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江西纸业股份有限公司2004年年度报告
公告日期：
江西纸业股份有限公司2004年年度报告
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事董全臣因公出差未出席本次会议，委托董事万素娟代为出席并行使表决权。
3、中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长万素娟女士、总经理熊贤祥先生、财务总监乐珍荣先生、财务部负责人张毅琴女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：江西纸业股份有限公司
公司英文名称：JIANGXI PAPER INDUSTRY CO.,LTD
公司英文名称缩写：JPINC
(二)公司法定代表人：万素娟
(三)董事会秘书：钱志峰
联系地址：江西省南昌市董家窑112号
电话：
传真：
E-mail：
公司证券事务代表：孙军
联系地址：江西省南昌市董家窑112号
电话：
传真：
E-mail：
(四)公司注册地址：江西省南昌市董家窑112号
公司办公地址：江西省南昌市董家窑112号
邮政编码：330006
公司国际互联网网址：.cn
公司电子信箱：
(五)公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
(六)公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST江纸
公司A股代码：600053
公司首次注册登记日期：日
公司首次注册登记地点：南昌市董家窑112号
公司变更注册登记日期：日
公司法人营业执照注册号：8
公司税务登记号码：980
公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦815号
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位：元币种：人民币
利润总额 105,039,200.10
净利润 105,039,200.10
扣除非经常性损益后的净利润 -201,024,193.50
主营业务利润 -33,452,320.19
其他业务利润 97,739.33
营业利润 168,472,219.40
投资收益 -80,000.00
营业外收支净额 -63,353,019.30
经营活动产生的现金流量净额 2,908,233.35
现金及现金等价物净增加额 -290,583.88
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 金额
债务重组损失 144,600.64
各项减值准备的转回 -324,955,423.94
违约赔偿金
担保损失 18,675,000.00
罚款支出 14,224.27
处置固定资产净损失 58,205.43
合计 -306,063,393.60
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 95,285,335.48
利润总额 105,039,200.10
净利润 105,039,200.10
扣除非经常性损益的净利润 -201,024,193.50
2004年末
总资产 204,542,923.93
股东权益 -120,915,626.70
经营活动产生的现金流量净额 2,908,233.35
主要财务指标 2004年
每股收益(全面摊薄) 0.65
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
2004年末
每股净资产 -0.75
调整后的每股净资产 -1.16
主要会计数据 2003年
主营业务收入 119,386,743.95
利润总额 124,955,908.80
净利润 -458,019,840.97
扣除非经常性损益的净利润 -357,632,778.05
2003年末
总资产 728,456,902.33
股东权益 -426,815,228.60
经营活动产生的现金流量净额 -3,785,024.87
主要财务指标 2003年
每股收益(全面摊薄) -2.84
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
2003年末
每股净资产 -2.73
调整后的每股净资产 -4.19
主要会计数据 2002年
主营业务收入 167,892,133.17
利润总额 160,191,370.06
净利润 -332,499,585.41
扣除非经常性损益的净利润 -238,769,565.70
2002年末
总资产 1,265,513,953.69
股东权益 15,668,151.17
经营活动产生的现金流量净额 24,461,358.96
主要财务指标 2002年
每股收益(全面摊薄) -2.06
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%) -2,122.14
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%) -1,523.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
2002年末
每股净资产 0.10
调整后的每股净资产 -1.81
(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率 及每股收益
单位：元币种：人民币
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -27.67 -8.94
营业利润 -139.33 -45.01
净利润 -86.87 -28.06
扣除非经常性损益后的净利润 -166.25 -53.71
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -0.21 -0.21
营业利润 1.05 1.05
净利润 0.65 0.65
扣除非经常性损益后的净利润 -1.25 -1.25
(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：元币种：人民币
项目 股本 资本公积
期初数 161,070,000.00 387,567,166.44
本期增加 200,860,401.80
本期减少 563,266,147.91
期末数 161,070,000.00 25,162,420.33
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 14,090,916.81 14,090,916.81
本期减少 14,090,916.81
期末数 14,090,916.81
