80后女会计遭电话诈骗后转走单位285万元|电信诈骗|公司账户_新浪新闻
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80后女会计遭电话诈骗后转走单位285万元
　　宿迁最大电信诈骗案 80后女会计被骗300余万元
　　“您在上海申请办理的一笔银行贷款已下发，请速来领取……”今年3月28日，江苏省宿迁市某公司一80后女会计陷“公检法”电信诈骗，被骗走300余万元，其中包括她自己的存款2.55万元、母亲的13万元，以及偷偷从公司账户上转走的285万元。据悉，此案系宿迁市历史上最大一笔电信诈骗案。
　　案情：80后女会计涉嫌洗钱？
　　“公检联手”步步设局
　　80后女孩小林是宿迁市一家私企的会计。3月28日上午11时许，正在公司上班的她手机突然响了，拿起一看，发现屏幕上未显示主叫号码。
　　“您在上海申请办理的一笔银行贷款已下发，请速来领取……”接通后，电话里传来一名女性的声音。小林心想自己从来没有在上海办过贷款，于是就告诉对方可能弄错了。听小林这么说，电话里的女子先是一愣，紧接着就开始以核实信息为由，询问小林的名字、身份证号码、工作单位以及职务等个人信息，并谎称可能是有人冒用了她的信息，在上海办理了贷款。
　　小林一听慌了，询问对方该怎么办。而对方感觉到了小林语气中的焦急，当即提出让她报案，并声称自己可以帮其将电话转接到“报案中心”。
　　嘟嘟几声过后，一个自称是上海市某公安局民警的男人接了电话，他先是询问什么事。当小林将“被人冒用身份贷款”的事告诉他后，对方称将尽快核实小林所报案的情况，然后挂断。
　　小林一直焦急地等待电话。几分钟后，一个号码显示为“021-”的电话打到了她的手机上，电话里的男子称已经核实过了，小林涉嫌一起洗钱案，犯罪嫌疑人李军用小林的身份证办理了大量银行卡。
　　听“民警”这么一说，小林吓出了一身冷汗，她一再解释自己毫不知情。之后，所谓的“民警”又提出让她与“检察官”联系，而“民警”所引荐的这位“检察官”再次告诉小林，她确实涉嫌一起洗钱诈骗。同时他还为小林指了条“明路”：安全起见，必须将钱打到检察院的安全账户上，查明情况后会原封不动地退回。
　　进展：打了15万元积蓄还不够？
　　撬柜转走公司账户上285万元
　　在与“检察官”对话时，小林依稀听到电话那头传来一个声音：“这个人关二十几天，马上就批了。”这句话进一步增强了她对“检察官”的信任。挂完电话，她立马带着自己卡里的2.55万元存款，以及母亲的13万元积蓄，打算将这些钱全部打到“检察官”所提供的“安全账户”上。
　　打款前，为阻断小林与外界的一切联系，“检察官”以确保安全为由，要求与小林保持通话状态，并让她将手机放在包里。单纯的小林为证清白，自然是同意了，她迅速赶到银行将钱打了过去。
　　然而，骗子并未就此满足。因小林曾透露过自己是公司会计，贪婪的骗子又告诉小林：“公司账户上的钱也必须打到安全账户上做监管。”小林一听犯难了，她忙告诉对方，公司的钱一般都是要通过网上操作的，自己只有一个U盾，另一个由另一名会计保管，U盾被他锁起来了。
　　“不汇来你要承担一切法律责任。”听了小林的解释，所谓的“检察官”撂下这样一句话。为取得小林的进一步信任，他又给小林提供了一个所谓的“最高检察院”的网址。小林登录一看，果然在上面发现了自己的名字。
　　这下，小林彻底信了骗子的话，她慌忙冲到办公室，乘下班时间撬开了同事的办公桌，拿走了另一个U盾。
　　因过于紧张，小林告诉骗子回家了再转，然后回家后，家里的网络又不行。之后，在骗子的指挥下，鬼迷心窍的小林居然到宾馆开了间房，将公司账户里的285万元钱全都转了过去。
　　目前，此案正在进一步侦查中。
（编辑：SN094）
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骗子盗取老板QQ向财务人员发送转账汇款指令诈骗
