黑钱是指那方面的钱？如果我的账户上莫名的多了几百万甚至更多的钱银行会认为是黑钱吗？_百度知道
黑钱是指那方面的钱？如果我的账户上莫名的多了几百万甚至更多的钱银行会认为是黑钱吗？
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也就是通过违法行为获得的收入黑钱是指非法收入。如果你的钱不能说明来处，可以判断为不明收入
不是吧？要是别人给我几百万我自己去存到银行还不行了？
没人查当然没事。正常的存几百万也正常，不过大资金异动，好象银行会自己关注的。
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算得上一个小老板了,如果你账户多出几百万,银行的人会点头说黑钱指来源不明的钱
绝对会.黑钱只要只没有合法渠道的收入。就是没有报税。而你银行账户里多的钱属于系统错误。或者银行工作人员工作错误~有记录的，随便用被抓住的话会判刑的
难道别人送我几百万我也犯法不成？还没收？
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出门在外也不愁市民账户莫名进账百万 当富翁10小时银行划走钱
来源：华商网
作者：宁军
“杨军持”上传网上的交易明细截图
　　“人生的大喜大悲，也不过如此”。华商网友“杨军持”上午账户上莫名多出374万元巨款，下午又被银行转走，10小时百万富翁的经历，让众多华商网友感慨的同时，也对个人账户安全产生疑虑。
　　网友报料莫名进账374万元 银行打电话让别动
　　7月21日中午，华商网友“杨军持”以《我们存到银行的钱到底安全不？银行可以随时划走钱？》为题发帖，讲述了这件发生在他身上的离奇事。
　　帖子称，7月20日早上，他的手机上突然来信息，称账上收入374万元！“大概15分钟后，银行职员打来电话通知我，说是银行犯错，让我别动钱，我也答应了。”到中午，他的银行卡连同自己的钱都被冻结，“下午，在没有通知我的情况下，那笔钱直接被转走！”
　　对整个过程，“杨军持”显然非常不满，他质疑，“在冻结和转走的过程中银行没通知我，请问，我们（存在）银行的钱还有安全保证吗？”他说，自己没想私吞那笔钱，还想着可以协助银行把钱转走，“没密码我们是拿不出钱的&&我想问银行到底有没有权利可以私自转走我账上的钱？就算那笔钱不是我的，但当时确实在我的账上，要划走也要我的密码呀！这样看来，银行想把我们个人账上的钱转走，不要我们的密码，简直就是动一下鼠标的事&&”
　　交易明细 巨款下午转走显示“当日冲账”
　　“杨军持”还挂出了交易明细的截图。截图显示，“杨军持”账上有存款2.3万余元，7月20日上午6时，账户上多了374.6万元，账户余额达到376.9万元，在“摘要”一栏，显示“投资理财”。当日下午4时41分，这笔钱被转走，摘要栏显示“当日冲账”。
　　帖子发出后，引起网友的强烈反响。“zhoupxa”说，“这件事说明了银行账户系统并不限制银行方进行任意操作，账户密码只限制非银行方即储户操作。”“祺琚”打了个比方，“不小心把球踢到邻居家院子里，合理合法的做法是：敲开邻居家的门，解释后把球取回。而非未经邻居同意，擅自翻墙进入，把球取走。”
　　7月25日，“杨军持”再次发帖：“到现在为止，银行方面只是解释了自己的错误，并且很诚恳地道歉，但对自己关键的问题没有密码如何能划走钱一事只字不提！”
　　对此事，也有熟悉银行业务的网友作出解释。“happycity”说，“肯定是错账冲正，这种情况不多。不用慌张，（银行）只会对错误的金额进行冲正交易，你自己的钱银行是不可能、没有权利、也没那个能力随便动的！”
　　自称是银行职员的网友“神棍”说，此类事情多数是因为银行员工的操作失误造成的，因为是抹账业务不是取款，所以不需要顾客密码。“当然银行内部对抹账的限制条件是很严格的。”
　　银行界人士：银行不能随意动储户个人存款
