通裕重工(300185)关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的公告
上海证券报 &&&& 字体：
&证券代码：300185&&&&&&&&&&证券简称：通裕重工&&&&&&&&&公告编号：
&&通裕重工股份有限公司关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的公告
&&&&&&&&
&&&&本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&&鉴于公司生产经营规模的不断扩大，为拓宽融资渠道，优化债务结构，促进
&公司良性发展，经第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟向中国银行间市
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
&&场交易商协会申请发行不超过人民币&5&亿元（含&5&亿元）中期票据，现将详细情
&&况公告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&&一、发行初步方案
&&&&&&1、拟发行规模：不超过人民币&5&亿元（含&5&亿元）；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&&&3、拟发行利率：按照市场利率情况确定；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
&购买者除外）；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&&&5、募集资金投向：主要用于归还借款、补充公司运营资金以及优化公司债
&务结构；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
&&&&&&6、决议有效期：本次发行事项经股东大会审议通过后，在本次发行中期票
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&据的注册有效期内持续有效；
&&&&&&7、主承销商：中国工商银行股份有限公司。
&&&&&&二、提请股东大会就发行相关事项进行授权的情况
&&&&&为提高效率，保证中期票据的顺利发行，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，公司董事会提请公司股东大会就本次发行中期票据的相关事项做如下
授权：
&&&&1、提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定
本次发行中期票据的相关事项，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行
期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。
&&&&公司经营层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，提高资金使用效率，
防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。
&&&&2、授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，签署必要的文件（包
括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告等），并
办理必要的手续。
&&&&3、授权期限：本次发行事项经股东大会审议通过后，在本次发行中期票据
的注册有效期内持续有效。
&&&&该事项尚须提交股东大会审议。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通裕重工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&事&会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&8&月&18&日
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准。
Copyright &
国金证券股份有限公司 版权所有
股市有风险 入市需谨慎
&&[ 四川省通信管理局]股票/基金&
（互动）通裕重工:中韩自贸区成立对公司利好
作者：周蓓
　　全景网11月26日讯 (,)（300185）周三在全景网互动平台上表示，中韩的成立必然会推动两国贸易的快速增长，而且公司在青岛设立了专门从事进出口贸易的全资子公司，中韩自贸区成立会对公司产生较大的积极影响。　　通裕重工主要从事大型自由锻件产品的研发、生产和销售,形成了集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于一体的较为完善的产业链。（全景网）
（责任编辑：HN666）
11/17 14:5011/11 01:5911/10 11:0411/01 10:2210/30 20:4410/21 13:29
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　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。20.75+3.70%10.63+8.91%10.21-1.64%7.68-2.17%8.660.00%3.62-1.63%7.84-2.49%12.49+1.71%6.75-2.88%18.13+0.83%
☆公告快讯☆&◇300185&通裕重工&更新日期：◇&港澳资讯&灵通V6.0★本栏包括：【1.公告快讯】★【1.公告快讯】【】刊登2014年前三季度业绩预告公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工2014年前三季度业绩预告公告&&&&通裕重工预计日至日归属于上市公司股东的净利润盈利7,086.53万元至7,631.65万元，比上年同期增长30%至40%。&&&&业绩变动的原因说明&&&&&报告期内，公司所在行业市场保持了回暖趋势，同时，公司通过不断优化生产工艺，采取多项降本增效的有效措施，出台了《年度业绩激励基金及使用管理办法》，共同促进了生产成本的持续降低以及主导产品订单、产量及效益的持续增长，主营业务回升显著。虽然与上年同期相比收到的政府补贴收入大幅减少，预计报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期仍增长30%至40%。&&&&&预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为2300万元至2500万元。【】刊登全资子公司青岛宝通进出口有限公司完成工商变更登记公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工全资子公司青岛宝通进出口有限公司完成工商变更登记公告&&&&通裕重工全资子公司青岛宝通进出口有限公司为了促进经营业务快速发展，决定在其经营范围中增加“煤炭、钢材”的批发及零售，并于日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》。【】刊登为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保公告&&&&通裕重工于日与招商银行常州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在招商银行常州分行办理的1,500万元融资事项提供担保。&&&&公司于日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》，同意此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供的19,730万元担保转由公司承担。&&&&公司于日召开了第二届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。