公司代码：605499 公司简称：东鹏饮料第一节 重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以公司2023年度末股本总数400,010,000股为基数，向全体股东每10股派25元（含税），共分配现金股利1,000,025,000元。该预案仍须提交2023年年度股东大会审议。第二节 公司基本情况1公司简介■■2报告期公司主要业务简介中国饮料行业是一个市场充分竞争且与老百姓的日常生活息息相关的行业。报告期内，中国饮料行业呈现出恢复向好的发展态势，行业的高质量发展目标处于稳步推进中。宏观方面来看，根据国家统计局初步核算，2023年全年国内生产总值1,260,582亿元，按不变价格计，比上年增长5.2%，其中社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%。消费者信心与动能处于良好的恢复及持续增长中，为进一步的国民经济复苏开创良好基础。行业视角来看，综合国家统计局及中国饮料工业协会的数据表明，中国饮料行业2023年饮料总产量1.75 亿吨，增长率为4.06%；2023年，行业可统计销售收入5,202亿元，增长率为7.26%，利润达到503亿元，相比2022年的470亿元有较大的增长，增长率为7.01%。同时，从中国饮料工业协会的数据来看，前20强企业饮料里，2023年上半年产量的增长率为6.74%，高于2022年的2.84%，饮料行业头部企业的生产能力和市场份额不断扩大，表明市场竞争已经进入到头部企业的竞争阶段，头部企业拥有更多的资源和优势，能够更好地应对市场变化和风险，从而获得更多的市场份额和利润。报告期内中国整体经济正处于恢复阶段，各地相继出台多项举措助力复工复产，使得劳动者的就业意愿和企业的用工需求快速攀升，市场进入供需两旺的良性循环，普通老百姓的日常消费需求得以充分释放。公司广泛在工厂及社区内部商超、自驾沿线场景、运动场馆、棋牌桌球、游戏电竞以及加班备考等场景大力展开市场动销，目标客户受众的范围大大延伸，并取得良好的销售业绩。公司的核心单品一一东鹏特饮，按饮料行业的管理分类属于能量饮料细分子行业。根据沙利文的数据显示，2021年，中国年人均能量饮料消费量为3.8升，距离英国的18.0升、美国的17.6升、德国的15.4升及日本的11.1升仍有较大发展空间。对公司而言，中国能量饮料市场前景广阔，尚存大量的待开发的消费人群类型、消费场景及地域。随着各大厂商相继尝试进入能量饮料赛道，大众消费者对能量饮料的认知和接受度显著提升，消费方式也由过去的场景消费转向日常性习惯消费。社会工作生活节奏的加快，使得疲劳、困乏等身体状态在现代人的日常生活中表现得愈发普遍，国内能量饮料消费群体原本庞大且稳定的用户基础继将因行业、场景和人群类型的不断扩展而进一步壮大，从而使得能量饮料的市场规模进一步提升，行业整体市场逐步形成强劲且持久稳定的增长空间。报告期内，行业出现逐步由少数几家头部企业瓜分销售份额，且市场集中度越来越高的趋势。受益于现阶段中国能量饮料独特稳定的消费受众群体，尤其是他们对头部企业的口味和品牌忠诚度较高，中国能量饮料市场表现出不同于欧美及东南亚等市场在口味等方面的消费特征，行业参与者持续在尝试的加气、减糖和口味变化的创新，暂时未对消费者接受的主流产品及口味的市场占比产生较大影响。但公司也认识到，能量饮料口味和包装的创新，以及健康化时尚化的衍变，已经成为行业必然的发展方向。报告期内，公司的东鹏特饮继续受到渠道经销商的大力推崇以及终端消费者的喜爱。据尼尔森IQ公开发布的数据， 2023年，东鹏特饮500ml瓶装饮料，按销售金额排名成为中国市场饮料单品SKU第三位。东鹏特饮在中国能量饮料市场中销售量占比由2022年末的36.70%提升至43.02%，排名保持第一；销售额占比由2022年末的26.62%提升至30.94%，排名稳居第二。同时，饮料产品的运动、健康等功效性属性已成为消费者在日常选购饮料时日益关注的因素，也因此为饮料行业与健康概念的细分市场规模带来新的增长红利。魔镜洞察数据显示，电解质、益生元、膳食纤维三大功效成分线上增速均超过300%。根据马上赢线下零售监测数据显示，2023年无糖茶在即饮茶中占比接近翻倍增长，从2022年14%增长至27%。这主要得益于线下现制茶饮品在中国市场的流行与消费者追捧，区域性及全国性的网红效益品牌茶饮连锁店如雨后春笋般的出现，并配合以社交媒体的快速传播，培养了消费者尤其是Z时代年轻人对茶饮料的饮用习惯。我们认为，线下连锁店对消费者口味的偏爱和变化以及口味的预测反馈即时准确，能够快速响应并在产品研制和推向市场的过程中快速调整和匹配，因此，线下茶饮的演进风潮将持续给饮料行业提供消费者的培育以及主流喜爱口味的精确数据反馈，有利于即饮饮料行业从业者们兼容并包，不断推出更加多样化的即饮包装茶饮及其它饮料。报告期内，消费者在饮用时偏爱的无糖、低糖、复合茶类、丰富果味创新等趋势，也对公司在产品研发的多样性和多元化方面提出了较高要求。线下现制咖啡连锁店同样在口味开发、内容物创新上面都给了公司研发团队及产品市场部门更多启发。随着移动互联网的普及与发展，行业的功效创新和场景创造等方面，中国饮料行业未来将会呈现出越来越受到线下连锁现制饮品店及社交媒体影响的趋势。报告期内，公司的主营业务仍然为饮料的研发、生产及销售，主要产品包括东鹏特饮系列、东鹏补水啦系列、鹏友上茶系列、东鹏大咖系列、包装饮用水等产品线。一、打造多品类矩阵，满足多元化消费需求公司通过渠道反馈、全面洞察市场需求，不断扩大产品竞争边界，为企业健康、持续发展培育新的增长点，主要推出和储备以下新品：（一）能量饮料能量饮料是公司的核心产品，报告期内，公司在能量饮料领域持续深耕，以消费者需求为导向，夯实基本盘，储备了加强型牛磺酸维生素饮料，进一步拓宽了公司能量饮料的品类。此外，公司在运动营养饮料领域亦有所拓展，以满足不同消费者的健康多元化需求。（二）电解质饮料公司于2023年1月开始先后推出555mL和1L规格的“东鹏补水啦”电解质饮料（西柚味），有效补充因流汗而流失的电解质和水分。为了满足不同消费者的口味需求，于2023年7月推出了柠檬味及荔枝、白桃口味、0糖等多元化新品。（三）茶饮料公司为满足消费者日益多样化的需求，推出了首款无糖茶饮料一一“鹏友上茶”系列“乌龙上茶”，选用上好乌龙茶叶，采用原叶萃取工艺，添加特级水仙，茶汤橙黄明亮，无糖口感更清爽。（四）咖啡饮料报告期内，“东鹏大咖”咖啡饮料家族再添新成员一一“东鹏大咖生椰拿铁”。该品精选东南亚进口椰子，采用生榨锁鲜工艺，保留自然椰乳香味，咖啡豆精选阿拉比卡和罗布斯塔咖啡豆双豆拼配，咖啡风味浓郁。（五）果蔬汁饮料报告期内，公司强大的研发团队协作创新，在原有 “生榨油柑汁”产品的基础上，成功研发并推出了新品“油柑汁”饮料。被誉为“果汁之王”的油柑，以其独特的风味和丰富的营养成分，一直受到华南地区消费者的喜爱。公司的新品“由柑汁”饮料，采用了高温杀菌技术，既保留了油柑汁的新鲜和口感，又可在常温下保存，大大提高了产品的便利性和适用场景。综上，公司依托完善的销售渠道体系，以公司持续多年的市场预研、研发储备及新品试销能力，积极布局成长空间巨大的饮料品类，构建多品类发展矩阵。报告期内，公司已初步构建起以能量饮料为第一发展曲线，以电解质饮料、茶饮料、预调制酒、即饮咖啡等新领域为第二发展曲线的战略框架，专心致力于打造多品类矩阵，逐步从单一品类向多品类的综合性饮料集团稳步发展。