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 -1,003,635,228.66 -426,815,228.60
本期增加 682,396,264.82 883,256,666.62
本期减少 577,357,064.72
期末数 -321,238,963.84 -120,915,626.70
变动原因：
1、本公司资本公积增加200,860,401.80元系公司债务重组及债权人放弃部分债权所致。本公司资本公积减少563,266,147.91元，系公司用资本公积弥补以前年度亏损。
2、本公司盈余公积减少14,090,916.81元，系公司用盈余公积弥补以前年度亏损。
3、本公司未分配利润增加系用资本公积563,266,147.91与盈余公积14,090,916.81元弥补以前年度亏损577,357,064.72元及本公司公司2004年实现利润105,039,200.10元所产生。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 85,020,000
国家持有股份
境内法人持有股份 85,020,000
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 85,020,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 161,070,000
本次变动增减(＋，－)
公积金转
配股 送股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动增减(＋，－)
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 85,020,000
国家持有股份
境内法人持有股份 85,020,000
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 85,020,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 76,050,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计 76,050,000
三、股份总数 161,070,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末，公司除1名监事持有的5070股内部职工股锁定外，没有其他内部职工股。
(二)股东情况
1、报告期末股东总数为24,068户，其中非流通股股东5户，流通A股股东24,063户。
2、前十名股东持股情况
单位：股
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况
南昌好又多实业有限公司 51,700,000 51,700,000
江西纸业集团有限公司 -56,850,000 24,463,905
上海泰阳实业有限公司 5,150,000 5,150,000
上海岩鑫实业投资有限公司 0 1,856,095
上海致真投资咨询有限公司 0 1,850,000
缪冬花 未知 1,212,502
刘宁 未知 716,760
魏仁芳 未知 400,000
谢瑚 未知 334,700
黄邓香 未知 306,000
股份类别股份类别
股东名称(全称) 比例(%)
(已流通或未流通)
南昌好又多实业有限公司 32.098 未流通
江西纸业集团有限公司 15.188 未流通
上海泰阳实业有限公司 3.197 未流通
上海岩鑫实业投资有限公司 1.152 未流通
上海致真投资咨询有限公司 1.149 未流通
缪冬花 0.753 已流通
刘宁 0.445 已流通
魏仁芳 0.248 已流通
谢瑚 0.208 已流通
黄邓香 0.190 已流通
质押或冻 股东性质(国有股
股东名称(全称)
结情况 东或外资股东)
南昌好又多实业有限公司 未知 国有法人股股东
江西纸业集团有限公司 全部冻结 国有法人股股东
上海泰阳实业有限公司 未知 法人股东
上海岩鑫实业投资有限公司 未知 法人股东
上海致真投资咨询有限公司 未知 法人股东
缪冬花 未知 自然人股东
刘宁 未知 自然人股东
魏仁芳 未知 自然人股东
谢瑚 未知 自然人股东
黄邓香 未知 自然人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，国有法人股股东南昌好又多实业有限公司、江纸集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
3、控股股东及实际控制人简介
(1)控股股东情况
公司名称：南昌好又多实业有限公司
法人代表：熊贤祥
注册资本：3,500万元人民币
成立日期：日
主要经营业务或管理活动：实业投资；国内贸易
(2)实际控制人情况
负责人：舒新政
(3)控股股东及实际控制人变更情况
江纸集团公司因承接江西抚州造纸厂转移的21,578万元债务问题，福建省高级人民法院委托上海国际商品拍卖有限公司于日对江纸集团公司所持有的本公司国有法人股5170万股(占总股本的32.1%)第三次拍卖成交，受让方为南昌好又多实业有限公司，并于日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完划转过户手续，南昌好又多实业有限公司成为本公司第一大股东。
日，南昌好又多实业有限公司与江西江中制药(集团)有限责任公司签订了《股权转让协议》，拟将其所持有的本公司国有法人股4510万股(占总股本的28%)转让给江中集团，该协议已获国务院国资委批准，尚需取得中国证监会无异议审核通过。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
南昌市国有工业资产经营管理有限公司
100%
江西印刷集团公司
98%
南昌好又多实业有限公司
32.1%
江西纸业股份有限公司
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表 注册资本
江西纸业集团有限公司 戴圣光 20,000万元人民币
股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动
纸及纸制品、造纸机械、
江西纸业集团有限公司
器材及配件制造等。
江纸集团公司持有本公司国有法人股万股，占总股本的15.188%，已全部被司法冻结。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
缪冬花 1,212,502
刘宁 716,750
魏仁芳 400,000
谢瑚 334,700
黄邓香 306,000
梁利庭 270,489
李福云 265,400
荆冬玲 265,300
李玉娥 264,300
王立开 262,700
股东名称 种类(A、B、H股或其它)
缪冬花 A股
刘宁 A股
魏仁芳 A股
谢瑚 A股
黄邓香 A股
梁利庭 A股
李福云 A股
荆冬玲 A股
李玉娥 A股