　　在“杨军持”数次发帖中，均未指出是哪家银行，记者通过华商网试图联系发帖人，也没有结果。
　　针对“杨军持”和众多网友所担心的银行没有密码是否可以动客户的个人存款一事，记者咨询了西安某银行运营部负责人，该部门负责银行流程业务。
　　“这件事是银行方面的过失造成的”，该负责人说，对当天的差错，各银行都会采取“业务冲正”来取消错误交易，这也是银行自我保护的措施，所谓“冲正”是指在银行业务中对一笔正交易的反交易。该负责人对众多网友的反应也表示理解，但他认为，“内部冲正不需要密码，但有一套履行审批程序，不能随意使用。对于个人存款更不用担心，储户留密的资金，银行是不能随意动的。”
　　25日晚，“杨军持”再次发帖，称银行方面想主动上门道歉，后来双方约定昨日在银行见面协商。昨日下午，“杨军持”发帖称，商谈中，“银行只是解释了发生错误的原因，并进行了道歉，但是拿不出来一个银行的、或者法律的可以让我信服的条文！并且说这是银行的通行做法。”他说，临走时，银行给了5张电影票以示诚意，但他没有接受。 本报记者宁军
(责任编辑：UN607)
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客服邮箱：我的银行卡上面多出了几千元钱我取出来用了这属于犯罪吗？ - 相关问题 - 110网法律咨询
如果我的身份证和银行卡都丢了，别人拿我的身份证和银行卡能取出钱吗
用别人的银行卡取钱，但是没取出来。构成犯罪吗？
二代身份证丢了手机也丢了，上面有我的银行卡号，但是不知道银行密码，用不用挂失银行卡？
银行卡被单位拿着，在结算当月工资后，就从自己银行取出该钱发放给自己，问是否合法？
昨天银行透支卡被偷窃，卡里的钱莫名奇妙的被没有密码的小偷给取出。这样银行是有责任的吗？我接下来该怎么做？ 报案后欠款被追回的可能性大吗？我看网上说可以起诉银行要求相应的赔偿，您说这种要求合理吗？
我银行卡里有1000块钱 ，里面有朋友家里打过来的600，以前还借了朋友300块
我的密码朋友知道 他自己把钱取走了900，这样合法吗？如果不合法，属于什么样的犯罪，应该怎么判决？求解答。
儿媳多次盗取婆婆存款4万多，属于盗窃犯罪吗？已调取银行取款凭证签字，婆婆应该怎样维权啊！？
我在城里租了一套房子，房东给了我一张银行卡交纳水电费，上个月17号去交水电费的时候，意外发现多了一笔钱，已经过去半个月了，房东也没来问，钱还在卡上，请问我要是把它取出来，会有什么后果？
我在城里租了一套房子，房东给了我一张银行卡交纳水电费，上个月17号去交水电费的时候，意外发现多了一笔钱，已经过去半个月了，房东也没来问，钱还在卡上，请问我要是把它取出来，会有什么后果？ 我查了一下，是别人汇进来的，9月27日打了3000元，10月7日打了30000，会不会是别人汇错了？
本人昨天银行卡在ATM机未取出,后来被取走1800. 我去报案,他们不于理会,说金额要超过3000才能立案. 为此,我还和他们大吵了起来,难道1800就不是钱了吗?血汗钱啊! 我现在该怎么办?别人用我的身份证和银行卡能取到钱吗？假如他试出了银行卡密码..他是否构成犯罪？ - 相关问题 - 110网法律咨询
别人用我的身份证和银行卡能取到钱吗？假如他试出了银行卡密码..他是否构成犯罪？
想请问一下，把身份证号码和银行卡号告诉别人了有危险吗？谢谢
别人知道了我的银行卡号，身份证号和姓名，但不知道密码，银行卡内的钱会不会被取？
中奖信息要求填写身份证号姓名地址 农行卡 我都填写了 这些都有多大的危害 那些不法分子会不会用我的真信息去做些犯罪事情 透支金融 骗取钱之内的 然后我会不会被承担责任，急急急求求律师的帮助解释下 这对我有多大的危害
骗子知道我的身份证号，也知道我的银行卡是那家的，他能通过网络知道我的卡号和密码吗？能取出钱吗？
我在电话里告诉了别人我的身份证号和银行账号以及姓名我还在电话里按了我的银行账号密码
