证券代码：001896 证券简称：豫能控股
公告编号：临2024-10河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况（一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（临时会议）召开通知于2024年1月30日以书面形式发出。（二）2024年2月2日会议以巡签表决方式召开。（三）应出席会议董事7人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共7人出席了会议。（四）会议由赵书盈董事长主持。（五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其下属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）对外投资的相关项目征询公司的投资意向，投资额422,582.14万元。分布式光伏、充电桩、储能项目存在个体化差异，且受行业政策、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。基于相关项目现状及公司发展战略，公司决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目。省投智慧能源是投资集团间接控股子公司，该事项构成关联交易。关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东投资集团回避表决。公司独立董事于2024年2月2日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的公告》（临2024-11）。（二）审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案》鉴于公司2020年度股东大会对公司及子公司使用投资集团及其控股企业共计30亿元借款额度的授权将于2024年4月到期，为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优势，拓宽融资渠道，保证流动资金需求，公司及子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款，总额不超过30亿元，综合资金成本不超同期市场利率水平，该额度自公司股东大会批准之日起，有效期三年。投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东投资集团回避表决。公司独立董事于2024年2月2日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案》。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的公告》（临2024-12）。（三）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年2月19日（星期一）下午15:00在公司13层会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2024年第二临时股东大会的通知》（临2024-13）。三、备查文件1.第九届董事会第十次会议（临时会议）会议决议；2.独立董事专门会议2024年第一次会议决议。特此公告。河南豫能控股股份有限公司董
事
会2024年2月3日证券代码：001896 证券简称：豫能控股
公告编号：临2024-12河南豫能控股股份有限公司关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1.鉴于河南豫能控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度股东大会对公司及子公司使用河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）及其控股企业共计30亿元借款额度的授权将于2024年4月到期，为继续利用控股股东资金充沛、周转灵活的优势，拓宽融资渠道，保证流动资金需求，公司及子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款，总额不超过30亿元，综合资金成本不超同期市场利率水平，该额度自公司股东大会批准之日起，有效期三年。2.投资集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该项交易构成关联交易。3.2024年2月2日，本公司召开第九届董事会第十次会议（临时会议），对《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》进行了表决。应出席此次会议的董事7人，实际出席会议董事7人，其中关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。上述议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人投资集团将回避表决。2024年2月2日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的议案》。4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。二、关联方介绍1. 基本情况公司名称：河南投资集团有限公司企业类型：有限责任公司（国有独资）统一社会信用代码：914100001699542485法定代表人：闫万鹏注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦注册资本：人民币120亿元成立日期：1991年12月18日经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。2. 财务状况：单位：万元■注：2023年数据未经审计。3.投资集团为本公司控股股东，持有公司股票943,700,684股，占公司股份总数的61.85%，出资人为河南省财政厅。4.经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站及其他途径查询，投资集团不是失信被执行人。三、关联交易标的基本情况本公司及子公司向投资集团借款，借款总额不超过30亿元，综合资金成本不超同期市场利率水平，该额度自公司股东大会批准之日起，有效期三年。四、关联交易的定价政策和生效条件（一）定价原则：借款利率为不超过同市场利率水平。（二）生效条件：该关联交易经本公司股东大会审议通过，双方签订正式协议后生效。五、关联交易的目的和对本公司的影响（一）关联交易的目的：充分利用投资集团资金充沛、灵活调剂和周转速度快的优势，拓宽本公司及子公司融资渠道，保证对流动资金的需求。（二）关联交易对本公司的影响：1.向商业银行贷款往往需要提供相应的抵押或担保，而向投资集团借款，不需要本公司做出任何抵押担保；2.在借款额度内，取得投资集团的借款及时便捷、调剂灵活、周转速度快，能够及时满足本公司及子公司对资金的需要；3.贷款利率按照不超过同期市场利率确定，交易价格建立在市场一般价格的基础上，不会损害中小股东的利益。六、2024年年初至本公告披露日，本公司与关联人发生的各类关联交易情况2024年年初至本公告披露日，投资集团与本公司累计已发生的各类关联交 易的总金额为1,466.87万元。七、独立董事专门会议审核意见关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度案相关事项已经全体独立董事过半数同意。2024年2月2日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》，发表了审核意见：本公司及子公司向投资集团借款，能够满足本公司及子公司对流动资金的需要。向投资集团借款的交易建立在公允的基础上，贷款利率不超出同期市场利率水平，不违背行业管理的有关规定，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。我们同意公司及子公司在合法、合规、公允的前提下，在任一时点向投资集团借款，总额度不超过30亿元，利率为不超出同期市场利率水平，期限自股东大会批准之日起有效期三年。八、备查文件1. 第九届董事会第十次会议（临时会议）会议决议；2. 独立董事专门会议2024年第一次会议决议。特此公告。河南豫能控股股份有限公司董 事 会2024年2月3日证券代码：001896 证券简称：豫能控股
