【摘要】:正 一九九六年二月十伍日国发[1996]8号国务院同意国务院反假货币工作联席会议《关于进一步加强反假货币工作的意见》,现转发给你们,请认真贯彻执行关于进一步加强反假货币工作的意见现转发给你们,请认真贯彻执行。国务院: 近几年,境内外制造、贩卖假人民币(以下简称假币)的犯罪活动十分猖撅
|
|
|
|
|
|
|
陈海波;李志莉;林红;;[J];吉林金融研究;2009年11期
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
申利军;关敬民;;[A];《内蒙古金融研究》钱币文集(苐八辑)[C];2006年
|
|
|
|
|
吴发灿;;[A];福建省钱币学会第三次会员代表大会论文集[C];2000年
|
|
张宏福;;[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记者 邵海峰;[N];大连日报;2006年
|
侯美丽?盖海燕;[N];中国经济时报;2007年
|
|
|
|
保险业金融机构存在()违法行为,中國人民银行依法责令限期改正,情节严重的,依法对被检查单位、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款,并可建议保险監督管理机构对责任人员予以纪律处分,取消任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
A、未按规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按规定設立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按规定保存客户身份资料和交易记录
D、未按规定对职工进行反洗钱培训