&&&&此次公司为控股子公司海杰冶金在招商银行常州分行办理的1,500万元银行融资事项提供的担保，其中1,000万元属于置换此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供的担保范围，新增担保500万元属于董事会授权董事长决定的公司为控股子公司提供的担保范围。&&&&累计对外担保数量及逾期担保的数量：&&&&1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。除此之外，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。&&&&2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,&占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。&&&&3、董事会授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。【】刊登第二届董事会第二十次临时会议决议公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工第二届董监事会决议公告&&&&通裕重工第二届董监事会会议于日召开，审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》。&&&&同意授权公司董事长在累计不超过30,000万元的担保额度内决定公司为控股子公司提供的担保事项，并在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。&&&&董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。除此之外，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。&&&&公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,&占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。&&&&本次授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。【】刊登关于控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司成立全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司的公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工关于控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司成立全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司的公告&&&&为从根本上促进提升通用航空设备及部件的研发及专业化、产业化水平，共享政府搭建的产业政策平台支持，尽快实现无人机等通用航空设备的规模化生产，加快控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶金）的转型升级，海杰冶金于日在常州航空产业园成立了全资子公司江苏海杰航空装备科技有限公司（以下简称海杰航空），并于日获取了工商营业执照。【】刊登公司股东股份质押情况公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工公司股东股份质押情况公告&&&&通裕重工于近日收到公司股东朱金枝先生的通知，朱金枝先生与国金证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，现就有关情况公告如下：&&&&朱金枝先生将其持有的股份45,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给国金证券。质押期为1年，上述质押于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。&&&&截止公告日，朱金枝先生共持有本公司股份72,075,625股，占公司总股本的8.01%，此次质押45,000,000股，占公司总股本的5%。【】刊登公司股东股份质押情况公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工公司股东股份质押情况公告&&&&通裕重工于近日收到公司控股股东、董事长司兴奎先生的通知，司兴奎先生与中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）办理了股票质押式回购业务，现就有关情况公告如下：&&&&司兴奎先生将其持有的公司股份111,879,062股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券。质押期为1年，上述质押于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。&&&&截止公告日，司兴奎先生共持有公司股份149,838,750股，占公司总股本的16.65%。司兴奎先生于日、日与中信证券办理了股票质押式回购业务，分别将其持有的37,450,000股和500,000&股公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券，质押期为1年，前两次质押股份合计占公司总股本的4.2167%。此次办理的质押给中信证券的111,879,062股，占公司总股本的12.4310%。本次质押后，司兴奎先生持有的处于质押状态的本公司股份共计149,829,062股，占公司总股本的16.6477%。【】刊登2014年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工2014年第一次临时股东大会决议公告&&&&通裕重工2014年第一次临时股东大会于日召开，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》、《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》。&&&&关于为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供担保的公告&&&&公司于日与恒丰银行股份有限公司德州分行签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司在恒丰银行德州分行办理的2,000万元融资事项提供担保。&&&&公司于日召开了第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。&&&&此次公司为全资子公司通裕新能源在恒丰银行德州分行办理的2,000万元融资事项提供的担保属于上述担保的范围。&&&&董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。该笔担保合同属于上述担保的范围。除此之外，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。&&&&公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)&&&&通裕重工于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。&&&&网络投票的具体操作流程&&&&公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，投票程序如下：&&&&1、采用深圳证券交易所交易系统投票程序&&&&（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。&&&&（2）股东投票代码：365185；投票简称：通裕投票&&&&（3）股东投票具体程序&&&&①买卖方向为“买入”&&&&②在“在委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表第一个需要表决的议案，以2.00元代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要网络投票表决的议案顺序号及对应的申报价格如下：