公告编号：临2024-11河南豫能控股股份有限公司关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、事项概述1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其下属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）对外投资的相关项目征询公司的投资意向，投资额422,582.14万元。2.省投智慧能源是投资集团间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。3.公司于2024年2月2日召开了第九届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了相关议案，决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的相关项目。董事会审议该项议案时，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。上述议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人投资集团将回避表决。2024年2月2日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》。4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。二、河南省投智慧能源有限公司基本情况1.基本情况企业类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91410105MA481BYT0W法定代表人：黄勇注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路41号投资大厦A座905注册资本：人民币20,100万元经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；污水处理及其再生利用；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；大数据服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备销售；隔热和隔音材料销售；电池销售；国内贸易代理；软件销售；通讯设备销售；通信设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东和实际控制人：控股股东为河南省科技投资有限公司（以下简称“省科投”），间接控股股东为投资集团，实际控制人为河南省财政厅。2.财务状况：单位：万元■注：2023年数据未经审计。3.关联关系：投资集团为公司控股股东，省投智慧能源系投资集团的间接控股子公司。4.是否属于失信被执行人：经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站及其他途径查询，省投智慧能源不属于失信被执行人。三、暂不参与投资项目的基本情况单位：万元■四、暂不参与投资项目的说明分布式光伏、充电桩、储能项目存在个体化差异，且受行业政策、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。基于相关项目现状及公司发展战略，公司决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目。根据投资集团于2014年10月出具的《避免同业竞争承诺函》，在符合上市公司利益且上市公司有能力的前提下，投资集团承诺在上述项目建成投产之日起两年内，通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将上述新增发电项目转让给豫能控股。综上，公司目前决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充电桩及储能项目，公司已对省科投持有的省投智慧能源65%股权进行托管，不存在损害公司股东特别是中小投资者权益的情形。五、公司董事会审议情况公司于2024年2月2日召开了第九届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的分布式光伏、充电桩及储能项目。审议该项议案时，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生均已回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案尚需经公司股东大会非关联股东审议通过。六、独立董事专门会议审核意见公司暂不参与省投智慧能源本次对外投资项目相关事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2024年2月2日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，发表了审核意见：1.基于光伏项目、充电桩项目及储能项目存在个体化差异，且受行业政策、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。因此，公司决定暂不参与省投智慧能源对外投资项目的投资符合公司当前的实际情况。2.公司对河南省科技投资有限公司持有的省投智慧能源65%股权进行托管，并在符合公司利益且公司有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，对相关项目进行收购，亦符合公司的战略发展规划及长期可持续发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。七、备查文件1.第九届董事会第十次会议（临时会议）；2.独立董事专门会议2024年第一次会议决议。特此公告。河南豫能控股股份有限公司董 事 会2024年2月3日证券代码：001896 证券简称：豫能控股
公告编号：临2024-13河南豫能控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）于2024年2月2日召开第九届董事会第十次会议（临时会议），以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：公司董事会。（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。（四）现场会议召开时间为：2024年2月19日（星期一）下午15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月19日上午9:15，结束时间为2024年2月19日下午15:00。（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（六）会议的股权登记日：2024年2月6日（星期二）（七）出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事及高级管理人员。3.本公司聘请的律师。（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。二、会议审议事项（一）审议事项■（二）披露情况上述提案的具体内容，详见2024年2月3日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的公告》（公告编号：临2024-11）《关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关联交易的公告》（公告编号：临2024-12）。（三）特别说明1、上述议案1、议案2为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。2、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。三、会议登记等事项（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。（二）登记时间：2024年2月7日（星期三）上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。（三）登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层。（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。（五）联系方式联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）五、备查文件1.第九届董事会第十次会议（临时会议）决议。特此公告。2.授权委托书。河南豫能控股股份有限公司董