王立开 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位：股
性
姓名 职务
别
万素娟 董事长 女
钟虹光 董事 男
董全臣 董事 男
熊贤祥 董事总经理 男
罗奉英 董事 女
黄开忠 独立董事 男
喻学辉 独立董事 男
罗文 监事会召集人 男
戴圣光 监事 男
葛剑敏 监事 男
曾根生 副总经理 男
乐珍荣 财务总监 男
钱志峰 董事会秘书 男
姓名 年龄 任期起始日期
万素娟 52 2004-10
钟虹光 47 2004-10
董全臣 48 2004-10
熊贤祥 58 2004-10
罗奉英 60 2003-05
黄开忠 52 2003-05
喻学辉 34 2003-05
罗文 48 2003-05
戴圣光 55 2003-05
葛剑敏 43 2003-05
曾根生 52 2004-10
乐珍荣 44 2004-07
钱志峰 44 2003-05
任期终止日 年初持
期 股数
万素娟 2006-05 0
钟虹光 2006-05 0
董全臣 2006-05 0
熊贤祥 2006-05 0
罗奉英 2006-05 0
黄开忠 2006-05 0
喻学辉 2006-05 0
罗文 2006-05 5,070
戴圣光 2006-05 0
葛剑敏 2006-05 0
曾根生 2006-05 0
乐珍荣 2006-05 0
钱志峰 2006-05 0
年末持 股份增
姓名 变动原因
股数 减数
万素娟 0
钟虹光 0
董全臣 0
熊贤祥 0
罗奉英 0
黄开忠 0
喻学辉 0
罗文 5,070
戴圣光 0
葛剑敏 0
曾根生 0
乐珍荣 0
钱志峰 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)万素娟，1999年以来，历任江西江中制药(集团)有限责任公司董事、总会计师、副总裁，江中药业股份有限公司董事。现任江中制药集团总会计师、副总裁、董事，本公司董事长。
(2)钟虹光，1999年以来，历任江中制药集团总经理、董事长。现任江中制药集团董事长，本公司董事。
(3)董全臣，1999年以来，历任邮电国旅集团副总裁，江中制药集团总裁。现任江中制药集团总裁，本公司董事。
(4)熊贤祥，1999年以来，历任江西印刷集团公司董事长、党委书记。现任南昌好又多实业有限公司执行董事，本公司董事、总经理。
(5)罗奉英，1999年以来，历任江西合成纤维厂财务科科长、总会计师，本公司总会计师。现任本公司董事。
(6)黄开忠，1999年以来，历任江西省土产进出口公司总经理，江西省物产进出口有限公司名誉董事长，江西五矿国际贸易有限责任公司总经理。现任本公司独立董事。
(7)喻学辉，1999年以来，历任江西华兴律师事务所律师，南昌市化工局、南昌汇富企业管理有限公司等单位的法律顾问。现任本公司独立董事。
(8)罗文，1999年以来，现任江纸集团公司纪检书记、工会主席，本公司监事会召集人。
(9)戴圣光，1999年以来，历任江西纸业集团公司房地产管理处处长、物业管理处处长、总经理助理。现任江纸集团公司总经理，本公司监事。
(10)葛剑敏，1999年以来，历任江纸集团公司组织部干事、党校副校长、培训中心副主任、办公室副主任、主任。现任本公司监事。
(11)曾根生，1999年以来，历任江西省第二造纸厂厂长，现任本公司副总经理。
(12)乐珍荣，1999年以来，历任江西东风药业股份有限公司总会计师、副总经理，江西东风制药有限责任公司董事长兼总经理，现任本公司财务总监。
(13)钱志峰，1999年以来，历任本公司办公室副主任、主任、证券办公室主任、本公司董事。现任本公司董事会秘书。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
熊贤祥 南昌好又多实业有限公司
罗文 江西纸业集团有限公司
戴圣光 江西纸业集团有限公司
葛剑敏 江西纸业集团有限公司
姓名 担任的职务
熊贤祥 执行董事
罗文 纪委书记、工会主席
戴圣光 总经理
葛剑敏 党委办公室主任
任期起始日
期
熊贤祥 2004-03
罗文 2001-05
戴圣光 2003-12
葛剑敏 2003-05
姓名 任期终止日期
熊贤祥 至今
罗文 至今
戴圣光 至今
葛剑敏 至今
是否领
取报酬
熊贤祥 否
罗文 是
戴圣光 是
葛剑敏 是
(二)在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
万素娟 江西江中制药(集团)有限责任公司
钟虹光 江西江中制药(集团)有限责任公司
董全臣 江西江中制药(集团)有限责任公司
熊贤祥 江西印刷集团公司
姓名 担任的职务
万素娟 副总裁
钟虹光 董事长
董全臣 总裁
熊贤祥 董事长、党委书记
姓名 任期起始日期
万素娟 2002-11
钟虹光 1998-07
董全臣 2002-08
熊贤祥 1995-09
姓名 任期终止日期
万素娟 至今
钟虹光 至今
董全臣 至今
熊贤祥 至今
是否领
取报酬
万素娟 是
钟虹光 是
董全臣 是
熊贤祥 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬，实行公司制定的岗位效益工资制按月领取。
2、报酬情况
单位：元币种：人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 103,640
金额最高的前三名董事的报酬总额 40,320
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 63,320
独立董事的津贴 12,000元/人
独立董事的其他待遇 无
3、不在公司领取报酬的董事监事情况
不在公司领取报酬的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬
万素娟、钟虹光、董全臣、熊贤祥、罗文、戴圣光、 是
根据公司三届十次董事会会议决议和2004年第一次临时股东大会决议，自2004年10月份起，董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员每月发放1000元(含税)的职务津贴。
4、报酬区间
单位：元币种：人民币
报酬数额区间 人数
30,000以上 1
12,000-18,000 5
(四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓 名 担任的职务
孙建明 总经理
胡家鳌 总经理
宗伟民 董事、董事长
邓作龙 董事
王清水 副总经理
熊小云 副总经理
姓 名 离任原因
孙建明 工作变动
胡家鳌 工作调动
宗伟民 工作调动
邓作龙 工作调动
王清水 工作变动
熊小云 工作变动
日，聘任熊贤祥先生为公司总经理、乐珍荣先生为公司财务总监；日，聘任曾根生先生为公司副总经理。
(五)公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为475人，需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 397