&&&&序号&&&表决议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应的申报价格&&&&1&&&&&&《关于增补公司董事的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&2&&&&&&《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&&&&3&&&&&&《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》&&&&&&&&&&&3.00&&&&4&&&&&&《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》&4.00&&&&总议案&全部议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&③在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下：&&&&表决意向&&&&对应的申报股数&&&&同意&&&&&&&&1股&&&&反对&&&&&&&&2股&&&&弃权&&&&&&&&3股&&&&④投票举例&&&&股权登记日持有公司股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：&&&&投票代码&&&&买卖方向&&&&&&&&申报价格&&&&&&&&申报股数&&&&365185&&&&&&买入&&&&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&1股&&&&⑤投票注意事项&&&&A.&对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。&&&&B.同一表决权通过交易系统投票和互联网投票系统重复投票的，表决结果以第一次有效投票为准。&&&&C.股东大会有多项议案的，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票（累计投票还需另行投票）；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准；如股东先对分议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。&&&&D.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理。&&&&E.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。&&&&2、采用互联网投票的投票程序&&&&（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为日下午15：00至日下午15：00。&&&&（2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统返回激活校验码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。&&&&（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录深圳证券交易所互联网投票系统.cn进行投票。&&&&①登录.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“通裕重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；&&&&②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入证券账户和服务密码；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。&&&&③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作，确认并发送投票结果；&&&&（4）同一表决权通过交易系统投票和互联网投票系统重复投票的，表决结果以第一次有效投票为准。【】刊登为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保公告&&&&通裕重工于日与中信银行股份有限公司常州分行签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在中信银行股份有限公司常州分行办理的3,500万元融资事项提供担保。&&&&公司于日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》，同意此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供的19,730万元担保转由公司承担，公司已于日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的公告》（公告编号：）。此次公司为控股子公司海杰冶金在中信银行股份有限公司常州分行办理的3,500万元银行融资事项提供的担保属于上述19,730万元担保的范围。&&&&截止目前，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。&&&&公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,&占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。该笔担保合同属于置换金安冶金为海杰冶金提供的担保的范围。董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。&&&&关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保的补充公告&&&&我公司于日与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称中信银行常州分行）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶金）在中信银行常州分行办理的3,500万元融资事项提供担保，并于日发布了《关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：）。&&&&需要说明的是：公司本次为控股子公司海杰冶金在中信银行常州分行办理的3,500万元银行融资事项提供的担保金额为3,500万元，是置换的原金安冶金为海杰冶金在中信银行常州分行办理的3,500万元银行融资事项提供的担保金额5,250万元。担保金额差异的原因为：中信银行常州分行鉴于自身对担保单位综合实力等因素的考虑，认为金安冶金规模及实力相对较小，担保额度较融资额度放大1.5倍，即5,250万元。本次该笔担保由公司进行置换，中信银行常州分行认为公司规模及实力较为雄厚，担保额度不再放大，即为3,500万元。【】刊登召开2014年第一次临时股东大会的提示公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工召开2014年第一次临时股东大会的提示公告&&&&现场会议时间：日下午3时&&&&网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为日下午15:00至日下午15:00。&&&&会议审议事项：《关于增补公司董事的议案》、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》、《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》。