上海石化（14年06月18日召开股东大会_数据资讯化汇总频道_同花顺金融服务网
股东大会时间：1.审议本公司2013年度董事会工作报告 2.审议本公司2013年度监事会工作报告　　我受公司监事会的委托，向大会作2013年度监事会工作报告，并提请各位股东和股东代理人审议。　　2013年，本公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，积极参与过程监督，认真审议重大决策，努力维护股东权益和公司利益。　　一、监事会的工作情况　　本报告期内，监事会共召开五次会议。　　于日召开的第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司2012年年度报告》、《监事会关于2012年年度报告的审议意见》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《2013年公司监事会工作要点》，并形成会议决议；于日召开的第七届监事会第九次会议（通讯方式），审议通过了《公司2013年第一季度报告》、《监事会关于公司2013年第一季度报告的审议意见》，并形成会议决议；于日召开的第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司2013年半年度报告》、《监事会关于公司2013年半年度报告的审议意见》，并形成会议决议；于日召开的第七届监事会第十一次会议（通讯方式），审议通过了《公司2013年第三季度报告》、《监事会关于公司2013年第三季度报告的审议意见》，并形成会议决议；于日召开的第七届监事会第十二次会议（通讯方式），选举张剑波先生为公司监事会主席，并形成会议决议。　　二、报告期内公司依法运作情况　　本报告期内，监事会依据《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》，不断完善监督制约机制，推进和规范公司法人治理结构。监事会认真履行工作职责，对公司管理层执行《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的情况实施了监督；对执行股东大会决议、董事会决议的情况进行了监督；对董事会决策程序、内控制度的执行情况进行了监督；对公司制度和财务状况进行了认真的检查。　　监事会认为，2013年，董事会认真履行《公司法》等国家法律法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，依法对公司生产经营、改革发展等重大事项进行科学决策；总经理班子带领全体员工以建设&国内领先，世界一流&炼化企业为目标，以质量和效益为中心，通过系统优化，结构调整，强化管理，顺利完成年度主要工作任务；未发现公司董事会、总经理班子及其高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益、股东权益的行为。　　监事会认为，经普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所审计的，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的公司2013年财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。　　报告期内，公司未发行股份募集资金。　　报告期内，未发现公司在出售资产过程中有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。　　报告期内，公司关联交易按照一般商业条款及有关协议条款进行，未发现损害公司及股东利益的情况。　　监事会审阅了本公司《2013年度内部控制评价报告》，认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2013年度，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。　　各位股东及股东代理人，2014年，监事会将继续以科学发展观为指导，按照诚实守信原则，围绕公司重大事项决策、内控管理、关联交易、信息披露等工作，认真履行监督职责，努力维护股东权益和公司利益，为公司经济效益平稳增长和持续健康发展做出应有的贡献。谢谢！&&&3.审议本公司2013年度经审计的财务报告 4.审议本公司2013年度利润分配方案　　2013年度，中国石化上海石油化工股份有限公司及其附属公司（&本集团&）年初未分配利润为人民币915,707千元，本年度实现净利润人民币2,003,545千元。按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币201,220千元。2013年中期向股东派发现金红利人民币360,000千元。截至日，本集团可供分配的利润人民币2,358,032千元（按国际财务报告准则为人民币2,748,651千元）。　　公司董事会考虑到一贯的红利政策以及本公司2014年的生产经营需要，建议以日的总股本108亿为基数，派发2013年度股利每10股人民币0.50元（含税），共计人民币540,000千元。　　该议案需提交公司股东周年大会审议。　　本公司独立董事对该利润分配方案发表了独立意见。&&&5.审议本公司2014年度财务预算报告　　受公司委托，现在我向各位股东及股东代理人报告中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称&公司&）2014年度财务预算方案。　　一、财务预算编制的指导思想　　1．全面贯彻落实公司2014年度工作纲要中确定的各项工作方针和奋斗目标。　　2．强化价值管理，优化产能结构，提高经营效率。　　3.