二、持续输出民族品牌形象，占据累困时刻第一联想公司与国家级电视台及影响力显著的卫视开展深度合作，通过高频次的硬广投放，持续宣传“累了、困了、喝东鹏特饮”的品牌符号，巩固公司旗下的能量饮料品牌成为“累困”时刻的第一联想。此外，公司还通过产品、平面、TVC 等多种形式的广告沉淀品牌资产，加大“东鹏补水啦”、“东鹏大咖”、“鹏友上茶”等新产品系列的品牌宣传。公司通过梯媒投放、入驻核心地铁包站，赞助杭州亚运会，打造“为国争光、东鹏能量”的民族品牌形象，整合电视、梯媒、咪咕、抖音及自媒体等线上线下资源，连续两年赞助王者荣耀顶级职业联赛，连续六年赞助RNG英雄联盟战队；把握消费者看大剧的习惯回归，加大视频网站大剧投放，《纵有疾风起》《打开生活的正确方式》《回响》《乘风十三载》《破事精英》等五部热剧好戏连播进行品牌植入；并以跨界帆书等新营销形式持续保持与年轻人沟通互动的热度。与此同时，签约中国女子篮球运动员李月汝为活力星推官；开展飞盘、腰旗橄榄球、徒步等年轻潮玩活动推广专案；赞助“HHI世界街舞锦标赛”中国赛事，NYBO青少年篮球赛、BSK篮球争霸赛、中国高中篮球联赛等赛事；形成体育营销矩阵式布局，触达广大的运动爱好者群体。公司持续围绕“8 群 20 类”重点人群的客户战略，结合各类工具平台如高德、滴滴、货拉拉、满帮等对功能饮料重度消费者进行深入的场景化沟通，积极拥抱小红书、知乎、抖音等社交平台进行产品种草；围绕重点人群展开各类推广专案，深入互动沟通，通过线上宣传、线下推广，从而提升公司品牌的知名度和影响力。三、持续深化全国开拓，多种类渠道齐发力报告期内，公司持续推进全国化发展战略，强化终端网点的开拓，始终坚持将冰柜及终端高势能陈列做到极致，配合公司多品类产品重大战略提升，因时因地差异化的开展消费者活动，加强渠道体系的建设。公司合作的经销商数量从2,779家增加至2,981家，合作的经销商覆盖全国100%地级城市，截至报告期末，公司在全国活跃的终端网点由300余万家增长至340万家，同比增加约13.4%。报告期内，公司在广东区域继续实行市场细分、全渠道精耕、产品全系列覆盖，不断突破重点人群的策略，实现销售收入37.61亿元，同比增长12.14%，收入占比由39.50%下降至33.44%；在全国区域通过加速拓展终端网点，持续完善渠道体系建设，提升产品整体铺市率与覆盖广度，实现销售收入60.24亿元，同比增长41.40%，收入占比由50.17%上升至53.54%。其中：华中区域实现销售收入14.00亿元，同比增长32.84%；华东区域实现销售收入15.16亿元，同比增长48.41%；西南区域实现销售收入11.15亿元，同比增长64.71%；华北区域实现销售收入10.10亿元，同比增长64.83%；公司直营实现销售收入14.65亿元，同比增长67.03%。公司在推动全国全面发展的同时，也积极探索海外发展机会，通过贸易商将产品出口到越南、马来西亚、新加坡、美国等18个国家和地区，为全球消费者提供优质的东鹏饮料产品。公司还积极拓展新兴渠道，主动拥抱多多买菜、美团优选、淘菜菜等社区团购平台，利用新品积极探索餐饮渠道并展开跨界合作探索创新销售模式。多种类全方位销售渠道齐头并进，推动公司在渠道拓展的持续良好进展，反哺了东鹏饮料品牌在国内/国际、线上/线下的知名度与美誉度的全面提升。四、持续推进数字化升级，保持行业领先地位多年来，公司管理层高瞻远瞩，持续在经营及管理业务数字化方面大手笔投入，不断探索与创新，围绕供应链、生产基地、下游经销商、销售终端和消费者, 搭建起从生产到消费者的全链路信息系统,打通了从终端消费者、研发人员及公司管理者的数字化链路。公司的营销数字化系统从不同的层次覆盖经销商的库存与铺货指引，遍及全国的服务支持团队的日常管理和销售活动执行，兼顾业务代表、区域负责人的绩效管理与考核。公司通过强大的数据处理与分析算法逻辑，以及实时高效的数据反馈，向管理者提供到了深度驾驶舱，使其能够实时了解渠道及终端的库存库龄情况，了解总端的动销情况与消费者的反馈，为适时调整市场策略提供精准的决策支持。报告期内，公司继续围绕货控、费控、行控、数控为核心进行数字化升级建设，以行业领先的数字化营销和管理体系，实现销售费用更精准高效，业务行为数据化清晰可见。公司全链路数字化系统有效提升了供应链管理效率、降低了管理风险，实现供需全链路数智化管理，助力精益生产；利用公司产品在渠道中流通的信息，解决了销售区域压货的行为，减少窜货等问题；通过对渠道库存、销售网点、渠道动销等多维度数据进行综合分析，合理分配各项资源，制定针对性的精准营销策略，提升决策质量、营销费用的投放效益，提高单点产出。公司产品从生产到市场流通的全链路数据精确记录并可追溯，产品质量及原材料溯源得以全程管控，各级库存得以实时监测并预警，基于科学的动销算法得以反馈各品类在终端的精确销售数据。报告期内，通过数智化平台投放的消费者活动，累计不重复扫码公司产品的消费者ID已超1.9亿用户数，也就是说，相当比例的适龄中国居民都曾经饮用过公司的饮料产品，通过扫码参与促销活动，为公司庞大的营销数字化大数据中的多维度分析提供有力支撑，不断提高公司进行消费需求分析的能力。公司利用深度渗透到各级营销链条的数字化系统及手机小程序，形成了与渠道及终端甚至消费者的实时数据与行为互动连接，赋能对渠道与终端的资源调配效率，进而不断完善公司在传统渠道优势基础上，向渠道与消费者提供更好服务和新品铺货推荐的能力。五、产能布局不断完善，精益生产体系逐步完善华东浙江基地、华中长沙基地于2023年11月、2024年3月相继投产，结合公司已建成投产的增城基地、华南基地、东莞基地、安徽基地、南宁基地、重庆基地、海丰基地共九大生产基地，公司年设计产能由280万吨增加至335万吨，供应能力进一步得以满足快速扩张的市场需要。与此同时，天津基地于2024年开工建设，预计将于2026年底投入使用，以满足北方市场快速增长的需要。未来，全国产能的分布式布局进程不仅能有效应对东鹏饮料各类产品在全国日益增长的需求，缓解产能压力，还可以在运输成本、配货时效带来有效的提升，为多品类战略全面实施的提供有力支撑。报告期内，公司不断改进提升生产工艺，积极创新，以销定产，优化配置，进一步扩大规模优势和精益生产的优势，以消化成本上涨的压力；公司坚定推进科技创新及数字化赋能，在产供销协同、管 理提效等多方面实现优化升级，精益生产体系的完善，助力公司可持续发展。六、持续优化管理体系，提高管理信息化水平随着公司业务的发展，公司规模持续提升，公司持续优化完善管理授权体系，依托强大的管理信息化系统能力，通过调整组织内各层级权限分配，创造有序、高效、透明和安全的组织运营环境，以实现科学高效的运营和管理。通过监测和评估业务流程的运行情况，报告期内公司持续细化、优化近70条业务流程，旨在解决业务执行接口问题，进一步明确业务操作标准，指导实际业务开展，从而提高工作效率和质量；不断提高管理信息化水平，实现授权体系和业务流程的线上化操作，提高业务节点流转速度，减少人为操作失误，提高流程透明度和可追溯性，从而提高整体工作效率和管理效率，降低企业经营风险。3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币■3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币■季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用
√不适用4股东情况4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况单位: 股■4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用
