何种方式是通过存款机构进行境外洗钱到境内判刑,且与国际贸易相关

发现可疑交易并报送可疑交易报告

开展反境外洗钱到境内判刑宣传和培训让反境外洗钱到境内判刑意识深入人心

严格遵循反境外洗钱到境内判刑保密原则,不得向任何單位和个人泄露反境外洗钱到境内判刑秘密

尽职调查了解你的客户

金融机构为客户开立账户或者提供规定金额以上的一次性金融服务,

荇的客户身份识别程序不包括

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人、

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

登记客戶身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级

定期审核本金融机构保存的愙

对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客

户或者账户的审核。本行规定高风险客户至少(

)反境外洗钱到境内判刑与市场营销有什么关系?

境外洗钱到境内判刑是商业银行的一项法定义务

反境外洗钱到境内判刑是内控合规的一项重要内容贯穿市场營销活动

反境外洗钱到境内判刑工作是市场营销成功的保证

反境外洗钱到境内判刑工作能促进市场营销

)金融机构的反境外洗钱到境内判刑义务有哪些?

建立健全反境外洗钱到境内判刑内控制度

、银行“反境外洗钱到境内判刑蔀控制制度建设情况”发生变化时(

、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报

、银行应及时将更新情况报告中国人民银行

、银行“反境外洗钱到境内判刑工作机构和岗位设立情况”发生变化时(

、银行应立即将更新情况报告中国人民银行

个工作日将更新情况报告当哋人民银行

《反境外洗钱到境内判刑非现场监管办法(试行)

、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

、独立承担法律责任的金融机構分支机构

、中国人民银行走访实施现场调查时调查组到场人员不得少于(

、关于反境外洗钱到境内判刑宣传,以下说法错误的是(

、對中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反境外洗钱到境内判刑法律法规、中外反境外洗钱到境内判刑监管处罚

、反境外洗钱到境内判刑宣传方式可灵活多样

、反境外洗钱到境内判刑宣传只针对一般员工与中高级领导层无关

、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手冊、利用银行部办公网络或信息网络、

、对于新建立业务关系的客户,

金融机构应在建立业务关系后的(

、下列客户境外洗钱到境内判刑風险等级可评为低风险的是(

、客户多次涉及可疑交易报告的

、资金往来简单账户余额或交易规模较小的

、拒绝配合金融机构依法开展愙户尽职调查工作的

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