原标题：唐山：克隆财务经理QQ号 诈骗会计83万摘要：2014年以来，境内以广西宾阳籍为主的QQ诈骗犯罪团伙，通过搜索财务人员QQ群，以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。网易河北讯&近年来，国内针对企事业单位法定代表人和财务人员的电信诈骗犯罪呈高发态势，河北省公安厅就此发出预警，提醒广大群众特别是企事业单位负责人和财务人员提高防范意识，谨防被骗。河北省公安厅透露，根据公安部的通报，2011年以来，一些境外诈骗团伙通过网络改号电话拨打被害人电话，冒充我公、检、法机关工作人员，以受害人“电话欠费、信息泄露、法院传票、信用卡年费扣除、恶意透支、涉及洗钱”等为由，要求被害人查看假冒“中华人民共和国最高人民检察院”网站中的通缉令，对受害人进行诱惑、恐吓，诱骗受害人将钱款转至犯罪嫌疑人指定的账号内，导致很多人上当受骗，而犯罪嫌疑人迅速通过网络银行在境外将赃款层层分解并在ATM机上提现。如日，江苏省苏州市某公司财务经理被骗1266万元；日，上海市某公司财务总监被骗2085万元；日，河南省郑州市某公司会计被骗3866万元；日，湖北省武汉市某厂财务部负责人被骗1699万元。日，江苏省盐城市某小额贷款公司负责人被骗1200万元。据了解，2014年以来，境内以广西宾阳籍为主的QQ诈骗犯罪团伙，也将目标转向各企事业单位法定代表人和财务人员。犯罪嫌疑人通过搜索财务人员QQ群，以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。去年以来，黑龙江、江苏、广东、河南、贵州、湖北、甘肃、新疆等地，均发生了案值超过百万元的针对公司企业的QQ诈骗案件。我省去年也发生此类案件。日，犯罪嫌疑人盗取某公司财物总监的QQ号码，并假冒该总监名义通过QQ号码与该公司会计联系，指令其往一个银行账户汇款118万元，该会计在没有仔细分辨的情况下，于当日将款项汇入犯罪嫌疑人作案的账户。日，犯罪嫌疑人盗取保定市某公司老板的QQ号码，并假冒其名义通过QQ号码与该公司财务主管联系，要求其从公司基本账户上往一个建设银行的账户上汇款，该财务主管先后三次往犯罪嫌疑人指定的账户上汇款共97.3万元后发现被骗。日，犯罪嫌疑人盗取唐山市某公司总部财务经理的QQ号码，并假冒其名义通过QQ号码与该公司会计联系，指令其一次性将83万元汇到一个中国农业银行的账户上。后该公司对账时，始发现被骗。由于企事业单位法定代表人和财务人员手中掌管资金较多，一旦上当受骗，被骗数目触目惊心。警方特别提醒，公安机关等部门不会通过电话要求当事人向特定账户汇款，对于此类来电要保持高度警惕。同时，各企事业单位一定要建立健全并严格执行财务管理规章制度，在大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序。另外，要对财务人员电脑安装必要的杀毒防护软件，定期更换密码，防止被不法人员控制实施诈骗。（崔建雄 张哲）相关阅读：
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浙江民企80后女财务诈骗7亿 被称东阳小吴英(图)
发贴人：218.14.51.*发贴时间：【】[]
&& ()&& ()浙江民企80后女财务诈骗7亿 被称东阳小吴英日&02:20&&21世纪经济报道& 我有话说前集团女财务施晓洁。&& ()&& ()&& ()&& ()&& ()&& () （图片来源网络）
　　浙江民企女财务集资诈骗获死缓 4.6亿元都去哪儿了？
　　李伊琳
　　“一些受害人把矛头指向我们家人，老父亲家的窗户都被砸了”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案，因大部分集资款流向成谜，案外依然发酵，一被告人家属身陷“嫌疑”，苦恼不已
　　浙江永嘉人、前集团女财务施晓洁是事件主角3年前该案震动国内，被人称为“东阳小吴英”事件3月下旬，此案司法层面告一段落，当事方家属也陆续收到法院判决书被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判处死缓，刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年
　　“现在解开的只是谜面，谜团还在深渊”一名受害人说对于这个曾轰动一时的集资案件，坊间也开始揣测：4.6亿元到底去哪儿了？施晓洁是什么身份？深陷漩涡的集团，为何能置身事外？
　　4.6亿元资金黑洞
　　此案被追究的被告共两人，主角施晓洁，1982年生于农民家庭，至案发父母还在乡村以养猪为生施2005年进入集团，并担任过出纳然而，就是这么一个80后的女财务，被司法认定的非法集资款超过7亿元
