回报机制的持续、稳定、科学和透明性，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）。　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》　　为了进一步完善公司利润分配的内部决策程序和机制，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，现对《公司章程》中利润分配相关条款进行进一步修订完善。　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十六、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员组成的议案》　　根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，公司决定调整第七届董事会审计委员会委员，调整内容如下：　　审计委员会原由王栋、刘春凤、王元庆组成，王栋任主任委员；现调整为：审计委员会由王栋、孟晓东、王元庆组成，王栋任主任委员。　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》　　经公司董事会研究，拟定于日召开公司2013年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（.cn）上的临号公告。　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　上述议案中，第一、三、四、六、七、八、十四、十五项均需提交年度股东大会审议批准。　　特此公告　　集团股份有限公司　　董 事 会　　二零一四年四月三日　　证券代码：600829 股票简称： 编号：临　　集团股份有限公司　　第七届监事会第四次会议决议公告　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于日上午11时在公司新办公楼603会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席聂海心女士主持，会议审议并通过了如下议案：　　一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》　　该议案将提交公司2013年度股东大会审议。　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　二、审议通过了公司《2013年年度报告正文及摘要》　　根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号&年度报告的内容与格式&》（2012年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2013年年度报告及摘要后认为：　　1.公司2013年年度报告及摘要公允的反映了公司2013年度财务状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司2013年度财务报告真实准确、客观公正。　　2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。　　3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　三、审议通过了《2013年内部控制评价报告》　　公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　四、审议通过了《2013年内部控制审计报告》　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。　　特此公告。　　集团股份有限公司　　监事会　　二零一四年四月三日　　证券代码：600829 股票简称： 公告编号：临　　集团股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要求,公司依据上年日常关联交易情况及2014年生产经营计划，现对2014年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：　　一、2014年度日常关联交易预计　　预计公司2014年日常关联交易情况如下表所示：　　2014年度关联交易预计明细表　　单位：人民币万元　　二、关联方介绍和关联关系　　1、关联方名称：集团股份有限公司　　法定代表人：张利君　　注册资本：191,748万元　　注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号　　主营业务：购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品)；按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷。　　集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司74.82%的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。　　2、关联方名称：集团营销有限公司　　法定代表人：张利君　　注册资本：1,800万元　　注册地址：哈尔滨市经开区南岗集中区长江路368号　　主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售保健食品　　集团营销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方，集团股份有限公司持有其50%的股权，本公司持有其49%的股权。　　三、定价政策和定价依据　　定价政策： 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。　　定价依据：　　1、采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。　　2、销售产品的定价依据：公司向集团营销有限公司销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。　　四、交易目的和交易对公司的影响　　由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与集团股份有限公司及其下属企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。　　关联采购方面,公司生产所需的部分原料由集团股份有限公司提供，其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营；公司部分商业子公司需从集团营销有限公司采购商品后对外销售，商业子公司将发挥其商业属性和属地化优势，帮助公司提高在区域内对产品终端的配送和推广能力。　　关联销售方面，集团营销有限公司负责销售我公司生产的产品。公司将借助该公司的网络覆盖能力和销售推广能力，进一步巩固和扩大公司产品的市场份额。　　