网络赌博银行卡频繁转账网赌内的冻结资金被扣了？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-10-17 07:25 标签： 银行卡频繁转账网赌
被追缴和解冻都有可能，因为大多数情况这个不是因为你网赌行为本身而冻结的，而是因为该笔体现资金里面包含其他刑事案件中的赃款。网赌网站自带洗钱属性，里面资金性质复杂，除普通用户以外，里面还存在很多其他刑事犯罪的赃款流入、洗白、分流等行为，这也就会造成用户体现的很多时候是某涉案资金充值到资金池的余额，而这也将导致未防止赃款分流，公安机关对关联账户实施司法冻结，方便后续追缴处理。除涉案资金流入外，还存在很大比例的一种情况为和涉案账户发生过可疑交易，也是比较常见的冻结原因，后续经查未流入赃款，会进行解冻处理。法律依据：第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公安机关负责人批准，冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。
又是网赌冻结，好多这样的冻结情况，今天一次过说个完整情况版本，希望对大家能够有所帮助。异地警方冻结，OK，这是电信网络诈骗案件调查的关联冻结，因为有电诈案件的受害者的被骗资金进入了你的帐户，所以要对你的帐户进行控制和调查，同时对你本人情况也需要进行核实有没有参与电信网络诈骗犯罪的活动。这笔钱经过平台流转了，一次才到你的账户里，也就是说，这个款项已经不是你原先贷款出来的清白资金，而是由网赌集团转出来的灰色资金。这种灰色资金极有可能是和电信网络诈骗违法资金流出混杂在一起的，所以当你收到这种款项之后，很容易遭遇异地公安部门的冻结。如果你是网赌的纯玩家，就跟民警实话实说，没有参与过任何电信网络诈骗的犯罪行为，自己只是参与了网赌活动。网赌行为市行政违法，公安民警核实的确如此的话，只会对你进行行政处罚或者严厉一点就是行政拘留。但如果是有存在参与电信网络诈骗的犯罪行为，那就会被追究刑事法律责任，可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，具体的情况就要看自己的涉案情节是怎样子来定了。带上你的流水清单去跟民警做出详细的解释，了解清楚自己的涉案资金是多少，对于涉案部分，公安民警有很大可能会对其进行退缴处理，因为这些电信网络诈骗的赃款是要退还给受害者的。每个地区的公安部门处理方式不尽相同，但是退还是按款项是最常见的一种。退还款项之后，何时你的确仅仅是网赌纯玩家，解冻的问题就不大了，毕竟你没有其他的犯罪情节。

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