事
会2024年2月3日附件1参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2024年2月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日上午9:15，结束时间为2024年2月19日下午15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书兹委托
（身份证号码：
）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。■委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人证券账户号码：委托人持有公司股票数量： 代理人签名：委托人签名（签章）： 委托日期：本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。备注：1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-33
河南豫能控股股份有限公司
关于开设募集资金专项账户
并授权签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2021年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号），核准公司发行股份募集配套资金不超过830,544,200元。
二、募集资金专项账户开设情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及控股子公司河南豫能新能源有限公司拟开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。
三、授权签署募集资金监管协议的情况
公司将于募集资金到位后一个月内，根据董事会授权，由总经理全权办理与相关开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.董事会2022年第三次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年6月8日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-34
河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设储能项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》、河南省人民政府发布《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》，明确提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。
为实现碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发展，公司控股子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司、控股孙公司鹤壁豫能综合能源有限公司拟分别对外投资建设鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站、宝山增量配电网储能项目，建设规模分别为100MW/200MWh和6MW/18MWh，总投资额42,183万元。
具体如下：
■
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站
项目名称：鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站
建设单位：鹤壁鹤淇发电有限责任公司
建设内容：集中共享式储能100MW/200MWh
项目总投资：39,138万元
建设工期：6个月
（二）宝山增量配网储能项目
项目名称：宝山增量配电网储能项目
建设单位：鹤壁豫能综合能源有限公司
建设内容：用户侧储能6MW/18MWh
项目总投资：3,045万元
建设工期：3个月
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司子公司对外投资鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站、宝山增量配电网储能项目，是实现碳达峰、碳中和目标，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
储能项目存在建设成本增加风险、设备质量风险等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、选择优质供应商等措施规避或降低相关风险。
公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
1.董事会2022年第三次临时会议决议；
2.项目投资方案。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年6月8日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-35
河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设分布式光伏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开2022年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于投资建设分布式光伏项目的议案》。现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司叶县豫能新能源有限公司、淇县豫能综合能源有限公司、濮阳豫能发电有限责任公司、镇平天益新能源有限公司、南阳天益发电有限公司拟对外投资建设叶县整县屋顶分布式光伏发电项目、淇县整县屋顶分布式光伏发电项目、濮阳市经开区一期分布式光伏项目、镇平县晁陂镇屋顶分布式光伏发电项目、南阳市第一批阳光校园屋顶分布式光伏发电项目5个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模203.50772MWp，总投资额80,567.21万元。
具体如下：
■
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）叶县整县屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：叶县整县屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：叶县豫能新能源有限公司
建设内容：总装机容量为102.908MWp
项目总投资：40,580.78万元
建设工期：12个月
（二）淇县整县屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：淇县整县屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：淇县豫能综合能源有限公司
建设内容：总装机容量为72.77MWp
项目总投资：29,163.96万元
建设工期：24个月
（三）濮阳市经开区一期分布式光伏发电项目
项目名称：濮阳市经开区一期分布式光伏发电项目
建设单位：濮阳豫能发电有限责任公司
建设内容：总装机容量为14.86MWp
项目总投资：5,979万元
建设工期：10个月
（四）镇平县晁陂镇屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：镇平县晁陂镇屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：镇平天益新能源有限公司
建设内容：总装机容量为10.37448MWp
项目总投资：3,835.14万元
建设工期：12个月
（五）南阳市第一批阳光校园屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：南阳市第一批阳光校园屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：南阳天益发电有限责任公司
建设内容：总装机容量为2.59524MWp
项目总投资：1,008.33万元
建设工期：3个月
