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三人持他人身份证骗领银行卡
京华时报讯（记者杨凤临）在QQ群上听说办卡能赚钱，张某、李某、王某做起了用别人身份证件办理银行卡的兼职。近日，石景山检察院以妨害信用卡管理罪对3人提起公诉。
2012年底，年仅20岁的待业青年张某，从一个提供兼职的QQ群上看到有偿回收储蓄卡的消息。张某便与对方取得联系，对方向其提供了多名女性的身份证。张某便找与身份证上年龄、相貌相仿的女子去各大银行柜台办理储蓄卡。
事后，上线根据所办成的卡开通的业务情况给予张某高额报酬。据了解，用身份证办理的储蓄卡，上线通常会给200元至300元不等的报酬，用士兵证办理的或者开通网银的储蓄卡，至少给400元报酬。
张某见有利可图又通过兼职QQ群找到下线李某、王某，让二人通过小广告、QQ群等方式找来多名年轻女子，再拿张某的上线提供的身份证，到各银行办理储蓄卡。期间，李某、王某还使用自己的照片伪造了士兵证，办理银行卡获取报酬。
去年3月，三人最后一次办卡时，银行工作人员发现办卡人持有的身份证与本人相貌不一致，产生怀疑遂报警。民警将三人抓获后，还从张某家中起获70余张非本人名下的银行卡。
据三人交代，他们办卡所使用的身份证全部由QQ群认识的上线提供。张某曾听上线说很多身份证是花10元左右的价格从在校学生手中“借”来的。
近日，石景山检察院对三人以妨害信用卡管理罪提起公诉。庭审时，三名被告人称知道拿别人的身份证办理银行卡不对，但想着不是办理信用卡，不会因透支给证件所有人造成经济损失。更没想到这种行为会触犯刑律。
据了解，今年3月，张某、王某、李某三人因涉嫌妨害信用卡管理罪，分别被法院判处有期徒刑3年半、1年半和1年。目前，三人的上线还在抓捕中，所办理银行卡的用途、受害人数、损失金额仍在追查中。
&&检察官说案
虚假银行卡或用于洗钱
承办此案的检察官张静向记者介绍称，一张虚假的银行卡有很多“功能”，它既可以帮助犯罪分子洗钱，也可以帮助其逃税，还可以帮助其隐匿财产，甚至可以帮助炒作网店信誉等等，对社会经济秩序危害巨大。
此外，张静建议银行方面加强监管以及对客户身份信息的核对，建议市民保管好身份证件，如有丢失及时挂失。
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持假士兵证办卡 首获刑
法制晚报讯（记者&毛占宇）&持伪造，到多家骗办4张，记者今天获悉，西城法院以妨害信用卡管理罪判处其有期徒刑10个月，并处罚金1万元。记者从法院系统了解到，以此方式骗办银行卡，在本市尚属首例。记者暗访得知，如今银行对办卡审核越来越严，于是不法分子改用伪造的士兵证骗办银行卡。一名不法分子称，有的银行职员连证件都不看，且银行缺乏检验士兵证真伪的硬件条件。法院案件骗办银行卡&&团伙昨受审昨天，昌平法院开庭审理了一起骗办银行卡案件。检方指控：日，范某等人在回龙观地区的多家银行，使用虚假的身份信息骗领信用卡共计16张，后被公安机关查获。据被告人供述，其所持身份证是其在网上购买的。检方认为，被告人使用虚假的身份信息骗领信用卡，数量巨大，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。持假士兵证办卡&&首获刑与此同时，记者今天获悉，西城法院对一名持伪造士兵证骗办银行卡的被告人判处有期徒刑。记者从法院系统了解到，以此方式骗办银行卡，在本市尚属首例。根据公诉机关指控：日下午，程某使用伪造的士兵证在某银行北京环贸支行内骗领银行卡1张；同年12月18日下午，他使用伪造的士兵证，在三家银行位于西城区的多家网点，分别骗领银行卡3张，最后被当场抓获。开庭审理中，程某对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。法庭上，解放军某部队司令部出具的一份证明，也被检方当做证据提交给法院。