上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。　　本议案事前已经公司独立董事审核，根据交易规则，本议案尚需提交2014年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。　　五、审议程序　　1、本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，全体参会董事以7票赞成、2票回避、0票弃权、0票反对通过此项议案。　　2、独立董事张淑芳、王栋、王元庆事前对日常关联交易进行了认真审查，认为公司预计的2014年度日常关联交易，符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。　　3、此项关联交易尚须获得本公司2013年度股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。　　六、备查文件　　1、公司七届五次董事会决议。　　2、经独立董事确认的独立董事意见。　　特此公告　　集团股份有限公司　　董 事 会　　二零一四年四月三日　　证券代码：600829 股票简称： 编号：临　　集团股份有限公司　　关于修改公司章程的公告　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于日召开，经与会董事审议，一致通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。本次《公司章程》修改的内容如下：　　原第一百五十五条 公司利润分配政策为：　　（一）利润分配政策的基本原则：公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。　　（二）利润分配的形式和比例：　　1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。　　2、公司现金分红的具体条件和比例：在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。　　（三）利润分配方案的审议程序：　　公司进行利润分配时，由公司董事会先制定分配方案，提交公司股东大会进行审议。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见。董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。股东大会审议利润分配方案时，应由出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的2/3以上通过。　　（四）利润分配方案的实施：　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。　　（五）利润分配方案的调整：　　公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程中规定的利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。公司因调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。独立董事应当分别发表独立意见和审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。　　现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：　　（一）利润分配政策的基本原则：公司将实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。　　（二）利润分配的形式、条件和比例：　　1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司优先采用现金分红方式分配利润。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。　　重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下条件之一的情形：　　1）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；　　2）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；　　3）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；　　4）成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；　　5）产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。　　2、现金分红的条件：公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：　　（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。　　（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。　　3、现金分红的比例：在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会作出特别说明，由股东大会审议批准。　　4、股票股利发放条件：在满足上述现金分配股利之余，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。　　5、现金分红的时间间隔　　在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。　　（三）利润分配政策及具体利润分配方案的制定　　1、利润分配政策研究论证程序和决策机制　　公司制订或调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证。如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配政策将影响公司可持续经营的，或依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的，公司可以对利润分配政策进行调整，并应详细论证其原因及合理性，将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，应由出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的2/3以上通过。公司调整利润分配政策时，应当在发出股东大会通知时公告独立董事意见，应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。　　2、具体利润分配方案的制定及审议　　（1）公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制定当年的利润分配方案。