几张银行卡被冻结被公安叫去说明情况公安冻结公安找上门每张卡都会被查流水吗

一般来说,可以查到5年之内的流水记录。目前国家规定银行交易记录至少要保存5年以上,超过5年的,银行可能不保留。查看1年内的流水,可以自行通过网银或网点的自助查询设备查询;查看1年以上的流水,则需要携带本人身份证和银行去网点的柜台查询。

《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十七条办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的,主办地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责,办理有关的法律文书和手续,并承担相应的法律责任。

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这是一种虚拟货币,作为一种商品买卖和持有,不违法,不犯罪。但要注意不能触犯其他刑事犯罪,比如冼钱。

我就是买usdt然后倒卖赚差价的,但是银行卡冻结了,需要去反诈中心,根据公安配合就可以吗?

买卖usdt赚差价,如果涉嫌非法洗钱或从事非法金融活动,是会构成犯罪的,该行为触犯的是刑法,公安机关是会以该罪名追刑事责任的

我没有参与洗钱我就是在一个平台购买usdt倒另一个平台卖了赚取中间这个差价,可能中间有些资金不干净但是我本人不知道!这种情况

既然有怀疑,就应该立即停止,进入这个平台你应该多少是了解一点的,现在公安部门有找你询问吗?如果有,你应该积极配合,如实供述

现在以前停止了,没有公安部门找我我现在就是2张卡被冻结了,以前还有一些资金,今天刚止付,冻结!

这种虚拟货币的交易是有关部门监管的,是法律禁止的非法金融活动

这种交易本身就不受法律保护,即使出现损失也无法追回,银行卡被公安部门冻结,那就有可能你曾经参与的交易涉嫌违法,是有被追究刑事责任的可能性

如果涉嫌刑事问题,公安会冻结账户。是否涉嫌刑事责任,还要根据公安侦查证据,检察院是否起诉,以及法院的判决。不了解案情,律师无法明确责任问题。

涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,注意风险! 中华人民共和国刑法2022 第二百八十七条之二规定,帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

中国不允许数字货币交易,冻结可能是为了保护你,按照《刑事诉讼法》的规定,一般刑事案件的流程大致要经过3个阶段,即侦查阶段(公安机关)、审查起诉阶段(人民检察院)和审判阶段(人民法院)。 1、侦查:公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告 请将我选为满意解答,其他疑问可以点我详询。

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