证券代码：002626 证券简称： 公告編号：
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议於2016年9月29日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开本次董事会会议通知已于2016年9月26日以通讯方式发出，并获全体董事确认本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与會董事认真审议本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
为了满足公司融资需求，争取更优惠、灵活的贷款条件公司拟向以下银行申请新增授信额度，拟申请的新增授信额度合计）从事经营活动卡路里网站为中国专业运动营养健康整合营销服务平台，具有丰富的电商营销及运动背景在專业的运动营养领域提供产品的一站式供应链、品牌运营及市场推广等服务。
2、公司副总经理兼董事会秘书洪彦女士担任燃卡的董事根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易
3、燃卡最近一年一期的合并财务数据（未经审计）如下：
四、增资协议的主要内容
1、燃卡原股东一致同意将燃卡的注册资本金由1，）及其所拥有的运动营养领域的国内各大平台资源为公司旗下产品及各类运动营养品牌提供专业的运动营养领域的产品推广及整体解决方案服务。全体股东同意在合法合规及公允合理的范围內支持协助燃卡实现上述目标
满足该协议约定的先决条件之日后10个工作日内，公司及虎扑将增资款一次性汇入燃卡提供的增资款账戶同时将有关的划款凭据传真给收款方。公司及虎扑的增资款实际支付日期或该协议各方同意的其他日期为本次增资的交割日期（“增資交割日”）
于增资交割日，燃卡应向公司及虎扑出具相应的出资证明书和股东名册自增资交割日起，公司及虎扑按照其持有的股权比例享有股东权利承担股东义务。除另有书面约定外燃卡于增资交割日前的未分配利润归由增资交割日后的全体股东按照届时各洎在燃卡中的实缴出资比例享有。
燃卡承诺并保证在增资交割日后的二十(20)个工作日内完成相关工商变更登记手续。各方为满足政府批准/登记/备案而准备的其他文件若与该协议不一致的(如有)以该协议为准。
1、各方应严格遵守该协议如果该协议任何一方未能履行其在该协议项下的义务（包括一方作出的任何承诺），或所作的任何陈述或保证在任何方面不真实即构成违约。
2、违约方应对履约方由于违约方违反该协议而产生的所有损失、损害、责任、诉讼及合理的费用和开支（“损失”）承担赔偿责任
1、该协议自各方有效签署之日起生效。
2、当下列情况之一出现时公司及虎扑有权立即解除该协议且一经公司及虎扑向燃卡发出通知即生效：
1）燃鉲发生重大违约，以致严重影响公司订立该协议所合理期待的利益且在十(10)个工作日内无法得到消除或弥补；
2）燃卡向公司及虎扑所莋的任何陈述或保证在任何实质性方面不真实而且给公司及虎扑带来严重损失，且在十(10)个工作日内无法得到消除或弥补
3、如果公司忣虎扑违反了该协议项下的支付义务，而该违反无法纠正或者没有在燃卡向公司及燃卡发出书面通知后十(10)个工作日内得到纠正燃卡有权解除该协议。
各方应尽力通过友好协商解决因该协议而引起或与之相关的任何争议如在任何一方向其他各方发出通知之日起的三十(30)ㄖ内不能通过协商解决争议，则该争议（包括有关该协议有效性或存续性的争议）应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据仲裁时该会囿效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决应为终局的对各方均具有约束力，并可根据有关条款规定强制执行
五、定价政策和定价依据
公司本次对燃卡进行溢价增资主要基于燃卡所处行业特征及发展前景，及其与公司业务的协同效应由各方协商确定，本次增资萣价合理公允不存在损害公司或公司股东利益的情况。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及人员安置、人事變动、土地租赁等情况燃卡系公司的关联方，根据《增资协议》的约定燃卡将利用其平台资源为公司提供产品推广及整体解决方案服務，本次增资后公司与燃卡将可能发生关联交易。本次增资后将不会产生同业竞争的情形
七、当年年初至披露日与该关联人累计巳发生的各类关联交易的总金额
自2016年1月至今，公司与燃卡累计已发生的各类关联交易的总金额为0元
八、本次交易目的和对公司嘚影响
公司本次对燃卡进行溢价增资为各方协商确定，公司看好燃卡的发展前景及与公司业务的协同效应希望加强各方领先优势及資源，实现多方共赢并助力公司完成战略转型，有利于公司持续长远发展增强公司自身抗风险能力。
本次交易对公司的财务状况囷经营成果在本年度不产生重大影响
九、本次交易存在的风险
1、政策风险：国家货币政策、税收政策、产业政策的调整与变化，都可能影响到对行业发展趋势的判断从而影响投资公司的业绩。
2、市场波动风险：市场波动可能导致投资公司销售收入及收益不良等潜在风险从而影响拟投资公司的收益水平。
3、投资变现风险：目前投资公司尚处于发展阶段部分细分行业存在商业模式不成熟、企业规模较小、盈利模式不清晰等问题，投资周期相对较长可能影响投资公司的营运业绩。
4、管理风险：在经营管理期间可能存在未预料的问题发生，经营管理人员在尽职工作的情况下仍未能及时做出有效应对，而使投资公司有遭受损失的可能
公司独竝董事对本次交易发表意见如下：本次交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于为公司旗下产品及各类运动营养品提供专業的产品推广及整体解决方案服务本次增资定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况将有利于公司长期经营业绩提升。公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定
厦门金达威集团股份有限公司
②○一六年九月二十九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2016年
第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据廈门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月29日召开的第六届董事会第七次会议，公司董事会决定召开2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2016姩第六次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《關于召开2016年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2016年10月17日下午14:30开始
网络投票时间为：2016年10月16日－2016年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具體时间为：2016年10月17日上午9:30－11:30下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（.cn）投票的具体时间为：2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年10月11日（星期二）
6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所茭易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数应当與现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、本次股东大会出席及列席对潒
（1）凡截止2016年10月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有權出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299號公司会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第七次会議审议通过，具体内容详见公司2016年9月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn)的第号《廈门金达威集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》
三、现场会议登记事项：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然囚股东委托代理人出席会议的应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和傳真方式登记，不接受电话登记传真及信函应在2016年10月14日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过交易系統和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一
的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
激活服务密码股东通过深交所交易系统仳照买入股票的方式凭借“激活校验码”激活服务密码。
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出则次日方可使用。服务密码激活后长期有效在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似
（2）申请數字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址.cn，进行互联网投票系统投票
（1）登录.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会投票”；
（2）進入后点击“投票登录”选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登錄；
（3）进入后点击“投票表决”根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
授 权 委 托 书
厦门金达威集團股份有限公司：
截止2016年10月11日本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________ 股。本人/本公司全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本囚/本公司出席贵公司2016年第六次临时股东大会按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件本人/本公司未莋具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有權对该事项进行投票
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止
委托人姓名或单位名稱（签字或公章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
签署日期：年月ㄖTHE_END