□不适用■4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用
□不适用■4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况□适用 √不适用5公司债券情况□适用 √不适用第三节 重要事项1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司营业收入为112.63亿元，同比增加32.42%；归属于上市公司股东的净利润20.40亿元，同比增长41.60%；经营活动产生的现金流量净额32.81亿元，同比增长61.95%；归属于上市公司股东的净资产63.24亿元，同比增长24.86%。2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。□适用
√不适用证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料
公告编号2024-027东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。一、监事会会议召开情况东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。本议案需提交公司股东大会审议。（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。（三）审议通过《关于2023年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案需提交公司股东大会审议。（四）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》监事会根据《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真的审查，并对报告中所涉及的内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，发表意见如下:公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求。公司的内部控制机构健全完善，内部控制制度完整齐备，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案需提交公司股东大会审议。（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。（六）审议通过《关于〈2023年度可持续发展报告〉的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度可持续发展报告》。（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》监事会认为:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（九）审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。（十）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。（十一）审议通过《关于2023年度日常性关联交易及2024年度日常性关联交易预计的议案》监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合公平、公正原则，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易未达到披露标准，无需单独披露。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（十二）审议通过《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》监事会认为：公司为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务、确保全资子公司正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益。公司2023年度对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议（十三）审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》监事会认为：2023年年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司2023年年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。（十四）审议《关于监事2023年度薪酬发放确认及2024年度薪酬方案的议案》本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。（十五）审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》监事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合公司盈利能力、发展规划、股东回报的要求和意愿、社会资本成本和外部融资环境等因素，根据有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，同意制定《东鹏饮料（集团）股份有限公司东鹏饮料（集团）股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司东鹏饮料（集团）股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。本议案需提交公司股东大会审议。（十六）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》监事会认为： 公司本次注销全资子公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响。我们认为本次注销全资子公司事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的整体战略规划及经营需求，有利于公司主营业务的发展。我们一致同意公司关于拟注销子公司的议案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》。特此公告。东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会2024年4月15日证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料
