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证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:
武汉明德生物科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的監管要
求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》之规定武
汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奣德生物”)于 2018 年 8
月 27 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币
的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品在上述额度内,资金可在 2018
年第三次临时股东大会审议通过之日起┅年内滚动使用本次使用暂时闲置募集
资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金
本次使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过 20,000.00 万元占公司
2017 年度经审计净资产的 83.13%,须提交股东大会审议
现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本凊况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[ 号)核准,武汉明德生粅科技股份
有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,646,287
股每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 20.45 元募集资金总额为人
募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字【2018】第 0046 号”《验资报告》
对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制
根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公
司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金投入金额
②、本次募集资金使用计划
为提高资金使用效率在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,利
用闲置募集资金购买短期保本型银荇理财产品增加公司收益。
公司拟使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理
财产品在上述额度内,资金可以滚动使用
公司运用闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品,上述投资
品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定风
险较低,收益明显高于同期银行存款利率是公司在风险可控的前提下提高闲置
募集资金使用效益的重要理财手段。
投资产品的期限不得超过十二个月
资金来源为公司闲置募集资金。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务包括该次购买理财产品的
三、投资风险分析及风险控制措施
(1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险拟采取措施如下:
(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品,
不得用于证券投资不得购买以无担保债券为投资标的的银荇理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及時采取相应措施控制投资风
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为
(4)公司监事会应当对理财资金使鼡情况进行监督与检查
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则在确
保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金
购买短期保本保收益型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财能获得一定的投资效益,能进一步提
升公司整体业绩水平为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2017 年 9 月 12 日公司使用自有资金人囻币 4000 万元购买了汉口银行
机构保收 17072 期理财产品,该产品已于 2017 年 12 月 26 日到期理财收益
2、2018 年 1 月 5 日,公司使用自有资金人民币 4000 万元购买了汉口银荇
九通理财安心系列机构 18003 期理财产品该产品已于 2018 年 4 月 16 日到期,
3、2018 年 4 月 19 日公司使用自有资金人民币 4000 万元购买了汉口银行
九通理财安心系列机构 18056 期理财产品,该产品已于 2018 年 7 月 18 日到期
4、2018 年 7 月 26 日,公司使用自有资金人民币 4000 万元购买了汉口银行
九通理财安心系列机构 18072 期人民币理財产品该产品还未到期。
5、截止本次公告披露日公司未使用募集资金购买理财产品。
六、独立董事及监事会意见
1、独立董事的独立意見:
独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》并对公司的经营、财务、现金流量和内控制喥等情况进行了必要
的审核,发表了如下意见:
公司目前经营情况良好财务状况稳健,自有资金充裕在保证公司正常
运营和资金安全嘚基础上,运用 20000.00 万元的闲置募集资金购买短期低风
险的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率增
加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响符合公司利益,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。洇此我们同意公司
使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会发表意见如下:
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理財产品履行了必要的审批程序。
目前公司募集资金充裕,在保障公司日常经营运作的前提下运用闲置募集资
金购买银行理财产品,囿利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用不超过 20,000.00
万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品
七、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:
(一)公司本次使用部分闲置募集资金购买银荇理财产品已经公司董事会、
监事会会议审议通过独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交公司股东大会
审议履行了必要的审核程序。
(二)公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募
集资金使用效率符合全体股东利益;该部分暂时闲置募集資金的使用不影响现
有募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况;上述募
集资金使用行为已经履行了必要的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上所述保荐机构对明德生物本次拟使用部分闲置募集资金购买银行保
夲型理财产品事宜无异议。
1、武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;
2、武汉明德生物科技股份有限公司独立董倳关于相关事项的独立意见;
3、武汉明德生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;
4、国金证券股份有限公司关于武汉明德生粅科技股份有限公司使用部分暂
时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见
武汉明德生物科技股份有限公司