身份证在2007年借过同学一次，说办工商卡打完再把卡还我，之后一直没了音信，多次找她未果，有次我办的农行卡挂失时发现有两个卡，另一个卡是在2010年1月左右办的，可身份证一直在我身上再没借过，不知道是哪个人是怎么拿我的资料办的卡，我害怕那卡会给我带来什么损失，也不知道该不该挂失别人办的那张卡。（并不知道那个人是谁，我在工商查过，只有一张我自己亲自办卡记录）请问我该怎么维护我自己的权利？在此先谢谢您的解答！！
你好、 我去年用我的身份证给朋友、开了几张银行卡，建设银行、农业银行、工商银行、我全都开了。 我现在怕他们用我的银行卡犯罪、我会受到法律责任吗？
亲戚用我的身份证办张银行卡(银联卡)，其实我很不想把身份证借出去的，但也不好说不借接，我想反正都是亲戚大家彼此都了解，银行卡也是有区分的，他既然办的是银联卡用途范围也是有限的也许就没那么大的法律风险，我就答应了他一起去办理。办卡的资料都在我亲戚那里，可现在又有点担心，假如引起什么纠纷我该用什么方法去维护自己，能从什么地方去找证据呢？需要收集证据或者是开个证明吗？使我不承担责任！
我的身份证复印件让别人拿走办理
渤海银行卡
然后现在联系不上那个人了
我的手机经常收到渤海银行的营销短信
他有可能去办理透支业务吗
我是不是应该立刻报警
卡在那人的手里呢
现在联系不上他
我应该怎么办？？？
你好,叶律师,我有一个很好的朋友,现在公司有很多应收款收不回来,想把工厂关闭,那边律师出主意让他把一部分应收款转到我的帐下,现在我的朋友想让我用我的身份证开两个卡给他去收款,请问这样做有什么不妥.账户莫名多出11万 打工男报警“还钱”|银行卡|转账_凤凰资讯
账户莫名多出11万 打工男报警“还钱”
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银行卡账户莫名多出巨款，这事儿若是发生在你身上，你会怎么样？在苏州打工的徐州小伙李先生就碰到了这么一个奇葩事儿。5月20日中午，苏州园区湖东派出所接到报警，市民李先生称自己收到银行发来的短信，自己银行账户莫名其妙多出了11多万元巨款，希望民警帮忙“还钱”。
原标题：账户莫名多出11万 打工男报警“还钱”银行卡账户莫名多出巨款，这事儿若是发生在你身上，你会怎么样？在打工的徐州小伙李先生就碰到了这么一个奇葩事儿。5月20日中午，苏州园区湖东派出所接到报警，市民李先生称自己收到银行发来的短信，自己银行账户莫名其妙多出了11多万元巨款，希望民警帮忙“还钱”。民警立即联系上了李先生，到其家中找到了那张出现问题的银行卡。李先生称，自己收到短信后也吃了一惊，跟自己的家人确认后，也并不知情，仔细回忆后也并没有人欠自己钱。面对这突如其来的11万元巨款，李先生首先想到的是会不会有人汇错钱了，“要真是如此，对方肯定非常着急！”如果不是汇错钱，这不明身份的巨款放在自己银行卡，心里也感到不踏实，于是，李先生向民警报警求助。民警仔细看了下李先生手机收到的银行短信，总共三笔交易，共11余万元，在一分钟内被操作完成，不像是人为转账操作。为了弄清真相，民警带着李先生来到了银行一探究竟。银行工作人员经过查询，立马发现了问题，这三笔交易的来源跟公积金账户有关。李先生这时才想起来，自己购置的首套房，签署过一个提前还款的协议，银行工作人员称，这可能跟提前还款返还的资金有关。于是民警又带着李先生到了园区公积金管理中心，经过查询李先生和其妻子的公积金账户，将两人近期公积金的账户变动相加后一算，跟李先生银行卡里多出来的11多万元一分不差，事情也终于水落石出。本以为是别人错汇的钱，一心想要物归原主，没想到最终竟闹出了一个大乌龙。李先生向一路帮助其弄明真相的民警再三表示了感谢，“真是太麻烦警察同志了，现在钱的归属也弄明白了，心里也踏实了！”。 通讯员 成晓峰
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