公告编号：2024-029东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2023年度向银行申请授信总额不超过人民币60亿元（含本数）。● 审议情况：第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》；● 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。一、申请授信基本情况东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度（包括但不限于公司及其全资子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、保证金质押、企业保证等）总额不超过人民币60亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进出口贸易融资、抵押贷款等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。二、审议情况公司于2024年4月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。特此公告。东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会2024年4月15日证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料
公告编号：2024-033东鹏饮料（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●
本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。●
公司第三届审计委员会第一次会议、第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议。一、本次会计政策变更概述（一）会计政策变更原因中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“解释第16号”或“本解释”)，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。根据上述要求，公司自2023年1月1日起按照解释第16号规定，对因适用本解释的单项交易在资产和负债初始确认时所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据有关规定进行相应会计处理。财政部2023年10月25日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“解释第17号”或“本解释”），规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定，对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行相应会计处理。（二）本次会计政策变更的表决情况公司第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议。二、本次变更会计政策情况说明（一）解释第16号明确了企业关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，主要包括以下内容：1、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。2、根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应在财务报表附注中披露相关情况。（二）解释第17号明确了企业关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露，主要包括以下内容：1、列示（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号一一财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。（3）根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。2、披露附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露下列信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险：（1）关于契约条件的信息（包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的时间），以及相关负债的账面价值。（2）如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况，则应当予以披露（如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事项等）。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估，企业将被视为未遵循相关契约条件的，则应当披露这一事实。3、根据新旧衔接规定，企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。三、本次会计政策变更对公司的影响公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自2023年1月1日起，公司执行解释16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022年12月31日相关附注披露已相应调整。执行解释16号的上述规定对公司2022年度当期损益、2022年1月1日和2022年12月31日的各报表项目均无重大影响。根据解释第17号规定，结合公司实际情况，对于流动负债与非流动负债的划分进行合理列示与披露。公司于2024年1月1日起执行解释第17号相关规定，根据新旧衔接规定，在首次执行本解释的规定时，公司按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。四、监事会的结论性意见公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。五、审计委员会审议情况公司第三届审计委员会第一次会议审议认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会2024年4月15日证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料
公告编号：2024-034东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●
A股每股派发现金红利2.5元（含税）。●
