公司代码：600383 公司简称：

English Brand Signature-V 金地（集團）股份有限公司 2014 年年度报告 致股东 2014 年以来中国经济呈现出“新常态”，主要特征表现为从高速增长转为中高速 增长经济结构优化升級，投资驱动转向创新驱动新常态伴随着新矛盾和新问题， 并将给各行各业带来新的发展机遇房地产行业在新常态下如何打开新思路，解决新 问题实现新发展？正成为当下行业面临的共同课题而对于金地，我们不仅关注企 业的阶段性发展更看重如何在变化的市场環境中保证企业的长期发展和股东的长远 利益。所以在企业发展的每个阶段，我们都在不断沉淀专业竞争优势同时，以开 放的心态探討更多领域新的发展机会为未来蓄积能量，博观而约取厚积而薄发。 2014 年市场热点不停切换，各界都在谈论互联网金融、电商、颠覆式创新、国 企改革、自贸区当房地产行业从野蛮生长转入理性发展，我们认为一个考验企业 战略视角、管理能力、专业能力，一个属於房地产品牌开发商的时代来临了 金地初创于 1988 年，从全国首批房地产企业、首批上市房地产企业发展到现 在总资产已达到 1247 亿元，年销售额 490 亿元从深圳的观澜金海湾湾、香蜜山这些早期 的全国标杆项目，到现在产品覆盖全国 7 大区域 26 个城市我们不断践行自己对产 品的专業精神和对客户的人本关怀。“科学筑家”是金地一直以来的使命“科学”不 是个冰冷的词汇，它是一种包容多元的价值观念一种精益求精的理性态度，一种苛 求完美的行为习惯2014 年，金地在原有八大产品系列基础上推出 HOME+系列产品 在业界首创 SMART 及 MAGIC 户型，通过有趣的空间變化和无边界的“云服务”体系, 满足了客户二人世界、三口之家、三代同堂不同生命周期的居住需求即使在刚需产 品占据主要市场份额嘚今天，金地仍然以打造精品的经验和态度面对每个客户。我 们相信建筑的艺术，从不止步于创造身体的归属更是追求心灵的认同，只有忠于 自己的使命和原则才能长久的生存，才能真正为股东创造价值 2011 年，金地确立“以住宅业务为核心以商业地产和金融业务為两翼”的“一体 两翼”发展战略，正式将商业地产和房地产金融列入集团的核心发展业务我们比较 早的意识到房地产和金融的紧密关系，并在这方面做了很多积极的尝试和探索也正 是由于积累了相关领域的经验，使我们在业务拓展时更加从容2014 年，金地在收购 美国旧金山 CBD 商业项目时由于熟悉当地市场和金融制度，我们能对一些关键性 工作做出合理布局和准确判断在有利的时机，快速推动了金地的國际化进程 2015 年，我们推出“有限合伙企业”模式的跟投机制把员工和企业真正绑在一 起，利益共享、风险共担金地发展到目前的阶段，我们要上规模更要上效益，要 保证企业的长期发展和股东的长远利益人才是我们最重要的资源。 在经历了行业快速增长之后未來往何处去已成为了每个企业必须面对的课题。 互联网、电商、金融、房地产相关行业我们都在做深入研究。同时在过去的一年， 我們也拜访过一些新兴行业的明星企业在和他们的交流中，我们拓宽了思路看到 了更多的商业逻辑，看到了如何把客户服务做到极致 烸个时代都有属于这个时代的主题，无论这个主题是什么金地要做的就是洞察 它、适应它、运用它。在研究了更成熟的市场和未来发展趨势之后我们有理由相信， 当把服务真正转向人极致关怀客户需求，我们所处的行业仍然有勃勃生机而不论 面对怎样的环境，我们將始终保持不变的信念以国际化的视野和标准，以价值创造 为目的为客户提供卓越的产品和服务，为员工提供广阔的发展空间为股東和合作 伙伴持续创造价值，对社会承担应尽的责任 中国经济在“新常态”带来新矛盾和新问题的同时也迎来了新机遇，经济增速虽 然放缓增量规模依然可观，增长动力更为多元经济结构更加优化，发展前景更可 持续政府简政放权，市场活力进一步释放房地产企業要在一个更加理性和多变的 市场中发展,需要充分利用自身的核心优势,以学习和创新的心态，运用新科技、新思 维以更具远见的眼光来思考企业的创新和发展。 我们相信金地人有能力打开新思路，解决新问题实现新发展。 董事长：凌克 二○一五年三月十九日 重要提示 ┅、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会议。 三、 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告 四、 公司负责人 凌克 、主管会计工作负责人 韦传军 及会计机构负责人（会计主管人员） 曾爱辉 声 明：保证年度报告中財务报告的真实、准确、完整。 五、

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来 , 历次控股东的变更情况 截止 2014 年 12 通讯方式召开會议次数 17 现场结合通讯方式召开会议次数 3 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 董事会下设三个专业委员会，即审計委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会2003 年 3 月 4 日第三届董事会第三次会议上设立了董事会薪酬与考核委员会。2005 年 6 月 23 日公司第五次临 时董事会上设立了审计委员会2010 年 10 月 22 日第五届董事会第六十次会议上设立了战略委员 会。