【】刊登公司及子公司与RDM技术服务有限责任公司签署《联合成立钻具测试实验室合作协议》公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工公司及子公司与RDM技术服务有限责任公司签署《联合成立钻具测试实验室合作协议》公告&&&&日，通裕重工及全资子公司香港通裕国际贸易有限公司与RDM技术服务有限责任公司签署了《联合成立钻具测试实验室合作协议》，现将相关情况予以公告。&&&&协议的主要内容&&&&1、协议双方&&&&甲方：通裕重工股份有限公司及其全资子公司香港通裕国际贸易有限公司。&&&&乙方：RDM技术服务有限责任公司&&&&2、合作模式、投资金额、股权比例及经营范围&&&&双方共同出资成立钻具测试实验室，实验室将以有限责任公司形式注册，公司名称为RDM-TYLLC.。实验室（合资公司）总注册资本100万美元，其中香港通裕国际贸易有限公司以现金出资70万美元，持股70%；RDM公司以现金出资30万美元，持股30%。实验室的经营期限为二十年，自日起至日止。实验室（合资公司）的经营范围：&&&&（1）检测服务，按市场行情收取检测费用。&&&&（2）提供技术改进服务，根据实验室监测数据，实验室可根据客户要求提供改进的技术解决方案，收取服务费用。&&&&（3）其他相关业务。&&&&3、实验室的技术原理及主要功能&&&&实验室的技术原理是立床等配套设备模拟采油井的井下状况测试钻具破岩能力，在钻具破岩过程中数据收集系统同步收集钻具的磨损情况，综合金相分析等数据，综合评估钻具质量的相关技术，及以该方法测试硬质合金钻齿以及后端鸭掌的强度和质量的相关技术。实验室的主要功能是以设备模拟井下工况，对钻具的抗冲击强度、耐磨性能等指标进行测试。该测试方法是目前美国油气行业公认的最接近实际工况的检测手段，尤其在页岩气钻探领域广泛应用。&&&&本协议对上市公司的影响&&&&目前美国市场的检测需求较大，此次公司与RDM公司联合成立实验室，不但可以使双方获得经济上的收益，更为重要的是，通过实验室检测可积累技术数据，从而促进提高公司及子公司相关领域的产品质量，积累客户资源，提升公司知名度，也为公司及子公司相关领域的产品进入油服行业提供便利。必将加快公司及子公司的产品结构调整和整体转型升级。【】公布2014年半年报(详情请见公告全文)　&&通裕重工公布2014年半年报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，基本每股收益(扣除)0.04元，每股净资产3.8701元，摊薄净资产收益率1.5325%，加权净资产收益率1.53%；营业收入元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.17元。&&&&通裕重工董监事会决议公告&&&&一、审议通过了《关于审议二〇一四年半年度报告及摘要的议案》；&&&&二、审议通过了《关于审议二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；&&&&截止日，公司本期使用募集资金及利息223,379,633.88元，累计使用募集资金及利息1,929,451,478.69元，临时补充流动资金130,000,000.00元；募集资金专户利息收入93,821,989.93元，银行手续费支出18,930.81元，实际结余182,661,751.68元,其中活期存款账户余额为人民币2,661,751.68元，定期存单为人民币180,000,000.00元。&&&&三、审议通过了《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》；&&&&公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币5亿元（含5亿元）中期票据。&&&&关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告&&&&日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的公告》（公告编号：）。上述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，日，公司控股股东司兴奎先生提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。&&&&另发布国金证券股份有限公司关于公司2014年半年度持续督导跟踪报告【】刊登控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司签署首台无人机供货合同公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司签署首台无人机供货合同公告&&&&通裕重工控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司与常州市源程特色农产品农民专业合作社于日签署了《无人机供货合同》，此合同为海杰冶金首台无人机产品订单，合同总价：18万元人民币，包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。【】刊登关于向公司股东借款暨关联交易的公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工董监事会决议公告&&&&一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》&&&&同意提名司勇先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。&&&&二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》&&&&同意聘任刘殿山先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。&&&&三、审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》&&&&同意公司向股东借款不超过3亿元人民币，借款期限为该笔借款汇至公司账户之日起不超过12个月，按实际使用天数计息，借款利率参照市场平均水平且不高于8.1%。&&&&四、审议通过了《关于托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司的议案》&&&&同意公司托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司。&&&&公司参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司控股股东山东鲁信集团有限公司及股东山东贺友集团有限公司将其持有的新园热电全部股权转让给禹城市政府辖下的国有全资公司，为确保新园热电生产经营的稳定，避免影响当地供暖、供汽，禹城市政府决定将新园热电由我公司托管，我公司负责新园热电具体的生产经营管理工作。&&&&五、审议通过了《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》&&&&六、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》&&&&1、会议召开时间：&&&&现场会议时间：日下午3时&&&&网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为日下午15:00至日下午15:00。&&&&2、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室&&&&3、股权登记日：日&&&&4、审议事项：《关于增补公司董事的议案》、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》。