本次利润分配拟以400,010,000股普通股为基数向普通股股东分配2023年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。一、利润分配方案内容截至2023年12月31日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为203,977.28万元(截至2023年12月31日,公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%以上，故不再计提)本年度实现归属于母公司股东可分配利润203,977.28万元,截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为363,828.13万元。根据公司经营发展需要，按公司章程规定，经董事会决议，公司拟以400,010,000股普通股为基数向普通股股东分配2023年度利润。本次利润分配方案如下：1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利25元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,00,025,000元（含税）。2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。（二）监事会意见公司2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2023年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。三、相关风险提示（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。（二）其他风险说明公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会2024 年 4月15 日证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料
公告编号：2023-037东鹏饮料(集团)股份有限公司2023年年度主要经营数据的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号一一酒制造》的有关规定，现将公司2023年年度主要经营数据公告如下：一、主要业务经营情况(一) 主营业务产品类别分类情况单位：万元
币种：人民币■(二) 主营业务按销售模式分类情况单位：万元
币种：人民币■注释1：直营包括全国直营客户及广东省南区特通渠道及餐饮渠道。(三) 主营业务按区域分部分类情况单位：万元 币种：人民币■注释1：广东营销本部覆盖区域包括广东省（除广东省南区特通渠道、餐饮渠道之外）、海南省。注释2：全国营销本部覆盖区域包含除广东区域、直营本部之外的销售区域。注释3：全国营销本部覆盖区域包含除广东区域、直营本部之外的销售区域。注释4：直营本部包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道及餐饮渠道。二、主要经销商总数变化情况单位：个■注释1：华北区域包括华北事业部、北方事业部传统渠道；2：直营包括全国直营客户及广东省南区特通渠道及餐饮渠道，直营不含配送商。三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。特此公告。东鹏饮料（集团）股份有限公司董 事 会2024年4月15日证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料
公告编号：2024-026东鹏饮料(集团)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月2日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。（二）审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（三）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（四）审议通过《关于董事会审计委员会2023年年度履职报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（五）审议通过《关于2023年度的独立董事履职情况报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度的独立董事履职情况报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。表决结果：独立董事游晓回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（七）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。（八）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（十）审议通过《关于2023年可持续发展报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度可持续发展报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（十三）逐项审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》1、全体回避《董事薪酬》表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卢义富、张磊、李洪斌、林戴吉、林木勤、林木港、游晓、蒋薇薇、赵亚利回避表决。本议案将直接提交股东大会进行审议。2、逐项审议《高管薪酬》（1）审议通过《林木勤》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关联董事林木勤回避表决。（2）审议通过《林木港》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关联董事林木港回避表决。（3）审议通过《蒋薇薇》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关联董事蒋薇薇回避表决。（4）审议通过《卢义富》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关联董事卢义富回避表决。（5）审议通过《张磊》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。关联董事张磊回避表决。（6）审议通过《彭得新》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。（十四）审议通过《关于2023年度日常性关联交易及2024年度日常性关联交易预计的议案》表决结果：关联董事林木勤、林木港回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案已经独立董事专门委员会审议通过。（十五）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（十六）审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（十七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（十九）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（二十）审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司东鹏饮料（集团）股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案已经审计委员会会议审议通过。（二十二）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，本议案需提交公司股东大会审议。（二十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，本议案需提交公司股东大会审议。（二十四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（二十五）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。（二十六）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。三、备查文件1、第三届董事会第四次会议决议；2、董事会审计委员会审议同意的证明文件；特此公告。东鹏饮料(集团)股份有限公司董 事 会2024年4月15日证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料