　　另被同案判决的是她名义上的丈夫刘晓颂1977年生的刘，和施晓洁只举办过婚礼，却没有登记结婚
　　根据司法材料，被追究法律责任的集资行为是从2007年到2011年8月
　　两人分别在日、22日被永嘉县公安局刑事拘留，同年10月28日逮捕永嘉县公安局以施晓洁，刘晓颂集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，非法经营罪，于2012年5月向检察机关提交审查起诉2013年1月向中级人民法院起诉，庭审、判决，整个司法流程历时一年多
　　编号为“温检刑诉一(号”的起诉书显示，施晓洁以帮集团融资，帮企业还贷，投资等名义，高额利息吸存2007年至2011年8月间，大部分集资款用于归还借款、利息
　　法院认定，不能归还的款项总计3亿余元，以及1.6亿余元承兑汇票贴现款无法支付，两项叠加约为4.6亿元
　　另外，2008年至2011年8月，刘晓颂以同样的名义集资7500余万元，以高额利息转借给施晓洁，获取施支付的利息1亿元至案发，5500余万元无法归还
　　但刘晓颂购置的资产基本能得以偿付，而施晓洁则“一穷两白”
　　“这更像是一个团伙，而施晓洁几乎独揽了罪责”有律师如此比喻不过他强调也仅凭揣测，因为没有真凭实据
　　然而，不管是施晓洁还是刘晓颂的律师，都不愿深谈此案，认为案件已审结直到清明节前，都未见委托人有上诉的动静
　　60亿资金网：集团角色谜团
　　21世纪经济报道记者查阅多份司法材料，发现此案自始至终，集团如影缠绕
　　案发之初，债权人纷纷向集团“逼债”对此，集团在当地媒体公示，撇清了外界对其与施晓洁事件有关联的质疑
　　即便如此，施晓洁与集团的关系依然迷雾重重施到底是不是集团的财务人员？判决书上，法院对此并未“黑白”辨明
　　集团法人代表施证实，施晓洁是的侄女，担任过出纳，但2009年1月，他发现她把账目弄得很乱，就要求她清理，但至案发一直未理清
　　实际上，集团的“民间融资”也在施晓洁负责的范围之内
　　集团分管财务的一名李姓副总证实，至事发施晓洁仍未移交其所负责的“民间融资事项”，集团和施晓洁尚未结清账目
　　2009年10月左右，施要求施晓洁不要再做融资工作，并交出财务章和印章，但在依然跑一些银行方面杂务
　　此外，施的一份供词显示，对于他人持有的一些集资款收据盖有集团印章的，是真的，“但到底是怎么回事也不清楚”
　　施晓洁曾列出一张清单，集团未还金额达1亿元但施对此金额不予认可前述集团李姓副总还称，一笔800万元的欠款系施晓洁个人行[微博]为，却为她还了钱
　　王光信是事件的被害人之一其证言显示，施晓洁称集团需要验资的资金等等，他便先后转账给施共2314万元相关借条中，有施晓洁作为借款“担保人”的签名及指印借款人栏中，盖有集团公章多份司法材料显示，类似的证明不仅王光信一人
　　前述判决书显示，“经审计核实，施晓洁共收到集团资金约为6.58亿元，共支付集团资金6.1余亿元施晓洁占用集团的资金约为3700万元多”
　　永嘉海天会计事务所统计显示，2005年到2011年，施晓洁使用各银行账户总收入和总支出各在60亿元以上，施本人和集团及其他人资金往来的账户均达数十个
　　巨亏的模糊地带
　　施无法归还的4.6亿资金到底去了哪儿？
　　2007年集团需要资金周转，时任财务的施晓洁，以名义向郑勇借款850万元，使用后将钱打回施卡上，施没有及时还给郑勇，而以月息5分出借给他人，后利息无法收回亏了数百万这被施晓洁自认为是最初始的资金窟窿
　　施的供述表明，承兑汇票最明显的亏空始于2010年12月，购进承兑汇票亏本转手给别人，高价进低价出，目的是不让资金链断掉
　　几乎同时期，票据融资套现热了起来当时票据贴现利率与同期存款利率倒挂严重，更吸引了众多企业逐利尤其是一些企业财务人员，是银行业务拓展“拉拢”的重点施晓洁如何踩进这一泥沼，目前详情不得而知已呈现的证据显示，事发前，施刘两人分别拥有的票据经营、投资咨询等机构，当时温州多称为“担保”
　　施晓洁是个替罪羊还是始作俑者？即便案结，疑团萦绕不散
　　施晓洁供述，集团民间融资的资金来往大多通过的银行账户流转，的承兑汇票也由拿到外面贴现，贴现款由的银行账户转到和的资金往来非常复杂，担任财务总监期间，由于伯伯施责怪，也曾自作主张帮垫付利息，的民间融资打回到的卡上后，也予以截留并用以放贷
