深圳亚联发展科技股份有限公司

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司积极跟进“十四五”规划，继续贯彻落实公司战略，投身智慧化浪潮。智慧经营方面，公司在巩固提升原有中小微商户支付服务的基础上，以赋能中小微商户智慧经营为核心，进一步深化中小微商家数字化“智慧经营”服务；智慧专网方面，公司完成专网通信业务转型，围绕能源、交通产业生态圈推进业务转型升级和平台管理升级，促进其所服务行业“智慧化”水平的提升。公司主要业务具体情况如下：

报告期内，公司在智慧经营领域主要从事第三方支付业务及商户经营服务业务。公司控股子公司开店宝科技是公司“智慧经营”战略的主要承载者，开店宝科技始终秉承着专注服务小微商家的经营理念，以科技为驱动力，通过不断深化支付科技、数据科技等综合服务，为中小微商家的经营进行多维度赋能，建立以中小微商家为核心的商业生态体系。

开店宝科技全资下属公司开店宝支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构。开店宝科技自主研发一整套支持多产品、集成多模块的系统平台，通过多种MPOS、传统POS、智能POS等市场主流的POS机型和智能手机客户端软件APP，围绕“开店宝”品牌推广旗下各类产品，定位不同需求的中小微商户，切入到实际的智慧经营场景中，为中小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。截至本报告期末，累计售出MPOS支付终端2,）的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：）。

全城淘能够提供基于“支付+”模式的SaaS产品和解决方案，向商户提供互通互联的全渠道数字化经营工具，为商户提供门店管理、CRM管理、会员营销、库存管理、电子发票、小程序等服务，助力打造数字化智慧门店，帮助中小微商家实现门店收银及店铺管理的智慧化升级，用技术驱动商业革新，让生意更简单，让开店更轻松，成为商家“生意的好帮手”。本报告期内，全城淘通过中国支付清算协会收单外包服务机构聚合支付服务业务备案，同时通过了全国业务地域的特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护、以及受理终端布放与维护等全业务类型备案。在巩固提升原有小微商户服务业务基础上，全城淘不断向商户精细化、专业化发展，为商户提供的融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务，打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。

公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。报告期内，公司围绕能源、交通产业生态圈持续推进业务转型升级和平台管理升级，继续推进专网通信业务转型步伐。公司作为国内率先从事专网通信领域的高新技术企业，始终坚持专网通信技术解决方案服务商的定位，具有“专业方案、优质服务、量身定制”三大优势，密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发与服务，通过不断引入先进技术成果，持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。

报告期内，公司积极开展电力行业领域业务，在原有传统集成服务业务的基础上，围绕国家电网“新型电力系统”主方向，挖掘开拓公司业务，加大对电力信息安全、工业智能、物联网等业务以及电力新能源项目的投入力度，不断切入电力核心业务板块，实现公司业务发展的新突破。报告期内，公司持续加强业务宣传以及生态合作力度，公司与华为、中兴、新华三等ICT行业知名供应商持续开展合作，在电力通信传输、数据通信、调度控制、运行维护和电力信息安全、工业智能以及物联网领域的业务拓展均取得良好进展与业绩。在工业智能和物联网领域，持续加大力度推动产品侧的生态发展，公司积极推广基于华为Atlas人工智能计算平台开发的“无人值守变电站智能运检系统V6”及基于华为Tai 200系列开发的“变电站智能网关系统）（下文简称“指定信息披露媒体”）刊登的《关于控股股东及其一致行动人诉讼事项的公告》（公告编号：）、《关于控股股东及其一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：）、《关于控股股东及其一致行动人收到执行裁定书的公告》（公告编号：）、《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：）、《关于控股股东部分股份被司法拍卖进展的公告》（公告编号：）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：）、《关于股东司法拍卖股份完成过户登记的公告》（公告编号：）。

2、关于公司年度报告披露后被实施退市风险警示及其他风险警示的情形

公司2021年度经审计的期末净资产为负值，且2021年度财务报告被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《公司2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

2021年度任职的独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入193,）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：.cn）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：.cn）。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：.cn）。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：.cn）。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《公司2022年第一季度报告》。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币1,500万元，额度期限1年，仅限开立国内工程项下的非融资性投标保函，由公司对该授信提供连带责任保证。上述担保未收取担保费用。

董事会认为：公司直接持有南京凌云）刊登的《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请综合敞口授信额度人民币1,000万元，其中800万元用信期限12个月，剩余200万元用信不超过6个月，到期续贷条件为追加公司位于宁波的房产抵押，抵押后此笔200万元用信续展12个月。由公司对该授信提供担保。以上担保未收取担保费用。

董事会认为：公司直接持有南京凌云）刊登的《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《章程修订案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《关联交易管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《独立董事工作制度》。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

21、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资及委托理财管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《证券投资及委托理财管理制度》。

22、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

23、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《对外担保管理办法》。

24、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《内部审计管理办法》。

25、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

26、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：.cn）披露的《对外投资管理制度》。

27、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月20日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：.cn）刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》。