广东盛路通信科技股份有限公司

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨华及会计机构负责人(会计主管人员)董妮娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及2022年度经营计划，敬请广大投资者查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第七节 股份变动及股东情况 ...... 79

1、载有公司法定代表人杨华先生、公司财务负责人杨华先生及会计机构负责人董妮娜签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、备查文件备置地点：公司证券事务部。

PIN二极管开关，是利用PIN管在直流正反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性，实现对微波信号的通断转换，有单刀单掷、单刀多掷、开关网络矩阵等。

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，规范公司运作，完善信息披露，保证公司的独立性和透明度，维护公司的整体利益，不存在侵犯中小股东利益的行为。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，召集召开股东大会，平等对待股东，特别是中小股东，为股东参加股东大会提供便利条件。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合法律法规，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。控股股东严格遵守相关承诺，不存在同业竞争、非经营性占用公司资金的情况。

公司严格按照《公司章程》等规定程序选聘董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，及时对有关事项发表了独立意见，认真履行职责、切实维护了公司和中小股东的利益。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行

职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

6、关于信息披露与管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有的股东公平的获得公司的相关信息。

7、关于投资者关系管理工作

公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者电话、回复深交所互动易的提问等多种方式加强与投资者的沟通，积极维护与投资者的良好关系。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司业务、人员、资产、机构和财务独立，拥有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务方面：公司建立有完备的研发、采购、生产、销售体系，公司技术、产品的规划以及原材料、设备等的采购均由公司按需求和标准自主选择、决定，并自主制定相关营销策略、自主建立营销渠道，具有独立面向市场自主经营的能力，与控股股东之间无同业竞争，公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面已形成了独立完整的体系，完全独立于控股股东。公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，成立了独立的

劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。

3、资产方面：公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施，拥有独立自主的知识产权和专利技术，公司的资产完全独立于控股股东。公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及各职能部门均独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与较高的运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5、在财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

五、董事、监事和高级管理人员情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

杨华先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师，中国天线技术联合会成员，广东省电子协会理事，美国IEEE学会会员。历任佛山市三水西南通讯设备厂技术员、工程师、广东省佛山市三水机电研究所所长，1998年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任董事长、总经理。2004年荣获佛山市科技局授予的佛山市科技进步一等奖，2005年被广东省委评为广东省优秀中国特色社会主义建设者。

李益兵先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，历任中电科技集团公司第五十五所工程师、华为上海研究所射频研发工程师。2003年6月至今在南京恒电电子有限公司担任副总经理，2020年8月起至今担任广东盛路通信科技股份有限公司董事。

朱正平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，本科学历，2006年7月至今任职于成都创新达微波电子有限公司，历任工程师、总经理助理，2020年8月起至今担任广东盛路通信科技股份有限公司董事。

韩三平先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月生，本科学历，工程师。历任原国营632厂工程师、洛阳科荣达科技有限公司工程师；深圳国人通信有限公司驻外机构副总经理、总经理；深圳国人通信有限公司业务管理部经理、供应商管理部经理、逆向物流部经理。2015年7月至今在广东盛路通信科技股份有限公司子公司深圳市朗赛微波通信有限公司担任董事长、总经理，2020年8月起至今担任广东盛路通信科技股份有限公司董事。

褚庆昕先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月出生， 1982年1月、1986年11月和1994年3月在西安电子科技大学电磁场与微波技术专业获工学学士、硕士和博士学位。 1982年1月至2004年1月在西安电子科技大学担任讲师、教授、

2004年2月起至今在华南理工大学担任教授、博士生导师。2020年8月起至今担任广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。傅恒山先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，1985年9月毕业于华东师范大学哲学和法学专业。1989年7月至2000年4月在深圳宝安职业技术学校担任讲师，2000年4月至今在广东淳锋律师事务所担任律师。2020年8月起至今担任广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。

周润书先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月生，1996年7月毕业于厦门大学会计学专业；1997年9月至2002年7月在建设银行厦门分行担任会计师，2002年8月至2006年1月在惠州学院担任副教授、财务会计教研室主任、学院审计处副处长，2006年至今在东莞理工学院担任教授、硕士生导师、珠三角村镇改革发展研究中心主任、 校学术委员。2020年8月起至今担任广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。

黄锦辉先生，监事，内部审计部门负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历，历任三水市西南粮所会计、广东健力宝运动服装有限公司财务部经理，2003年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任财务部门经理、财务总监、内部审计部门负责人，2015年至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任监事会主席。

雒建华先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，历任国营庆华仪器厂（860）副总工程师，2002年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任技术中心副总经理、副总工程师、产品总监，现任广东星磁检测技术研究有限公司经理。曾荣获佛山市科技进步三等奖。2007年7月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任监事。

袁建平先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，历任广东格兰仕集团有限公司IT部经理，2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及前身任信息技术部经理。2013年起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任监事。

3、高级管理人员主要工作经历

杨华先生，总经理，详见本章“董事主要工作经历”。

陈嘉先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2005年起在广东盛路通信科技股份有限公司及其前身任总经理秘书、总经理办公室主任、证券事务代表，自2011年5月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理、董事会秘书，2021年5月10日辞去广东盛路通信科技股份有限公司董事会秘书职务，目前继续担任公司副总经理。

刘文剑先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任广电运通金融电子股份有限公司人力资源总监、广电/龙源环保科技有限公司董事总经理、大横琴科技发展公司副总裁、佳都新太科技股份有限公司副总裁。自2019年10月起在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

方利平女士，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，硕士研究生学历。历任广州日报经济新闻中心副主任、万联证券研究所副所长兼万联天泽资本投资有限公司董事、广州星河金融投资有限公司总经理助理，2020年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

周亮先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，硕士研究生学历。历任富士康科技集团IDPBG事业部项目经理、苹果公司（美国总部）ARIS研究中心项目经理、深圳市金证科技股份有限公司金融产品中心总监、深圳华峰资本管理有限公司副总裁，现任深圳市逐鹿投资合伙企业（有限合伙）合伙人。2021年8月起至今在广东盛路通信科技股份有限公司担任副总经理。

惠明先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。历任五洲松德会计师事务所审计项目经理、中国证监会广东监管局主任科员、广东恒健核子医疗产业有限公司董事会秘书、深圳万百万科技有限公司副总经理兼任财务总监和董事会秘书、广州开发区投资控股有限公司营销策划部副总监及风控与计划管理部总监。2021年6月至今广东盛路通信科技股份有限公司担任董事会秘书。在股东单位任职情况

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准。确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。实际支付情况：公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由月薪以及绩效薪酬组成，月薪按月准时发放，绩效考核薪酬在年度结束后后发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在托管情况。

公司报告期不存在承包情况。

公司报告期不存在租赁情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

公司报告期不存在委托贷款。

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

公司于2021年7月16日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》，同意罗剑平、郭依勤、合正电子在提前清偿公司对合正电子1亿元委托贷款的前提下，罗剑平、郭依勤可延期支付《股权及债权转让协议》剩余债务40,200万元。罗剑平、郭依勤、合正电子与公司于2021年7月16日签订了《延期付款协议》，依照约定已提前归还了公司1亿元委托贷款，但未按照约定于2021年12月25日前向公司偿还10,200万元债务，公司遂向佛山市中级人民法院申请强制执行，并收到《佛山市中级人民法院执行案件受理通知书》（（2022）粤06执53号）。

2022年1月30日，公司收到《广东省佛山市中级人民法院执行裁定书》（