以&经营一元钱、节约一分钱&为经营理念，持续推进精细化管理和全员成本目标管理，降低生产经营成本。　　4．进一步加强预算管理，强化预算编制、控制和分析，提高预算的执行力和预算目标控制的有效性。　　5．突出现金流管理，加强财务风险控制，降低筹成本。　　二、公司2014年度主要财务预算指标　　1.营业收入：预计营业收入为1,111亿元，比2013年减少43.77亿元，减幅为3.9%。　　2.原油成本：全年计划加工原油1,450万吨（其中含原油来料加工89万吨）。基准原油价格按108美元/桶，人民币兑换美元汇率按全年平均6.1预计，估算加工原油的平均单位成本为4,830.9元/吨，较元/吨。　　3.营业税金及附加：按2014年的成品油产销计划，营业税金及附加将达91.68亿元（其中汽柴油消费税66.2亿元），同比减少8.18亿元，比2013年降低8.9%。　　4．销售费用：预计销售费用为7.12亿元。　　5.管理费用:预计管理费用为26.75亿元。　　6．财务费用：预计财务费用为1.2亿元。　　7.资金预算：2013年公司预计经营性净现金流入29.85亿元，预计投资净现金流出30亿元，预计筹资净现金流入0.16亿，到年底公司的资产负债率约为50%左右，2013年底公司没有对外担保，预计2014年不会新增担保。　　三、其他说明　　2014年国内化工产品价格出现动荡，因此公司2014年的经济效益情况仍存在诸多不确定因素。随着人民币兑美元汇率浮动幅度扩大，2014年公司美元贷款汇率风险扩大。同时随着美国QE政策退出，贷款成本也相应增加。　　以上为公司2014年度的财务预算报告，提请大会审议。&&&6.审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金　　普华永道会计事务所（&普华永道&）在中国大陆、中国香港和全球都是规模最大的会计事务所之一，提供审计、税务和咨询等服务，专业网络遍布全球。普华永道中天会计师事务所有限公司（&普华永道中天&）设立于1992年，从2003年至2012年连续十年在中国注册会计师协会对会计师事务所的年度评价中排名第一。罗兵咸永道会计师事务所（&罗兵咸永道&）设立于1965年，注册地香港。　　普华永道在能源行业具有比较丰富的实践经验。在国内，已连续14年为中国石油天然气股份有限公司提供审计服务；国际上，在全球年营业额超过100亿美元的国际大型能源公司中，普华永道的审计份额排名第一，市场份额达到30%，服务的客户包括埃克森美孚公司、荷兰皇家壳牌公司、雪佛龙股份有限公司等。　　本公司2013年度的业绩已由普华永道中天及罗兵咸永道完成审计。本公司董事会审核委员会已审核了普华永道中天及罗兵咸永道2013年度的工作报告，对其2013年的审计工作及执业质量表示满意。为符合上海、香港、纽约三个上市地的监管要求，现提请本次大会审议批准续聘普华永道中天为2014年度本公司之境内审计师，续聘罗兵咸永道为2014年度本公司之境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金。&&&7.审议选举本公司第八届董事会成员　　根据《公司章程》，本公司董事会由11-15名董事组成，其中应有三分之一以上的独立董事。董事由股东大会选举产生，任期三年，董事任期从董事就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。本公司第七届董事会即将任期届满，须进行换届选举。　　第七届董事会第二十次会议已提名第八届董事会董事候选人。第八届董事会由12名成员组成，具体名单为：王治卿、吴海君、高金平、叶国华、金强、郭晓军、雷典武、莫正林、沈立强、金明达、蔡廷基、张逸民，其中沈立强、金明达、蔡廷基、张逸民为独立董事候选人。　　根据《公司章程》，上述人选具备董事候选人的资格，其中独立董事候选人的相关资料已按规定报送上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。　　第八届董事会董事候选人简历如下。　　非独立董事候选人：　　王治卿，现年52岁，现任本公司董事长、总经理、党委副书记。王先生于1983年参加工作，历任洛阳石油化工总厂化纤厂筹建组副组长，洛阳石油化工总厂副总工程师兼化纤厂筹建组负责人、副总工程师兼化纤厂厂长等职。1999年6月至2001年12月任洛阳石油化工总厂总工程师，2000年2月至2001年12月任中石化股份公司洛阳分公司副经理兼总工程师，2001年12月至2006年10月任中石化股份公司洛阳分公司经理，2005年7月至2007年5月任中石化广西炼油项目筹备组组长，2006年10月至2008年12月任中石化股份公司九江分公司经理，2008年12月至2010年7月任中石化股份公司九江分公司总经理。2010年7月任本公司总经理、党委副书记。2010年12月任本公司董事。2010年12月至2013年6月任本公司副董事长。2011年2月兼任上海赛科石油化工有限责任公司董事、董事长。2013年6月任本公司董事长。王先生1983年毕业于华东石油学院炼油工程专业，取得工学学士学位，2006年毕业于中国石油大学（华东）化学工程与技术专业，取得工学博士学位，2001年取得香港公开大学工商管理硕士学位，2013年取得中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位。有教授级高级工程师职称。　　除前述披露的情形外，王先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，王先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。王先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　吴海君，现年51岁，现任本公司副董事长，上海赛科石油化工有限责任公司董事、副总经理。