经过审理，法院认为，程某使用虚假身份证明申领信用卡，妨害了信用卡管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪，遂判处其有期徒刑10个月，并处罚金1万元。延伸采访网上发帖卖银行卡&&支付宝交易据媒体报道，由于二代身份证缺乏“注销机制”，公民丢失身份证后，即使到派出所做了挂失和补办处理，遗失旧证仍能被人正常使用。记者从本市法院系统了解到，很多不法分子大量购入来源不明的身份证，之后到银行大量办理银行卡，最后再加价卖出。记者在网上找到数百个出售银行卡的网页或网站地址。记者暗访发现，为让客户“安心”，部分人采取支付宝交易。“你先付定金，我们把卡给你寄过去，你收到后再付余款。我们收钱后，告诉你银行卡的密码。”一位售卡者表示，这个流程是“行规”。可以定制&&10多天办下来售卡者均表示，如今带网银的卡需要500元一张，不带网银的普通借记卡是300元一张。邮寄过来，包括一张银行卡、一个U盾和办理这张银行卡时所用的身份证。他们都表示，办银行卡时所用的身份证，来自不同地域，具有不同体貌特征。当记者提出，希望售卡者找到符合“男性、45岁、圆脸、寸头”的身份证，并以此身份证办卡时，所有人立刻承诺“没问题”。但所有人都借机向记者“要高价”。其中一名售卡者表示：“大概10多天能办下来。但这个贵，一套不带网银，500元。”利用丢失证件&&找相貌相似者骗办当记者问及身份证真伪及来源时，他们均避而不谈，只是保证“绝对没问题，你去酒店开房都行”。记者再三追问，其中一人承认，部分银行卡是利用他人遗失的身份证办的。“我们先买证，然后找和身份证上照片容貌相似的人去银行办卡。”用这种卡存款、取款，不会“出事”吗？所有受访的售卡者均称，“肯定不会”。他们告诉记者，根据银行规定，替他人存款或大额取款，需要银行卡持有人和代理人的身份证。正因为如此，他们卖银行卡的同时才“配套”附上办卡所用证件；如果是大额取款，他们推荐记者购买带网银功能的卡，“转账方便，不用去银行，在家用电脑就可以了”。　记者追问：如果身份证的主人去银行办理银行卡挂失或修改了密码，卡内资金如何保障？售卡者保证，身份证的主人可能不知道有这个卡，因此不会出现这个问题。目前情况身份证查得严士兵证成“新宠”暗访中，记者和其中一名售卡者砍价。对方说：“以前查得没有这么严，办卡也容易，所以以前也就200元。现在对身份证办卡查得特别紧，弄不好就进去了，风险大了，价格肯定得涨啊。”
记者又对持身份证去银行柜台取钱的安全性表示疑虑。对方随即说：“要不你就来个士兵证，这个银行都不仔细查。”他说，由于身份证办出的卡出事得太多，所以他们“圈”里现在比较流行用假士兵证办银行卡。该人说，士兵证办卡的价格也和身份证相似，也会和相关的银行卡一起邮寄给客户，保证客户使用方便。“而且使用安全，你只要拿着证件晃一下就行，有的银行职员连证件都不看，银行根本就没有检验士兵证真伪的仪器。”该人表示。“拿着士兵证办的银行卡送人，肯定万无一失。”他最后信誓旦旦地说。文/记者&毛占宇
本文来源：法制晚报
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热门影院：男子持假士兵证办4张银行卡获刑10个月
如今银行对身份证办卡审核越来越严于是不法分子“改变潮流”持伪造士兵证，到多家银行骗办4张银行卡，记者今天获悉，西城法院以妨害信用卡管理罪判处其有期徒刑10个月，并处罚金1万元。记者从法院系统了解到，以此方式骗办银行卡，在本市尚属首例。记者暗访得知，如今银行对身份证办卡审核越来越严，于是不法分子改用伪造的士兵证骗办银行卡。一名不法分子称，有的银行职员连证件都不看，且银行缺乏检验士兵证真伪的硬件条件。法院案件骗办银行卡团伙昨受审昨天，昌平法院开庭审理了一起骗办银行卡案件。检方指控：日，范某等人在回龙观地区的多家银行，使用虚假的身份信息骗领信用卡共计16张，后被公安机关查获。据被告人供述，其所持身份证是其在网上购买的。