600180:瑞茂通2013年第四次临时股东大会决议--公司符合非公开发行股票条件_股票频道_同花顺金融服务网
600180:瑞茂通2013年第四次临时股东大会决议--公司符合非公开发行股票条件
& & 重要内容提示&&&&&●本次会议无否决或修改提案的情况；&&&&&●本次会议无新提案提交表决。&&&&&一、&会议召开和出席情况&&　　瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第四次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开，网络投票时间为日9:30至11:30、13:00至15:00。　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16名，代表有表决权股份数623,136,227股，占公司有表决权股份总数的71.44%。其中：& & （1）参加现场投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份数618,133,813股，占公司有表决权股份总数的70.87%；& & （2）参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数5,002,414股，占公司有表决权股份总数的0.57%。　　现场会议由董事燕刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。　　二、提案表决情况　　（1）审议通过《关于公司符合非公开发行条件的议案》　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,666,010股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,873,206股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　（2）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》& & 本议案逐项表决，表决情况如下：&&&&&2.01&发行股票种类和面值&　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.02发行数量　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.03发行方式　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.04发行对象　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.05发行价格和定价原则　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；3,500股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.00%；4,535,716股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.73%。　　2.06认购方式　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.07限售期　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.08募集资金用途　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.09股票上市地点　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.10滚存未分配利润安排　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　2.11本次发行决议有效期　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　（3）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　（4）审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》　　表决情况：618,447,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.25%；2,819,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.45%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　（5）审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》　　表决情况：618,597,011股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,669,510股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　（6）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》　　表决情况：618,593,992股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.27%；2,672,529股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%；1,869,706股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。　　&&
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瑞茂通(600180)公告正文
瑞茂通：关于调整公司非公开发行股票方案的公告
&&&&证券代码:600180&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券简称:瑞茂通&&&&&&&&&&&&&&&&&编号:临&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&瑞茂通供应链管理股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&关于调整公司非公开发行股票方案的公告
&&&&&&&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&&&&&瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2013&年度非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并经&2013&年第四次临时股东大会审议通过。2014&年&4&月&8&日公司召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案等相关议案,2014&年&4&月&29日公司召开了&2013&年年度股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案等相关议案。