公告编号2024-028东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年4月30日签发的证监发行字[2021]1572号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年5月向社会公众发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格为人民币46.27元，募集资金总额为人民币1,851,262,700.00元。扣除发行费用人民币119,335,941.45元后，实际募集资金净额为人民币1,731,926,758.55元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2021年5月21日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0529号验资报告。截至2023年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币4,093.22万元，累计使用募集资金总额人民币153,710.05万元，尚未使用募集资金余额人民币19,482.63万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币20,957.04万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币1,477.51万元及注销账户转出的余额人民币3.10万元。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币20,957.04万元，使用情况汇总如下：单位：人民币万元■截至2023年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币万元（下转40版）

　　瓷砖在家居装饰中是引领潮流的时尚材料。20世纪**年代中后期，瓷砖进入厨房、卫生间，形成厨卫墙地一体化的消费潮流。21世纪瓷砖市场细化、个性鲜明、风格独特等特点使瓷片市场不断丰富多变，引领市场时尚潮流。
　　近年来世界房地产业发展迅速，使得世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展。**年全球陶瓷砖的生产、消费均出现两位数的增长。
　　我国瓷砖经过几**年的发展也取得了不错的成就，并逐步形成了广东、山东、福建、江西及四川五大产区的格局。且整个瓷砖市场高、中、低市场呈金字塔状，其中高端市场占***%（上海、广州、北京可达到***%），中端市场占***%、低端市场占***%。
　　由于中国近年来房地产业空前发展，紧紧围绕着房产伴生的建筑墙、地瓷砖市场需求巨大。**年全国陶瓷砖产量***亿平方米，同比增长了***%。**年全国陶瓷砖产量***亿平方米，结束了**年来两位数的增长时代，增速大幅度回落至个位数，全年产量增长***%。
　　**-**年全国陶瓷砖产量（亿平方米）
　　产业调研网发布的2023年中国瓷砖市场现状调查与未来发展趋势报告认为，随着经济的发展，个人收入和欣赏品味的提高，中高端瓷砖产品需求不断扩大。并且，随着基础设施改造、居民住房建设的投资日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究装饰住房，瓷砖等建材商品需求日益上升，未来瓷砖市场前景广阔，特别是近年较为流行的仿古砖及全抛釉瓷砖产品。
　　《2023年中国瓷砖市场现状调查与未来发展趋势报告》依据国家权威机构及瓷砖相关协会等渠道的权威资料数据，结合瓷砖行业发展所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度对瓷砖行业进行调研分析。
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　　产业调研网发布的2023年中国瓷砖市场现状调查与未来发展趋势报告是瓷砖业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握瓷砖行业发展趋势，洞悉瓷砖行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
第一章 瓷砖相关概述
　　1.1 瓷砖基本概念
　　　　1.1.1 瓷砖定义
　　　　1.1.2 瓷砖分类
　　　　1.1.3 常见瓷砖介绍
　　1.2 瓷砖特性简况
　　　　1.2.1 瓷砖的性能
　　　　1.2.2 瓷砖硬度的划分
第二章 2022-2023年世界瓷砖行业发展分析
　　2.1 全球瓷砖业运行综况
　　　　2.1.1 全球陶瓷砖供给概况
　　　　2.1.2 世界陶瓷砖消费情况分析
　　　　2.1.3 全球陶瓷砖进口分析
　　　　2.1.4 世界瓷砖出口强劲增长
　　2.2 欧盟
　　　　2.2.1 德国瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.2.2 意大利瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.2.3 西班牙瓷砖行业发展情况分析
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　　　　2.2.4 葡萄牙瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.2.5 英国瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.2.6 法国瓷砖行业发展情况分析
　　2.3 亚洲
　　　　2.3.1 印度瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.3.2 伊朗瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.3.3 韩国瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.3.4 印尼瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.3.5 泰国瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.3.6 马来西亚瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.3.7 阿联酋瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.3.8 沙特阿拉伯瓷砖行业发展情况分析