吴先生于1984年加入上海石化总厂，历任本公司化工二厂副厂长、厂长，本公司化工事业部经理等职。1999年5月至2006年3月任本公司副总经理，2004年6月至2006年6月任本公司董事。2005年12月至2008年3月任中石化股份公司化工销售分公司经理兼党委书记。2005年12月至2010年4月任中石化股份公司化工事业部主任。2010年4月任上海赛科石油化工有限责任公司董事。2010年4月至2011年2月任上海赛科石油化工有限责任公司总经理。2010年6月任本公司董事、副董事长。2011年2月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理。吴先生1984年毕业于华东化工学院化学工程专业，取得工学学士学位，1997年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。　　除前述披露的情形外，吴先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，吴先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。吴先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　高金平，现年47岁，现任本公司执行董事、党委书记兼副总经理。高先生于1990年加入上海石化总厂，历任本公司团委副书记、实验厂党委副书记、化工事业部党委副书记，本公司党委宣传部部长等职。2003年5月至2013年3月任本公司党委副书记。2003年5月至2013年11月任本公司工会主席。2004年6月至2006年6月任本公司董事。2006年4月至2013年3月任本公司纪委书记。2006年6月至2013年4月任本公司监事、监事会主席。2013年3月任本公司党委书记。2013年4月兼任本公司副总经理。2013年6月任本公司董事。高先生1990年毕业于上海水产大学食品加工系制冷与冷藏技术专业，取得工学学士学位，2001年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。　　除前述披露的情形外，高先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，高先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。高先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　叶国华，现年45岁，现任本公司执行董事、财务总监。叶先生于1991年加入上海高桥石油化工公司，历任上海高桥石油化工公司财务处成本会计科副科长、科长、炼油厂财务处处长、中石化股份上海高桥分公司副总会计师兼财务部部长。2009年10月被任命为本公司财务总监。2011年6月任本公司董事。叶先生1991年毕业于上海财经大学会计学专业。具有高级会计师职称。　　除前述披露的情形外，叶先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，叶先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。叶先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　金强，现年48岁，现任本公司副总经理。金先生于1986年加入镇海石化炼油厂，历任中石化镇海炼油化工股份有限公司（&镇海炼化公司&）公用工程部副主任、机械动力处副处长、处长、中石化股份镇海炼化分公司机械动力处处长等职。2007年3月至2011年10月任中石化股份镇海炼化分公司副总工程师。2011年10月任本公司副总经理。金先生1986年毕业于华东化工学院化工机械专业，2007年毕业于中央党校研究生院经济管理专业，具有教授级高级工程师职称。　　除前述披露的情形外，金先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，金先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。金先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　郭晓军，现年44岁，现任本公司副总经理。郭先生于1991年加入上海石化总厂。历任本公司塑料部聚烯烃联合装臵主任、塑料部副总工程师、经理助理、副经理、经理兼党委副书记等职。2011年3月至2013年4月任本公司副总工程师兼生产部主任。2013年4月任本公司副总经理。郭先生1991年毕业于华东理工大学基本有机化工专业，取得工学学士学位，2008年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位。具有教授级高级工程师职称。　　除前述披露的情形外，郭先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，郭先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。郭先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　雷典武，现年51岁，现任中国石油化工股份有限公司（&中石化股份&）副总裁，中国石油化工集团公司（&中石化集团&）总经理助理、总经济师，2005年6月起任本公司外部董事。