销售人员 4
技术人员 26
财务人员 5
行政人员 43
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大学本科以上 22
大学专科 91
中专 120
高中和技校 242
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，本公司为完善公司法人治理结构，规范公司运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的权益，根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和规范性文件的要求，先后制订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理班子工作细则》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等一系列制度，并将其做为本公司股东、董事、监事和高级管理人员履行职责所应遵循的基本内容。本公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》要求。
1、股东与股东大会
本公司的《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议，投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录、公告等均做了详细的规定，充分尊重股东的参与权。与关联人(或关联股东)之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、自偿的原则，《公司章程》中明确规定关联股东与涉及关联交易事项的表决应予以回避，充分尊重非关联股东的意见。
2、控股股东与本公司的关系
控股股东对本公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序，对股东大会选举的董事、监事不履行行政审批手续，也不存在超越董事会任免公司高级管理人员的情况，同时尽量减少控股股东董事在本公司兼任董事的人数；本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面已具备相应的独立性，且各自独立核算、独立承担责任和风险。
3、董事与董事会
本公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序，同时按照中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的有关要求披露候选董事的详细资料，保证全体股东对候选董事的足够了解，保证董事选聘的公开性、公平性、公正性；公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉地履行职责，公司各位董事能以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，且能独立承担法律责任；公司董事会已制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的职能，细化了董事会日常的工作，提高了董事会的工作效率，保证决策的科学性。
4、监事与监事会
本公司监事会向全体股东负责，对公司董事、高级管理人员的尽职情况进行监督、保护了公司财产安全、降低了公司经营风险；公司监事列席董事会会议，监事有了解公司经营情况的权利，对公司重大事项的决策进行监督，并定期召开监事会会议，监事严格按照《公司章程》所赋予的职权履行职责；本公司监事会通过了《监事会议事规则》，明确了监事会的职能，细化了监事会日常的工作，保证了监督的有效性。
5、利益相关者
本公司充分尊重银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的合法权利，同时公司也积极与其他利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
6、信息披露与透明度
本公司董事会秘书负责信息披露工作，并能按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会，热情接待股东的来访咨询，当公司股东权益发生变化及公司产生其它应披露的信息时，公司均按照法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)
黄开忠 8 7
喻学辉 8 8
独立董事姓名 委托出席(次) 缺席(次)
黄开忠 1
报告期内，公司2位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真履行了独立董事的职责。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，2名独立董事未对公司董事会的议案提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司业务范围为生产和销售“松竹”牌低定量胶印新闻纸，拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务自主经营能力。
2、人员方面：报告期内，完全做到了本公司人员与股东单位分开。建立和健全了独立的员工制度，并以本公司的名义为公司职工办理社会养老保险。副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，其薪酬均由公司支付。
3、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司资源、资产独立完整，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确，制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理班子工作职责》；公司拥有独立的机构设置，公司的办公机构和经营场所与控股股东完全分开。
5、财务方面：公司设有独立的财务机构及专职的会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐号，依法纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司董事会已着手健全对高级管理人员的考评、奖励制度，逐步完善高级管理人员的激励机制。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
股东大会的通知、召集、召开情况：