检方认为，被告人使用虚假的身份信息骗领信用卡，数量巨大，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。持假士兵证办卡首获刑与此同时，记者今天获悉，西城法院对一名持伪造士兵证骗办银行卡的被告人判处有期徒刑。记者从法院系统了解到，以此方式骗办银行卡，在本市尚属首例。根据公诉机关指控：日下午，程某使用伪造的士兵证在某银行北京环贸支行内骗领银行卡1张；同年12月18日下午，他使用伪造的士兵证，在三家银行位于西城区的多家网点，分别骗领银行卡3张，最后被当场抓获。开庭审理中，程某对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。法庭上，解放军某部队司令部出具的一份证明，也被检方当做证据提交给法院。经过审理，法院认为，程某使用虚假身份证明申领信用卡，妨害了信用卡管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪，遂判处其有期徒刑10个月，并处罚金1万元。延伸采访网上发帖卖银行卡支付宝交易据媒体报道，由于二代身份证缺乏“注销机制”，公民丢失身份证后，即使到派出所做了挂失和补办处理，遗失旧证仍能被人正常使用。记者从本市法院系统了解到，很多不法分子大量购入来源不明的身份证，之后到银行大量办理银行卡，最后再加价卖出。记者在网上找到数百个出售银行卡的网页或网站地址。记者暗访发现，为让客户“安心”，部分人采取支付宝交易。“你先付定金，我们把卡给你寄过去，你收到后再付余款。我们收钱后，告诉你银行卡的密码。”一位售卡者表示，这个流程是“行规”。可以定制10多天办下来售卡者均表示，如今带网银的卡需要500元一张，不带网银的普通借记卡是300元一张。邮寄过来，包括一张银行卡、一个U盾和办理这张银行卡时所用的身份证。他们都表示，办银行卡时所用的身份证，来自不同地域，具有不同体貌特征。当记者提出，希望售卡者找到符合“男性、45岁、圆脸、寸头”的身份证，并以此身份证办卡时，所有人立刻承诺“没问题”。但所有人都借机向记者“要高价”。其中一名售卡者表示：“大概10多天能办下来。但这个贵，一套不带网银，500元。”利用丢失证件找相貌相似者骗办当记者问及身份证真伪及来源时，他们均避而不谈，只是保证“绝对没问题，你去酒店开房都行”。记者再三追问，其中一人承认，部分银行卡是利用他人遗失的身份证办的。“我们先买证，然后找和身份证上照片容貌相似的人去银行办卡。”用这种卡存款、取款，不会“出事”吗？所有受访的售卡者均称，“肯定不会”。他们告诉记者，根据银行规定，替他人存款或大额取款，需要银行卡持有人和代理人的身份证。正因为如此，他们卖银行卡的同时才“配套”附上办卡所用证件；如果是大额取款，他们推荐记者购买带网银功能的卡，“转账方便，不用去银行，在家用电脑就可以了”。记者追问：如果身份证的主人去银行办理银行卡挂失或修改了密码，卡内资金如何保障？售卡者保证，身份证的主人可能不知道有这个卡，因此不会出现这个问题。目前情况身份证查得严士兵证成“新宠”暗访中，记者和其中一名售卡者砍价。对方说：“以前查得没有这么严，办卡也容易，所以以前也就200元。现在对身份证办卡查得特别紧，弄不好就进去了，风险大了，价格肯定得涨啊。”记者又对持身份证去银行柜台取钱的安全性表示疑虑。对方随即说：“要不你就来个士兵证，这个银行都不仔细查。”他说，由于身份证办出的卡出事得太多，所以他们“圈”里现在比较流行用假士兵证办银行卡。该人说，士兵证办卡的价格也和身份证相似，也会和相关的银行卡一起邮寄给客户，保证客户使用方便。“而且使用安全，你只要拿着证件晃一下就行，有的银行职员连证件都不看，银行根本就没有检验士兵证真伪的仪器。”该人表示。“拿着士兵证办的银行卡送人，肯定万无一失。”他最后信誓旦旦地说。
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