雷先生曾先后担任扬子石化公司综合计划处副处长、扬子石化公司合资企业筹备办公室主任、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司副总经理兼生产部经理，扬子石化公司副经理兼合资合作办公室副主任，中国东联石化有限责任公司计划发展部主任，扬子石油化工有限责任公司副总经理，中石化股份发展规划部副主任等职。2001年3月至2013年8月任中石化股份发展计划部主任。2009年3月起任中石化集团总经理助理。2009年5月起任中石化股份副总裁。2012年8月起任中石化炼化工程（集团）股份有限公司非执行董事。2013年8月任中石化集团公司总经济师。雷先生具有丰富的企业规划和投资发展管理经验。雷先生1984年毕业于华东石油学院基本有机化工专业，大学学历，工学学士学位。有教授级高级工程师职称。　　除前述披露的情形外，雷先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，雷先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。雷先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　莫正林，现年49岁，现任中石化股份化工事业部总会计师、上海赛科石油化工有限责任公司董事。莫先生1986年8月参加工作，历任北京燕山石化股份公司财务部副主任兼会计处处长、炼油事业部总会计师兼财务处处长，中石化北京燕山分公司副总会计师兼炼油事业部总会计师等职。2002年4月至2008年8月任北京燕山石油化工有限公司董事、中石化北京燕山分公司总会计师。2008年8月起任中石化股份有限公司化工事业部总会计师。2008年11月任上海赛科石油化工有限责任公司董事。莫先生1986年毕业于中南财经大学财务与会计专业，大学学历，管理学学士学位。具有高级会计师职称。　　除前述披露的情形外，莫先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，莫先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。莫先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　独立董事候选人：　　沈立强，现年57岁，现任中国工商银行上海市分行行长、党委书记。2011年6月起任本公司独立董事。沈先生1976年12月起从事金融工作，历任中国工商银行杭州市营业部副主任、主任，中国工商银行浙江省分行会计出纳处副处长、储蓄处副处长、处长、人事处处长、行长助理兼人事处处长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行浙江省分行副行长兼营业部总经理、党委书记，2005年10月至2007年3月任中国工商银行浙江省分行副行长、党委副书记，2007年3月至2009年6月任中国工商银行河北省分行行长、党委书记，2009年6月起任中国工商银行上海市分行行长、党委书记。沈先生长期从事银行业务管理，具有深厚的金融理论功底和丰富的金融实践经验。沈先生是经济学硕士，具有高级会计师职称。　　除前述披露的情形外，沈先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，沈先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。沈先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　金明达，现年63岁，现任上海化工行业协会会长。2011年6月起任本公司独立董事。金先生1968年10月参加工作，历任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记。2005年11月至2007年10月任上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记。2007年10月至2013年8月任上海华谊（集团）公司董事长、党委书记。2009年11月任上海电力股份有限公司独立董事。2013年1月起任上海化工行业协会会长。金先生具有丰富的经营决策和大型企业集团管理经验。金先生为研究生学历，有高级经济师职称。　　除前述披露的情形外，金先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，金先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。金先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　蔡廷基，现年59岁，现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。2011年6月起任本公司独立董事。蔡先生1978年毕业于香港理工学院会计系，同年加入毕马威会计师事务所，历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。2010年4月蔡先生自毕马威华振会计师事务所退休。2012年12月起任YGMTradingLtd.的独立非执行董事，2012年12月起任YangtzekiangGarmentLtd.的独立非执行董事，2013年11月起任招商基金管理有限公司的独立非执行董事。蔡先生曾负责多家大型国内企业在中国境内、香港或海外首次公开发行项目及许多已上市公司项目，具有丰富的专业知识及经验。　　除前述披露的情形外，蔡先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，蔡先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。