报告期内，公司董事会三届六次会议决定于日在公司第一会议会议室召开公司2003年年度股东大会(会议通知刊登在日的《上海证券报》第67版上)，后因故延期至日举行。公司全体董事、监事及高级管理人员参加了本次会议，出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人3人，所代表的股权数81,318,975股，占公司总股本的50.49%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司2003年年报及摘要》；4、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；6、审议通过了《公司2003年度会计估计变更和资产减值准备的议案》；7、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为本公司审计机构并决定其报酬的议案》；8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；9、审议通过了《关于公司股票暂停上市的议案》；10、审议通过了《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的审计报告涉及事项的专项说明》；11、审议通过了《江西纸业股份有限公司以资抵债的议案》。
公司年度股东大会决议公告已于日刊登在《上海证券报》第22版上。
(二)临时股东大会情况
第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
报告期内，公司董事会三届十次会议决定于日在公司第一会议室召开公司2004年度第一次临时股东大会(会议通知刊登在日《上海证券报》第26版上)。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人3人，所代表的股权数76,168,975股，占公司总股本的47.29%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议并通过了如下决议：1、通过了《关于固定资产计提减值准备的议案》；2、通过了《关于用资本公积金弥补以前年度亏损的议案》；3、通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；4、通过了《关于选举钟虹光先生为公司董事的议案》；5、通过了《关于选举董全臣先生为公司董事的议案》；6、通过了《关于选举万素娟女士为公司董事的议案》；7、通过了《关于选举熊贤祥先生为公司董事的议案》；8、审议了《关于选举付津先生为公司独立董事的议案》；9、通过了《关于发放公司高级管理人员津贴的议案》；10、通过了《江西纸业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》。
选举更换公司董事、监事情况：
选举产生新任董事4人：钟虹光先生、董全臣先生、万素娟女士、熊贤祥先生。
公司临时股东大会决议公告已于日刊登在《上海证券报》第51版上。
八、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，在政府和有关各方的大力支持下，原大股东江纸集团归还了大部分占用资金，妥善解决了公司与工商银行的债务，财务状况得以改善，公司股票已恢复上市。公司管理层抓住国内新闻纸市场逐步回升的有利时机，加强内部管理，降低采购成本和各项消耗，调整原材料结构，组织持续稳定的生产，2004年度公司已实现盈利。
(二)报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司属制浆造纸行业，经营范围包括：纸及纸制品、纸浆、造纸机械、造纸原料的生产、销售等。公司的主导产品为低定量胶印新闻纸，年生产能力为6.8万吨，是国内新闻纸主要生产企业之一。
(2)公司唯一产品是“松竹牌”低定量胶印新闻纸，主要用户集中在华东地区，国内市场份额约为2%。
(3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位：元币种：人民币
分行业或分产品 主营业务收入
新闻纸 95,285,335.48
分行业或分产品 主营业务成本
新闻纸 127,979,325.53
分行业或分产品 毛利率(%)
新闻纸 -34.31
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0元。
(4)主营业务分地区情况表
单位：元币种：人民币
占主营业务收入
分地区 主营业务收入
比例(%)
上海、浙江 17,656,162.90 18.53
中央报社及河北 21,516,539.75 22.58
江苏、河南 21,021,877.50 22.06
江西地区 31,523,313.85 33.08
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
上海、浙江
中央报社及河北
江苏、河南
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
报告期内，公司无列入合并报表范围的控股子公司。
报告期内不存在对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
3、主要供应商、客户情况
单位：元币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 32,361,884.69
前五名销售客户销售金额合计 55,886,117.35
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 37.14
前五名销售客户销售金额合计 40.25
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年上半年，由于受到资金、生产取水困难等方面影响，曾一度限产、停产检修，造成主营业务出现较大亏损。7月份，公司新的经营管理层调整后，针对经营中出现的这些问题与困难，主要采取了如下措施：
(1)利用公司现有的生产装备、调整浆料结构和配比，改用自制脱墨浆，降低生产成本。
(2)稳定工艺条件，规范现场操作，提升现有新闻纸的产品质量。
(3)狠抓内部管理：生产过程中严防跑、冒、滴、漏等各种流失，从源头上尽可能降低消耗；随时掌握了解国际、国内市场动态，在保证公司生产所需大宗原材物料质量的同时，尽可能降低采购价格；制定明确严谨的管理控制制度，严格执行公司下达的各项费用开支标准；加大促销力度，采取分片包干、责任到人，采取激励机制，完成片区的销售任务，保证公司货款及时回笼。
由于上述管理措施落实到位，2004年下半年主营业务比上半年大幅度减亏。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，无重大非募集资金项目实施。
(四)报告期内公司财务状况经营成果分析
单位：元币种：人民币
项目名称 期末数
总资产 204,542,923.93
主营业务利润 -33,452,320.19
净利润 105,039,200.10
现金及现金等价物净增加额
股东权益 -120,915,626.70
主营业务收入 95,285,335.48
经营活动产生的现金流量净额 2,908,233.35