　　2.4 其他地区
　　　　2.4.1 美国瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.4.2 俄罗斯瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.4.3 土耳其瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.4.4 巴西瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.4.5 阿根廷瓷砖行业发展情况分析
　　　　2.4.6 乌克兰瓷砖行业发展情况分析
第三章 2018-2023年中国瓷砖行业发展概况
　　3.1 2018-2023年中国瓷砖行业运行分析
　　　　3.1.1 我国瓷砖行业运行回顾
　　　　3.1.2 2023年我国瓷砖市场供需情况分析
　　　　3.1.3 2023年我国瓷砖行业运行情况分析
　　　　3.1.4 2023年我国瓷砖行业发展焦点
　　　　3.1.5 2023年我国瓷砖行业发展态势
　　3.2 中国瓷砖业产能发展分析
　　　　3.2.1 我国瓷砖行业产能现况
　　　　3.2.2 中国瓷砖产能布局情况分析
　　　　3.2.3 我国瓷砖种类产能占比简况
　　3.3 中国薄瓷砖市场发展情况分析
　　　　3.3.1 我国薄瓷砖的节能效果良好
　　　　3.3.2 我国薄瓷砖的市场发展形势
　　　　3.3.3 超薄瓷砖的发展态势分析
　　　　3.3.4 我国薄瓷砖市场推广之路漫长
　　3.4 中国瓷砖文化发展分析
　　　　3.4.1 瓷砖文化基本概述
　　　　3.4.2 瓷砖文化的作用
　　　　3.4.3 中国瓷砖文化的起源
　　　　3.4.4 中国瓷砖产品文化的发展进程
　　　　3.4.5 中国瓷砖文化的未来发展趋势预测分析
　　3.5 中国瓷砖行业发展面临的问题
　　　　3.5.1 我国瓷砖业发展存在的挑战
　　　　3.5.2 我国瓷砖产品市场混乱
　　　　3.5.3 中国瓷砖市场的六大弊端解析
　　　　3.5.4 我国瓷砖业需转变的观念
第四章 2018-2023年抛光砖发展分析
　　4.1 抛光砖行业发展概况
　　　　4.1.1 抛光砖优缺点分析
　　　　4.1.2 抛光砖行业发展的三大特点
　　　　4.1.3 我国抛光砖业步入微利时期
　　　　4.1.4 创新推动抛光砖行业不断发展
　　　　4.1.5 我国抛光砖生产厂商的竞争情况分析
　　　　4.1.6 抛光砖防污技术分析
　　4.2 中国各地区抛光砖发展情况分析
Survey on the Current Situation and Future Development Trends of China's Ceramic Tile Market in 2023
　　　　4.2.1 广东佛山抛光砖行业地位显赫
　　　　4.2.2 山东淄博抛光砖市场发展简析
　　　　4.2.3 江西高安抛光砖以低价占领市场
　　　　4.2.4 四川夹江抛光砖业逐渐萎缩
　　4.3 中国抛光砖行业发展存在的问题及对策
　　　　4.3.1 国内外形势成抛光砖发展拦路虎
　　　　4.3.2 抛光砖市场发展面临新品种的威胁
　　　　4.3.3 抛光砖厂商面临的问题及对策分析
第五章 2018-2023年仿古砖发展分析
　　5.1 仿古砖基本介绍
　　　　5.1.1 仿古砖的概念及历史
　　　　5.1.2 仿古砖的材质和坯、釉特征
　　　　5.1.3 仿古砖的规格及色彩的应用
　　　　5.1.4 仿古砖的装饰及功能化分析
　　5.2 仿古砖市场发展分析
　　　　5.2.1 我国仿古砖市场发展规律及特点
　　　　5.2.2 我国仿古砖行业发展的推动因素
　　　　5.2.3 中国仿古砖市场发展现状调研
　　　　5.2.4 我国仿古砖市场发展动态
　　　　5.2.5 我国仿古砖品牌企业做大的阻碍及对策
　　　　5.2.6 中国仿古砖品牌竞争策略探析
　　5.3 中国各地区仿古砖发展情况分析
　　　　5.3.1 我国五大建陶产区仿古砖发展情况分析
　　　　5.3.2 四川仿古砖发展现状调研
　　　　5.3.3 福建仿古砖发展综述
　　　　5.3.4 山东淄博仿古砖市场运行综况
　　　　5.3.5 云南仿古砖使用率低
　　　　5.3.6 湖南仿古砖市场发展形势佳
　　　　5.3.7 江西高安仿古砖市场发展态势分析
第六章 2018-2023年其他瓷砖细分产品发展分析
　　6.1 全抛釉
　　　　6.1.1 全抛釉简介
　　　　6.1.2 全抛釉市场成长阶段分析
　　　　6.1.3 我国全抛釉市场发展现状调研
　　　　6.1.4 我国全抛釉产品的定位分析
　　　　6.1.5 我国全抛釉市场营销模式解析
　　　　6.1.6 我国全抛釉市场终端销售策略
　　6.2 外墙砖
　　　　6.2.1 外墙砖概念及基本特点
　　　　6.2.2 中国外墙砖发展形势分析
　　　　6.2.3 2023年湖北当阳外墙砖发展良好
　　　　6.2.4 我国外墙砖市场发展新方向
　　　　6.2.5 我国外墙砖发展面临阻碍
　　6.3 微晶石
　　　　6.3.1 微晶石基本介绍
　　　　6.3.2 我国微晶石市场逐渐走俏
　　　　6.3.3 中国微晶石技术取得新进展
　　　　6.3.4 我国微晶石发展面临的挑战及机遇
第七章 2018-2023年中国瓷砖产品产量数据分析
　　7.1 2018-2023年全国及主要省份瓷质砖产量分析
　　　　7.1.1 2023年全国及主要省份瓷质砖产量分析
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　　7.2 2018-2023年全国及主要省份炻瓷砖产量分析
　　　　7.2.1 2023年全国及主要省份炻瓷砖产量分析
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2022年中國瓷磚市場現狀調查與未來發展趨勢報告
　　7.3 2018-2023年全国及主要省份细炻砖产量分析
　　　　7.3.1 2023年全国及主要省份细炻砖产量分析
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　　7.4 2018-2023年全国及主要省份炻质砖产量分析
　　　　7.4.1 2023年全国及主要省份炻质砖产量分析
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　　7.5 2018-2023年全国及主要省份陶质砖产量分析
　　　　7.5.1 2023年全国及主要省份陶质砖产量分析
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第八章 2018-2023年中国瓷砖区域市场发展分析
　　8.1 广东省瓷砖业发展概况
　　　　8.1.1 广东陶瓷砖产量增长情况分析
　　　　8.1.2 2023年广东瓷砖市场发展环境良好
　　　　8.1.3 2023年广东佛山瓷砖行业发展概况
　　8.2 山东省瓷砖产业运行分析
　　　　8.2.1 山东陶瓷产业发展概况
