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中国信贷风险专题分析报告2012年第06期直击跑路潮.doc72页
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本期专题：直击跑路潮
茫茫跑路潮中形形色色的人们 4
一、跑路与卷款潜逃 4
二、近期企业界跑路实例回顾 4
（一）长沙等地房地产开发商跑路 4
（二）鄂尔多斯房地产资金断裂老板自杀跑路 7
（三）常熟地区老板相继跑路 9
（四）汕尾银料商跑路 11
（五）温州眼镜大王跑路 13
（六）温州造船明星企业债务履约能力差被传“跑路” 16
（七）清远陶瓷老总跑路推断行业开始洗牌 18
（八）无锡钢贸老板抽走保证金卷款跑路 18
（九）深圳二手车行老板跑路 20
（十）香港红酒经销商跑路 21
三、近期银行界跑路实例回顾 22
（一）烟台银行四亿票据案 23
（二）江阴农行支行行长涉民间借贷跑路案 25
（三）徐州农行主任涉高利贷跑路案 26
（四）中国银行高山案 27
（五）中国银行开平案 29
携款潜逃带来的思索 33
一、跑路行为模式总结与分析 33
（一）企业类型 33
（二）行业属性 34
（三）经营者性格特征分析 34
（四）经营者领导模式分析 38
二、跑路行为带来的影响 40
（一）民生银行临时性预期贷款反弹 40
（二）温州银行业不良贷款率大幅上升 40
跑路深层次原因、信号识别与风险防范 42
一、跑路的深层次原因 42
（一）民营企业盈利状况不佳 42
（二）体制问题与自身风险意识薄弱 42
（三）复杂的官商勾结 43
二、跑路信号识别 43
三、贷前风险防范措施 44
（一）戒贷款企业背景复杂或股权关系复杂 44
（二）戒对跨行业扩张或者盲目扩大生产规模企业贷款 45
（三）防范无真正资产骗取“空头贷款” 46
（四）认真研究经营者特征属性 48
四、贷后风险防范措施 51
（一）关注资产转移迹象 51
（二）实施全面资金链监控 52
（三）信贷资金远离非
正在加载中，请稍后...非法集资老板跑路员工会被叛行吗?_百度知道
非法集资老板跑路员工会被叛行吗?
员工分到非法所得了吗？分到的话你可能涉嫌了，分不到光拿工资，一般没你啥事。
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出门在外也不愁福建省长汀县智博恒耀光电有限公司老板跑路？(转载） - Powered by phpwind
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福建省长汀县智博恒耀光电有限公司老板跑路？(转载）
该公司老板打算空手套白狼，营业执照显示：注册资金2000万。日长汀工业园开工典礼时，厂区门口广告吹嘘投资3个亿。目前欠债接近1000万啦，老板跑路？？？？&& 在自有资金几乎接近为0的情况下，与两家建筑公司分别签订建设厂房合同，并把两家建筑公司的质量保证金（合计人民币100万元）全部花掉，已建工程款及建筑工人工资合计646万元，在建筑工人上访后才支付几万元，目前该公司根本无能力支付相关款项，而且连建筑公司的全部保证金人民币100万元全部花完，涉嫌诈骗；公安是否该介入了？？？=800) window.open('/tfs/forum//remxs3telnxxpp.jpg.thumb.jpg');" style="max-width:800" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>800)this.width=800;" >=800) window.open('/tfs/forum//001230aggzz4jzfjgn52a8.jpg.thumb.jpg');" style="max-width:800" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>800)this.width=800;" >=800) window.open('/tfs/forum//m1rm.jpg.thumb.jpg');" style="max-width:800" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>800)this.width=800;" >=800) window.open('/tfs/forum//ssee09s5i1s5s.jpg.thumb.jpg');" style="max-width:800" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>800)this.width=800;" >
福建省长汀县智博恒耀光电有限公司于日在长汀县工行某营业部以李XX、刘XX的名义分别存入人民币1600万、400万（帐号：001XXXX），6月21日以预付原料款、设备款为由分5次将2000万元资金全部抽逃，然后开具资信证明将公司注册资本注册为2000万元，为此涉嫌抽逃注册资本；2、法人代表：李XX在自有资金几乎接近为0的情况下，与两家建筑公司分别签订建设厂房合同，并把两家建筑公司的质量保证金（合计人民币100万元）全部花掉，已建工程款及建筑工人工资合计646万元，在建筑工人上访后才支付几万元，目前该公司根本无能力支付相关款项，而且连建筑公司的全部保证金人民币100万元全部花完，涉嫌诈骗；3、李XX以长汀县智博恒耀公司为幌子（日长汀稀土工业园开园时该公司门口的巨幅广告简介为投资2个亿）到处借钱，就连日向长汀国土局缴纳的土地保证金都是以欺诈的手段借的，李XX涉嫌非法集资。长汀县智博恒耀有限公司所在地的开发区管理委员会，对智博恒耀的行为是否知情？我们不得而知！该公司所在地为长汀县，长汀县的公安部门是否具备管辖权？是否可以对该公司的两名股东：李XX、刘XXX采取法律措施？如果长汀县无权利采取相关法律措施，我相信龙岩市相关部门应该会有权利采取相关措施，再退一步，如果龙岩市也无法采取相关法律措施，我相信福建省一定会有权利，我期望长汀县的领导在您们的权限范围内通过法律手段解决该公司相关人员，不要再让李XX继续到处坑害更多的人，不要让李XX、刘XX继续逍遥法外，我不希望让该公司的情况曝光在其他地方。上述情况是否属实，请核实，我期待得到领导的回复，谢谢！