项目名称 上年同期数
总资产 728,456,902.23
主营业务利润 -5,693,354.92
净利润 -458,019,840.97
现金及现金等价物净增加额
股东权益 -426,815,228.60
主营业务收入 119,386,743.95
经营活动产生的现金流量净额 -3,785,024.87
项目名称 增减额
主营业务利润
现金及现金等价物净增加额
主营业务收入
经营活动产生的现金流量净额
项目名称 增减幅度%
总资产 -71.92
主营业务利润 -487.57
净利润 122.93
现金及现金等价物净增加额
股东权益 71.67
主营业务收入 -20.19
经营活动产生的现金流量净额 176.84
1、总资产比上年同期大幅度下降，主要是因为报告期与主要债权银行签订了《以资抵债协议》，本公司以国家授权其经营并有合法处分权的资产抵偿其债务所致。
2、主营业务利润比上年同期下降487.57%，主要是因为上半年成本上升，售价下降，使主营业务毛利率比上年同期下降73.46%，导致全年下降34.31%。
3、净利润比上年同期上升122.93%，主要是因为报告期内原大股东归还欠款，冲回原已计提坏帐准备3.15亿元所致。
4、股东权益比上年同期大幅度上升，主要是因为报告期内实现利润和资本公积增加所致。
5、主营业务收入比上年同期下降20.19%，主要是因为本报告期上半年受到资金及干旱的影响，被迫限产，使产量比上年同期下降41.48%，导致全年主营收入比上年同期下降。
6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升176.84%，主要是因为本报告期公司管理层采取了以销定产的经营策略，保持销、供、产基本衔接，降低采购成本，采取一系列增收节支措施降低成本、费用所致。
(五)生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明受国家宏观政策影响，煤电等原材料价格有所上调，一定程度上影响了生产经营。
(六)新年度经营计划
2005年，公司将严格规范运作，强化内部管理，采取稳健的经营策略，稳定主营业务。为此，公司将切实做好以下几个方面的工作：
1、全面推行经济责任制考核，将公司的经营目标分解细化到生产经营的各个环节，对责任人和责任单位严格考核。
2、充分挖掘现有生产装备的潜能，进行局部技术改进，稳定生产运行、稳定工艺条件，提高新闻纸产品质量。
3、严格加强成本管理，全面实行招标采购和比价采购，增收节支，提高经营业绩。
4、继续实行产品销售的激励措施，加大促销力度，拓展市场份额。
(七)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
2004年度，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，共召开了八次董事会会议，在《公司章程》授权范围内，对本公司的重大经营活动作出决策，具体会议情况及决议内容如下：
(1)董事会三届四次会议于日召开，5名董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《关于同意孙建明先生辞去公司总经理职务的议案》；二是通过了《关于聘任胡家鳌先生为公司总经理的议案》。(详见日《上海证券报》第43版)。
(2)董事会三届五次会议于日召开，5名董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《关于同意江西晨鸣纸业有限责任公司增资扩股的议案》；二是通过了《关于聘任熊小云先生为公司副总经理的议案》。(详见日《上海证券报》第30版)。
(3)董事会三届六次会议于日召开，5名董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《公司2003年度董事会工作报告》；二是通过了《公司2003年年度报告》和《年度报告摘要》；三是通过了《公司2004年第一季度报告》；四是通过了《公司2003年度财务决算报告》；五是通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；六是通过了《公司2003年度会计估计变更和资产减值准备的议案》；七是通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司审计机构并拟定其报酬的议案》；八是通过了《关于修改公司章程的议案》；九是通过了《关于同意江西晨鸣纸业有限责任公司增资扩股决议的补充议案》；十是通过了《关于公司股票暂停上市的议案》；十一是通过了《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明》；十二是独立董事黄开忠先生、喻学辉先生同意中磊会计师事务所对本公司2003年度财务报告出具的无保留意见带强调事项说明段的审计报告；十三是提议召开公司2003年年度股东大会。(详见日《上海证券报》第67版)。
(4)董事会三届七次会议于日召开，5名董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：《同意将公司监事会关于“以资抵债”的议案提交2003年度股东大会审议》。(详见日《上海证券报》第31版)。
(5)董事会三届八次会议于日召开，5名董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《关于同意胡家鳌先生辞去公司总经理职务的议案》；二是通过了《关于聘任熊贤祥先生为公司总经理的议案》；三是通过了《关于聘任乐珍荣先生为公司财务总监的议案》。(详见日《上海证券报》第C3版)。
(6)董事会三届九次会议于日召开，5名董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《公司2004年半年度报告》及《报告摘要》；二是通过了《江西纸业股份有限公司股票恢复上市申请书》；三是通过了《关于向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请的议案》；四是通过了《公司董事会对2004年上半年度财务审计报告所涉及事项说明的议案》；五是通过了《江西纸业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》；六是通过了《江西纸业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。(详见日《上海证券报》第C14版)。