&&&&&&&&2014&年&11&月&12&日,公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(2014&年&11&月修订稿)》等相关议案,对&2014&年&4&月&9&日公告的非公开发行股票方案中的发行数量、发行对象、发行价格、限售期、募集资金用途等进行了调整。调整后的方案与原方案的对比情况如下表:
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&调整前原方案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次调整后的方案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行股票数量为不超过&133,928,571
&&&&&&&&本次发行股票数量为不超过&24,800&万股(含
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股(含&133,928,571&股)。若公司股票在
&&&&&&&&24,800&万股),在该上限范围内,董事会提请
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&定价基准日至发行日期间发生派发股
&&&&&&&&股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人
&&&&1、发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利、送红股、资本公积金转增股本等除
&&&&&&&&(主承销商)协商确定最终发行数量。若公
&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权除息事项,发行股数将作相应调整。
&&&&&&&&司股票在定价基准日至发行日期间发生派发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在该范围内,董事会提请股东大会授权
&&&&&&&&股利、送红股、资本公积金转增股本等除权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会根据实际情况与保荐人(主承销
&&&&&&&&除息事项,发行股数将作相应调整。&&&&&&&&&&&&商)协商确定最终发行数量。
&&&&&&&&本次非公开发行的发行对象为包括公司控股&&&&&&本次非公开发行的发行对象为上海豫辉
&&&&&&&&股东郑州瑞茂通供应链有限公司在内的不超&&&&&&投资管理中心(有限合伙)、万永兴、刘
&&&&&&&&过十名特定投资者(其中郑州瑞茂通供应链&&&&&&轶。公司于&2014&年&11&月&12&日与上述发
&&&&&&&&有限公司承诺认购本次发行股份数量不低于&&&&&&行对象分别签订附条件生效的股份认购
&&&&&&&&本次发行股票总数的&10%(含&10%),同时&&&&&&合同。根据股份认购合同,发行对象认购2、发行
&&&&&&&&郑州瑞茂通供应链有限公司在本次发行完成&&&&&&金额和股数如下表:对象
&&&&&&&&后所合计持有的公司股份比例不得影响公司
&&&&&&&&的上市地位(即应确保社会公众股比例不低
&&&&&&&&于&10%))。其他特定投资者包括境内注册的
&&&&&&&&证券投资基金、证券公司、财务公司、资产
&&&&&&&&管理公司、保险机构投资者、信托公司(以
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前原方案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次调整后的方案
&&&&&&&&&&其自有资金)、QFII&以及其他合格的投资者
&&&&&&&&&&等。证券投资基金管理公司以多个投资账户&&&&&发行对象
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购金额&&&认购股数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购比例
&&&&&&&&&&持有股份的,视为一个发行对象;信托公司&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&(股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海豫辉
&&&&&&&&&&作为发行对象的,只能以自有资金认购。发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资管理
&&&&&&&&&&行对象应符合法律、法规的规定(在本次董&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000&89,285,714&&&66.67%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中心(有
&&&&&&&&&&事会决议公告日至本次非公开发行工作结束&&&&&限合伙)
&&&&&&&&&&之前,若监管部门对非公开发行股票的认购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万永兴&&&&&&&35,000&31,250,000&&&23.33%
&&&&&&&&&&对象数量的上限进行调整,则本次非公开发
&&&&&&&&&&行的认购对象数量上限相应调整为届时监管&&&&&刘轶&&&&&&&&&15,000&13,392,857&&&10.00%
&&&&&&&&&&部门规定的非公开发行认购对象的数量上&&&&&&&&&合计&&&&&&150,000&133,928,571&100.00%
&&&&&&&&&&限)。在上述范围内,公司在取得中国证监会
&&&&&&&&&&本次发行核准批文后,按照《上市公司非公
&&&&&&&&&&开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确
&&&&&&&&&&定发行对象。
&&&&&&&&&&本次发行的定价基准日为公司第五届董事会&本次发行的定价基准日为公司第五届董
&&&&&&&&&&第二十四次会议决议公告日。发行价格不低&事会第三十四次会议决议公告日(即&2014
&&&&&&&&&&于定价基准日前&20&个交易日公司股票交易&年&11&月&13&日),发行价格为&11.20&元/股,
&&&&&&&&&&均价的&90%,即发行价格不低于&11.25&元/股。&不低于定价基准日前&20&个交易日公司股
&&&&&&&&&&(注:定价基准日前&20&个交易日股票交易均&票交易均价的&90%(注:定价基准日前
&&&&&&&&&&价=定价基准日前&20&个交易日股票交易总额&20&个交易日股票交易均价=定价基准日前
&&&&&&&&&&÷定价基准日前&20&个交易日股票交易总量)&20&个交易日股票交易总额÷定价基准日前
&&&&3、发行&&&在本次发行定价基准日至发行日期间,若公&20&个交易日股票交易总量,公司&2014&年
&&&&价格和&&&&司发生派息、送股、资本公积金转增股本等&10&月&30&日已实施向全体股东派发现金红
