股票600747 监事会股东代表监事

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证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：

2020年第一次临时股东大会决议公告

本关于开公司的数董事会及全体董事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日

（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限关于开公司的数会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1股票600747 监事会股东代表监事. 出席会议的股东和代理人人数 17

2. 出席會议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,322,773,919

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占关于开公司的数有表决权 70.8502

（四）表决方式是否符合《关於开公司的数法》及《关于开公司的数章程》的规定大会主持情况等。

本次关于开公司的数临时股东大会以现场投票与网络投票相结合嘚方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决表决方式符合《关于开公司的数法》和《关于开公司的数章股票600747 监事会股东代表监事程》的规定。会议由关于开公司的数副董事长、总经理傅若清主持

（五）关于开公司的数董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.关于开公司嘚数在任董事8人，出席7人关于开公司的数独立董事于增彪因工作原因未能出席本次会议；

2.关于开公司的数在任监事3人，出席2人关于开公司的数监事会主席袁临敏因个人原因未能出席本次会议；

3.关于开公司的数董事会秘书、副总经理任月出席了会议；财务总监王蓓列席了會议。

1. 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （比%例）

（二）累积投票议案表决情况

2. 关于调整第二届董事会董事的议案议案序 得票数占出席会 是否

号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选

3. 关于调整第二届监事会股东代表监事的议案议案序 得票数占出席会 是否

号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选

（三）涉及重大事项5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（四）关于议案表决的有关情况说明：无

1. 本次股东大会見证的律师事务所：北京市环球律师事务所

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《关于开公司的数法》等法律、行政法规、《上市关于开公司的数股东大会规则》及《关于开公司的数章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法囿效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书