(7)董事会三届十次会议于日召开，5名董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《关于固定资产计提减值准备的议案》；二是通过了《关于用资本公积金弥补以前年度亏损的议案》；三是通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；四是通过了《关于宗伟民先生辞去公司董事及董事长职务的议案》；五是通过了《关于邓作龙先生辞去公司董事职务的议案》；六是通过了《关于提名钟虹光先生为公司董事候选人的议案》；七是通过了《关于提名董全臣先生为公司董事候选人的议案》；八是通过了《关于提名万素娟女士为公司董事候选人的议案》；九是通过了《关于提名熊贤祥先生为公司董事候选人的议案》；十是通过了《关于提名付津先生为公司独立董事候选人的议案》；十一是通过了《关于发放公司高级管理人员津贴的议案》；十二是提议召开公司2004年度第一次临时股东大会。(详见日《上海证券报》第26版)。
(8)董事会三届十一次会议于日召开，7名董事出席了会议，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《关于选举万素娟女士为公司董事长的议案》；二是通过了《江西纸业股份有限公司2004年第三季度报告》；三是通过了《关于聘任曾根生先生为公司副总经理的议案》；四是通过了《关于王清水先生辞去公司副总经理职务的议案》；五是通过了《关于熊小云先生辞去公司副总经理职务的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
(1)2003年度利润分配方案执行情况
公司2003年度净利润-458,019,840.97元，加上年度未分配利润-557,924,481.68元，可供股东分配利润-1,015,944,322.65元。日通过股东大会决议，公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会按照股东大会决议执行。
(2)公司章程修改执行情况
日，根据中国证监会和国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司2003年度股东大会就有关担保事项程序通过了《修改公司章程的议案》。
(八)利润分配或资本公积金转增预案
经中磊会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润105,039,200.10元，本年度用资本公积563,266,147.91元及盈余公积14,090,916.81元弥补以前年度亏损577,357,064.72元，加上年未分配利润-1,003,635,228.66元，本次可供股东分配利润-321,238,963.84元。
董事会拟定，公司本年度利润用于弥补上年度亏损，2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股。该分配预案尚需提请公司2004年度股东大会审议。
(九)注册会计师对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明
根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定，我们在对江西纸业股份有限公司2004年度会计报表进行审计时，就其原大股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了充分关
注，根据江纸股份提供的相关资料，现就其原大股东及其他关联方占用资金情况说明如下：
1、资金占用明细情况
关联方 项目
江西纸业集团有 应收帐款
江西纸业集团有 其他应收款
关联方
江西纸业集团有
57,987,211.10
江西纸业集团有
935,553,516.38
关联方 借方发生额
江西纸业集团有
江西纸业集团有
10,409,258.50
关联方 贷方发生额
江西纸业集团有
57,987,211.10
江西纸业集团有
758,545,231.59
关联方
江西纸业集团有
江西纸业集团有
187,417,543.29
2、资金占用方与江西纸业股份有限公司的关系
江西纸业集团有限公司为江西纸业股份有限公司的原控股股东，现为公司第二大股东。
注册会计师：舒佳敏 龚勤红
(十)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及江西省证监局落实该通知的相关文件要求，以及公司的自查文件和审计机构出具的有关专项说明，我们本着对全体股东认真负责的态度，对江西纸业股份有限公司的对外担保进行了必要的核查。
在2004年度，江西纸业股份有限公司未发生控股股东占用资金的情况，不存在为控股股东及关联方提供担保的情况。
截止到日，江西纸业股份有限公司以前年度发生的对外担保余额为6,397.5万元，公司董事会已敦促被担保方与债权银行协商，解决逾期贷款问题。
公司董事会高度重视对外担保问题，已采取切实有效的措施化解或有债务风险。截止2005年1月公司对外担保余额降至2,367.5万元。
独立董事：黄开忠喻学辉
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、监事会三届二次会议于日召开，3名监事出席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《公司2003年度监事会工作报告》；二是通过了《公司2003年年度报告》和《年度报告摘要》；三是通过了《公司2003年度财务决算报告》；四是通过了《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》；五是通过了《公司2003年计提坏帐准备和资产减值准备的议案》；六是通过了《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明》；七是通过了《公司2004年第一季度报告》。(详见日《上海证券报》第67版)。
2、监事会三届三次会议于日召开，3名监事出席了会议。会议审议通过了如下决议《江西纸业股份有限公司以资抵债的提案》。(详见日《上海证券报》第31版)。 3、监事会三届四次会议于日召开，3名监事出席了会议。会议审议通过了如下决议：一是通过了《江西纸业股份有限公司2004年上半年度报告》及《报告摘要》；二是通过了《江西纸业股份有限公司股票恢复上市申请的议案》；三是通过了《江西纸业股份有限公司监事会对2004年上半年度财务审计报告所涉及事项的说明》。(详见日《上海证券报》第C14版)。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，已建立了较完善的内控制度，董事、高级管理人员在履行职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2004年的财务报告，经中磊会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实的反映了公司财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司2003年度股东大会大会通过了《以资抵债的议案》，本公司与中国工商银行南昌市阳明路支行和中国工商银行南昌市赣江支行签订了《资产抵债协议》：本公司以房屋及建筑物7,754万元，机器设备3,380万元，工程物资1,376万元，其他应收款---江纸集团26,353万元，共计38,863万元抵偿银行债务本息合计人民币38,863万元(含美元贷款本息)。