董事会在制定利润分配方案和现金分红具体方案时，应当以保护股东权益为出发点，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，公司利润分配具体方案应由董事会全体董事审议过半数表决通过后提交股东大会审议批准。　　（2）制定公司利润分配具体方案和现金分红具体方案时，应充分听取监事会的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，及时答复中小股东关心的问题。　　特此公告　　集团股份有限公司　　董 事 会　　二零一四年四月三日　　证券代码：600829 股票简称： 编号：临　　集团股份有限公司　　召开2013年年度股东大会通知　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　会议召开时间：日　　股权登记日：日　　会议召开地点：哈尔滨市哈平路233号公司新办公楼602会议室　　会议方式：现场表决　　是否提供网络投票：否　　一、召开会议基本情况　　1、会议召集人：公司董事会；　　2、会议时间：日（星期四）上午10点；　　3、股权登记日：日（星期四）；　　4、现场会议召开地点：公司新办公楼602会议室　　二、会议审议事项　　三、会议出席对象　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；　　2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；　　3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。　　四、参会方法　　1、凡在日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；　　2、符合上述条件的股东于日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券法规部登记；　　3、异地股东可于日前以信函或传真方式登记。　　五、其他事项　　1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；　　2、本次会议联系人：程轶颖女士　　联系电话：（66　　传真：（66　　联系地址：哈尔滨市香坊区哈平路233号公司证券法规部　　邮编：150069　　特此公告　　集团股份有限公司　　董事会　　二零一四年四月三日　　附件1： 授 权 委 托 书　　兹委托先生（女士）代表公司（本人）出席集团股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：　　备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。　　委托人姓名（名称）：　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账号： 委托人持股数：　　委托人签名（盖章）：　　受托人姓名： 受托人身份证号码：　　受托人签名： 签署日：2014年 月 日　　委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止　　股票简称　　　　股票代码　　600829　　股票上市交易所　　上海证券交易所　　联系人和联系方式　　董事会秘书　　证券事务代表　　姓名　　林本松　　程轶颖　　电话　　6　　6　　传真　　6　　6　　电子信箱　　　　　　2013年(末)　　2012年(末)　　本年(末)比上年(末)增减（%）　　2011年(末)　　总资产　　3,701,066,070.97　　4,051,497,624.46　　-8.65　　3,843,849,952.11　　归属于上市公司股东的净资产　　2,171,461,946.18　　2,165,254,237.33　　0.29　　1,801,288,721.34　　经营活动产生的现金流量净额　　-158,312,270.81　　221,573,402.92　　-171.45　　-108,300,313.36　　营业收入　　3,177,004,852.99　　4,068,385,292.74　　-21.91　　3,605,738,903.28　　归属于上市公司股东的净利润????　　6,462,053.85　　363,973,307.69　　-98.23　　398,595,494.53　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???　　-25,274,311.31　　331,178,268.93　　-107.63　　346,928,882.09　　加权平均净资产收益率（%）　　0.30　　18.35　　减少18.05个百分点　　23.49　　基本每股收益（元／股）　　0.0111　　0.6277　　-98.23　　0.6874　　稀释每股收益（元／股）　　0.0111　　0.6277　　-98.23　　0.6874　　报告期股东总数　　31,967　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数　　30,139　　前10名股东持股情况　　股东名称　　股东性质　　持股比例(%)　　持股总数　　持有有限售条件股份数量　　质押或冻结的股份数量　　集团股份有限公司　　境内非国有法人　　74.82　　433,894,354　　0　　无　　夏重阳　　境内自然人　　0.45　　2,618,071　　0　　未知　　陈友忠　　境内自然人　　0.33　　1,924,205　　0　　未知　　李光　　境内自然人　　0.20　　1,132,200　　0　　未知　　张霞斐　　境内自然人　　0.16　　910,000　　0　　未知　　俞聪　　境内自然人　　0.15　　866,046　　0　　未知　　陈丹华　　境内自然人　　0.15　　865,000　　0　　未知　　王景青　　境内自然人　　0.14　　822,700　　0　　未知　　董吉军　　境内自然人　　0.12　　690,466　　0　　未知　　魏新强　　境内自然人　　0.12　　689,539　　0　　未知　　上述股东关联关系或一致行动的说明　　公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　科目　　本期数　　上年同期数　　变动比例（%）　　营业收入　　3,177,004,852.99　　4,068,385,292.74　　-21.91　　营业成本　　1,876,294,963.17　　2,006,344,707.18　　-6.48　　销售费用　　879,483,382.20　　1,201,473,796.47　　-26.80　　管理费用　　329,882,520.75　　356,689,460.44　　-7.52　　财务费用　　13,119,850.62　　17,438,630.20　　-24.77　　经营活动产生的现金流量净额　　-158,312,270.81　　221,573,402.92　　-171.45　　投资活动产生的现金流量净额　　-121,729,054.16　　-31,890,549.99　　-281.71　　筹资活动产生的现金流量净额　　