　　　　8.2.2 山东临沂瓷砖市场发展情况分析
　　　　8.2.3 山东非主流区域瓷砖产能分析
　　8.3 四川省瓷砖市场发展分析
　　　　8.3.1 四川瓷砖市场呈现三足鼎立局面
　　　　8.3.2 四川夹江瓷砖产品产能简析
　　　　8.3.3 四川瓷砖市场销售渠道分析
　　8.4 其他地区瓷砖业发展分析
　　　　8.4.1 福建省瓷砖产能发展情况分析
　　　　8.4.2 河北省瓷砖产能及项目投资概况
　　　　8.4.3 湖北省瓷砖产能发展现状调研
　　　　8.4.4 广西瓷砖产能简况
第九章 2018-2023年中国瓷砖行业对外贸易分析
　　9.1 2018-2023年中国瓷砖进出口分析
　　　　9.1.1 中国瓷砖出口增长迅猛
　　　　9.1.2 2023年我国瓷砖出口情况分析
　　　　9.1.3 2023年我国瓷砖出口现状调研
　　　　9.1.4 2023年我国进口瓷砖现状调研
　　　　9.1.5 2023年瓷砖出口概况
　　9.2 2018-2023年广东地区瓷砖出口分析
　　　　9.2.1 广东瓷砖行业出口简况
　　　　9.2.2 广东佛山瓷砖出口现状调研
　　　　9.2.3 欧盟反倾销对佛山瓷砖出口的影响
　　9.3 中国瓷砖出口面临的海外壁垒及对策分析
　　　　9.3.1 出口韩国的壁垒
　　　　9.3.2 出口巴西的壁垒
　　　　9.3.3 出口欧盟的壁垒
　　　　9.3.4 出口越南的阻碍
　　　　9.3.5 出口哥伦比亚的阻碍
　　　　9.3.6 出口巴基斯坦的阻碍
　　　　9.3.7 出口泰国的阻碍
　　　　9.3.8 应对之策
第十章 2018-2023年中国瓷砖行业品牌发展分析
　　10.1 中国瓷砖业品牌整体运行概况
　　　　10.1.1 中国瓷砖品牌市场格局分析
　　　　10.1.2 我国瓷砖行业品牌代理发展情况分析
　　　　10.1.3 国内瓷砖品牌市场结构及消费特点
　　　　10.1.4 中国瓷砖品牌发展不容乐观
　　　　10.1.5 我国瓷砖品牌转战非主流城市分析
　　10.2 国外瓷砖品牌拓展中国市场动态
2022 Nian ZhongGuo Ci Zhuan ShiChang XianZhuang DiaoCha Yu WeiLai FaZhan QuShi BaoGao
　　　　10.2.1 瓷砖奢侈品牌进军中国市场
　　　　10.2.2 意大利莱芬抢滩我国瓷砖市场
　　　　10.2.3 意大利两大瓷砖品牌登陆中国拟多元化经营
　　　　10.2.4 意大利著名瓷砖品牌拓展中国市场
　　　　10.2.5 世界三大顶级瓷砖品牌进驻天津
　　10.3 中国瓷砖品牌存在的问题及对策
　　　　10.3.1 瓷砖品牌建立形象店需注意的问题
　　　　10.3.2 我国瓷砖市场品牌凸显的问题及策略分析
　　　　10.3.3 中国瓷砖行业的品牌战略选择
　　　　10.3.4 我国瓷砖企业的品牌化发展对策
第十一章 2018-2023年中国瓷砖市场竞争与营销分析
　　11.1 中国瓷砖市场竞争状况分析
　　　　11.1.1 我国木地板缺陷暴露为瓷砖创造发展空间
　　　　11.1.2 瓷砖厚度成我国市场竞争焦点
　　　　11.1.3 中国瓷砖企业的核心竞争力的选择
　　　　11.1.4 中国瓷砖卫浴企业的竞争战略分析
　　11.2 中国瓷砖市场营销分析
　　　　11.2.1 我国瓷砖营销模式发展历程
　　　　11.2.2 我国瓷砖营销的两种方法解析
　　　　11.2.3 2023年我国瓷砖市场营销态势
　　　　11.2.4 我国瓷砖市场的细节经营分析
　　　　11.2.5 我国瓷砖行业的渠道模式探析
　　　　11.2.6 中国瓷砖市场渠道建设存在的问题及策略
　　　　11.2.7 我国瓷砖企业将发展新的经营方式
　　11.3 中国瓷砖企业的经营战略分析
　　　　11.3.1 我国瓷砖企业市场制胜的营销策略
　　　　11.3.2 对我国瓷砖企业营销升级的思考
　　　　11.3.3 我国中低端瓷砖企业的营销战略探析
　　　　11.3.4 中国瓷砖经销商应对市场竞争的经营战略
第十二章 2018-2023年瓷砖业重点企业分析
　　12.1 上海斯米克控股股份有限公司
　　　　12.1.1 公司简介
　　　　12.1.2 2023年斯米克经营状况分析
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　　12.2 冠军建材股份有限公司
　　　　12.2.1 公司简介
　　　　12.2.2 2023年冠军建材经营情况分析
　　　　12.2.3 2023年冠军建材经营状况分析
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　　12.3 广东东鹏陶瓷股份有限公司
　　　　12.3.1 公司简介
　　　　12.3.2 东鹏瓷砖发展历程
　　　　12.3.3 2023年东鹏推出瓷砖新品
　　　　12.3.4 东鹏全力打造民族品牌
　　12.4 杭州诺贝尔集团有限公司
　　　　12.4.1 公司简介
　　　　12.4.2 诺贝尔瓷砖产能投建情况分析
　　　　12.4.3 2022年底诺贝尔新子公司投产
　　　　12.4.4 诺贝尔瓷砖销售渠道分析
　　12.5 其他企业
　　　　12.5.1 广东唯美陶瓷有限公司
　　　　12.5.2 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司
　　　　12.5.3 广东新中源陶瓷有限公司
　　　　12.5.4 佛山市大唐合盛陶瓷有限公司
第十三章 (中^知^林)中国瓷砖行业发展前景预测
2022年中国セラミックタイル市場状況調査と将来の開発動向レポート
　　13.1 中国瓷砖行业发展预测分析
　　　　13.1.1 我国瓷砖行业前景展望
　　　　13.1.2 “十三五”我国瓷砖行业发展方向
　　　　13.1.3 2023-2029年中国瓷砖行业预测分析
　　13.2 中国瓷砖行业发展趋势预测
　　　　13.2.1 环保趋势预测分析
　　　　13.2.2 高端趋势预测分析
　　　　13.2.3 产区变革
　　　　13.2.4 电子化趋势预测分析
　　　　13.2.5 网络化趋势预测分析
　　13.3 中国瓷砖各品种发展趋势预测分析
　　　　13.3.1 我国抛光砖行业发展趋向
　　　　13.3.2 未来仿古砖市场发展展望
　　　　13.3.3 抛晶砖市场发展潜力大
图表目录
　　图表 1 2023年世界各地区陶瓷砖生产制造情况分析
　　图表 2 2018-2023年世界陶瓷砖生产制造国（地区）前19强
　　图表 3 世界瓷砖生产制造国/地区20-30强
　　图表 4 世界各地区陶瓷砖消费情况分析
　　图表 5 2018-2023年世界陶瓷砖消费国前19强
　　图表 6 2018-2023年世界陶瓷砖进口国前20强
　　图表 7 2023年世界各地区陶瓷砖出口情况分析
　　图表 8 2018-2023年世界陶瓷砖出口国前15强
　　图表 9 2023年德国陶瓷砖消费与进口
　　图表 10 2023年意大利瓷砖出口各地区比例
　　图表 11 2022-2023年意大利瓷砖出口市场排名
　　图表 12 2023年西班牙对各地区陶瓷砖出口比例
　　图表 13 2018-2023年西班牙陶瓷砖出口市场统计
　　https://www.cir.cn/R_JianZhuFangChan/55/CiZhuanShiChangXuQiuFenXiYuFaZhanQuShiYuCe.html