【】刊登控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成工商变更登记公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成工商变更登记公告&&&&根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划，经通裕重工第二届董事会第十六次会议审议通过，公司对常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司的股权进行调整，出让持有的金安冶金全部股权，同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权，成为海杰冶金的控股股东。&&&&公司于日收到了海杰冶金变更后的、由江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。&&&&关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保的公告&&&&我公司于2014&年8&月6&日与中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶金）在中国工商银行股份有限公司常州分行办理的5,000&万元银行融资事项提供担保。&&&&公司于日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》，同意此前由常州金安冶金设备有限公司为海杰冶金的银行融资事项提供的19,730万元担保转由公司承担，公司已于日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的公告》（公告编号：）。此次公司为控股子公司海杰冶金在中国工商银行股份有限公司常州分行办理的5,000万元银行融资事项提供的担保属于上述19,730万元担保的范围。&&&&截止目前，公司为全资子公司通裕新能源提供担保18,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.19%。&&&&公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,&占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。该笔担保合同属于置换金安冶金为海杰冶金提供的担保的范围。&&&&关于收到控股子公司现金分红款的公告&&&&公司控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称济南冶科所）股东会通过决议，以截至日经审计的累计未分配利润按投资各方实际出资比例进行分配。公司于日收到济南冶科所现金分红款共计8,359,035.19元。&&&&公司持有济南冶科所68.497%的股权，为本公司纳入合并报表范围内的控股子公司，母公司报表按成本法对其核算，上述分红将增加&2014年母公司报表利润，本次利润分配对公司2014年合并报表利润无影响。【】刊登转让控股子公司股权完成工商变更登记公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工转让控股子公司股权完成工商变更登记公告&&&&经通裕重工第二届董事会第十六次会议审议通过，根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划，公司对常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司的股权进行调整，出让持有的金安冶金全部股权，同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权，成为海杰冶金的控股股东。&&&&金安冶金于近日完成了工商变更登记手续，取得了由常州工商行政管理局高新区（新北）分局换发的《企业法人营业执照》。公司不再持有金安冶金的股权。&&&&目前海杰冶金正在办理工商变更登记。【】刊登2014年半年度业绩预告公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工2014年半年度业绩预告公告&&&&通裕重工预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4237.22万元至4872.80万元，比上年同期增长0％至15％。&&&&业绩变动的原因说明&&&&报告期内，公司所在行业市场有了明显的回暖趋势，公司根据市场情况，持续加大细分市场的开发力度，提高市场占有率；开展“大干二季度”劳动竞赛活动，提高生产效率，降低成本；保持了产品订单尤其是风电主轴、管模订单的持续增长，以及产量的持续攀升、生产成本的不断降低，公司主营业务明显回升。与此同时，与上年同期相比收到的政府补贴收入大幅减少。预计报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长0％至15％之间。&&&&预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为650万元至1050万元。【】刊登关于向关联方借款的公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工第二届董监事会决议公告&&&&一、审议通过了《关于向关联方借款的议案》；&&&&根据公司日常生产经营对流动资金的需求情况，同意公司向关联方山东齐通投资有限公司短期借款4,000万元。借款期限为日至日，借款年利率为7%。&&&&二、审议通过了《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》；&&&&同意董事会授权董事长决定公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。【】刊登关于香港子公司完成注册的公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工关于香港子公司完成注册的公告&&&&公司于日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在香港设立全资公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万港元在香港设立全资子公司。&&&&近日，经国内及香港有关政府部门批准，公司在香港设立的全资子公司已经完成注册，现将具体情况公告如下：&&&&1、公司名称：香港通裕国际贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&HONGKONG&TONGYU&IMPORT&EXPORT&CO.,LIMITED&&&&2、注册资本：1000万港元&&&&3、注册地址：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室&&&&4、注册日期：日&&&&5、注册证书编号：2106401&&&&6、商业登记证号：-06-14-9【】刊登2013年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工2013年度权益分派实施公告&&&&通裕重工2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。&&&&本次权益分派股权登记日为：日，除权除息、派息日为：日。【】刊登控股子公司常州金安及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司股权调整的公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工董监事会决议公告&&&&一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；&&&&&同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。