希望政府及时处理这些败类，营造社会良好的投资环境
狗日的这类骗子太多了！！！！！
上述情况是否属实，请核实
狗日的这类骗子太多了！！！！！
国企老总忙着贪污，私企老板想怎咋骗，这就是现状。
他们能骗财，是哪个官员带来的项目。政府真的是无职责吗、
龙岩出现的这些诈骗犯，政府应该立即通缉，以免更多的善良的人上当受骗
这样的诈骗犯怎么会出现在稀土工业园区
他怎么成为投资企业家的？是政府的天线？
顶，让ZF重视
真的还是假的，明天回去落实下
已阅！速办！
政府监管不得力，应检讨
姓李有没有在龙岩搞个广告公司
跑路之前在龙岩做社区广告，
这种事一直传会影响政府形象，应立即解决，公安应加快通缉力度
唉，又一大篓子啊~
而且这篓子还不小呢
噢，认识就是了
听说开工庆典时送的手电筒（当作礼品赠送给参加开工庆典的嘉宾、朋友、借钱给他的人等）钱还没有支付哦。这个老板真能忽悠啊。
政府官员形象工程，都是政府搞出来的招商引资，没有严查公司实力，为自己政绩内容来自
最新消息，李某董事长真牛啊，连龙岩某检察院的张某（不知道是否检察官）也敢骗啊。听说该检察院的已经开始动用**了，哈哈，等待好戏吧。
福建省长汀县智博恒耀光电有限公司于日在长汀县工行某营业部以李某志、刘某妹的名义分别存入人民币1600万、400万（帐号：001690*，网点号：01006），6月21日以预付原料款、设备款为由分5次将2000万元资金全部抽逃，然后开具资信证明将公司注册资本注册为2000万元，为此涉嫌抽逃注册资本；2、法人代表：李某志在自有资金几乎接近为0的情况下，与两家建筑公司分别签订建设厂房合同，并把两家建筑公司的质量保证金（合计人民币100万元）全部花掉，已建工程款及建筑工人工资合计646万元，在建筑工人上访后才支付几万元，目前该公司根本无能力支付相关款项，而且连建筑公司的全部保证金人民币100万元全部花完，涉嫌诈骗；3、李某志以长汀县智博恒耀公司为幌子（日长汀稀土工业园开园时该公司门口的巨幅广告简介为投资3个亿）到处借钱，就连日向长汀国土局缴纳的土地保证金都是以欺诈的手段借的，李某志涉嫌非法集资。长汀县智博恒耀有限公司所在地的开发区管理委员会，对智博恒耀的行为是否知情？我们不得而知！该公司所在地为长汀县，长汀县的公安部门是否具备管辖权？是否可以对该公司的两名股东：李某志、刘某仙妹采取法律措施？我期望长汀县的相关部门领导在您们的权限范围内通过法律手段解决该公司相关人员，不要再让李某志继续到处坑害更多的人，不要让李某志、刘某仙妹继续逍遥法外，我不希望让该公司的情况曝光在其他地方。上述情况是否属实，请核实，我期待得到相关领导的回复！附：公安部经济犯罪举报网址http://app.:8088/accuse/accuse/index.jsp
此类败类，公安部门应立即采取行动，杀一敬佰
今年空手套白狼的跑路老板太多了，总结一下，跟监管力度有关系
这种人永远消失在龙岩市场，否则会被人剥皮抽筋
公安介入了，不知结果如何
按照负债与李某志重量对比，按照论斤抵债的话，一斤抵债10多万啊。
把名字标出来
你怎么知道那么多情况啊，不会是跟他们合股的吧，股东闹矛盾了就成这样了吧
哈哈，跑路的多啊。
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&&&&& 从泰州经侦大队处获悉，江苏省泰州市民营企业“神迪机电有限公司”法人代表李兵，长期以在山东投资房地产为借口，在泰州地区通过银行贷款及民间借贷等手段，融资高达1.7亿元。怀疑其资金链断裂，11月28日出逃。
&&&& 目前警方已经立案调查。
作者：未知
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新闻阅读排行江苏“跑路”女老板被判死缓 非法集资17亿余元
06:11&&来源：京华时报&
　　23日，顾春芳在接受审判。新华社发
　　据新华社、钟欣报道 江苏省苏州市中级人民法院23日依法对常熟“跑路”女老板顾春芳集资诈骗、合同诈骗、抽逃出资案作出一审宣判。
　　对被告人顾春芳以集资诈骗罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币100万元；以抽逃出资罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币50万元。决定执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
　　据了解，今年3月5日以来，常熟市公安局经侦部门陆续接到20余名群众反映，称苏州凯维隆贸易有限公司法人代表顾春芳以经营煤炭生意、资金紧缺为由，采用借款付息手段借得大量钱财后无法偿还后失踪。
　　2008年至2012年3月间，被告人顾春芳在背负巨额债务，明知无法偿还的情况下，以非法占有为目的，虚构其本人从事煤炭生意或者合作投资煤炭生意、投资股票而需要大量资金的事实，以年息25%至40%、月息3分至9分不等的高额利息为诱饵，通过伪造辽宁阜新矿业（集团）有限公司煤炭销售分公司、山东巨能电力集团等公司企业印章、合同，以及指使他人冒充高干子弟等手段，向社会公众非法集资，共计人民币17.68亿余元。集资款除归还部分利息外，用于个人挥霍。至案发时，尚有人民币4.5亿余元不能归还。
　　苏州市中级人民法院经审理认为，顾春芳以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大的损失，其行为已构成集资诈骗罪；顾春芳还以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为又构成合同诈骗罪；此外，顾春芳又为设立公司及增资而向他人借款，待公司成立及取得增资验资后即将资金抽回，其行为还构成抽逃出资罪。顾春芳犯有数罪，应予数罪并罚。鉴于其归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。遂做出上述判决。
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编辑：李江雪