&&&&定价原&&&&除权除息事项,本次发行底价亦将作相应调&利&0.17&元/股的&2014&年半年度利润分配方
&&&&则&&&&&&&&整。最终发行价格将在公司取得中国证券监&案,定价基准日前&20&个交易日公司股票
&&&&&&&&&&督管理委员会本次发行核准批文后,按照《上&交易均价的除权除息价为&12.44&元/股,本
&&&&&&&&&&市公司非公开发行股票实施细则》等相关规&次非公开发行股票价格为&11.20&元/股)。
&&&&&&&&&&定,根据竞价结果由公司董事会与保荐人(主&在本次发行定价基准日至发行日期间,若
&&&&&&&&&&承销商)协商确定。郑州瑞茂通供应链有限&公司发生派息、送股、资本公积金转增股
&&&&&&&&&&公司不参与本次发行的竞价过程,但承诺接&本等除权除息事项,本次发行价格将作相
&&&&&&&&&&受其他发行对象的竞价结果,并与其他发行&应调整。
&&&&&&&&&&对象以相同价格认购。
&&&&&&&&&&本次向郑州瑞茂通供应链有限公司发行的股&本次向上海豫辉投资管理中心(有限合
&&&&4、限售&&&份自本次发行结束之日起&36&个月内不得转&伙)、万永兴、刘轶发行的股份自本次发
&&&&期&&&&&&&&让;本次向其他发行对象发行的股份,自本&行结束之日起&36&个月内不得转让。
&&&&&&&&&&次发行结束之日起&12&个月内不得转让
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前原方案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次调整后的方案
&&&&&&&&&&&本次发行拟募集资金总额人民币&279,000&万
&&&&&&&&&&&元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资&&&&本次发行拟募集资金总额人民币&150,000
&&&&&&&&&&&金净额不超过&274,298&万元,将用以投资煤&&&&&万元(含发行费用),将用以增资天津瑞
&&&&&&&&&&&炭供应链网络平台扩建项目、增资天津瑞茂&&&&&&茂通商业保理有限公司项目、供应链电
&&&&&&&&&&&通商业保理有限公司项目和供应链电子商务&&&&&&子商务平台建设项目和补充流动资金项
&&&&&&&&&&&平台建设项目,募集资金净额不超过拟投资&&&&&&目,募集资金不超过拟投资项目需要量。
&&&&&&&&&&&项目需要量。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次募集资金投资项目具体情况如下:
&&&&&&&&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资总额&拟使用募集资&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资总额&拟使用募集资
&&&&5、募集&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&金额(万元)&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&金额(万元)资金用
&&&&&&&&&&&&&&煤炭供应链网络&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增资天津瑞茂通
&&&&途&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&平台扩建项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,085&&&&&&194,085
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&商业保理有限公&&&&&40,000&&&&&&&40,000
&&&&&&&&&&&&&&增资天津瑞茂通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司项目
&&&&&&&&&&&&2&商业保理有限公&&&&&60,000&&&&&&&60,000&&&&&&供应链电子商务
&&&&&&&&&&&&&&司项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,213&&&&&&&20,213
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&平台建设项目
&&&&&&&&&&&&&&供应链电子商务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&补充流动资金
&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,213&&&&&&&20,213&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,787&&&&&&&89,787
&&&&&&&&&&&&&&平台建设项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&274,298&&&&&&274,298&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&150,000&&&&&&150,0006、本次&自公司股东大会审议通过本次发行决议之日&自公司&2014&年第六次临时股东大会审议
&&&&发行决&起&12&个月内有效。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通过本次发行决议之日起&12&个月内有效。议有效期
&&&&&&&&&&本次非公开发行对象中,万永兴为公司的实际控制人、董事长,上海豫辉投资管理中心(有限合伙)为万永兴控制的企业,刘轶为公司董事,因而发行对象均系公司的关联方。就本次发行方案的调整事项,关联董事万永兴、刘轶已回避表决,由其他&4&名非关联董事表决通过。
&&&&&&&&&&公司独立董事已就上述调整后的非公开发行股票方案发表独立意见。独立董事认为:本次非公开发行股票方案系根据资本市场情况及公司的实际状况进行的调整,符合公司发展战略、切实可行,募集资金投资项目前景较好,本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的持续盈利能力和市场竞争力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。
&&&&&&&&&&公司于&2014&年&7&月&30&日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件,并于&2014&年&8&月&5&日取得中国证监会第&140923&号《受理通知书》,由于公司调整非公开发行股票方案,公司&2014&年&11&月&6&日已向中国证监会申请撤回原非公开发行股票申请文件,待公司&2014&年第六次临时股东大会审议批准调整非公开发行股票方案等相关议案后,公司将向中国证监会重新申报修改后的非公开发行股票申请文件。
&&&&&&&&&&特此公告。
&&&&瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&11&月&12&日4