监事会认为，该协议的实施，有利于改善公司的资产和负债结构，不存在损害公司和股东利益的行为。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
日，本公司与江纸集团签订《土地租赁协议》，向江纸集团租赁生产用地59256.57平方米，年租赁费126.12万元。
监事会认为，该项关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、上海高远置业(集团)有限公司诉本公司买卖合同纠纷一案，上海市第一中级人民法院以(2003)沪一中民四(商)初字第14号《民事判决书》作出判决，判令本公司支付货款10,231,345元，并承担相应违约金及案件受理费65,392元(详见日《上海证券报》第27版)。
2、南昌市青山湖区罗家农村信用合作社诉本公司借款合同纠纷一案，江西省南昌市中级人民法院以(2003)洪民二初字第153号《民事判决书》作出判决，判令本公司偿还借款本金300万元及相应利息、案件受理费27,133元。南昌市青山湖区罗家信用合作社诉本公司及江纸集团公司借款合同纠纷一案，江西省南昌市中级人民法院以(2003)洪民二初字第154号《民事判决书》作出判决，判令本公司偿还借款本金1180万元及相应利息、案件受理费77,901元；江纸集团公司承担连带担保责任(详见月《上海证券报》第22版)。
(二)报告期内公司出售资产事项
日本公司与中国工商银行南昌市阳明路支行(甲方)、中国工商银行南昌市赣江支行(乙方)、江西纸业集团有限公司(丁方)签订的《资产抵债协议》：本公司将以国家授权其经营并有合法处分权的资产(经评估后)包括房屋及建筑物7,754万元，机器设备3,380万元，工程物资1,376万元，其他应收款---江纸集团26,353万元，共计38,863万元抵偿甲、乙方债务本息合计人民币38,863万元(含美元贷款本息)。该协议已履行完毕。
(三)报告期内公司关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位：万元币种：人民币
关联方 关联关系
发生额
江西纸业集团有限公司 参股股东 -74,813.60
合计 / -74,813.60
向关联方提供资金
收取的资金
余额 占用费的金
额
江西纸业集团有限公司 18,741.75
合计 18,741.75 /
关联方向上市公司提供资金
发生额 余额
江西纸业集团有限公司
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。
1)关联债权债务形成原因：与原大股东江纸集团公司以前年度发生的往来款。
2)关联债权债务清偿情况：报告期内，江纸集团公司偿还了本公司74,813.60万元。
3)与关联债权债务有关的承诺：公司将积极敦促江纸集团公司尽快归还资金占用余额。
4)关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：江纸集团公司占用本公司的资金由报告期初的93,555.35万元减少至报告期末的18,741.75万元，降低了本公司的财务风险。
2、其他关联交易
日，本公司与江纸集团公司签订《土地租赁协议》，向江纸集团公司租赁生产用地59256.57平方米，年租赁费126.12万元。该协议到日终止。
(四)重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本公司自上市以来，生产用地一直向江纸集团公司租赁使用，江纸集团公司土地使用权已出让给江中集团，公司生产用地的出租方发生变更。日与江中集团签订了《土地租赁协议》，租赁土地面积59256.57平方米，年租赁费126.12万元。
4、担保情况
单位：万元币种：人民币
担保对象 发生日期 担保金额
江西纸业集团有限公司 1998-06 267.5
江西纸业集团有限公司 4,030
江西化纤厂 400
江西青峰纺织公司 600
江西青峰纺织公司 600
上海双威科技 500
担保对象 担保类型 担保期限
江西纸业集团有限公司 连带责任担保 98-12
江西纸业集团有限公司 连带责任担保 ～
江西化纤厂 连带责任担保 ～
江西青峰纺织公司 连带责任担保 ～
江西青峰纺织公司 连带责任担保 ～
上海双威科技 连带责任担保 ～
担保是否 是否为
担保对象 已经履行 关联方
完毕 担保
江西纸业集团有限公司 已逾期 是
江西纸业集团有限公司 已逾期 是
江西化纤厂 已逾期 否
江西青峰纺织公司 已逾期 否
江西青峰纺织公司 已逾期 否
上海双威科技 已逾期 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 6,397.5
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司
担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司
担保余额合计 0
公司担保总额情况(包
括对控股子公司的担保)
担保总额 6,397.5
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股5
0％以下的其他关联方提供担
4,297.5
直接或间接为资产负债率超
过70％的被担保对象提供
1,600
的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 是
违规担保总额 4,297.5
报告期内，公司未发生新的对外担保。接原大股东江西纸业集团有限公司通知，2005年1月已归还南昌市商业银行贷款4030万元，本公司为其担保余额由报告期末的4297.5万元降至267.5万元。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同事项。
(五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(六)聘任、解聘会计师事务所情况
经公司2003年度股东大会审议通过，续聘中磊会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构，本年度支付审计费用30万元。中磊会计师事务所已为公司提供审计服务8年。
(七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(八)其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
(一)、审计报告
中磊审字（号
审计报告
江西纸业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江西纸业股份有限公司（以下简称“贵公司”）日的资产负债表，2004年度利润表及利润分配表和2004年度现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日的
