银行最新反洗钱培训资料的培训有那些内容???

反洗钱培训内容包括()。 - 希律网问答
首页
>
职业资格考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
请输入或粘贴题目内容
搜题
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
A.反洗钱基础知识B.反洗钱法律法规C.反洗钱业务操作D.新闻报道等写作技巧
答案
查看答案
更多“反洗钱培训内容包括()。”相关的问题
第1题对公司外勤人员的反洗钱培训应当包括下列内容()A.宣导反洗钱法律法规和监管规定B.宣导以保单实名制为基础,客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的三大反洗钱工作的具体要求和外勤反洗钱工作的具体任务C.宣导公司制定的反洗钱内控制度D.宣导洗钱大法好洗钱能暴富点击查看答案第2题反洗钱培训内容包括()。A.反洗钱基础知识B.反洗钱法律法规C.新闻报道等写作技巧D.反洗钱业务操作点击查看答案第3题反洗钱培训内容包括()。A.基础知识B.法律法规培训C.业务操作D.法律、财会等综合性知识培训点击查看答案第4题反洗钱培训包括哪些内容?()A 基础知识B 法律法规培训C 业务操作D 法律、财会等综合性知识培训反洗钱培训包括哪些内容?()A 基础知识B 法律法规培训C 业务操作D 法律、财会等综合性知识培训点击查看答案第5题对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等点击查看答案第6题保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训,保存培训课件和培训工作记录。对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容()A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等D.以上皆是点击查看答案第7题银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,涉及反洗钱相关的要求,包括以下哪项:()。A.不得有故意或重大过失犯罪记录B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规,接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书点击查看答案第8题反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。A.客户身份识别措施B. 客户身份资料和交易记录保存措施C. 可疑交易标准和分析报告程序D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施点击查看答案第9题对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素()。A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度,包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况B.反洗钱管理层级与架构,管理机制运转情况C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度,特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制点击查看答案第10题反洗钱现场全面检查内容包括()。A.内部控制体系建设情况B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况点击查看答案第11题员工操作风险行为处理实施方案扣分内容为国家法律法规、公司各项规章制度(实务规定、业务操作手册),扣分包括但不限于对印章、单证、密码权限、收据管理、培训管理、重要数据录入、资金数据错误、反洗钱等操作风险行为()点击查看答案
[重要提示]
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
请使用微信扫码支付(元)订单号:遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮支付完成
取消支付
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:账号
密码
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信
保存账号查看答案怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
来源:
长城网综合
  2023-12-15 15:48:08  为提高曹妃甸辖区大额和可疑交易报告分析水平,提升可疑交易的发现、分析、研判能力,更好地履行反洗钱义务,12月14日,曹妃甸农商银行组织开展反洗钱专题培训。  此次培训由总行反洗钱专员主讲,以“大额和可疑交易操作规程”为重点、结合精选案例分析讲解,包括反洗钱交易的可疑账户特征、可疑交易特征、风险提示、相关法律法规要求以及日常工作中的注意事项,并对客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程进行了详细介绍。为检验培训效果,培训结束后立即对参会人员进行现场考试,共45人参考,切实做到熟知、熟会、熟用,达到预期效果。  通过此次培训和测试,提升了员工风险管控意识和积极应对洗钱风险的技能。在今后的工作中,曹妃甸农商银行将充分发挥金融机构反洗钱可疑交易监测预警工作机制的积极作用,不断提升洗钱风险防控能力,筑牢金融机构洗钱风险“防火墙”。(通讯员 李莹)关键词:曹妃甸农商银行,反洗钱责任编辑:赵君华

我要回帖

更多关于 最新反洗钱培训资料 的文章