&&&&二、审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司股权调整的议案》；&&&&调整具体方案：&&&&公司拟将所持金安冶金总计51%股权分别转让给邹坤大先生及常州金顺投资有限公司（以下简称金顺投资），其中邹坤大先生受让公司持有的金安冶金45.398%股权（对应出资额967.6411万元），金顺投资受让公司持有的金安冶金5.602%股权（对应出资额为119.4070万元）。除公司外，海杰投资、华天投资及万建良先生亦同时分别将其在金安冶金所持股权一并予以转让。转让完成后，公司及海杰投资、常冶华天投资、万建良先生均不再持有金安冶金股权。&&&&与此同时，公司及海杰投资、华天投资、万建良先生将按照持股比例分别受让金安冶金所持海杰冶金总计100%股权，其中，公司受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%股权（对应出资额为7,471.7469万元）&&&&股权转让价款的支付安排及债权债务重组相关事宜&&&&&1、根据本次股权调整的方案安排,公司转让金安冶金股权应取得的股权转让价款合计为18,039.26万元，其中的13,658.97万元与公司因受让海杰冶金74.72%股权而需向金安冶金支付的价款冲抵，冲抵后，邹坤大先生及金顺投资还应向公司支付的股权转让价款余额为4,380.29万元，由金安冶金以其对外享有的债权代邹坤大先生及金顺投资偿付给公司,具体方式为金安冶金将其拥有的4,380.29万元债权无偿转让给公司,由债务人直接向公司偿付。&&&&&2、公司基于本次股权结构调整应取得价款净额，均在日之前足额实现及支付完毕。&&&&三、审议通过了《关于将常州金安冶金设备有限公司为常州海杰冶金机械制造有限公司提供的担保置换为通裕重工股份有限公司承担的议案》；&&&&公司根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划，对常州金安冶金设备有限公司（以下简称金安冶金）及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下称“海杰冶金”）的股权进行调整，出让持有的金安冶金全部股权，同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%的股权，成为海杰冶金的控股股东。&&&&鉴于此前金安冶金为海杰冶金的银行融资事项提供担保19,730万元，为保证海杰冶金日常经营的稳定性，公司拟承担由金安冶金为海杰冶金的融资事项提供的担保。&&&&四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。&&&&&同意聘任石爱军先生担任公司财务总监职务。【】刊登公司与国电联合动力技术有限公司签署采购框架协议公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工公司与国电联合动力技术有限公司签署采购框架协议公告&&&&日，通裕重工与国电联合动力技术有限公司签署了《采购框架协议》。协议的主要内容如下：&&&&1、协议双方：&&&&买方：国电联合动力技术有限公司及其子公司&&&&卖方：通裕重工股份有限公司&&&&2、协议标的及金额：公司为国电联合动力技术有限公司及其子公司提供风力发电机主轴（规格为3.0MW、2.0MW和1.5MW），总金额为人民币133,300,000元（壹亿叁仟叁佰叁拾万元整），此价格为到货价，包含协议货物、技术资料、技术服务、包装费、运输和保险等所有费用。&&&&归还闲置募集资金的公告&&&&通裕重工股份有限公司于日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户，即归还日期不晚于日.&&&&截至日，公司已将用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。【】刊登财务总监辞职公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工财务总监辞职公告&&&&通裕重工董事会于日收到公司财务总监李东强先生提交的书面辞职申请，李东强先生因个人原因申请辞去所担任的财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。&&&&根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李东强先生的辞职申请自送达董事会时生效，李东强先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。李东强先生未持有公司股份。【】刊登2013年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)&&&&通裕重工2013年年度股东大会决议公告&&&&通裕重工2013年年度股东大会于日召开，审议通过了《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2013年度利润分配的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》等议案。【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)&&&&通裕重工于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。&&&&网络投票的具体操作流程&&&&公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，投票程序如下：&&&&1、采用深圳证券交易所交易系统投票程序&&&&（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。&&&&（2）股东投票代码：365185；投票简称：通裕投票&&&&（3）股东投票具体程序&&&&①买卖方向为“买入”&&&&②在“在委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表第一个需要表决的议案，以2.00元代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要网络投票表决的议案顺序号及对应的申报价格如下：&&&&序号&表决议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应的申报价格&&&&1&&&&《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&&&&2&&&&《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&&&&3&&&&《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00&&&&4&&&&《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&5&&&&《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&6&&&&《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.00&&&&7&&&&《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.00&&&&8&&&&《关于修改〈公司章程〉的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&9&&&&《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.00&&&&10&&&《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00&&&&11&&&《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的议案》&11.00&&&&12&&&《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的