　　颇有深意的是，判决书中呈现的辩方律师的观点描述称，“施晓洁平时生活节俭，没有挥霍，主观恶性不深，涉嫌犯罪有其可悲的一面”
　　案发初始，大批债权人曾涌向集团逼债一名债权人告诉21世纪经济报道，永嘉政府为此进行了多场协商
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学员警示：2014年浙江会计从业考试答案、包过等信息均为诈骗行为
　　近日，不少报考2014年浙江会计从业资格考试的考生陆续收到大量的考试试题及答案出售的手机短信及QQ信息。更有一些不法机构及个人以仁和会计、仁和教育等名义通过手机短信、即时通讯等形式向考生倒卖考试答案，欺骗考生。
　　经会计考生举报，仁和会计核实：此类信息均为诈骗信息，用户将钱款汇入后，并未得到所谓的&真题&和&答案&。各位学员看到此类信息请提高警惕，并在第一时间点击【】按钮，我们会严肃处理。
　　官方举报电话：110；400-.&
　　由于此类非法的假冒行为，不仅给广大考生及学员造成了较大经济损失，同时也严重损害了仁和会计教育集团的声誉及仁和会计品牌形象。为此仁和会计严正申明：要求上述假冒人员，立即停止上述欺骗考生的行为，在此还请广大考生提高警惕&&
　　一、仁和以培养人才推动社会为己任，在会计培训中，以专业程度与交雄厚的师资力量来进行会计人才培训。对于考前预测，仁和的授课老师主要通过多年的教学经验、以及对各区域教育水平及考试出题规律进行研究从而做出合理科学的预测，虽然预测准确率很高，但是仁和会计从未做出以考试答案或者助考来获得经济利益的行为。
　　二、现今会计从业资格考试已实现无纸化，考题均从题库中实行随机抽取，每位考生的考题均不相同，无唯一标准答案，不可能提前泄题，仁和会计希望广大考生以认真学习的态度对待考试，请勿听信不法分子的考前答案信息。考生如有需要可选择正规会计培训机构学习，通过正当培训顺利通过考试。
　　三、无论任何机构或者个人以仁和或仁和会计助考的名义进行倒卖考试答案或者招生等违法行为，一经发现，我公司将坚决依法追究其相关法律责任和权利，将坚决打击此类非法行为，以维护广大考生的合法权益。同时欢迎广大考生及时给我公司提供信息，共同抵制和打击非法假冒行为，维护广大考生的利益。
　　四、仁和会计历经十二载风雨，从无到有，从小到大，从弱到强。从武汉到全国，从一间教室到两百分校，从一个老师到千名精才。如今分校区遍布全国各地，校区分布情况以及各校区咨询请以仁和会计官网（/index.html）为准。
　　我们将持续关注，并及时更新此类诈骗信息。请考生收到类似短信、电话或者QQ信息，请警示身边的朋友，以免上当受骗。同时也可用法律手段维护自己的权益，将其举报！
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&&&&& 下面是仁和会计的工作人员接到学员举报的聊天信息，仁和小编再次郑重申明，2014年浙江会计从业资格考试为无纸化考试，考题均从题库中实行随机抽取，每位考生的考题均不相同，不可能提前泄题，仁和会计希望广大考生以认真学习的态度对待考试，请勿听信不法分子的考前答案信息。改分更是天方夜谭，请勿听信不法分子的考前答案信息，以免受骗上当。
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&&&&& 下面小编跟各位学员详细说明不发分子作案手段有以下三种，希望广大考生提高警惕。
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&&&&& 2、以手机短信及QQ信息的方式，宣传特效培训资料已到，诱骗没有领取的同学加QQ私聊，以此骗取考生资料费，下面是学员提供的真实案例，请大家警惕。
&&&&& 3、以手机短信及QQ信息的方式，宣传考前给出原题答案，考后修改考试成绩，还夸张的说是财政厅内部人员完美操作，以此骗取考生答案费，改分费用。
　 　冒充仁和名义对外声称有答案骗取金钱的诈骗集团，一经仁和发现，会通过法律途径来追究对方法律责任
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