蔡先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　张逸民，现年59岁，现为中欧国际工商学院金融学教授，金融学和会计学系系主任。2013年10月起任本公司独立董事。张先生拥有加拿大不列颠哥伦比亚大学金融学与政策博士学位，历任加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士后研究员，加拿大新不伦瑞克大学商学院助理教授，香港城市大学经济与金融学系副教授。2004年9月起任中欧国际工商学院教授。张先生的研究领域主要是运营、融资与工业经济学，具有丰富的专业知识及经验。　　除前述披露的情形外，张先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，张先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。张先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。&&&8.审议选举本公司第八届监事会非职工代表监事　　根据《公司章程》，本公司监事会由7名监事组成。非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主选举和罢免。监事任期三年，可连选连任。本公司第七届监事会即将任期届满，须进行换届选举。　　第七届监事会第十四次会议已提名张剑波、左强、李晓霞、翟亚林、王立群、陈信元、周耘农为公司第八届监事会监事候选人。其中翟亚林、王立群、陈信元、周耘农为非职工代表监事候选人。经本公司民主选举的职工代表监事将于本次股东大会召开后生效。　　第八届监事会非职工代表监事候选人简历如下：　　翟亚林，现年50岁，现任中石化集团审计局副局长、中石化股份审计部副主任，2008年6月起任本公司外部监事。翟先生1986年参加工作，历任前郭炼油厂办公室副主任、审计处处长，中国石化华夏审计公司综合处副处长，中国石油化工总公司审计局综合管理处副处长，中石化集团审计局综合管理处处长，中石化集团审计局（中石化股份审计部）综合管理处处长。2001年12月起担任中石化集团审计局副局长、中石化股份审计部副主任。翟先生1986年毕业于吉林四平师范学院，具有高级经济师职称。　　除前述披露的情形外，翟先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，翟先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。翟先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　王立群，现年56岁，现任中石化集团监察局副局长、中石化股份监察部副主任。2011年6月起任本公司外部监事。王先生1976年参加工作，历任北京燕山石油化工公司经理办公室副主任，北京燕山石油化工有限公司人事处处长、组织干部部副部长、部长。2008年8月至2010年4月任北京燕山石油化工有限公司党委常委、工会主席。2010年4月起任中石化集团监察局副局长、中石化股份监察部副主任。王先生1984年毕业于北京市总工会职工大学环保专业（专科），1997年毕业于北京工业大学工商管理专业（本科），具有高级经济师职称。　　除前述披露的情形外，王先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，王先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。王先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　陈信元，现年49岁，现任上海财经大学会计学院院长、教授、博士生导师。2011年6月起任本公司独立监事。陈先生1985年7月毕业于浙江杭州商学院会计系，进入上海财经大学会计系攻读硕士研究生，此后在上海财经大学会计系任教，并在职攻读会计学博士研究生，于1994年6月获得博士学位，1998年12月起担任博士生导师。2000年6月至2003年6月任本公司独立监事。2003年6月至2011年6月任本公司独立董事。陈先生曾赴西德进修一年，具有多年的会计学执教经历和研究经历，取得了多项科研成果，对财务会计业务十分熟悉，而且具有丰富的管理经验。　　除前述披露的情形外，陈先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，陈先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。陈先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。　　周耘农，现年72岁。2011年6月起任本公司独立监事。周先生于1972年10月加入上海石化总厂，历任上海石化总厂副厂长，中国石油化工总公司人事部副主任，上海石化总厂党委副书记，本公司副总经理，上海金山实业公司党委书记，上海市金山区区长等职。1999年11月至2002年4月任上海市金山区正局级巡视员。2003年6月至2005年6月任本公司独立监事。2005年6月至2011年6月任本公司独立董事。周先生在企业管理及公共行政管理等方面具有丰富的经验。周先生1964年毕业于华东师范大学无线电专业，有高级工程师职称。　　除前述披露的情形外，周先生在目前以及过去三年内并无担任任何其他公众上市公司的董事职位，周先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。周先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
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