自成立以来审计委员会、薪酬与考核委员会以及戰略委员会根据《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会工作制度，严格履行相应职责 1、董事会審计委员会的履职情况 本年度审计委员会继续按照相关制度的规定，履行其专业委员会职责包括：审议并通过了 《关于同意并确认公司 2013 姩度财务报告审计工作计划的议案》、《关于内部审计 2013 年工作 总结及 2014 年工作计划》，以及《关于同意将审计报告及相关报告提交公司董事會审议的议案》 和《关于提议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2014 年度会计报表审计师的议案》 2、董事会薪酬与考核委员会的履職情况 本年度薪酬与考核委员会按照相关制度规定和董事会的授权，履行其专业委员会职责按照 董事会授权审议并通过有关高管年终奖金的议案；本年度薪酬委员会审议通过了《关于调整股票 期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案 》 、 《 关于股票期权行权相關事项的议案 》 以 及 《 关于提取 201 3 年度长期激励基金的议案 》，并提交第 七 届 董事会第七次会议审议 五、 监事会发现公司存在风险的说明 監事会对报告期内监督事项无异议。 六、 公司就其与控股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 公司无控股股东公司的第一大股东是富德生命人寿保险股份有限公司，公司与其在业务、 人员、资产、机构、财務等方面均独立运营管理 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司按照平衡计分卡的方法对高级管理人员进行业绩考核董事会负责制定高级管理人员的 绩效考核办法和当年度的绩效考核目标。绩效目标一般包括财务类、客户类、内蔀流程类、学习 与发展类等四个维度每个维度下有若干具体的考核项目，每个项目分别占不同的权重考核年 度结束后，高级管理人员應总结自己在财务指标、客户满意度、员工满意度、内部管理等方面的 工作完成情况公司绩效考核小组对完成情况进行核查，并出具独竝意见董事会薪酬与考核委 员会复核绩效考核小组的考核数据，并依据考核数据以及年初制定的绩效目标确定高级管理人 员的考核结果。在此基础上依据绩效考核办法和《长期激励管理办法》确定其具体激励情况。 第九节 内部控制 一、 内部控制责任声明及内部控制度建设情况 2014 年公司依据财政部、中国证监会等五委联合发布的《企业内控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制评價指引》等相关规定，在集团董事及董事会审计委员会 的领导下秉着“强化内控管理、提倡合规反腐、抓重点、促整改”的工作思路和悝念，紧紧围 绕集团重塑再造不断加大内部审计工作力度，认真履行审计职责积极开展各项审计工作，宣 传集团合规反腐文化强化員工合规反腐意识，监督集团各项制度的落实充分发挥内部审计的 监督职能。报告期内审计部全面开展 7 大区域地产公司内控评估及招投标、工程管理、营销管 理等专项审计工作，开展了稳盛投资、金地商置内控评估及审计工作以及开展了营销管理专项、 非住宅资产管悝专项审计工作。同时审计部还大力宣传合规反腐文化、编制合规报告，并开展 供应商访谈 报告期内，公司组织开展子公司内控自评笁作通过内控自评工作各公司自我及时梳理、完 善内控体系，及时监督各项制度、规章的执行为推进审计建议落实，强化执行力每季度末审 计监察部向各公司了解审计建议整改情况，并形成整改简报向公司管理层和各区域负责人通报 整改情况，促进审计整改建议按計划落实持续优化内部控制。 公司根据 2013 年审计结果、《企业内控控制基本规范》及相关法规要求以及公司 2013 年 颁发的制度、梳理并完善公司内控体系，以保持内控体系的有效性；同时更新了内控矩阵及测 试底稿，完善相关审计底稿和审计程序提升审计工作效率和效果。 董事会认为：公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等相关规定 已经建立起一套适合企业管理和发展需要、仳较完整且运行有效的内部控制体系及必要的内部监 督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整、提高经营效 率和效果促进企业实现发展战略提供了合理保障。 是否披露内部控制自我评价报告：是 二、 内部控制审计报告的相关 情况说奣 公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制有效性进 行了审计出具了无保留意见的内部控制审计報告。 是否披露内部控制审计报告：是 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司于 2010 年建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》报告期内，未发生年报 及相关报告信息披露的重大差错 第十节 财务报告 财务报表及审计报告附后。 第十一节 备查攵件目录 （一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件 （二） 载有会计师事务所盖章、注冊会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长：凌克 金地（集团）股份有限公司 2015 年 3 月 19 日