-4,027,578.93　　-114,045,096.79　　96.47　　研发支出　　27,165,271.51　　28,567,713.74　　-4.91　　分行业情况　　分行业　　成本构成项目　　本期金额　　本期占总成本比例(%)　　上年同期金额　　上年同期占总成本比例(%)　　本期金额较上年同期变动比例(%)　　工业　　原辅料包材　　72,734.30　　77.79　　76,438.66　　75.05　　-4.85　　工业　　燃动费　　3,639.31　　3.89　　5,592.03　　5.49　　-34.92　　工业　　人工费　　5,758.49　　6.16　　6,404.54　　6.29　　-10.09　　工业　　制造费用　　11,363.03　　12.15　　13,414.77　　13.17　　-15.29　　工业　　小计　　93,495.12　　100.00　　101,850.00　　100　　-8.20　　商业　　采购成本　　86,094.24　　100.00　　92,783.00　　100　　-7.21　　其他　　6,799.58　　100.00　　6,001.00　　100　　13.31　　合计　　186,388.94　　200,634.00　　-7.10　　本期费用化研发支出　　27,165,271.51　　研发支出合计　　27,165,271.51　　研发支出总额占净资产比例（%）　　1.20　　研发支出总额占营业收入比例（%）　　0.86　　主营业务分行业情况　　分行业　　营业收入　　营业成本　　毛利率（％）　　营业收入比上年增减(%)　　营业成本比上年增减(%)　　毛利率比上年增减（%）　　医药行业　　3,159,454,410.89　　1,863,889,399.88　　41.01　　-22.23　　-7.10　　减少9.61个百分点　　主营业务分产品情况　　分产品　　营业收入　　营业成本　　毛利率（％）　　营业收入比上年增减(%)　　营业成本比上年增减(%)　　毛利率比上年增减（%）　　中药　　1,128,773,292.80　　775,008,763.76　　31.34　　13.16　　18.76　　减少3.24个百分点　　西药　　1,405,766,544.56　　754,289,723.86　　46.34　　-29.43　　-18.75　　减少7.05个百分点　　保健品　　347,586,003.40　　101,289,046.44　　70.86　　-50.60　　-31.49　　减少8.13个百分点　　其他　　277,328,570.13　　233,301,865.82　　15.88　　-24.97　　-15.93　　减少9.04个百分点　　合计　　3,159,454,410.89　　1,863,889,399.88　　41.01　　-22.23　　-7.10　　减少9.61个百分点　　地区　　营业收入　　营业收入比上年增减（％）　　国内　　3,146,097,064.44　　-22.29　　国外　　13,357,346.45　　-5.48　　合计　　3,159,454,410.89　　-22.23　　项目名称　　本期期末数　　本期期末数占总资产的比例（%）　　上期期末数　　上期期末数占总资产的比例（%）　　本期期末金额较上期期末变动比例（%）　　货币资金　　158,462,347.98　　4.28　　442,531,251.88　　10.92　　-64.19　　预付款项　　38,573,112.67　　1.04　　133,313,131.57　　3.29　　-71.07　　其他应收款　　34,259,374.42　　0.93　　90,933,566.44　　2.24　　-62.32　　其他流动资产　　772,028.37　　0.02　　1,625,772.97　　0.04　　-52.51　　长期股权投资　　13,926,864.09　　0.38　　6,385,470.77　　0.16　　118.10　　长期待摊费用　　8,815,032.53　　0.24　　15,612,813.71　　0.39　　-43.54　　预收款项　　32,382,051.90　　0.87　　130,535,358.13　　3.22　　-75.19　　应交税费　　101,053,488.25　　2.73　　188,291,528.15　　4.65　　-46.33　　分红年度　　每10股送红股数（股）　　每10股派息数(元)（含税）　　每10股转增数（股）　　现金分红的数额（含税）　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)　　2013年　　0　　1.33　　0　　77,125,183.40　　6,462,053.85　　1,194　　2012年　　0　　0　　0　　0　　363,973,307.69　　0　　2011年　　0　　0　　0　　0　　398,595,494.53　　0　　申请授信单位　　银行名称　　授信额度　　授信期限　　保证方式　　集团股份有限公司　　路支行　　70,000　　一年　　信用　　哈尔滨分行营业部　　20,000　　一年　　信用　　黑龙江省分行　　30,000　　一年　　信用　　道里支行　　30,000　　一年　　信用　　合计　　150,000　　关联交易类别　　按产品或劳务等进一步划分　　关联人　　预计金额　　占同类交易的比例　　2013年总金额　　采购原材料　　原材料　　集团股份有限公司　　8,000.00　　6.55%　　4,648.60　　采购产品　　产品　　集团股份有限公司　　5,000.00　　50.00%　　3,497.36　　产品　　集团营销有限公司　　5,000.00　　50.00%　　508.22　　小计　　10,000.00　　100.00%　　4,005.58　　销售产品　　销售产品　　集团营销有限公司　　180,000.00　　75%　　100,512.63　　销售产品　　集团股份有限公司　　5,000.00　　2.08%　　8,740.50　　小计　　185,000.00　　77.08%　　109,253.13　　序号　　提议内容　　是否为特别决议事项　　1　　公司2013年度董事会工作报告　　否　　2　　公司2013年度监事会工作报告　　否　　3　　公司2013年度财务决算报告　　否　　4　　公司2013年度利润分配方案　　否　　5　　公司2013年度独立董事述职报告　　否　　6　　关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案　　否　　7　　关于公司2014年度日常关联交易预计的议案　　否　　8　　股东回报规划　　是　　9　　关于修改公司章程的议案　　是　　序号　　议案内容　　同意　　反对　　弃权　　1　　公司2013年度董事会工作报告　　2　　公司2013年度监事会工作报告　　3　　公司2013年度财务决算报告　　4　　公司2013年度利润分配方案　　5　　公司2013年度独立董事述职报告　　6　　关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案　　7　　关于公司2014年度日常关联交易预计的议案　　8　　股东回报规划　　9　　关于修改公司章程的议案点击进入参与讨论