去银行办理业务一定要知道哪些事？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-05-02 03:07 标签： 银行一般办理什么业务

（原标题：不能卖！不能卖！不能卖卡！）

近日，西峡县公安局在侦办一起跨境赌博案时，犯罪嫌疑人唐某叙述了自己走上犯罪道路的心里历程：今年10月底，我到桂林玩，在“朋友”的带领下到一出租屋内，里面有几个和我年纪相仿的人，桌子上还有好多手机和网银U盾。

经过几天的熟悉，我学会了基本的操作流程，我们在手机聊天群里接收转账信息，完成后在群里回复，完成整个过程，我后来知道这是在为境外赌博平台洗钱，但是因为利润非常可观，我逐渐习惯了这种不劳而获的生活。我现在非常后悔，在此劝告年轻人一定要正视人生，想挣钱走正道，一定不要去做违法的事。

有哪些事情你必须知道呢？

“断卡”是什么？为什么要“断卡”？

“断卡”实际为斩断电话卡、的买卖链条，当前电信网络诈骗持续高发的一大根源是电话卡和银行卡的管理失控。大量实名不实人的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，以至于在追查和打击过程中遭遇重大困难。而此次“断卡”行动的部署，有助于斩断非法买卖链条，对于打击治理电信网路新型违法犯罪工作具有重大意义。

“断卡”中的卡包括哪些？

●手机卡：包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

●银行卡：包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。


任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。


“断卡”行动打击对象？

在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给团伙的人员。

发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。

发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。


珍惜信用明辨是非脚踏实地

美好生活要靠双手努力换取


本文来源：平安南阳 责任编辑： 杨明银_ny01

用身份证办张电话卡出售

用身份证再办张银行卡出售

遇到这种“好事”你心动吗？



2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。“断卡”行动将对全国反诈工作带来深远影响，与我们每个人都有关！

“断卡行动”你必须知道的那些事


包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。


为什么突然实施“断卡”行动


“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。



在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。

发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。

发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。


出售电话卡、银行卡危害


银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便！因为个人信息的泄露、身份证遗失等情况，我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡，而一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。


1、请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

2、作为普通市民，为犯罪分子提供帮助，获得非法利益，这样的行为可能触犯法律，市民一定不要因贪图小便宜而沦为犯罪分子的帮凶。如发现相关犯罪情况，请第一时间拨打110报警。

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