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司子公司对外投资建设叶县整县屋顶分布式光伏发电项目、淇县整县屋顶分布式光伏发电项目、濮阳市经开区一期分布式光伏项目、镇平县晁陂镇屋顶分布式光伏发电项目、南阳市第一批阳光校园屋顶分布式光伏发电项目5个屋顶分布式光伏项目，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
屋顶分布式光伏项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、屋顶产权等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施规避或降低相关风险。
公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1. 董事会2022年第三次临时会议决议；
2.项目投资方案。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2022年6月8日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2022-32
河南豫能控股股份有限公司
董事会2022年第三次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2022年第三次临时会议召开通知于2022年6月3日以书面和电子邮件形式发出。
2.2022年6月6日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共7人出席了会议。其中，张勇董事、史建庄独立董事以通讯表决方式出席会议。
4.本次会议由赵书盈董事长主持。
5.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设分布式光伏项目的议案》
为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司叶县豫能新能源有限公司、淇县豫能综合能源有限公司、濮阳豫能发电有限责任公司、镇平天益新能源有限公司、南阳天益发电有限公司拟对外投资建设叶县整县屋顶分布式光伏发电项目、淇县整县屋顶分布式光伏发电项目、濮阳市经开区一期分布式光伏项目、镇平县晁陂镇屋顶分布式光伏发电项目、南阳市第一批阳光校园屋顶分布式光伏发电项目5个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模203.50772MWp，总投资额80,567.21万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资建设分布式光伏项目的公告》。
（二）审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》
国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》、河南省人民政府发布《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》，明确提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。
为实现碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发展，公司控股子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司、控股孙公司鹤壁豫能综合能源有限公司拟分别对外投资建设鹤壁鹤淇集中式电化学储能电站、宝山增量配电网储能项目，建设规模分别为100MW/200MWh和6MW/18MWh，总投资额42,183万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资建设储能项目的公告》。
（三）审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及控股子公司河南豫能新能源有限公司拟开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司将于募集资金到位后一个月内，根据董事会授权，由总经理全权办理与相关开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》。
三、备查文件
1.董事会2022年第三次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
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展开全部简介：河南[1]豫能控股股份有限公司是河南省唯一的省级资本控股的电力上市公司，是由原河南省建设投资总公司（现更名为河南投资集团有限公司）、河南省电力公司、华中电网有限公司和焦作市投资公司作为发起人股东，采取募集方式设立的一家股份有限公司。公司于1997年11月正式成立，1998年1月22日豫能控股股票在深交所发行上市。公司主营业务为从事电力开发、生产和销售；高新技术开发、推广及服务；电力环保，电力物资，节能技术改造及电力安装工程。2006年7月，豫能控股圆满完成了股权分置改革工作，四家国有股东以向流通股股东支付6,400万元现金对价，获取了其持有的35,000万股非流通股的流通权。随着“920”资产变现工作的完成，河南投资集团有限公司受让河南电力、华中电网所持有的公司股份后，持有本公司78.14%的股份，成为公司绝对控股股东。股权分置改革工作和“920项目”的完成，为豫能控股发展壮大奠定了坚实的基础。2010年4月20日，中国证监会《关于核准河南豫能控股股份有限公司重大资产重组及向河南投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》核准豫能控股重大资产重组及向河南投资集团有限公司发行193,346,930股股份购买相关资产。资产重组完成后，豫能控股的参控股企业达到四家，分别为：南阳天益发电有限责任公司100%股权，郑州新力电力有限公司50%股权，南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权，开封新力发电有限公司6%股权。总装机容量达到3025MW，增长93.29%；可控装机容量2900MW，增长101.39%；权益装机容量2092.5MW，增长120.84%。资产重组为豫能控股的发展带来了新的契机，豫能控股将秉承“敬事而信，精韧不怠”的企业精神，把持续发展、不断提高盈利水平作为第一要务，努力提高公司在电力市场和资本市场的核心竞争力，全面建设诚信经营、治理规范、信息透明、业绩优良的一流上市公司。法定代表人：赵书盈成立时间：1997-11-25注册资本：115058.7847万人民币工商注册号：410000000022082企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)公司地址：郑州市金水区农业路东41号B座8--12层已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论
收起北京慧点科技有限公司（简称慧点科技）——中国管理软件与服务提供商，创立于1998年8月，是中国电科集团旗下太极股份的全资子公司。成立以来，秉承“创新协作、脚踏实地、自强不息、厚德载物”的企业精神，自2005年起连续多年被评定为“国家规划布局...
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展开全部河南豫能控股股份有限公司是1997-11-25在河南省注册成立的股份有限公司(上市、国有控股)，注册地址位于郑州市金水区农业路东41号B座8--12层。河南豫能控股股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是91410000170011642P，企业法人赵书盈，目前企业处于开业状态。河南豫能控股股份有限公司的经营范围是：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。在河南省，相近经营范围的公司总注册资本为504591万元，主要资本集中在5000万以上规模的企业中，共40家。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。河南豫能控股股份有限公司对外投资11家公司，具有0处分支机构。通过百度企业信用查看河南豫能控股股份有限公司更多信息和资讯。
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